【 tác giả tóm tắt 】 tạ chú, Trung Quốc chính pháp đại học hình sự tư pháp học viện phó giáo sư, luật học tiến sĩ.

【 văn chương nơi phát ra 】《 nhân dân kiểm sát 》2022 năm đệ 14 kỳ.

Trích yếu: 2022 năm 4 nguyệt, tối cao viện kiểm sát nhân dân tuyên bố đả kích thống trị điện tín internet lừa dối cập liên hệ phạm tội điển hình trường hợp trung, bày biện ra giả thuyết tiền tham gia điện tín internet lừa dối hai loại dạng thái, tức giả dối đài giao dịch cùng phạm tội tài chính thông đạo. “Chặt chẽ” xích trung phạm tội liên hệ chi nhận định cùng với “Rời rạc” giá cấu trung chủ quan cố ý chi nhận định, là giả thuyết tiền lĩnh vực điện tín internet lừa dối phạm tội trừng trị trọng điểm cùng chỗ khó vấn đề. Kiểm sát cơ quan ứng ở toàn xích trừng trị cơ sở thượng thăm dò lập thể hóa thẩm tra, bảo đảm dọc thẩm tra cùng nằm ngang thẩm tra tương kết hợp, từ điểm đến mặt, trừng trị kết hợp. Ở chứng minh trong quá trình, cần thực hiện từ “Nguyên tử” đến “Chỉnh thể”, từ kỹ thuật mô khối đến phạm tội xích, từ quá trình chứng cứ đến kết quả chứng cứ lập thể hóa thẩm tra.

Một, giả thuyết tiền tham gia điện tín internet lừa dối hai loại dạng thái

Lần này tuyên bố đả kích thống trị điện tín internet lừa dối cập liên hệ phạm tội điển hình trường hợp trung bày biện ra giả thuyết tiền tham gia điện tín internet lừa dối hai loại dạng thái, tức giả dối đài giao dịch cùng phạm tội tài chính thông đạo.

Giả dối đài giao dịch ý nghĩa giả thuyết tiền giao dịch đảm đương điện tín internet lừa dối “Mồi”, kẻ phạm tội trước dựng giả dối đài giao dịch, tiến tới thông qua điện tín internet con đường tuyên bố tương quan tin tức dụ dỗ người bị hại. Lừa dối đã toại bao gồm năm cái hoàn hoàn tương khấu phân đoạn, ở Ngụy mỗ song chờ 60 người lừa dối án trung, lấy đầu tư giả thuyết tiền vì mồi dựng giả dối đài giao dịch là năm cái phân đoạn trung tâm:

Đệ nhất, hành vi người lấy đầu tư blockchain, Châu Âu bình quân công nghiệp chỉ số vì cờ hiệu, quay chung quanh đầu tư giả thuyết tiền dựng giả dối đài giao dịch thực thi lừa gạt hành vi, này một lừa gạt hành vi đủ để sử người bị hại lâm vào xử phạt tài sản sai lầm nhận thức. Đệ nhị, người bị hại lâm vào sai lầm nhận thức, nghĩ lầm giả dối đài giao dịch xác thật là đầu tư giả thuyết tiền an toàn con đường. Đệ tam, người bị hại căn cứ vào sai lầm nhận thức xử phạt tài sản, ở giả dối đài giao dịch thượng mở tài khoản cũng nạp phí giao dịch giả thuyết tiền, từ nay về sau còn dựa theo kẻ phạm tội hướng dẫn thực thi ngược hướng thao tác hành vi. Đệ tứ, hành vi người lấy được tài sản, người bị hại sở nạp phí tiền khoản chảy vào phạm tội tập thể thực tế khống chế đối công tài khoản. Thứ năm, người bị hại gặp tài sản tổn thất, hành vi người lại thông qua trước đó nắm giữ giả thuyết tiền hoặc Châu Âu bình quân công nghiệp chỉ số xu thế, hướng dẫn người bị hại tiến hành ngược hướng thao tác chế tạo ra hao tổn biểu hiện giả dối, mà ở người bị hại hướng ngôi cao xin ra khoản khi lại lấy các loại nguyên do sự việc đùn đẩy, phi pháp chiếm hữu người bị hại tiền khoản. Có thể thấy được, Ngụy mỗ song chờ 60 người lừa dối án phù hợp điện tín internet lừa dối phạm tội cơ bản cấu tạo, mà lấy đầu tư giả thuyết tiền vì mồi dựng giả dối đài giao dịch cũng đúng là bắt được người bị hại ý đồ đầu tư tân nghiệp thái, tân lĩnh vực tâm lý, tiến tới trở thành lập tức quản lý tài sản đầu tư loại điện tín internet lừa dối một loại điển hình dạng thái.

Phạm tội tài chính thông đạo ý nghĩa giả thuyết tiền đều không phải là dùng cho điện tín internet lừa dối phạm tội bản thân, nhưng lại ở cùng điện tín internet lừa dối liên hệ hắc sản phạm tội hành vi trung sắm vai mấu chốt nhân vật, tức kẻ phạm tội lợi dụng giả thuyết tiền dựng phạm tội tài chính thông đạo vì điện tín internet lừa dối phạm tội dời đi tài chính. Lấy la mỗ kiệt lừa dối án vì lệ, giả thuyết tiền cũng không có tham gia điện tín internet lừa dối phạm tội bản thân, nhưng la mỗ kiệt ở ngoại cảnh cùng lừa dối phần tử trước đó thông mưu, kế hoạch đem lừa dối tài chính đổi thành giả thuyết tiền “Thái đạt tệ”, cũng dựng phi pháp vượt cảnh dời đi thông đạo. Nên án trung, la mỗ kiệt đầu tiên là lấy cá biệt đổi phương thức đem lừa dối tài chính nhanh chóng chuyển nhập Lưu mỗ huy tài khoản, Lưu mỗ huy thu được chuyển khoản sau không có đem đổi giả thuyết tiền trực tiếp chuyển cấp la mỗ kiệt, mà là nhanh chóng hướng ngoại cảnh ngầm tiền trang nhân viên Trần mỗ đằng giả thuyết tiền tiền bao chuyển nhập 14 vạn dư cái “Thái đạt tệ”, Trần mỗ đằng khấu trừ trích phần trăm tức chuyển cấp la mỗ kiệt 13 vạn cái “Thái đạt tệ”. Dễ ngôn chi, la mỗ kiệt thông qua cá biệt đổi, ngầm tiền trang giao dịch chờ phương thức tiến hành tẩy tiền, cuối cùng đem giả thuyết tiền quay lại chính mình khống chế cũng biến hiện 142 vạn dư nguyên. Đặc biệt là ngoại cảnh ngầm tiền trang, thuộc về lẩn tránh quốc gia giám thị hệ thống tiến tới dời đi tiền tham ô cùng tẩy tiền quan trọng công cụ. Ngoại cảnh ngầm tiền trang thậm chí không cần tiến hành chân chính đổi, chỉ cần đem cảnh nội ngoại dời đi tài chính nhu cầu tăng thêm “Đối gõ”, liền có thể trực tiếp kiếm lấy tỷ giá hối đoái chênh lệch giá cùng đổi trích phần trăm.

Đáng giá nhắc tới chính là, 2021 năm 3 nguyệt, tối cao kiểm, Trung Quốc nhân dân ngân hàng liên hợp tuyên bố trừng trị tẩy tiền phạm tội điển hình trường hợp, trong đó Trần mỗ chi tẩy tiền án đồng dạng là lợi dụng giả thuyết tiền tẩy tiền điển hình trường hợp. Nhưng khác nhau ở chỗ, Trần mỗ chi tẩy tiền án trung thượng du phạm tội kiểm chứng là thật, chưa theo nếp trọng tài, không ảnh hưởng hạ du phạm tội tẩy tiền tội nhận định cùng khởi tố; mà la mỗ kiệt lừa dối án trung, la mỗ kiệt ở ngoại cảnh cùng lừa dối phần tử trước đó thông mưu, kế hoạch đem lừa dối tài chính đổi thành giả thuyết tiền “Thái đạt tệ”, cũng dựng phi pháp vượt cảnh dời đi thông đạo, loại này chuyên môn vì lừa dối kẻ phạm tội cung cấp tài chính dời đi thông đạo, hình thành tương đối ổn định hợp tác quan hệ, ứng lấy lừa dối tội cùng phạm tội nhận định.

Nhị, giả thuyết tiền lĩnh vực điện tín internet lừa dối phạm tội trừng trị trọng điểm cùng chỗ khó

Điện tín internet lừa dối phạm tội một đại đặc điểm là chủng loại phức tạp, thường thấy chủ yếu có đánh bạc, mua sắm, kiêm chức, trò chơi, đầu tư quản lý tài sản, giáo dục dưỡng lão, tình cảm giao hữu, giả mạo công - kiểm - pháp chờ, các loại loại phạm tội hình thái có khác, trừng trị trọng điểm cùng chỗ khó cũng không phải đều giống nhau, bổn văn sở chú ý giả thuyết tiền lĩnh vực điện tín internet lừa dối phạm tội chủ yếu là đầu tư quản lý tài sản loại. Đồng thời, giả thuyết tiền tham gia điện tín internet lừa dối phạm vi còn đề cập liên hệ hắc sản phạm tội, tin tức tầng, dẫn lưu tầng, nơi tầng, kỹ thuật tầng, tài chính tầng chờ mô khối gian hình thành hắc hôi sinh ra thái liên tiến thêm một bước tăng lớn trừng trị khó khăn, khiến cho nhìn như chặt chẽ xích rồi lại giá cấu rời rạc, gấp cần lý luận mặt tinh tế phân tích.

( một ) “Chặt chẽ” xích trung phạm tội liên hệ tính nhận định khó

Trước đã thuật cập, ở la mỗ kiệt lừa dối án trung, hạ du phạm tội mượn dùng giả thuyết tiền dựng tài chính dời đi thông đạo hành vi sở dĩ có thể bị nhận định vì thượng du lừa dối tội cùng phạm tội, mấu chốt ở chỗ kinh đầy đủ thẩm tra này cùng thượng du phạm tội liên hệ sau, phát hiện tồn tại thông mưu. Nhưng điện tín internet lừa dối phạm tội cùng giả thuyết tiền hắc sản phạm tội trung đặc thù xích hóa xu thế, làm trên dưới du phạm tội liên hệ tính thẩm tra có tương đương khó khăn. Thân ngôn chi, trước mặt điện tín internet lừa dối phạm tội có một cái phân công minh xác, nhân viên chuyên nghiệp xích hóa sản nghiệp hệ thống, thượng du hình thành tin tức tầng, dẫn lưu tầng, nơi tầng cùng kỹ thuật tầng, vì trung du bất đồng chủng loại điện tín internet lừa dối phạm tội cung cấp “Tài nguyên”, hạ du tài chính tầng tắc vì điện tín internet lừa dối phạm tội cung cấp tài chính dời đi thông đạo. Nhưng như vậy xích trung phạm tội liên hệ tính cũng không dễ dàng bị phát hiện, nguyên nhân liền ở chỗ phạm tội xích trung mô khối kỹ thuật hóa cùng tổ chức giả thuyết hóa xu thế.

Điện tín internet lừa dối phạm tội xích trung mỗi một phân đoạn đều có thể trở thành tương đối độc lập mô khối, lấy trung lập tư thái vì phạm tội cung cấp trợ giúp, mô khối chi gian lâm thời hoặc trường kỳ tổ hợp thành đa nguyên hóa hợp tác quan hệ, tuy rằng có quy mô trọng đại phạm tội tập đoàn sẽ tự kiến kỹ thuật duy trì đoàn đội, nhưng càng nhiều vẫn là ỷ lại với mô khối hóa kỹ thuật bao bên ngoài công ty, kẻ phạm tội ấn cần mua sắm mô khối hóa phục vụ, có thể tổ kiến chính mình phạm tội ngôi cao. Đây là vì sao ở điện tín internet lừa dối phạm tội trung, lừa dối dự bị cùng trợ giúp hành vi cùng chính phạm chi gian quan hệ xa cách hóa, thậm chí diễn biến vì một loại giao dịch quan hệ. Càng quan trọng là, kể trên phạm tội tổ chức mô khối là giả thuyết hóa, vừa lúc đối ứng giả thuyết tiền đi trung tâm hóa, nặc danh hóa chờ đặc điểm, khiến cho hai người giả thuyết tính chất sinh ra chồng lên hiệu ứng. Người dùng có thể sinh thành cập kiềm giữ không hạn lượng giả thuyết tiền giao dịch tiền bao địa chỉ, nhưng tiền bao địa chỉ lại không ký lục thật danh, thả không chịu quyền uy cơ cấu giám thị. Mặc dù công khai giả thuyết tiền giao dịch ký lục, cũng gần là các tiền bao địa chỉ chi gian giao dịch ký lục, rất khó đi tìm nguồn gốc đến thực tế thao tác người. Bởi vì bất luận cái gì nắm giữ tiền bao địa chỉ tư chìa khóa người đều có thể khống chế nên tiền bao địa chỉ tiến hành giả thuyết tiền giao dịch, “Danh thật không phó” là giao dịch trong quá trình thái độ bình thường. Như vậy mà nói, điện tín internet lừa dối phạm tội thượng trung hạ du xích nhìn như chặt chẽ, nhưng muốn ở các mô khối chi gian chứng thực này liên hệ tính tuyệt phi chuyện dễ, mà giả thuyết tiền giao dịch thậm chí khó có thể xác nhận tài khoản sau lưng thực tế người thao tác, khiến cho giả thuyết tiền lĩnh vực điện tín internet lừa dối phạm tội trừng trị khó khăn cực đại.

( nhị ) “Rời rạc” giá cấu trung chủ quan cố ý nhận định khó

Truyền thống phạm tội tổ chức thông thường có chặt chẽ giá cấu, nhưng điện tín internet lừa dối phạm tội tổ chức hiện ra giả thuyết hóa đặc thù, đặc biệt ở mô khối hóa hắc hôi sản nghiệp nâng lên dưới, mô khối chi gian phạm tội tổ chức quan hệ đặc biệt “Rời rạc”: Một phương diện, các mô khối đều là nhưng thay thế, hơn nữa khả năng đồng thời vì nhiều phạm tội tổ chức cung cấp phục vụ, rất khó từ giữa tróc ra rõ ràng phạm tội tổ chức mạch lạc, tương phản, mô khối cùng mô khối chi gian ở mặt ngoài có vẻ lẫn nhau không tương quan, từng người vì chiến, dẫn tới phá án nhân viên khó có thể hữu hiệu phân biệt; về phương diện khác, cho dù ở mô khối bên trong, các thành viên chi gian cũng vẫn duy trì “An toàn khoảng cách”, đơn tuyến liên hệ, không gian cách trở chờ là thúc đẩy thành viên quan hệ rời rạc hóa cơ bản yếu tố, hơn nữa kỹ thuật tham gia khiến cho phạm tội nhân lực đầu nhập giảm bớt, kẻ phạm tội chi gian câu thông, giao dịch thậm chí lẫn nhau tín nhiệm phí tổn đại đại hạ thấp. Nhưng mà, vô luận là điện tín internet lừa dối phạm tội, vẫn là cùng chi liên hệ hắc sản phạm tội, ở trừng trị trong quá trình đều cường điệu đối chủ quan cố ý nhận định. Nhưng bởi vì giả thuyết tiền tham gia, xác nhận tài khoản sau lưng thực tế người thao tác vốn là đều không phải là chuyện dễ, ý đồ ở rời rạc phạm tội tổ chức giá cấu trung nhận định chủ quan cố ý càng là khó càng thêm khó. Như, ở la mỗ kiệt lừa dối án trung, kẻ phạm tội thông qua cá biệt đổi, ngầm tiền trang chờ tiến hành giả thuyết tiền giao dịch, mà trước mặt còn tồn tại càng ẩn nấp giao dịch hình thức —— giả thuyết tiền chạy phân ngôi cao, chiêu mộ chạy phân nhân viên lợi dụng “Thái đạt tệ” chờ giả thuyết tiền dời đi tài chính, chạy phân nhân viên chi gian giá cấu càng thêm rời rạc, nhưng lại chặt chẽ mà vì thượng du điện tín internet lừa dối chờ phạm tội cung cấp thu khoản tẩy tiền phục vụ.

Ngoài ra, điện tín internet lừa dối cập liên hệ hắc sản phạm tội còn tồn tại vượt địa vực, vượt lĩnh vực cùng vượt ngôi cao đặc điểm. Đầu tiên, điện tín internet lừa dối cập liên hệ hắc sản phạm tội thường thường ở ngoại cảnh có giấu cứ điểm, mượn dùng internet vượt cảnh thao túng phạm tội tổ chức vận tác, đột phá thời gian cùng địa vực hạn chế, bày biện ra cảnh nội quan ngoại giao lẫn nhau phối hợp phức tạp cục diện. Tiếp theo, kẻ phạm tội lợi dụng tài chính, điện tín, điện thương, xã giao chờ bất đồng lĩnh vực, ngôi cao gian tin tức không liên hệ đặc điểm, ở bất đồng lĩnh vực, ngôi cao gian len lỏi gây án, chỉ một giám thị bộ môn hoặc ngôi cao lợi dụng đều có số liệu khó có thể phân biệt phạm tội. Đặc biệt là giả thuyết tiền lĩnh vực điện tín internet lừa dối cập liên hệ phạm tội, chỉ dựa vào tương quan ngôi cao đều có số liệu khó có thể tiến hành hữu hiệu giám thị, bất đồng lĩnh vực, ngôi cao gian tin tức hàng rào, khiến cho nhận định giao dịch trung trước đó câu thông, pháp định tiền chi trả, giả thuyết tiền dời đi chờ các phân đoạn hành vi liên hệ tính tồn tại khó khăn, tại đây cơ sở thượng, hành vi người chủ quan cố ý càng thêm khó có thể phán đoán.

Tam, lập thể hóa thẩm tra: Toàn xích trừng trị chi tiến giai ưu hoá

2021 năm tối cao kiểm 《 viện kiểm sát nhân dân xử lý internet phạm tội án kiện quy định 》 đệ 3 điều chuyên môn cường điệu: “Viện kiểm sát nhân dân xử lý internet phạm tội án kiện hẳn là tăng mạnh toàn xích trừng trị, chú trọng thẩm tra cùng phát hiện trên dưới du liên hệ phạm tội manh mối.” Có thể thấy được, không chỉ là điện tín internet lừa dối cập liên hệ hắc sản phạm tội, ở sở hữu internet phạm tội án kiện trung đều ứng quán triệt toàn xích trừng trị tư duy. Nhưng đối với giả thuyết tiền lĩnh vực điện tín internet lừa dối phạm tội mà nói, đối mặt chặt chẽ xích cùng rời rạc giá cấu mang đến trừng trị khó khăn, chỉ dựa vào nói chung toàn xích trừng trị là xa xa không đủ, yêu cầu ở này cơ sở thượng thăm dò lập thể hóa thẩm tra. Cái gọi là “Lập thể”, thể hiện ở dọc thẩm tra cùng nằm ngang thẩm tra tương kết hợp, cùng với từ điểm đến mặt, trừng trị kết hợp.

( một ) từ điểm đến mặt lập thể hóa thẩm tra

Bởi vì giả thuyết tiền lĩnh vực điện tín internet lừa dối cập liên hệ hắc sản phạm tội bày biện ra thượng du, trung du, hạ du lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau liên hệ dạng thái, này loại án kiện tự nhiên lấy toàn xích phạm tội hoạt động vì thẩm tra đối tượng. Nơi này toàn xích thường thường chỉ nhằm vào dọc thượng xích, nhưng yêu cầu minh xác chính là, trở lên trung hạ du vì phân chia, nằm ngang mặt thẩm tra không chỉ có là dọc thẩm tra cơ sở, cũng là từ điểm đến mặt, trừng trị kết hợp khởi điểm. Thân ngôn chi, điện tín internet lừa dối phạm tội ở dọc thượng bị tinh tế cắt vì chuẩn bị phạm tội công cụ, dựng network platform, ứng dụng phần mềm khai phá, gọi điện thoại lừa dối, tài chính biến hiện dời đi giống như làm phân đoạn, khiến cho truyền thống phạm tội cấu thành trung dự bị hành vi, thực hành hành vi, xong việc hành vi giới hạn trở nên mơ hồ; mà ở nằm ngang thượng, cũng dần dần cáo biệt đơn binh tác chiến hình thức, biểu hiện vì hợp tác gây án, cộng đồng phạm tội dạng thái đột hiện, thả cùng phạm tội nhân số đông đảo.

Nằm ngang thẩm tra sở dĩ là dọc thẩm tra tiền đề, nguyên nhân ở chỗ:

Một phương diện, nằm ngang mặt thẩm tra làm đột phá khẩu, có thể liên lụy ra trên dưới du phạm tội, quyết định trên dưới du phạm tội định tính, tiến tới ở dọc thượng hình thành toàn xích trừng trị. Như, ở la mỗ kiệt lừa dối án trung, la mỗ kiệt ở ngoại cảnh cùng lừa dối phần tử trước đó thông mưu, dựng phi pháp vượt cảnh tài chính dời đi thông đạo. Kiểm sát cơ quan thông qua toàn diện thu thập hành vi người cùng ngoại cảnh kẻ phạm tội liên lạc, trợ giúp dời đi tài chính mức, số lần, tần suất chờ phương diện chứng cứ, nhận định hành vi người trường kỳ vì lừa dối tập thể cung cấp chuyên môn tài chính dời đi thông đạo, hình thành tương đối ổn định hợp tác quan hệ, bởi vậy lấy lừa dối tội cùng phạm tội nhận định.

Về phương diện khác, căn cứ vào nằm ngang mặt thẩm tra, khả năng ở trên dưới du phạm tội xử lý không đồng bộ tình hình hạ, đi trước đối nằm ngang mặt phạm tội làm ra nhận định. Như, tuyên bố điển hình trường hợp trung đối Trần mỗ chi tẩy tiền án điển hình ý nghĩa giải thích nói, thượng du phạm tội kiểm chứng là thật, chưa theo nếp trọng tài, hoặc là theo nếp không truy cứu hình sự trách nhiệm, không ảnh hưởng tẩy tiền tội nhận định cùng khởi tố. Tẩy tiền tội tuy là hạ du phạm tội, nhưng vẫn là độc lập phạm tội, từ trừng trị sự tất yếu cùng kịp thời tính phương diện suy xét, thượng du phạm tội chưa kinh hình sự phán quyết xác nhận không ảnh hưởng đối tẩy tiền tội nhận định. Có thể thấy được, nằm ngang mặt thẩm tra là tiền đề cùng cơ sở, căn cứ án kiện cụ thể yêu cầu đã có thể ở nằm ngang thẩm tra cơ sở thượng tiến hành dọc thẩm tra lấy đạt tới toàn xích trừng trị mục đích, cũng có thể căn cứ vào nằm ngang thẩm tra đối nên nằm ngang mặt phạm tội trực tiếp làm ra nhận định.

Cùng lúc đó, nếu lấy nằm ngang mặt thẩm tra làm đột phá khẩu, gần liên lụy ra án đặc biệt trên dưới du phạm tội cũng là xa xa không đủ, còn cần từ điểm đến mặt, tìm hiểu nguồn gốc liên hệ đến này một kỹ thuật mô khối đang ở vì phạm tội hành vi cung cấp phục vụ nhiều xích, rốt cuộc “Một đôi nhiều” kỹ thuật mô khối cung ứng là điện tín internet lừa dối phạm tội thường thấy dạng thái. Phạm tội xích trung mô khối kỹ thuật hóa cùng tổ chức giả thuyết hóa xu thế vốn là gia tăng rồi án kiện điều tra và giải quyết khó khăn, trước mặt lại xuất hiện pháp luật kỹ thuật mô khối trợ giúp hắc hôi sản nghiệp quy hoạch bố cục hình thức hợp quy, lẩn tránh điều tra tình hình, nếu như cũ tuần hoàn từ “Điểm” đến “Điểm”, dừng bước với án đặc biệt thẩm tra phương thức, đã lãng phí tư pháp tài nguyên, lại khó có thể thực hiện toàn võng phạm vi hữu hiệu trừng trị. 2022 năm, trung cộng trung ương văn phòng, Quốc Vụ Viện văn phòng 《 về tăng mạnh đả kích thống trị điện tín internet lừa dối trái pháp luật phạm tội công tác ý kiến 》 xông ra cường điệu, cường hóa ngọn nguồn thống trị, làm được trừng trị kết hợp, lấy trừng xúc trị. Này liền yêu cầu kiểm sát cơ quan thực hiện từ án đặc biệt xử lý thức giám sát hướng loại án thống trị thức giám sát chuyển biến, từ điểm đến mặt, kịp thời phát hiện internet thống trị “Góc chết” “Điểm mù”.

( nhị ) chứng minh quá trình lập thể hóa thẩm tra

《 viện kiểm sát nhân dân xử lý internet phạm tội án kiện quy định 》 nhiều lần đề cập tổng hợp nhận định, tổng hợp phân tích, tổng hợp phán đoán, này cũng ý nghĩa internet phạm tội án kiện chứng minh trong quá trình yêu cầu nghiêm túc đối đãi tổng hợp nhận định phương pháp. Mượn dùng chỉnh thể chủ nghĩa cùng nguyên tử chủ nghĩa chứng minh hình thức phân loại, tổng hợp nhận định càng tiếp cận chỉnh thể chủ nghĩa tư duy tiến lộ. Trên thực tế, chỉnh thể chủ nghĩa cùng nguyên tử chủ nghĩa đều không phải là lẫn nhau đối lập, chỉ là tư duy tiến lộ bất đồng, mặc dù là chỉnh thể chủ nghĩa cũng yêu cầu thể hiện ra từ “Nguyên tử” đến “Chỉnh thể” nhận tri quá trình. Coi đây là lấy làm gương, internet phạm tội án kiện chỉnh thể chủ nghĩa chứng minh, tức từ “Nguyên tử” quá độ đến “Chỉnh thể”, từ kỹ thuật mô khối tổ kiến khởi phạm tội xích lập thể hóa thẩm tra. Đồng thời, xác minh thường thường là vận dụng với án kiện kết quả ý nghĩa thượng chứng minh, sở cường điệu cũng là hai cái hoặc hai cái trở lên “Kết quả chứng cứ” bao hàm tương đồng tin tức, cùng chi tướng đối “Quá trình chứng cứ” lại giống nhau không bắt buộc xác minh. Nhưng chỉnh thể chủ nghĩa cường điệu chứng minh trong quá trình chỉnh thể tính, yêu cầu kết quả chứng cứ cùng quá trình chứng cứ lập thể hóa thẩm tra. Như, ở điện tử số liệu thu thập cùng vận dụng trung, không chỉ có ứng nắm chắc đối vụ án kết quả trực tiếp sinh ra chứng minh tác dụng điện tử số liệu bản thân, còn ứng nắm chắc điện tử số liệu thu thập, lấy ra, bảo quản phương pháp cùng quá trình cùng với “Nơi phát ra ghi chép” chờ thêm trình chứng cứ, sử chi hình thành chỉnh thể.

Đương nhiên, hoàn nguyên “Chỉnh thể”, cần phải có làm “Nguyên tử” thiết nhập điểm, tức làm toàn xích chi mấu chốt mô khối người hoặc sự. Điện tín internet lừa dối cập liên hệ hắc sản phạm tội điều tra lấy được bằng chứng, thông thường tuần hoàn từ “Án” đến “Cơ” đến “Người” logic tiến lộ, tức từ án kiện sự thật đến gây án công cụ lại đến nghi phạm điều tra phương hướng. So với án kiện sự thật cùng gây án công cụ, hành vi người càng thêm cơ động linh hoạt, lợi dụng internet giả thuyết hoàn cảnh cũng càng dễ dàng ẩn nấp. Bởi vậy, yêu cầu tổng hợp vận dụng như là xuất nhập cảnh ký lục, đính phiếu ký lục đơn, tài khoản đăng nhập tin tức chờ đối nghi phạm, bị cáo khẩu cung tiến hành bổ cường, bảo đảm thế giới giả thuyết cùng trong đời sống hiện thực người cùng tính, tiến tới từ nhân vi nguyên tử hoàn nguyên toàn xích chi chỉnh thể. Đồng thời, tuy rằng internet hắc sản phạm tội thông thường là từ án kiện sự thật vì khởi điểm triển khai điều tra, nhưng xích hình phạm tội trung người liên quan vụ án vị trí phân đoạn cùng sở có tác dụng bất đồng, yêu cầu lấy điều tra rõ hành vi quỹ đạo là chủ tuyến, tổng hợp vận dụng trò chuyện ký lục, lịch sử trò chuyện chờ điện tử số liệu, tiến tới chứng minh nghi phạm địa vị cùng tác dụng, hoàn nguyên toàn xích trung các phân đoạn. Bộ phận nghi phạm tuy rằng là toàn xích trung mấu chốt một vòng, nhưng nhân phạm tội mô khối kỹ thuật hóa cùng tổ chức giả thuyết hóa đặc điểm, rồi lại làm này bộ phận nghi phạm “Tự do với” phạm tội xích ở ngoài, thậm chí này cũng không biết vì trên dưới du phạm tội cung cấp cụ thể phục vụ. Là cố, đối với toàn xích trung các tạo thành bộ phận, trừ bỏ tuần hoàn chỉnh thể chủ nghĩa chi ý nghĩ thực hiện nằm ngang cùng dọc mặt lập thể hoàn nguyên chỗ, còn cần liền cụ thể hành vi tiến hành cá biệt phán đoán, tiến tới làm được cùng cụ thể tội danh nhận định tương ăn khớp.