Điện tín trá phiến lập án tiêu chuẩn

Nhất, hình pháp đối vu điện tínTrá phiến tộiLập án tiêu chuẩn đích nhận định

Kỳ trung 《 quy định 》( nhị ) do công an cơ quan trực tiếp lập án đích trá phiến phạm tội, thị tập tư trá phiến, thải khoản trá phiến, phiếu cư trá phiến, kim dung bằng chứng trá phiến, tín dụng chứng trá phiến, tín dụng tạp trá phiến, hữu giới chứng quyên trá phiến, bảo hiểm trá phiến hòaHợp đồng trá phiếnCộng kế cửu loại trá phiến án kiện. Cụ thể quy định như hạ: “Đệ tứ thập cửu điều [ tập tư trá phiến án ( hình pháp đệ nhất bách cửu thập nhị điều )] dĩ phi phápChiêm hữuVi mục đích, sử dụng trá phiến phương pháp phi pháp tập tư, thiệp hiềm hạ liệt tình hình chi nhất đích, ứng dư lập án truy tố:

( nhất ) cá nhân tập tư trá phiến, sổ ngạch tại thập vạn nguyên dĩ thượng đích;( nhị ) đan vị tập tư trá phiến, sổ ngạch tại ngũ thập vạn nguyên dĩ thượng đích.

Đệ ngũ thập điều [ thải khoản trá phiến án ( hình pháp đệ nhất bách cửu thập tam điều )] dĩ phi pháp chiêm hữu vi mục đích, trá phiến ngân hành hoặc giả kỳ tha kim dung cơ cấu đích thải khoản, sổ ngạch tại nhị vạn nguyên dĩ thượng đích, ứng dư lập án truy tố.

Đệ ngũ thập nhất điều [ phiếu cư trá phiến án ( hình pháp đệ nhất bách cửu thập tứ điều đệ nhất khoản )] tiến hành kim dung phiếu cư trá phiến hoạt động, thiệp hiềm hạ liệt tình hình chi nhất đích, ứng dư lập án truy tố:

( nhất ) cá nhân tiến hành kim dung phiếu cư trá phiến, sổ ngạch tại nhất vạn nguyên dĩ thượng đích;

( nhị ) đan vị tiến hành kim dung phiếu cư trá phiến, sổ ngạch tại thập vạn nguyên dĩ thượng đích.

Đệ ngũ thập nhị điều [ kim dung bằng chứng trá phiến án ( hình pháp đệ nhất bách cửu thập tứ điều đệ nhị khoản )] sử dụng ngụy tạo, biến tạo đích ủy thác thu khoản bằng chứng, hối khoản bằng chứng, ngân hành tồn đan đẳng kỳ tha ngân hành kết toán bằng chứng tiến hành trá phiến hoạt động, thiệp hiềm hạ liệt tình hình chi nhất đích, ứng dư lập án truy tố:

( nhất ) cá nhân tiến hành kim dung bằng chứng trá phiến, sổ ngạch tại nhất vạn nguyên dĩ thượng đích;

( nhị ) đan vị tiến hành kim dung bằng chứng trá phiến, sổ ngạch tại thập vạn nguyên dĩ thượng đích.

Đệ ngũ thập tam điều [ tín dụng chứng trá phiến án ( hình pháp đệ nhất bách cửu thập ngũ điều )] tiến hành tín dụng chứng trá phiến hoạt động, thiệp hiềm hạ liệt tình hình chi nhất đích, ứng dư lập án truy tố:

( nhất ) sử dụng ngụy tạo, biến tạo đích tín dụng chứng hoặc giả phụ tùy đích đan cư, văn kiện đích;

( nhị ) sử dụng tác phế đích tín dụng chứng đích;

( tam ) phiến thủ tín dụng chứng đích;

( tứ ) dĩ kỳ tha phương pháp tiến hành tín dụng chứng trá phiến hoạt động đích.

Đệ ngũ thập tứ điều [ tín dụng tạp trá phiến án ( hình pháp đệ nhất bách cửu thập lục điều )] tiến hành tín dụng tạp trá phiến hoạt động, thiệp hiềm hạ liệt tình hình chi nhất đích, ứng dư lập án truy tố:

( nhất ) sử dụng ngụy tạo đích tín dụng tạp, hoặc giả sử dụng dĩ hư giả đích thân phân chứng minh phiến lĩnh đích tín dụng tạp, hoặc giả sử dụng tác phế đích tín dụng tạp, hoặc giả mạo dụng tha nhân tín dụng tạp, tiến hành trá phiến hoạt động, sổ ngạch tại ngũ thiên nguyên dĩ thượng đích;

( nhị ) ác ý thấu chi, sổ ngạch tại nhất vạn nguyên dĩ thượng đích.

Bổn điều quy định đích “Ác ý thấu chi”, thị chỉ trì tạp nhân dĩ phi pháp chiêm hữu vi mục đích, siêu quá quy định hạn ngạch hoặc giả quy định kỳ hạn thấu chi, tịnh thả kinh phát tạp ngân hành lưỡng thứ thôi thu hậu siêu quá tam cá nguyệt nhưng bất quy hoàn đích.

Ác ý thấu chi, sổ ngạch tại nhất vạn nguyên dĩ thượng bất mãn thập vạn nguyên đích, tại công an cơ quan lập án tiền dĩ thường hoàn toàn bộ thấu chi khoản tức, tình tiết hiển trứ khinh vi đích, khả dĩ y pháp bất truy cứu hình sự trách nhậm.

Đệ ngũ thập ngũ điều [ hữu giới chứng khoán trá phiến án ( hình pháp đệ nhất bách cửu thập thất điều )] sử dụng ngụy tạo, biến tạo đích quốc khố khoán hoặc giả quốc gia phát hành đích kỳ tha hữu giới chứng khoán tiến hành trá phiến hoạt động, sổ ngạch tại nhất vạn nguyên dĩ thượng đích, ứng dư lập án truy tố.

Đệ ngũ thập lục điều [ bảo hiểm trá phiến án ( hình pháp đệ nhất bách cửu thập bát điều )] tiến hành bảo hiểm trá phiến hoạt động, thiệp hiềm hạ liệt tình hình chi nhất đích, ứng dư lập án truy tố:

( nhất ) cá nhân tiến hành bảo hiểm trá phiến, sổ ngạch tại nhất vạn nguyên dĩ thượng đích;

( nhị ) đan vị tiến hành bảo hiểm trá phiến, sổ ngạch tại ngũ vạn nguyên dĩ thượng đích.”

“Đệ thất thập thất điều [Hợp đồngTrá phiến án ( hình pháp đệ nhị bách nhị thập tứ điều )] dĩ phi pháp chiêm hữu vi mục đích, tại thiêm đính, lí hành hợp đồng quá trình trung, phiến thủ đối phương đương sự nhân tài vật, sổ ngạch tại nhị vạn nguyên dĩ thượng đích, ứng dư lập án truy tố.”

Nhị, tư pháp giải thích trung trá phiến tội lập án truy tố tiêu chuẩn quy định

Quan vu 《 hình pháp 》 đệ 266 điều trá phiến tội đích lập án tiêu chuẩn: Nhân trá phiến tội thị sổ ngạch phạm, hành vi nhân thải dụng trá phiến đích phương thức phiến thủ công tư tài vật tất tu đạt đáo “Sổ ngạch giác đại” đích tiêu chuẩn, tài cấu thành trá phiến tội, dư dĩ lập án truy cứu.

Tại 1997 niên tân 《 hình pháp 》 thật thi tiền, tối cao nhân dân pháp viện vu 1996 niên 12 nguyệt 18 nhật ban bố đích 《 quan vu thẩm lý trá phiến án kiện cụ thể ứng dụng pháp luật đích nhược càn vấn đề đích giải thích 》( dĩ hạ giản xưng tư pháp giải thích ), đối vu cá nhân trá phiến đích “Sổ ngạch giác đại, sổ ngạch cự đại hòa đặc biệt cự đại” phân biệt định vi “2000 nguyên dĩ thượng, 3 vạn nguyên dĩ thượng hòa 20 vạn nguyên dĩ thượng”. Đối vu đan vị phạm trá phiến tội đích, trá phiến sổ ngạch tại 5 vạn nguyên chí 10 vạn nguyên dĩ thượng đích hòa trá phiến sổ ngạch tại 20 vạn nguyên chí 30 vạn nguyên dĩ thượng đích, phân biệt thích dụng lượng hình. Cai tư pháp giải thích trung xác định đích trá phiến tội lượng hình sổ ngạch tiêu chuẩn, nhất trực đáo 2011 niên 4 nguyệt 8 nhật do tối cao pháp viện hòa tối cao kiểm sát viện liên hợp ban bố đích 《 quan vu bạn lý trá phiến hình sự án kiện cụ thể ứng dụng pháp luật nhược càn vấn đề đích giải thích 》( pháp thích 〔2011〕7 hào ) sở thủ đại. ( dĩ hạ giản xưng liên hợp tư pháp giải thích ) tại 1997 niên hình pháp thật thi hậu chí kim, tùy trứ kinh tế hòa xã hội hình thế đích biến thiên, 《 hình pháp 》 hựu lục tục tiến hành liễu đa thứ tu đính. Đồng thời các chủng tân hình đích trá phiến hoạt động xương quyết, đặc biệt thị lợi dụng điện tín, hỗ liên võng, ngân hành tạp đẳng tương kết hợp đích trá phiến đoàn hỏa án kiện tăng đa, thử loại án kiện thiệp cập thụ hại nhân chúng đa, thụ hại nhân, phạm tội phân tử hòa tác án công cụ đô khả năng tồn tại khóa tỉnh, khóa cảnh thậm chí khóa việt quốc giới đích hiện tượng, xã hội ảnh hưởng ác liệt. Vi thích ứng tân đích hình thế, tối cao pháp viện hòa tối cao kiểm sát viện xuất đài liễu thượng thuật liên hợp tư pháp giải thích.

Liên hợp tư pháp giải thích trung đệ nhất điều quy định: “Trá phiến công tư tài vật giới trị tam thiên nguyên chí nhất vạn nguyên dĩ thượng, tam vạn nguyên chí thập vạn nguyên dĩ thượng, ngũ thập vạn nguyên dĩ thượng đích, ứng đương phân biệt nhận định vi hình pháp đệ nhị bách lục thập lục điều quy định đích “Sổ ngạch giác đại”, “Sổ ngạch cự đại”, “Sổ ngạch đặc biệt cự đại”.”

Đồng thời đệ nhị khoản quy định “Các tỉnh, tự trị khu, trực hạt thị cao cấp nhân dân pháp viện, nhân dân kiểm sát viện khả dĩ kết hợp bổn địa khu kinh tế xã hội phát triển trạng huống, tại tiền khoản quy định đích sổ ngạch phúc độ nội, cộng đồng nghiên cứu xác định bổn địa khu chấp hành đích cụ thể sổ ngạch tiêu chuẩn, báo tối cao nhân dân pháp viện, tối cao nhân dân kiểm sát viện bị án.”

Cai liên hợp tư pháp giải thích hoàn lệ cử liễu bao quát “Thông quá phát tống đoản tín, bát đả điện thoại hoặc giả lợi dụng hỗ liên võng, quảng bá điện thị, báo khan tạp chí đẳng phát bố hư giả tín tức, đối bất đặc định đa sổ nhân thật thi trá phiến đích” đẳng 5 chủng y pháp “Chước tình tòng nghiêm trừng xử” đích tình tiết.

Nhân thử, công dân nhân vi ngộ tín đoản tín, điện thoại, võng lạc, quảng bá điện thị, báo khan tạp chí nội dung nhi thượng đương thụ phiến đích, bị trá phiến kim ngạch tại 3000-10000 nguyên dĩ thượng đích, tựu phù hợp cai liên hợp tư pháp giải thích đích trá phiến tội lập án truy tố tiêu chuẩn, như quả tựu thử hướng đương địa công an cơ quan báo cảnh đích, công an cơ quan ứng cai thụ lý. Đãn căn cư cai liên hợp tư pháp giải thích đệ nhất điều đệ nhị khoản đích quy định, các tỉnh, tự trị khu, trực hạt thị cao cấp pháp viện hòa kiểm sát viện khả dĩ tại quy định thị sổ ngạch phúc độ nội, xác định bổn địa khu chấp hành đích cụ thể sổ ngạch tiêu chuẩn.