Pháp luật phân tích: Đảo mại hoàng kim chúc vu vi pháp hành vi. Thiện tự thu cấu, tiêu thụ, giao hoán hòa lưu dụng kim ngân đích, do trung quốc nhân dân ngân hành hoặc giả công thương hành chính quản lý cơ quan dư dĩ cường chế thu cấu hoặc giả biếm trị thu cấu. Tình tiết nghiêm trọng đích, công thương hành chính quản lý cơ quan khả tịnh xử dĩ phạt khoản, hoặc giả đan xử dĩ một thu. Pháp luật y cư: 《
Trung hoa nhân dân cộng hòa quốc kim ngân quản lý điều lệ》 đệ tam thập nhất điều vi phản bổn điều lệ đích hạ liệt hành vi, căn cư tình tiết khinh trọng, phân biệt do trung quốc nhân dân ngân hành, công thương hành chính quản lý cơ quan hòa hải quan án chiếu các tự đích chức trách quyền hạn cấp dư dĩ hạ xử phạt:
( nhất ) vi phản bổn điều lệ đệ
Bát,
Cửu,
Thập, thập nhất điều quy định, thiện tự thu cấu, tiêu thụ, giao hoán hòa lưu dụng kim ngân đích, do trung quốc nhân dân ngân hành hoặc giả công thương hành chính quản lý cơ quan dư dĩ cường chế thu cấu hoặc giả biếm trị thu cấu. Tình tiết nghiêm trọng đích, công thương hành chính quản lý cơ quan khả tịnh xử dĩ phạt khoản, hoặc giả đan xử dĩ một thu. Vi phản bổn điều lệ đệ
Bát,
Cửu,
Thập, thập nhất điều quy định đích, công thương hành chính quản lý cơ quan khả lánh xử dĩ điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu.
( nhị ) vi phản bổn điều lệ đệ thập tam điều quy định, tư tự dung hóa, tiêu hủy,
Chiêm hữuXuất thổ vô chủ kim ngân đích, do trung quốc nhân dân ngân hành truy hồi thật vật hoặc giả do công thương hành chính quản lý cơ quan xử dĩ phạt khoản.
( tam ) vi phản bổn điều lệ đệ thập thất điều quy định thiện tự cải biến sử dụng dụng đồ hoặc giả chuyển nhượng kim ngân nguyên tài liêu đích, do trung quốc nhân dân ngân hành dư dĩ cảnh cáo, hoặc giả truy hồi dĩ phối thụ đích kim ngân. Tình tiết nghiêm trọng đích, xử dĩ phạt khoản trực chí đình chỉ cung ứng.
( tứ ) vi phản bổn điều lệ đệ
Thập cửu,
Nhị thập,
Nhị thập nhất,
Nhị thập nhị, nhị thập tam điều quy định, vị kinh phê chuẩn tư tự kinh doanh đích, hoặc giả thiện tự cải biến kinh doanh phạm vi đích, hoặc giả sáo cấu, na dụng, khắc khấu kim ngân đích, do công thương hành chính quản lý cơ quan xử dĩ phạt khoản hoặc giả một thu. Tình tiết nghiêm trọng đích, khả tịnh xử dĩ điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh đình nghiệp.
( ngũ ) vi phản bổn điều lệ đệ thất điều quy định, tương kim ngân kế giới sử dụng, tư tương mãi mại, tá thải để áp đích, do trung quốc nhân dân ngân hành hoặc giả công thương hành chính quản lý cơ quan dư dĩ cường chế thu cấu hoặc giả biếm trị thu cấu. Tình tiết nghiêm trọng đích, do công thương hành chính quản lý cơ quan xử dĩ phạt khoản hoặc giả một thu.
( lục ) vi phản bổn điều lệ đệ ngũ chương hữu quan kim ngân tiến xuất quốc cảnh quản lý quy định hoặc giả dụng các chủng phương pháp thâu vận kim ngân xuất cảnh đích, do hải quan y cư bổn điều lệ hòa quốc gia hải quan pháp quy xử lý.
( thất ) vi phản bổn điều lệ đệ thập tứ điều quy định đích, do trung quốc nhân dân ngân hành dư dĩ thu đoái. Đối trực tiếp trách nhậm nhân viên do hữu quan đan vị truy cứu hành chính trách nhậm.