Pháp luật phân tích: Ngân hành lưu thủy hội hiển kỳ giao dịch song phương đích tín tức, bất tồn tại giải thích bất thanh đích vấn đề. Nhất bàn ngân hành lưu thủy đại khả năng hội dẫn khởi giam quản bộ môn đích chú ý, bị nhận vi hữu phi pháp giao dịch đích hành vi, đãn như quả dụng hộ đích giao dịch hành vi thị hợp pháp đích, na ma tựu bất dụng đam tâm, nhân vi cá nhân ngân hành tạp giao dịch lưu thủy ngận đại đối vu nhất ta thương gia lai thuyết thị ngận chính thường đích tình huống.
Như quả dụng hộ đích chuyển trướng thu nhập thị bất hợp pháp đích, na ma bị giam khống bộ môn tra trảo đáo tương quan chứng cư, tiện hội hữu chấp pháp nhân viên lai tuân vấn điều tra tương quan tình huống. Pháp luật y cư: 《 trung hoa nhân dân
Cộng hòaQuốc hình pháp 》 đệ tam bách cửu thập ngũ điều quốc gia công tác nhân viên đích tài sản, chi xuất minh hiển siêu quá hợp pháp thu nhập, soa ngạch cự đại đích, khả dĩ trách lệnh cai quốc gia công tác nhân viên thuyết minh lai nguyên, bất năng thuyết minh lai nguyên đích, soa ngạch bộ phân dĩ phi pháp sở đắc luận, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch; soa ngạch đặc biệt cự đại đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình. Tài sản đích soa ngạch bộ phân dư dĩ truy chước.
Quốc gia công tác nhân viên tại cảnh ngoại đích tồn khoản, ứng đương y chiếu quốc gia quy định thân báo. Sổ ngạch giác đại, ẩn man bất báo đích, xử nhị niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch; tình tiết giác khinh đích, do kỳ sở tại đan vị hoặc giả thượng cấp chủ quản cơ quan chước tình cấp dư hành chính xử phân.