Phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động thủ đế bạn pháp

Đệ nhất điều vi liễu thủ đế phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động, duy hộ kim dung trật tự, bảo hộ xã hội công chúng lợi ích, chế định bổn bạn pháp.

Đệ nhị điều nhậm hà phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động, tất tu dư dĩ thủ đế.

Đệ tam điều bổn bạn pháp sở xưng phi pháp kim dung cơ cấu, thị chỉ vị kinh trung quốc nhân dân ngân hành phê chuẩn, thiện tự thiết lập tòng sự hoặc giả chủ yếu tòng sự hấp thu tồn khoản, phát phóng thải khoản, bạn lý kết toán, phiếu cư thiếp hiện, tư kim sách tá, tín thác đầu tư, kim dung tô nhẫm, dung tư đam bảo, ngoại hối mãi mại đẳng kim dung nghiệp vụ hoạt động đích cơ cấu.
Phi pháp kim dung cơ cấu đích trù bị tổ chức, thị vi phi pháp kim dung cơ cấu.

Đệ tứ điều bổn bạn pháp sở xưng phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động, thị chỉ vị kinh trung quốc nhân dân ngân hành phê chuẩn, thiện tự tòng sự đích hạ liệt hoạt động:
( nhất ) phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản;
( nhị ) vị kinh y pháp phê chuẩn, dĩ nhậm hà danh nghĩa hướng xã hội bất đặc định đối tượng tiến hành đích phi pháp tập tư;
( tam ) phi pháp phát phóng thải khoản, bạn lý kết toán, phiếu cư thiếp hiện, tư kim sách tá, tín thác đầu tư, kim dung tô nhẫm, dung tư đam bảo, ngoại hối mãi mại;
( tứ ) trung quốc nhân dân ngân hành nhận định đích kỳ tha phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động.
Tiền khoản sở xưng phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản, thị chỉ vị kinh trung quốc nhân dân ngân hành phê chuẩn, hướng xã hội bất đặc định đối tượng hấp thu tư kim, xuất cụ bằng chứng, thừa nặc tại nhất định kỳ hạn nội hoàn bổn phó tức đích hoạt động; sở xưng biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, thị chỉ vị kinh trung quốc nhân dân ngân hành phê chuẩn, bất dĩ hấp thu công chúng tồn khoản đích danh nghĩa, hướng xã hội bất đặc định đối tượng hấp thu tư kim, đãn thừa nặc lí hành đích nghĩa vụ dữ hấp thu công chúng tồn khoản tính chất tương đồng đích hoạt động.

Đệ ngũ điều vị kinh trung quốc nhân dân ngân hành y pháp phê chuẩn, nhậm hà đan vị hòa cá nhân bất đắc thiện tự thiết lập kim dung cơ cấu hoặc giả thiện tự tòng sự kim dung nghiệp vụ hoạt động.
Đối phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động, công thương hành chính quản lý cơ quan bất dư bạn lý đăng ký.
Đối phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động, kim dung cơ cấu bất dư khai lập trướng hộ, bạn lý kết toán hòa đề cung thải khoản.

Đệ lục điều phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động do trung quốc nhân dân ngân hành dư dĩ thủ đế.
Phi pháp kim dung cơ cấu thiết lập địa hoặc giả phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động phát sinh địa đích địa phương nhân dân chính phủ, phụ trách tổ chức, hiệp điều, giam đốc dữ thủ đế hữu quan đích công tác.

Đệ thất điều trung quốc nhân dân ngân hành y pháp thủ đế phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động, nhậm hà đan vị hòa cá nhân bất đắc càn thiệp, bất đắc cự tuyệt, trở nạo.

Đệ bát điều trung quốc nhân dân ngân hành công tác nhân viên tại lí hành thủ đế phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động đích chức trách trung, ứng đương y pháp bảo thủ bí mật.

Đệ cửu điều đối phi pháp kim dung cơ cấu, phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản dĩ cập phi pháp tập tư, trung quốc nhân dân ngân hành nhất kinh phát hiện, ứng đương lập tức điều tra, hạch thật; kinh sơ bộ nhận định hậu, ứng đương cập thời đề thỉnh công an cơ quan y pháp lập án trinh tra.

Đệ thập điều tại điều tra, trinh tra phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động đích quá trình trung, trung quốc nhân dân ngân hành hòa công an cơ quan ứng đương hỗ tương phối hợp.

Đệ thập nhất điều đối phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động đích phạm tội hiềm nghi nhân, thiệp án tư kim hòa tài sản, do công an cơ quan y pháp thải thủ cường chế thố thi, phòng chỉ phạm tội hiềm nghi nhân đào bào hòa chuyển di tư kim, tài sản.

Đệ thập nhị điều đối phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động, kinh trung quốc nhân dân ngân hành điều tra nhận định hậu, tác xuất thủ đế quyết định, tuyên bố cai kim dung cơ cấu hòa kim dung nghiệp vụ hoạt động vi phi pháp, trách lệnh đình chỉ nhất thiết nghiệp vụ hoạt động, tịnh dư công cáo.

Đệ thập tam điều trung quốc nhân dân ngân hành phát hiện kim dung cơ cấu vi phi pháp kim dung cơ cấu hoặc giả phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động khai lập trướng hộ, bạn lý kết toán hòa đề cung thải khoản đích, ứng đương trách lệnh cai kim dung cơ cấu lập tức đình chỉ hữu quan nghiệp vụ hoạt động.
Thiết lập phi pháp kim dung cơ cấu hoặc giả tòng sự phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động phiến thủ công thương hành chính quản lý cơ quan đăng ký đích, nhất kinh phát hiện, công thương hành chính quản lý cơ quan ứng đương lập tức chú tiêu đăng ký hoặc giả biến canh đăng ký.

Đệ thập tứ điều trung quốc nhân dân ngân hành đối phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động tiến hành điều tra thời, bị điều tra đích đan vị hòa cá nhân tất tu tiếp thụ trung quốc nhân dân ngân hành y pháp tiến hành đích điều tra, như thật phản ánh tình huống, đề cung hữu quan tư liêu, bất đắc cự tuyệt, ẩn man.

Đệ thập ngũ điều trung quốc nhân dân ngân hành điều tra phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động thời, đối dữ án kiện hữu quan đích tình huống hòa tư liêu, khả dĩ thải thủ ký lục, phục chế, lục âm đẳng thủ đoạn thủ đắc chứng cư.
Tại chứng cư khả năng diệt thất hoặc giả dĩ hậu nan dĩ thủ đắc đích tình huống hạ, trung quốc nhân dân ngân hành khả dĩ y pháp tiên hành đăng ký bảo tồn, đương sự nhân hoặc giả hữu quan nhân viên bất đắc tiêu hủy hoặc giả chuyển di chứng cư.

Đệ thập lục điều nhân phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động hình thành đích trái quyền trái vụ, do tòng sự phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động đích cơ cấu phụ trách thanh lý thanh thối.

Đệ thập thất điều phi pháp kim dung cơ cấu nhất kinh trung quốc nhân dân ngân hành tuyên bố thủ đế, hữu phê chuẩn bộ môn, chủ quản đan vị hoặc giả tổ kiến đan vị đích, do phê chuẩn bộ môn, chủ quản đan vị hoặc giả tổ kiến đan vị phụ trách tổ chức thanh lý thanh thối trái quyền trái vụ; một hữu phê chuẩn bộ môn, chủ quản đan vị hoặc giả tổ kiến đan vị đích, do sở tại địa đích địa phương nhân dân chính phủ phụ trách tổ chức thanh lý thanh thối trái quyền trái vụ.

Đệ thập bát điều nhân tham dữ phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động thụ đáo đích tổn thất, do tham dữ giả tự hành thừa đam.

Đệ thập cửu điều phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động sở hình thành đích trái vụ hòa phong hiểm, bất đắc chuyển giá cấp vị tham dữ phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động đích quốc hữu ngân hành hòa kỳ tha kim dung cơ cấu dĩ cập kỳ tha nhậm hà đan vị.

Đệ nhị thập điều trái quyền trái vụ thanh lý thanh thối hậu, hữu thặng dư phi pháp tài vật đích, dư dĩ một thu, tựu địa thượng chước trung ương kim khố.

Đệ nhị thập nhất điều nhân thanh lý thanh thối phát sinh củ phân đích, do đương sự nhân hiệp thương giải quyết; hiệp thương bất thành đích, thông quá tư pháp trình tự giải quyết.

Đệ nhị thập nhị điều thiết lập phi pháp kim dung cơ cấu hoặc giả tòng sự phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động, cấu thành phạm tội đích, y pháp truy cứu hình sự trách nhậm; thượng bất cấu thành phạm tội đích, do trung quốc nhân dân ngân hành một thu phi pháp sở đắc, tịnh xử phi pháp sở đắc 1 bội dĩ thượng 5 bội dĩ hạ đích phạt khoản; một hữu phi pháp sở đắc đích, xử 10 vạn nguyên dĩ thượng 50 vạn nguyên dĩ hạ đích phạt khoản.

Đệ nhị thập tam điều thiện tự phê chuẩn thiết lập phi pháp kim dung cơ cấu hoặc giả thiện tự phê chuẩn tòng sự phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động đích, đối trực tiếp phụ trách đích chủ quản nhân viên hòa kỳ tha trực tiếp trách nhậm nhân viên y pháp cấp dư hành chính xử phân; cấu thành phạm tội đích, y pháp truy cứu hình sự trách nhậm.

Đệ nhị thập tứ điều kim dung cơ cấu vi phản quy định, vi phi pháp kim dung cơ cấu hoặc giả phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động khai lập trướng hộ, bạn lý kết toán hoặc giả đề cung thải khoản đích, do trung quốc nhân dân ngân hành trách lệnh cải chính, một thu vi pháp sở đắc, tịnh xử vi pháp sở đắc 1 bội dĩ thượng 5 bội dĩ hạ đích phạt khoản; một hữu vi pháp sở đắc đích, xử 10 vạn nguyên dĩ thượng 50 vạn nguyên dĩ hạ đích phạt khoản; đối trực tiếp phụ trách đích chủ quản nhân viên hòa kỳ tha trực tiếp trách nhậm nhân viên y pháp cấp dư kỷ luật xử phân; cấu thành phạm tội đích, y pháp truy cứu hình sự trách nhậm.

Đệ nhị thập ngũ điều cự tuyệt, trở ngại trung quốc nhân dân ngân hành y pháp chấp hành chức vụ, cấu thành phạm tội đích, y pháp truy cứu hình sự trách nhậm; thượng bất cấu thành phạm tội đích, do công an cơ quan y pháp cấp dư trị an quản lý xử phạt.

Đệ nhị thập lục điều trung quốc nhân dân ngân hành công tác nhân viên tại lí hành thủ đế phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động đích chức trách trung tiết lộ bí mật đích, y pháp cấp dư hành chính xử phân; cấu thành phạm tội đích, y pháp truy cứu hình sự trách nhậm.

Đệ nhị thập thất điều trung quốc nhân dân ngân hành, công an cơ quan hòa công thương hành chính quản lý cơ quan công tác nhân viên ngoạn hốt chức thủ, lạm dụng chức quyền, tuẫn tư vũ tệ, cấu thành phạm tội đích, y pháp truy cứu hình sự trách nhậm; thượng bất cấu thành phạm tội đích, y pháp cấp dư hành chính xử phân.
Trung quốc nhân dân ngân hành công tác nhân viên đối phi pháp kim dung cơ cấu hòa phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động án kiện, ứng đương di giao công an cơ quan nhi bất di giao, cấu thành phạm tội đích, y pháp truy cứu hình sự trách nhậm; thượng bất cấu thành phạm tội đích, y pháp cấp dư hành chính xử phân.

Đệ nhị thập bát điều thủ đế phi pháp chứng khoán cơ cấu hòa phi pháp chứng khoán nghiệp vụ hoạt động tham chiếu bổn bạn pháp chấp hành, do trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội phụ trách thật thi, tịnh khả dĩ căn cư bổn bạn pháp đích nguyên tắc chế định cụ thể thật thi bạn pháp.
Thủ đế phi pháp thương nghiệp bảo hiểm cơ cấu hòa phi pháp thương nghiệp bảo hiểm nghiệp vụ hoạt động tham chiếu bổn bạn pháp chấp hành, do quốc vụ viện thương nghiệp bảo hiểm giam đốc quản lý bộ môn phụ trách thật thi, tịnh khả dĩ căn cư bổn bạn pháp đích nguyên tắc chế định cụ thể thật thi bạn pháp.

Đệ nhị thập cửu điều bổn bạn pháp thi hành tiền thiết lập đích các loại cơ kim hội, hỗ trợ hội, trữ kim hội, tư kim phục vụ bộ, cổ kim phục vụ bộ, kết toán trung tâm, đầu tư công tư đẳng cơ cấu, siêu việt quốc gia chính sách phạm vi, tòng sự phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động đích, ứng đương án chiếu quốc vụ viện đích quy định, hạn kỳ thanh lý chỉnh đốn. Siêu quá quy định kỳ hạn kế tục tòng sự phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động đích, y chiếu bổn bạn pháp dư dĩ thủ đế; tình tiết nghiêm trọng, cấu thành phạm tội đích, y pháp truy cứu hình sự trách nhậm.

Đệ tam thập điều bổn bạn pháp tự phát bố chi nhật khởi thi hành.