Phản tẩy tiền hành chính điều tra đích thao tác lưu trình

Sở vị phản tẩy tiền hành chính điều tra, tức phản tẩy tiền hành chính chủ thể vi liễu tiến nhất bộ bổ sung tín tức hòa thu tập tư liêu, y chiếu pháp định chức quyền hòa trình tự đối khả nghi giao dịch đích hữu quan tình huống tiến hành điều tra hạch thật đíchHành chính quản lýHành vi. Phản tẩy tiền hành chính điều tra hữu dĩ hạ thao tác lưu trình:

1, điều tra đích khải động điều kiện.Cư điều tra, mục tiền nhân dân ngân hành chủ yếu châm đối hạ liệt tình hình chi nhất khải động hành chính điều tra trình tự tiến hành hạch tra: (1) nhân dân ngân hành ( ngoại hối cục ) đối phản tẩy tiền thượng báo tín tức tiến hành si tuyển, chân biệt hòa phân tích hậu nhận vi nhu yếu hạch tra đích;(2) phản tẩy tiền hiện tràng kiểm tra công tác trung phát hiện hữu dị thường khả nghi tuyến tác, nhu tiến nhất bộ hạch tra đích;(3) đồng nhất hệ thống kỳ tha hành ( cục ) đề thỉnh hiệp tra đích;(4) thượng cấp hành ( cục ) yếu cầu hiệp tra đích;(5) tư pháp cơ quan, hành chính chấp pháp cơ quan hòa giam quản cơ quan đề thỉnh hiệp tra đích;(6) bị cử báo tẩy tiền hiềm nghi đãn hựu vị đạtLập án tiêu chuẩnĐích;(7) kỳ tha nhu yếu điều tra thủ chứng đích tình hình.

2, điều tra đích thật thi trình tự.Mục tiền, phản tẩy tiền hành chính điều tra vô luận thải dụng trực tiếp hành chính điều tra hoàn thị gian tiếp hành chính điều tra đích phương thức, hữu quan trình tự đại trí tương đồng. Cụ thể bộ sậu: (1) sự tiên hàm phát thông tri tương quan ngân hành, minh xác cáo tri sở nhu đề cung đích tư liêu, hạch tra nội dung hòa yếu cầu đẳng sự hạng;(2) thật thi điều tra hành vi. Như yếu cầu ngân hành đề cung giao dịch ký lục cậpNguyên thủy bằng chứng,Trực tiếp tuân vấn báo cáo viên ( tín tức viên ), điều tra khả nghi khách hộ công thươngThuế vụ đăng kýĐẳng tương quan tình huống;(3) đối phản quỹ tư liêu phân tích xử lý, dĩ phán đoạn khả nghi tư kim thị phủ thiệp hiềm tẩy tiền. Đối thượng cấp hành ( cục ) đề cung tuyến tác yếu cầu hạch tra đích dĩ cập bổn hành ( cục ) tại hạch tra công tác trung phát hiện tuyến tác tịnh tra minh hữu thiệp hiềm vi pháp phạm tội hành vi đích, vu hạch tra kết thúc hậu tương hạch tra tình huống báo thượng cấp hành ( cục ); kỳ tha đồ kính di giao hạch tra tuyến tác đích, tương hiệp tra kết quả phản quỹ di giao phương; phát hiện thiệp hiềm tẩy tiền phạm tội hành vi hoặc kỳ tha vi pháp phạm tội hành vi đích, án quy định di giao tương quan bộ môn tra xử.

3, điều tra đích đối tượng phạm vi.Mục tiền, phản tẩy tiền hành chính điều tra chủ yếu châm đối khả nghi giao dịch khách hộ cập kỳ chủ yếu giao dịch đối thủ, nhân dân ngân hành ( ngoại hối cục ) vãng vãng thông quá hạch tra ngân hành đích lưu tồn tư liêu lai bổ sung thủ chứng, bao quát bổ sung điều tra cai khách hộ đích cơ bổn tình huống, tư kim thu phó cập giao dịch kim ngạch, bổ sung hạch thật dữ cai trướng hộ tương quan chủ yếu giao dịch đối thủ tình huống đẳng. Thương nghiệp ngân hành nhất bàn bất nạp nhập điều tra đối tượng đích phạm vi, đãn hạ liệt hành vi lệ ngoại: (1) thương nghiệp ngân hành tự doanh nghiệp vụ tư kim giao dịch hành vi tồn tại dị thường đặc chinh;(2) thương nghiệp ngân hành đối khách hộ khả nghi giao dịch tín tức cố ý ẩn man bất báo;(3) thương nghiệp ngân hành vi phản quy định vi khả nghi giao dịch đề cung tiện lợi điều kiện;(4) thương nghiệp ngân hành tương hành chính điều tra tín tức tiết lộ cấp khả nghi khách hộ hoặc tha nhân;(5) kỳ tha hành vi.

Như quả nâm hoàn tưởng liễu giải canh đa quan vuPhản tẩy tiền điều traĐích tương quan vấn đề, tiểu biên vi nâm thôi tiến:

Phản tẩy tiền điều tra

Phản tẩy tiền hành chính điều tra phương thức

Phản tẩy tiền hiệp tra đích thời hầu ứng cai chẩm ma tố