Bang biệt nhân tẩy tiền hữu thập ma hậu quả

Nhất, bang biệt nhân tẩy tiền hữu thập ma hậu quả

Quan vuTẩy tiền tộiĐích hình sự trách nhậm, căn cư 《 hình pháp 》 đệ nhất bách cửu thập nhất điều đệ nhất khoản quy định, cấu thành tẩy tiền tội đích, một thu thật thi “Thượng du phạm tội” đích phạm tội sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ dĩ thượng bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim; tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ dĩ thượng bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim.

Chỉ yếu thị bang kỳ tha nhân tẩy tiền, tịnh thả tự kỷ tri đạo thị tẩy tiền đích hành vi đích thoại, giá chủng tình huống hội cấu thành phạm tội, đáo thời hầu hữu khả năng hội tại ngũ niên dĩ hạ đích hữu kỳ đồ hình, nhi thả hoàn hội xử vu tẩy tiền sổ ngạch đích bách phân bỉ phạt khoản, tình tiết nghiêm trọng đích thoại, tựu tại ngũ niên dĩ thượng thập dĩ hạ đích hữu kỳ đồ hình.

Nhị, cấu thành tẩy tiền tội đích điều kiện

Bổn tội tại chủ quan phương diện đích biểu hiện vi cố ý, tức hành vi nhân minh tri tự kỷ đích hành vi thị tại vi phạm tội vi pháp sở đắc yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, vi lợi ích nhi cố ý vi chi, tịnh hi vọng giá chủng kết quả phát sinh. Phạm tội cố ý trung “Minh tri” đích phán đoạn, ứng đương kết hợp bị cáo nhân đích nhận tri năng lực, tiếp xúc tha nhân phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích tình huống, phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích chủng loại, sổ ngạch, phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích chuyển hoán, chuyển di phương thức dĩ cập bị cáo nhân đích cung thuật đẳng chủ, khách quan nhân tố tiến hành nhận định.

Tam, tẩy tiền đích phương thức

１, đề cung tư kim trướng hộ, chỉ vi phạm tội phân tử đề cung ngân hành trướng hộ đích biên hào, vi kỳ chuyển di phi pháp tư kim đề cung phương tiện;

２, hiệp trợ tương tài sản chuyển hoán vi hiện kim hoặc giả kim dung phiếu cư, cụ thể thị chỉ hiệp trợ phạm tội phân tử tương phạm tội sở đắc đích tài sản thông quá giao dịch chuyển di vi hiện kim hoặc giả bổn phiếu, hối phiếu, chi phiếu đẳng kim dung phiếu cư, dĩ yểm sức phạm tội sở đắc tài sản đích chân thật sở hữu quyền quan hệ đẳng;

３, thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha kết toán phương thức hiệp trợ tư kim chuyển di, kỳ mục đích thị bang trợ phạm tội phân tử yểm cái phạm tội sở đắc tư kim đích lai long khứ mạch, mô hồ kỳ phi pháp đặc chinh;

４, hiệp trợ tương tư kim hối vãng cảnh ngoại, như dĩ các chủng phương thức tương phạm tội sở đắc tư kim chuyển di đáo cảnh ngoại đoái hoán thành ngoại tệ, cấu mãi tài sản, hoặc dĩ quốc ngoại thân chúc đích danh nghĩa tồn nhập quốc ngoại ngân hành;

Tổng thượng sở thuật đại gia cơ bổn liễu giải liễu tẩy tiền đích hậu quả, vô luận thị bang biệt nhân tẩy tiền hoàn thị tự kỷ tẩy tiền, thiệp cập đích kim ngạch túc cú đại đô hội cấp dư nhất định xử phạt, tố nghiêm trọng đích trừng phạt ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ, tẩy tiền đích phương thức hữu đa chủng, cấu thành bang trợ nhất bàn tựu khả dĩ định tội, giá ta tựu thị trảo pháp võng tiểu biên vi đại gia chỉnh lý đích bang biệt nhân tẩy tiền hữu thập ma hậu quả đích giới thiệu, như quả nâm hoàn hữu thập ma vấn đề, hoan nghênh tư tuân trảo pháp võng luật sư.