Đại lục đả kích tẩy tiền phạm tội công tác đích khốn cảnh dữ đối sách

Dĩ hương cảng đả kích tẩy tiền phạm tội kinh nghiệm vi thị giác

【 trích yếu 】 hương cảng tòng thượng thế kỷ 80 niên đại khai thủy đả kích tẩy tiền phạm tội, lịch kinh 20 niên bất giải nỗ lực, chí kim cộng khởi tố tẩy tiền phạm tội án kiện sổ thiên khởi, đống kết hắc tiền sổ thập ức nguyên, một thu phạm tội sở đắc cập thu ích sổ ức nguyên, kỳ thành tựu lệnh thế giới chúc mục. Nhi đại lục đả kích tẩy tiền phạm tội công tác mục tiền khước diện lâm trọng thị trình độ bất túc, cơ sở tính công tác khuyết vị đẳng chư đa vấn đề, tương bỉ chi hạ, đại lục ứng tá giám hương cảng đả kích tẩy tiền phạm tội kinh nghiệm trung đích quản hạt đa nguyên hóa, quảng phiếm khai triển quốc tế hợp tác, cường hóa chấp pháp đội ngũ bồi huấn đẳng kinh nghiệm, dĩ thôi tiến đả kích tẩy tiền phạm tội lực độ, tiến nhi xúc tiến đối các loại phạm tội đích đả kích dữ dự phòng hòa duy hộ quốc gia kinh tế an toàn.

【 quan kiện từ 】 tẩy tiền phạm tội; trinh tra; đối sách

【 chính văn 】

1989 niên khai thủy, hương cảng ban bố 《 phiến độc ( truy thảo đắc ích ) điều lệ 》, 《 hữu tổ chức cập nghiêm trọng tội hành điều lệ 》 đẳng pháp luật, tương nhược càn dữ tẩy tiền tương quan đích hành vi nhập tội. Mục tiền, hương cảng tại đả kích tẩy tiền phạm tội phương diện dĩ hưởng hữu giác cao đích quốc tế địa vị, kỳ trác trứ thành tựu đối vu duy hộ hương cảng thế giới kim dung trung tâm địa vị phát huy trứ trọng yếu tác dụng. 2006 niên 6 nguyệt 《 hình pháp tu chính án ( lục )》 đích xuất đài hòa 2007 niên 6 nguyệt gia nhập kim dung hành động đặc biệt công tác tổ (FATF) tiêu chí trứ đại lục phản tẩy tiền công tác dĩ khai thủy dữ quốc tế tiếp quỹ. Nhân thử, tá giám hương cảng kinh nghiệm dĩ hoàn thiện đại lục đả kích tẩy tiền phạm tội công tác cụ hữu trọng đại ý nghĩa.

Nhất, đại lục đả kích tẩy tiền phạm tội công tác đích khốn cảnh

1998 niên 1 nguyệt, tối cao nhân dân pháp viện, tối cao nhân dân kiểm sát viện, công an bộ đẳng lục bộ môn liên hợp phát bố 《 quan vu hình sự tố tụng pháp thật thi trung nhược càn vấn đề đích quy định 》, quy định hình pháp phân tắc đệ tam chương phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật tự tội trung quy định đích phạm tội do công an cơ quan quản hạt. Đồng niên, công an bộ phát bố 《 công an bộ hình sự án kiện quản hạt phân công quy định 》, quy định hình pháp phân tắc đệ tam chương quy định đích tẩy tiền đẳng phạm tội án kiện do công an cơ quan đích kinh trinh bộ môn quản hạt phân công.

1998 niên công an bộ 《 quy định 》 phát bố chi hậu tương đương trường nhất đoạn thời gian lí, đại lục vị kiến đáo tẩy tiền phạm tội phán quyết xuất hiện. Trực đáo 2004 niên 4 nguyệt, quảng châu thị hải châu khu nhân dân pháp viện dĩ tẩy tiền tội phán xử bang trợ độc phạm thanh tẩy độc tư đích bị cáo nhân uông chiếu hữu kỳ đồ hình nhất niên lục cá nguyệt, tịnh xử phạt kim 27.5 vạn nguyên, cai án thị đại lục thủ tông dĩ tẩy tiền tội phán quyết đích án kiện [i].2005 niên 5 nguyệt, phúc kiến tỉnh tuyền châu thị trung cấp nhân dân pháp viện dĩ tẩy tiền tội phán xử hiệp trợ độc phiến thanh tẩy độc tư đích bị cáo nhân thái kiến lập, thái hoài trạch tam niên hòa lưỡng niên lục cá nguyệt hữu kỳ đồ hình, tịnh phân biệt xử phạt kim 33 vạn nguyên hòa 17.5 vạn nguyên, cai án thị đại lục dĩ tẩy tiền tội phán quyết đích đệ nhị tông án kiện [ii]. Lưỡng tông án kiện thiệp án kim ngạch cộng ước 1500 vạn nguyên, nhi đại lục mỗi niên tẩy tiền phạm tội kim ngạch tắc viễn viễn cao vu thử sổ tự [iii]. Tùy trứ 2006 niên 6 nguyệt 《 hình pháp tu chính án ( lục )》 đích xuất đài hòa 2007 niên 6 nguyệt gia nhập kim dung hành động đặc biệt công tác tổ (FATF), đại lục dĩ tẩy tiền tội định tội đích phán quyết khai thủy trục tiệm tăng đa, như: 2006 niên 8 nguyệt quảng tây tự trị khu cao cấp nhân dân pháp viện chung thẩm dĩ tẩy tiền tội phán xử vi tẩu tư phân tử tẩy tiền đích hoàng quảng duệ hữu kỳ đồ hình 5 niên, tịnh một thu vi pháp sở đắc 100 vạn nguyên, tịnh xử phạt kim 600 vạn nguyên, hựu như: 2006 niên 10 nguyệt thượng hải thị hồng khẩu khu nhân dân pháp viện dĩ tẩy tiền tội phán xử vi thật thi tín dụng tạp trá phiến đích phạm tội phân tử tẩy tiền đích tứ danh bị cáo nhân nhất niên tam cá nguyệt chí nhị niên bất đẳng đích hữu kỳ đồ hình. Tẫn quản 2006 niên 《 hình pháp tu chính án ( lục )》 xuất đài hậu tẩy tiền phạm tội tại lập pháp thượng dĩ trục bộ hoàn thiện, đãn tổng thể thượng giảng, dữ đương tiền nghiêm tuấn đích tẩy tiền phạm tội hình thế tương bỉ, đại lục đả kích tẩy tiền phạm tội công tác nhất trực hiệu quả khiếm giai, xuất hiện giá nhất hiện tượng đích nguyên nhân giác vi phục tạp, cụ thể bao quát dĩ hạ kỉ cá phương diện. [page]

1. Đối đả kích tẩy tiền phạm tội đích nhận thức bất đáo vị

Tẩy tiền phạm tội thị nguyên vu thâm thụ độc phẩm chi hại đích tây phương xã hội đích tân hình kim dung phạm tội, đa niên lai đại lục quản hạt cai phạm tội đích công an cơ quan kinh trinh bộ môn đối kỳ nhận thức bất túc, đối kỳ xã hội nguy hại, thường kiến thủ pháp, phạm tội cấu thành, trinh tra yếu lĩnh đẳng chư đa vấn đề quân khuyết phạp liễu giải, thậm chí hữu nhân phiến diện địa nhận vi đả kích tẩy tiền hội ảnh hưởng kinh tế phát triển trung chí quan trọng yếu đích chiêu thương dẫn tư. Chính thị do vu chấp pháp giả tại nhận thức thượng tồn tại mỗ ta ngộ khu, sử đắc 1997 niên 《 hình pháp 》 đệ 191 điều quy định đích tẩy tiền tội bị thúc chi cao các, tịnh đạo trí 《 hình pháp 》 thật thi dĩ hậu đại lượng phát sinh đích tẩu tư, độc phẩm đẳng phạm tội trung phổ biến tồn tại đích tẩy tiền phạm tội bị hốt thị, kỳ kết quả thị tại khách quan thượng túng dung liễu tẩu tư, độc phẩm đẳng phạm tội đích phát sinh hòa phát triển.

2. Phản tẩy tiền hình sự dữ hành chính lập pháp bộ phạt giác mạn

2006 niên 《 hình pháp tu chính án ( lục )》 hòa 《 phản tẩy tiền pháp 》 đích xuất đài thị đại lục phản tẩy tiền lập pháp cơ bổn hoàn thiện đích tiêu chí, nhi tại giá chi tiền đại lục phản tẩy tiền đích hình sự dữ hành chính lập pháp tắc trường kỳ bất tẫn nhân ý. Chủ yếu biểu hiện vi tại hình pháp trung tẩy tiền phạm tội nhất trực tồn tại thượng du phạm tội phúc cái diện quá trách đẳng vấn đề, nhân thử, 2006 niên dĩ tiền tương đương nhất bộ phân tẩy tiền hành vi vô pháp nhập tội, nhi tại hành chính lập pháp phương diện tắc canh thị nhất phiến không bạch, đương thời chỉ hữu 2003 niên niên sơ trung quốc nhân dân ngân hành phát bố đích pháp luật hiệu lực giác vi đê hạ đích “Nhất quy định lưỡng bạn pháp” [iv]. Do vu phản tẩy tiền hình sự dữ hành chính lập pháp bộ phạt giác mạn, sử đắc đại lục đả kích tẩy tiền phạm tội công tác thụ đáo nhất định chế ước.

3. Phản tẩy tiền đích cơ sở tính công tác khuyết vị

Đả kích tẩy tiền phạm tội đích trọng yếu án nguyên chi nhất thị phụ hữu phản tẩy tiền nghĩa vụ đích kim dung cơ cấu hòa đặc định phi kim dung cơ cấu đích khả nghi giao dịch báo cáo (STR). Đại lục vu 2003 niên sơ tài y cư quốc tế chuẩn tắc khai thủy kiến lập khả nghi giao dịch báo cáo chế độ, 2006 niên cai chế độ tài đắc đáo 《 phản tẩy tiền pháp 》 xác nhận. Mục tiền, đại lục khả nghi giao dịch báo cáo chế độ cương cương khai thủy tại đả kích tẩy tiền phạm tội công tác trung phát huy tác dụng, viễn vị đạt đáo thành thục đích địa bộ, giá nhất điểm dã thị chế ước đương tiền đả kích tẩy tiền công tác đích hựu nhất nhân tố. Lánh ngoại, án chiếu 《 phản tẩy tiền pháp 》 quy định, khả nghi giao dịch báo cáo nhu yếu báo cáo cấp trung quốc nhân dân ngân hành hạ thiết đích trung quốc phản tẩy tiền giam trắc phân tích trung tâm, khả nghi giao dịch báo cáo tịnh phi trực tiếp truyện đệ cấp tại đả kích phạm tội phương diện kinh nghiệm phong phú đích trinh tra cơ quan dã tại mỗ chủng trình độ thượng hội ảnh hưởng đả kích tẩy tiền phạm tội đích hiệu quả.

4. Án kiện quản hạt phân công tồn tại khuyết hãm

Mục tiền, đối tẩy tiền phạm tội án kiện quản hạt phân công đích quy định quá vu phiến diện hòa đan nhất dã thị đại lục đả kích tẩy tiền phạm tội công tác bất tẫn nhân ý đích nguyên nhân. Căn cư công an bộ đích quy định, tẩy tiền phạm tội án kiện do công an cơ quan đích kinh trinh bộ môn quản hạt, đãn tại 2006 niên 6 nguyệt 《 hình pháp tu chính án ( lục )》 xuất đài chi tiền, tẩy tiền phạm tội án kiện đích sở hữu thượng du phạm tội án kiện [v] quân bất quy kinh trinh bộ môn quản hạt, nhân nhi kỳ án nguyên đại đại thụ đáo hạn chế, nhi giá ta phạm tội án kiện chúc vu cấm độc, hình trinh, tập tư đẳng bất đồng hệ thống đích trinh tra bộ môn quản hạt. Giá chủng quản hạt thượng du phạm tội án kiện đích chấp pháp cơ quan bất quản hạt kỳ hạ du đích tẩy tiền phạm tội án kiện, quản hạt tẩy tiền phạm tội án kiện đích chấp pháp cơ quan bất quản hạt kỳ thượng du phạm tội án kiện đích cục diện đạo trí đại lục đối tẩy tiền phạm tội đích đả kích bất lực hòa chấp pháp chân không.

Nhị, hương cảng đả kích tẩy tiền phạm tội đích chủ yếu kinh nghiệm [page]

Kinh quá 20 niên phản tẩy tiền hình sự chấp pháp thật tiễn, hương cảng dĩ kinh hình thành nhất sáo giác vi thành thục đích phản tẩy tiền hình sự chấp pháp thể hệ, giá sáo thể hệ đích cao hiệu vận tác vi hương cảng tại quốc tế thượng thụ lập liễu phản tẩy tiền tiên phong đích hình tượng.

1. Thượng phương bảo kiếm —— hoàn bị đích phản tẩy tiền hình sự pháp luật

Hương cảng phản tẩy tiền hình sự chấp pháp thủ đắc thành công đích quan kiện nhân tố chi nhất tại vu chấp pháp giả thủ trung hữu phong lợi đích thượng phương bảo kiếm —— hoàn bị đích phản tẩy tiền hình sự pháp lệ. Giá ta pháp lệ chủ yếu bao quát: 1989 niên sinh hiệu đích 《 phiến độc ( truy thảo đắc ích ) điều lệ 》, 1994 niên sinh hiệu đích 《 hữu tổ chức cập nghiêm trọng tội hành điều lệ 》, 2002 niên sinh hiệu đích 《 liên hợp quốc ( phản khủng phố chủ nghĩa thố thi ) điều lệ 》 đẳng, giá ta pháp lệ tương nhược càn dữ tẩy tiền tương quan đích hành vi nhập tội, giá ta tội hành bao quát: “Xử lý dĩ tri đạo hoặc tương tín vi đại biểu phiến độc đắc ích đích tài sản tội”, “Hướng kỳ tha nhân phi lộ đối tài sản thị đại biểu phiến độc đích đắc ích đẳng đích tri tất hoặc hoài nghi tội”, “Đối tài sản thị đại biểu phiến độc đích đắc ích đẳng đích tri tất hoặc hoài nghi bất phi lộ tội”, “Xử lý dĩ tri đạo hoặc tương tín vi đại biểu tòng khả công tố tội hành đích đắc ích đích tài sản tội”, “Hướng kỳ tha nhân phi lộ đối tài sản thị đại biểu tòng khả công tố tội hành đích đắc ích đẳng đích tri tất hoặc hoài nghi tội”, “Đối tài sản thị đại biểu tòng khả công tố tội hành đích đắc ích đẳng đích tri tất hoặc hoài nghi bất phi lộ tội” đẳng cận thập chủng phạm tội [vi]. Giá ta pháp lệ trung hoàn thụ quyền chấp pháp giả tại tiến hành tẩy tiền điều tra thời khả hướng pháp đình thân thỉnh phát xuất đề giao vật liêu lệnh, sưu tra lệnh, hạn chế lệnh, một thu lệnh, sung công lệnh, ngoại địa một thu lệnh đẳng cường chế tính thố thi. Lánh ngoại, căn cư hữu quan pháp lệ, hương cảng thiết hữu chuyên môn đích than phân phiến độc tư sản ủy viên hội, ủy viên hội đích chủ tịch vi cấm độc chuyên viên, ủy viên bao quát khố vụ cục, cảnh vụ xử, hải quan, luật chính tư cập liêm chính công thự đích đại biểu. Ủy viên hội đích chức năng thị tựu mỗi khởi tẩy tiền án kiện phá hoạch hậu các phương than phân phiến độc tư sản tình huống tố xuất cá biệt xử lý. Hương cảng dữ các quốc chính phủ tựu một thu đích tang tiền tiến hành phân hưởng đích tố pháp vi khóa quốc hợp tác đả kích phiến độc cập tẩy tiền hoạt động tảo thanh liễu chướng ngại. Như 2001 niên hương cảng độc phẩm điều tra khoa liên đồng úc châu liên bang cảnh đội cập mỹ quốc tập độc thự tựu nhất khởi tẩy tiền án hoàn thành trường đạt thập nhị niên đích điều tra hậu, hương cảng phương diện một thu tồn phóng vu hương cảng đích 8300 vạn cảng nguyên tang tiền, hương cảng chính phủ tương kỳ trung 560 vạn hòa 2750 vạn cảng nguyên phân biệt than phân cấp úc đại lợi á hòa mỹ quốc chính phủ. Thượng thuật giá ta hoàn bị đích pháp lệ vi hương cảng phản tẩy tiền hình sự chấp pháp đề cung liễu lợi khí.

2. Phản tẩy tiền tình báo cơ cấu —— liên hợp tài phú tình báo tổ (JFIU)

Tại 《 phiến độc ( truy thảo đắc ích ) điều lệ 》 sinh hiệu đích đương niên, hương cảng thành lập liễu liên hợp tài phú tình báo tổ (Joint Financial Intelligence Unit), tình báo tổ do hương cảng hải quan hòa hương cảng cảnh vụ xử nhân viên liên hợp tổ thành, quải kháo cảnh vụ xử độc phẩm điều tra khóa, phụ trách tiếp thụ căn cư 《 phiến độc ( truy thảo đắc ích ) điều lệ 》, 《 hữu tổ chức cập nghiêm trọng tội hành điều lệ 》 quy định đích phụ hữu báo cáo nghĩa vụ đích nhân sĩ đề giao đích khả nghi giao dịch báo cáo. Tình báo tổ bất trực tiếp tiến hành khả nghi giao dịch điều tra, nhi thị tiến hành khả nghi giao dịch báo cáo đích tiếp thu, phân tích, trữ tồn, tịnh cập thời tương hữu quan phản tẩy tiền tình báo truyện đệ cấp cụ hữu điều tra quyền đích chấp pháp cơ quan. Lánh ngoại, tình báo tổ hoàn lí hành dữ kỳ tha quốc gia hòa địa khu đích kim dung tình báo cơ cấu khai triển tình báo hợp tác dữ giao lưu, định kỳ tương kim dung hành động đặc biệt công tác tổ, quốc tế hóa tệ cơ kim tổ chức đẳng tổ chức đề giao đích hắc danh đan phản quỹ cấp giam quản đương cục hòa kim dung cơ cấu, bạn lý hối khoản đại lý hòa hóa tệ đoái hoán thương đích đăng ký, định kỳ cử bạn phản tẩy tiền bồi huấn giảng tọa đẳng chức trách. Hương cảng liên hợp tài phú tình báo tổ thành lập cận 20 niên lai, vi hương cảng phản tẩy tiền hình sự chấp pháp tố xuất liễu cự đại cống hiến, đại lượng hiện hành đích tẩy tiền hành vi bị thông quá khả nghi giao dịch báo cáo cập thời phát hiện, vi hương cảng hữu quan phản tẩy tiền hình sự chấp pháp bộ môn đề cung liễu cường hữu lực đích tình báo chi xanh. [page]

3. Đa nguyên hóa chấp pháp —— cảnh vụ xử, hải quan cập liêm chính công thự

Đa nguyên hóa chấp pháp thị hương cảng phản tẩy tiền hình sự chấp pháp đích đột xuất đặc điểm, hương cảng cụ hữu phản tẩy tiền hình sự chấp pháp quyền đích bộ môn bao quát hương cảng cảnh vụ xử độc phẩm điều tra khoa, hữu tổ chức cập tam hợp hội điều tra khoa, thương nghiệp tội án điều tra khoa, hương cảng hải quan cập liêm chính công thự. Hương cảng cảnh vụ xử độc phẩm điều tra khoa chủ yếu phụ trách đối phó tập đoàn tính đích phiến vận, chế tạo, tiến xuất khẩu độc phẩm hoạt động, phản tẩy tiền hình sự chấp pháp thị kỳ công tác trọng tâm chi nhất. 1989 niên 《 phiến độc ( truy thảo đắc ích ) điều lệ 》 thông quá hậu, độc phẩm điều tra khoa tức thành lậpPhản tẩy tiền điều traTổ chuyên môn trí lực đả kích dữ phiến độc hữu quan đích tẩy hắc tiền hoạt động, cận tại đương niên kỳ điều tra đích nhất khởi độc phẩm tẩy tiền án kiện trung hương cảng pháp viện tựu phán quyết một thu hắc tiền cận nhất ức lục thiên ngũ bách vạn cảng tệ. Hữu tổ chức cập tam hợp hội điều tra khoa đích phản tẩy tiền điều tra tổ vu 1994 niên thành lập, chuyên môn phụ trách đả kích dữ hữu tổ chức cập nghiêm trọng tội án hữu quan đích tẩy hắc tiền hoạt động, 2002 niên 《 liên hợp quốc ( phản khủng phố chủ nghĩa thố thi ) điều lệ 》 sinh hiệu hậu, kỳ chức trách khoách đại đáo điều tra khủng phố dung tư (TF). 2004 niên 1 nguyệt, cảnh vụ xử tương độc phẩm điều tra khoa dữ hữu tổ chức tội án cập tam hợp hội điều tra khoa phân biệt lĩnh đạo đích lưỡng cá phản tẩy tiền điều tra tổ hợp tịnh, hạt hạ thiết 4 cá tiểu tổ, phân biệt phụ trách điều tra hữu quan phiến độc đích tẩy hắc tiền hòa khủng phố phân tử trù tư đích hoạt động, dĩ cập dữ hữu tổ chức cập nghiêm trọng tội án hữu quan đích tẩy hắc tiền hoạt động, đệ 3 cá vi liên hợp tài phú tình báo tiểu tổ (JFIU), đệ 4 tiểu tổ vi điều tra chi viện tiểu tổ, chuyên trách vi điều tra cập tình báo phân tích nhân viên tựu hữu quan tài vụ cập hội kế phân tích đề cung chi viện. Lánh ngoại, cảnh vụ xử thương nghiệp tội án điều tra khoa, hương cảng hải quan, liêm chính công thự dã phân biệt tại các tự đích hình sự chấp pháp lĩnh vực tòng sự hữu quan đích phản tẩy tiền hình sự điều tra. Trị đắc nhất đề đích thị, 2001 niên hương cảng liêm chính công thự dữ cảnh phương thương nghiệp tội án điều tra khoa liên hợp phá hoạch liễu nhất cá tại quảng đông, phúc kiến cập hương cảng đa địa vận tác đích tẩy tiền tập đoàn, cai tập đoàn mỗi thiên tương sổ thiên vạn cảng nguyên cự ngạch hiện kim tòng đại lục tẩu tư đáo hương cảng tiến hành thanh tẩy, kỳ trung tương đương bộ phân khoản hạng bị hoài nghi thị đại lục bất pháp thương nhân đào thuế hoặc kỳ tha phạm tội sở đắc đích thu ích ( bao quát lại xương tinh tẩu tư tập đoàn đích tư kim ), thanh tẩy tang tiền sổ bách ức.

4. Đằng phi đích sí bàng —— lương hảo đích quốc tế chấp pháp hiệp tác

Hương cảng phản tẩy tiền hình sự chấp pháp hiệu quả pha giai đích hựu nhất nguyên nhân thị kỳ cao độ chú trọng phản tẩy tiền quốc tế chấp pháp hợp tác. Tảo tại 1990 niên hương cảng tựu gia nhập liễu toàn cầu phản tẩy tiền lĩnh vực tối cụ ảnh hưởng lực đích kim dung hành động đặc biệt công tác tổ (FATF), 2001 niên 7 nguyệt, hương cảng cấm độc chuyên viên bị tuyển vi FATF tổ chức 2001 chí 2002 niên độ chủ tịch. Thử ngoại, hương cảng hoàn tham gia liễu “Đả kích thanh tẩy hắc tiền á thái tiểu tổ” (APG), “Ai cách mông đặc kim dung tình báo tổ chức” (EGMONT GROUP), tịnh dữ úc đại lợi á, mỹ quốc, gia nã đại đẳng đa quốc thiêm đính 《 hình sự pháp luật hỗ trợ hiệp định 》. Mục tiền, cao thủy chuẩn đích quốc tế chấp pháp hiệp tác sử đắc hương cảng tại phản tẩy tiền hình sự chấp pháp phương diện hưởng hữu giác cao đích quốc tế uy vọng, tại phản tẩy tiền quốc tế chấp pháp hiệp tác trung lũ sang giai tích. Như 2002 niên anh quốc quốc gia tội án điều tra cục tại châm đối anh quốc nhất cáHữu tổ chức phạm tộiTập đoàn đích hành động trung, tại đương địa câu bộ du 20 nhân. Hương cảng độc phẩm điều tra khóa tham dữ cai hạng hành động hậu, tích cực hiệp trợ anh cảnh phương phân tích cập sưu tập tình báo, truy tra hắc tiền lưu hướng, tịnh tại hương cảng đột kích sưu tra đa cá phạm tội địa điểm, tối chung thủ đắc trọng yếu tuyến tác cập chứng cư, hiệp trợ anh phương phá hoạch liễu anh quốc hữu sử dĩ lai tối đại đích thanh tẩy hắc tiền án, cai tập đoàn thông quá hương cảng đẳng địa thanh tẩy chí thiếu 1 thiên vạn anh bàng hắc tiền. Tái như, 2003 niên nhật bổn đông kinh cảnh sát thính khai thủy điều tra sơn khẩu tổ hạ chúc danh vi ngũ lăng hội đích cao lợi thải tập đoàn, cai tập đoàn tại nhật bổn cấu mãi chí thiếu giới trị 90 ức nhật nguyên ( ước cảng tệ 6 ức 4 thiên vạn nguyên ) đích bất ký danh trái khoán, nhiên hậu tương trái khoán đoái hoán thành hiện kim, tùy hậu do nhật bổn điện hối chí hương cảng đẳng địa tiến hành thanh tẩy. Hương cảng cảnh vụ xử độc phẩm điều tra khoa vu đương niên niên để giới nhập điều tra, tích cực hiệp trợ nhật phương phân tích tuyến tác cập sưu tập trọng yếu chứng cư, tại cảng phương đích đại lực chi trì hạ, nhật bổn phương diện thành công khởi tố liễu giá khởi nhật bổn lịch sử thượng tối đại đích tẩy tiền án, tứ danh tập đoàn chủ yếu thành viên bị định tội, tịnh phạt khoản 3 ức nhật nguyên. [page]

Tam, hoàn thiện đại lục đả kích tẩy tiền phạm tội công tác đích đối sách

Hương cảng đả kích tẩy tiền phạm tội đích thành công kinh nghiệm đối đại lục đả kích tẩy tiền phạm tội công tác đề cung liễu chư đa khải kỳ. Tá giám hương cảng kinh nghiệm, đại lục ứng đương tòng dĩ hạ kỉ phương diện hoàn thiện đả kích tẩy tiền phạm tội công tác.

1. Tranh thủ hình sự lập pháp chi trì

Hoàn thiện đích hình sự lập pháp thị đối chấp pháp đích tối trọng yếu bảo chướng, mục tiền đại lục phản tẩy tiền hình sự lập pháp dĩ sơ bộ dữ quốc tế tiếp quỹ, đãn dữ hương cảng phản tẩy tiền hình sự lập pháp tương bỉ nhưng hữu cự ly. Vi thử, đại lục ứng tá giám hương cảng pháp lệ chi trường hoàn thiện tự thân phản tẩy tiền hình sự lập pháp, cụ thể tựu thị tá giám 《 phiến độc ( truy thảo đắc ích ) điều lệ 》 đệ 25A điều đệ (7) khoản quy định đích “Đối tài sản thị đại biểu phiến độc đích đắc ích đẳng đích tri tất hoặc hoài nghi bất phi lộ tội”, 《 hữu tổ chức cập nghiêm trọng tội hành điều lệ 》 đệ 25A điều đệ (7) khoản quy định đích “Đối tài sản thị đại biểu tòng khả công tố tội hành đích đắc ích đẳng đích tri tất hoặc hoài nghi bất phi lộ tội” đẳng lập pháp thành quả, tương bất báo cáo mỗ ta đặc định khả nghi giao dịch đẳng hành vi nhập tội, dĩ hoàn thiện đại lục phản tẩy tiền hình sự lập pháp thể hệ. Đồng thời, tương hiện hành 《 hình pháp 》 đệ 191 điều hòa 312 điều tiến hành chỉnh hợp, dĩ chế định canh gia phù hợpQuốc tế phản tẩy tiềnLập pháp xu thế đích hình sự quy phạm, tiến nhi đả kích tẩy tiền phạm tội đề cung chi trì.

2. Gia cường tẩy tiền phạm tội trinh tra bồi huấn

Đương tiền, đại lục tẩy tiền phạm tội hình thế nghiêm tuấn, đãn hình sự chấp pháp nhân viên đối đả kích tẩy tiền phạm tội đích ý nghĩa hòa phương pháp đẳng vấn đề đích nhận thức khước tương đương mô hồ, bách thiết nhu yếu gia cường giá phương diện đích bồi huấn. Vi thử, hữu quan chủ quản bộ môn ứng tá giám hương cảng kinh nghiệm, cử bạn bất đồng tằng thứ đích đả kích tẩy tiền phạm tội chấp pháp bồi huấn ban, yêu thỉnh đại lục, hương cảng, mỹ quốc đẳng địa chuyên gia tựu tẩy tiền phạm tội đích xã hội nguy hại, lập pháp, chấp pháp đẳng vấn đề tiến hành giảng giải, dĩ đạt đáo đề cao nhận thức hòa chưởng ác tương quan điều tra kỹ xảo đích mục đích. Trị đắc thuyết minh đích thị, hương cảng kinh quá 20 niên phản tẩy tiền hình sự chấp pháp thật tiễn, kỳ chấp pháp nhân viên tại điều tra trung thông quá hoạch thủ cá nhân bối cảnh, tài vụ bối cảnh, đồng hỏa liên hệ tình huống, khả nghi hành vi, sưu tra cập khấu áp vật chứng thư chứng đẳng hoàn cảnh chứng cư thôi đoạn hiềm nghi nhân hữu hợp lý lý do xác tín sở xử lý tài sản thị phạm tội hoạt động đắc ích, dĩ cập tiến hành tài vụ dữ hội kế phân tích đẳng nhất hệ liệt điều tra phương pháp dĩ kinh tương đương thành thục, phi thường trị đắc đại lục chấp pháp nhân viên học tập.

3. Kiến lập đa nguyên hóa tẩy tiền phạm tội trinh tra thể chế

Hương cảng do cảnh vụ xử, hải quan, liêm chính công thự cộng đồng tham dữ phản tẩy tiền hình sự chấp pháp đích tố pháp trị đắc tá giám. Đại lục ứng hiệu pháp hương cảng kiến lập đa nguyên hóa tẩy tiền phạm tội trinh tra thể chế, cai thể chế đích cụ thể nội dung thị: Phú dư quản hạt độc phẩm phạm tội án kiện đích công an cơ quan cấm độc, biên phòng bộ môn, quản hạt hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội án kiện đích công an cơ quan hình trinh bộ môn, quản hạt khủng phố hoạt động phạm tội án kiện đích công an cơ quan hình trinh bộ môn, quản hạt 12 chủng tẩu tư phạm tội án kiện hòa 2 chủng độc phẩm phạm tội án kiện đíchHải quan tập tưBộ môn, quản hạt 12 chủng tham ô hối lộ phạm tội án kiện đích kiểm sát cơ quan phản tham bộ môn dĩ dữ các tự quản hạt đích thượng du phạm tội án kiện tương quan đích tẩy tiền phạm tội án kiện quản hạt quyền. Phú dư thượng thuật chấp pháp bộ môn [vii] tẩy tiền phạm tội án kiện quản hạt quyền bất cận bất hội tạo thành chấp pháp quyền đích giao xoa, trọng hợp đẳng phụ diện ảnh hưởng, hoàn khả dĩ tòng căn bổn thượng trảm đoạn sở quản hạt thượng du phạm tội án kiện đích tư kim liên, tòng nhi đối các loại tẩy tiền phạm tội đích thượng du phạm tội khởi đáo căn trị đích tác dụng. [page]

4. Hoàn thiện khả nghi giao dịch báo cáo chế độ

Khả nghi giao dịch báo cáo thị đả kích tẩy tiền phạm tội tất bất khả thiếu đích án kiện lai nguyên chi nhất, mục tiền, đại lục thông quá khả nghi giao dịch báo cáo trinh phá tẩy tiền phạm tội đích án lệ thượng bất đa kiến. Nguyên nhân tại vu: Nhất thị, phụ trách tiếp thu khả nghi giao dịch báo cáo đích trung quốc nhân dân ngân hành hạ chúc đích trung quốc phản tẩy tiền giam trắc phân tích trung tâm tòng 2003 niên tài khai thủy vận tác, công tác kinh nghiệm bất túc; nhị thị, đại lục vị tương bất báo cáo mỗ ta đặc định khả nghi giao dịch đích hành vi quy định vi phạm tội, phụ hữu phản tẩy tiền nghĩa vụ đích kim dung cơ cấu hòa đặc định phi kim dung cơ cấu dung dịch phát sinh bất báo cáo đích tình huống; tam thị, cai trung tâm thiết vu trung quốc nhân dân ngân hành, nhân một hữu hình sự chấp pháp nhân viên tham dữ, kỳ phân tích, nghiên phán tẩy tiền phạm tội đích năng lực thụ đáo đại đại thụ hạn. Châm đối dĩ thượng vấn đề, ứng đương thải thủ thố thi tẫn khoái hoàn thiện khả nghi giao dịch báo cáo phân tích dữ truyện đệ chế độ. Cụ thể tố pháp thị, tương trung quốc nhân dân ngân hành hạ chúc đích trung quốc phản tẩy tiền giam trắc phân tích trung tâm điều chỉnh vi hữu kiểm sát cơ quan phản tham bộ môn, hải quan tập tư bộ môn, công an cơ quan trinh tra bộ môn ( bao quát quốc bảo, kinh trinh, hình cảnh, cấm độc đẳng ) đẳng các chấp pháp đan vị tham dữ đích khóa bộ môn liên hợp cơ cấu, thượng thuật chấp pháp bộ môn đích tình báo phân tích nhân viên trực tiếp tham dữ tiếp thu, trữ tồn, phân tích hữu quan khả nghi giao dịch báo cáo, nhiên hậu hướng hữu quan chấp pháp bộ môn truyện đệ, giá dạng đích điều chỉnh tương sử khả nghi giao dịch báo cáo tại đả kích tẩy tiền phạm tội công tác trung phát huy canh đại tác dụng.

5. Cường hóa phản tẩy tiền quốc tế chấp pháp hiệp tác

Đại lục cải cách khai phóng dĩ cận 30 niên, kinh tế phát triển trục bộ dữ thế giới tiếp quỹ, các loại khóa cảnh phạm tội dã nhật ích tăng đa, tẩy tiền phạm tội thị kỳ trung đích điển hình đại biểu. Hồi cố đa niên đại lục phản tẩy tiền quốc tế chấp pháp hiệp tác trạng huống, kỳ trung tồn tại đích vấn đề giác đa. Dĩ 2001 niên phát án đích trung quốc ngân hành quảng đông khai bình phân hành tam nhậm hành trường tham ô án vi lệ, cai án trung đích phản tẩy tiền quốc tế chấp pháp hiệp tác chí kim tiến triển bất đại, 3 danh chủ phạm chỉ hữu 1 nhân bị mỹ quốc cảnh phương khiển phản, đại lượng bị tẩy xuất cảnh ngoại đích tang khoản chí kim vị truy hồi [viii]. Đối bỉ lưỡng địa quốc tế chấp pháp hiệp tác chi dị đồng, đại lục ứng tá giám hương cảng kinh nghiệm, ứng đương tẫn khoái dữ mỹ quốc đẳng thế giới thượng tích cực xướng đạo phản tẩy tiền đích quốc gia thiêm đính hữu quan hình sự tư pháp hiệp trợ đích hiệp định hoặc điều ước, tịnh tựu một thu tang khoản đích phân hưởng đẳng vấn đề tiến hành quy định, tiến nhi dữ cảnh ngoại chấp pháp cơ cấu kiến lập lương hảo đích hỏa bạn quan hệ. Tại tẩy tiền phạm tội nhật xu quốc tế hóa đích kim thiên, thải thủ thượng thuật đối sách dữ quốc tế công ước cập quốc tế chấp pháp quán lệ tiếp quỹ thị hoàn thiện đại lục đả kích tẩy tiền phạm tội công tác đích tất nhiên tuyển trạch.

【 chú thích 】

[i] 《 tối cao nhân dân pháp viện công báo 》2004 niên đệ 10 kỳ đệ 28 hiệt.

[ii] trung quốc nhân dân ngân hành biên: 《2005: Trung quốc phản tẩy tiền báo cáo 》, bắc kinh: Trung quốc kim dung xuất bản xã, 2006 niên 6 nguyệt.

[iii] đại lục mỗi niên tẩy tiền sổ ngạch chúng thuyết phân vân, quốc tế hóa tệ cơ kim tổ chức cổ kế đại lục mỗi niên tẩy tiền sổ lượng 2000 ức dĩ thượng.

[iv] 2006 niên 10 nguyệt 31 nhật 《 phản tẩy tiền pháp 》 xuất đài hậu trung quốc nhân dân ngân hành dĩ hạ liệt quy định thủ đại liễu 2003 niên đích “Nhất quy định lưỡng bạn pháp” ——2006 niên 《Kim dung cơ cấu phản tẩy tiền quy định》, 2006 niên 《 kim dung cơ cấu đại ngạch giao dịch hòa khả nghi giao dịch báo cáo quản lý bạn pháp 》, 2007 niên 《 kim dung cơ cấu báo cáo thiệp hiềm khủng phố dung tư đích khả nghi giao dịch quản lý bạn pháp 》. [page]

[v] 2006 niên 6 nguyệt 29 nhật đích 《 hình pháp tu chính án ( lục )》 tương tẩy tiền phạm tội đích thượng du phạm tội tăng gia liễu phá phôi kim dung quản lý trật tự, kim dung trá phiến, tham ô hối lộ tam đại loại, giá ta án kiện phân biệt quy chúc công an cơ quan kinh trinh bộ môn hòa kiểm sát cơ quan phản tham bộ môn quản hạt.

[vi] thử xử tội danh chi biểu thuật hệ tác giả cá nhân vi nghiên cứu phương tiện căn cư hương cảng pháp lệ đệ 405 chương, đệ 455 chương tổng kết nhi lai.

[vii] quốc gia an toàn, quân đội đẳng hữu quan chấp pháp bộ môn diệc tồn tại phản tẩy tiền vấn đề, nhân thiên phúc hữu hạn thử xử bất gia nhũng thuật.

[viii] vi cai án 3 danh đại lục chủ phạm tẩy tiền đích 2 danh hương cảng nhân sĩ dữ 2007 niên 1 nguyệt tại hương cảng phân biệt bị phán xử 6 niên bán giam cấm.

【 tham khảo văn hiến 】

[1] lý tinh: Chuyên phóng “Đả kích thanh tẩy hắc tiền tài vụ hành động đặc biệt tổ chức” chủ tịch lư cổ gia lợi nữ sĩ, 2002 niên 10 nguyệt 16 nhật, tam liên sinh hoạt chu khan.

[2] bành húc huy: Hương cảng phản tẩy tiền lập pháp cập kỳ dữ quốc tế xã hội đích hợp tác giản thuật, 《 trung nam đại học học báo 》, 2004 niên đệ 2 kỳ. ( trung quốc hình cảnh học viện · phòng quân )