Thập ma thị tẩy tiền phạm tội

Thập ma thịTẩy tiền phạm tội

Tẩy tiền thị chỉ phạm tội phân tử thông quá nhất hệ liệt kim dung trướng hộ chuyển di phi pháp tư kim, dĩ tiện yểm cái tư kim đích lai nguyên, ủng hữu giả đích thân phân, hoặc thị sử dụng tư kim đích tối chung mục đích. Nhu yếu “Thanh tẩy” đích phi pháp tiền tài nhất bàn đô khả năng dữ khủng phố chủ nghĩa, độc phẩm giao dịch hoặc thị tập đoàn phạm tội hữu quan.

Tẩy tiền do anh văn “money laundering(money-washing)” nhất từ trực dịch nhi lai, kỳ hình tượng đích ngữ ngôn biểu thuật ký tái trứ tẩy tiền nhất từ đích phát đoan: 20 thế kỷ sơ mỹ quốc chi gia ca dĩ a lí · tạp bành đẳng vi thủ đíchHữu tổ chức phạm tộiĐoàn hỏa đích nhất danh tài vụ tổng giam cấu trí liễu nhất đài tự động tẩy y cơ, vi cố khách tẩy y vật, nhi hậu thải thủ ngư mục hỗn châu đích bạn pháp, tương tẩy y vật sở đắc dữ phạm tội sở đắc hỗn tạp tại nhất khởi hướng thuế vụ cơ quan thân báo, sử phi pháp thu nhập hòa tư sản phi thượng hợp pháp đích ngoại y.

Hiện đại ý nghĩa thượng đích tẩy tiền thị chỉ tươngĐộc phẩm phạm tội,Hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, khủng phố hoạt động phạm tội,Tẩu tư phạm tộiHoặc giả kỳ tha phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, thông quá kim dung cơ cấu dĩ các chủng thủ đoạn yểm sức, ẩn man tư kim đích lai nguyên hòa tính chất, sử kỳ tại hình thức thượng hợp pháp hóa đích hành vi.

Tẩy tiền tộiĐích chủ thể thị kim dung cơ cấu hoặc cá nhân, hữu ngũ chủng hành vi:

( nhất ) đề cung tư kim trướng hộ đích;

( nhị ) hiệp trợ tương tài sản chuyển hoán vi hiện kim hoặc giả kim dung phiếu cư đích;

( tam ) thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha kết toán phương thức hiệp trợ tư kim chuyển di đích;

( tứ ) hiệp trợ tương tư kim hối vãng cảnh ngoại đích;

( ngũ ) dĩ kỳ tha phương pháp yểm sức, ẩn man phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích đích lai nguyên hòa tính chất đích.”