Thập ma thị tẩy tiền tội

Tẩy tiền tựu thị thông quá bất chính đương đích tẩu trướng, yểm cái tang khoản đích tính chất, sử tang khoản biến thành chính đương đích tư kim vãng lai.

Ngã quốc 《 hình pháp 》 đệ nhất bách cửu thập nhất điều quy định:

Minh tri thị độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, khủng phố hoạt động phạm tội,Tẩu tư phạm tội,Tham ô hối lộ phạm tội, phá phôi kim dung quản lý trật tự phạm tội, kim dung trá phiến phạm tội đích sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, vi yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, hữu hạ liệt hành vi chi nhất đích, một thu thật thi dĩ thượng phạm tội đích sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ dĩ thượng bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim; tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ dĩ thượng bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim:

( nhất ) đề cung tư kim trướng hộ đích;

( nhị ) hiệp trợ tương tài sản chuyển hoán vi hiện kim, kim dung phiếu cư, hữu giới chứng khoán đích;

( tam ) thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha kết toán phương thức hiệp trợ tư kim chuyển di đích;

( tứ ) hiệp trợ tương tư kim hối vãng cảnh ngoại đích;

( ngũ ) dĩ kỳ tha phương pháp yểm sức, ẩn man phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích lai nguyên hòa tính chất đích.

Đan vị phạm tiền khoản tội đích, đối đan vị phán xử phạt kim, tịnh đối kỳ trực tiếp phụ trách đích chủ quản nhân viên hòa kỳ tha trực tiếp trách nhậm nhân viên, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch.

Tương quan pháp quy:

Khái niệm

Tẩy tiền tội, thị chỉ minh tri thị độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, tham ô hối lộ phạm tội, khủng phố hoạt động phạm tội, tẩu tư phạm tội, phá phôi kim dung quản lý trật tự phạm tội, kim dung trá phiến phạm tội đích đẳng đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích, vi yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, thông quá tồn nhập kim dung cơ cấu, đầu tư hoặc giả thượng thị lưu thông đẳng thủ đoạn sử phi pháp sở đắc thu nhập hợp pháp hóa đích hành vi.

Tẩy tiền thủ đoạn: Đề cung tư kim trướng hộ đích; hiệp trợ tương tài sản chuyển hoán vi hiện kim, kim dung phiếu cư, hữu giới chứng khoán đích; thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha kết toán phương thức hiệp trợ tư kim chuyển di đích; hiệp trợ tương tư kim hối vãng cảnh ngoại đích; dĩ kỳ tha phương pháp yểm sức, ẩn man phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích lai nguyên hòa tính chất đích

Đặc chinh

Nhất, bổn tội xâm phạm đích khách thể thị phục tạp khách thể, tức tha kí xâm phạm liễu kim dung trật tự, hựu xâm phạm liễu xã hội kinh tế quản lý trật tự, hoàn xâm phạm liễu quốc gia chính thường đích kim dung quản lý hoạt động cập ngoại hối quản lý đích tương quan quy định;

Nhị, bổn tội tại khách quan phương diện biểu hiện vi:

1, đề cung tư kim trướng hộ: Thị chỉ vi phạm tội nhân khai thiết ngân hành tư kim trướng hộ hoặc giả tương hiện hữu đích ngân hành tư kim trướng hộ đề cung cấp phạm tội nhân sử dụng.

2, hiệp trợ tương tài sản chuyển vi hiện kim hoặc giả kim dung phiếu cư: Kí bao quát tương thật vật chuyển hoán vi hiện kim hoặc kim dung phiếu cư, dã bao quát tương hiện kim chuyển hoán vi kim dung phiếu cư hoặc giả tương kim dung phiếu cư chuyển hoán thành hiện kim, hoàn bao quát tương thử chủng hiện kim ( như nhân dân tệ ) chuyển hoán vi bỉ chủng hiện kim ( như mỹ nguyên ), tương thử chủng kim dung phiếu cư ( như ngoại quốc kim dung cơ cấu xuất cụ đích phiếu cư ) chuyển hoán vi bỉ chủng kim dung phiếu cư ( như trung quốc kim dung cơ cấu xuất cụ đích phiếu cư ).

3, thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha kết toán phương thức hiệp trợ tư kim chuyển di;

4, hiệp trợ tương tư kim hối vãng cảnh ngoại;

5, dĩ kỳ tha phương thức yểm sức, ẩn man phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích lai nguyên hòa tính: Chỉ kỳ tha yểm sức, ẩn man phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích đích tính chất dữ lai nguyên đích nhất thiết phương pháp, như tương phạm tội sở đắc đầu tư vu mỗ chủng hành nghiệp, dụng phạm tội sở đắc cấu mãi bất động sản đẳng đẳng chất [page]

Tam, bổn tội đích phạm tội chủ thể thị nhất bàn chủ thể, bao quát niên mãn thập lục chu tuế dĩ thượng, cụ hữuHình sự trách nhậm năng lựcĐích tự nhiên nhân hòa đan vị;

Tứ, bổn tội tại chủ quan phương diện đích biểu hiện vi cố ý, tức hành vi nhân minh tri tự kỷ đích hành vi thị tại vi phạm tội vi pháp sở đắc yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, vi lợi ích nhi cố ý vi chi, tịnh hi vọng giá chủng kết quả phát sinh.

Nhận định

( nhất ) bổn tội dữ oa tàng, chuyển di, thu cấu, tiêu thụ tang vật tội đích giới hạn

Bổn pháp đệ 312 điều quy định đích oa tàng, chuyển di, thu cấu, tiêu thụ tang vật tội, dữ bổn điều quy định đích tẩy tiền tội, lưỡng giả đô chúc vu liên luy phạm đích phạm trù, tức hành vi nhân minh tri thị phạm tội phân tử đích vi pháp sở đắc, nhưng sự hậu cấp dư liễu phạm tội phân tử mỗ chủng bang trợ, nhân thử, lưỡng giả tồn tại trứ ngận đại đích liên hệ. Đãn thị, tòng cụ thể phạm tội cấu thành yếu kiện nhi ngôn, lưỡng giả dã tồn tại trứ dĩ hạ kỉ phương diện đích khu biệt:

1, xâm phạm đích khách thể bất đồng, tiền giả xâm phạm đích thị song trọng khách thể, kỳ trung chủ yếu khách thể thị kim dung quản lý trật tự, tòng nhi cai tội bị quy loại tại “Phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật tự tội”, hậu giả xâm phạm đích thị đan nhất khách thể, tức xã hội quản lý trật tự.

2, hành vi đích đối tượng bất đồng, tiền giả đặc chỉ độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, tẩu tư phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, hậu giả phiếm chỉ nhất thiết phạm tội đích sở đắc tang vật.

3, hành vi phương thức bất đồng, tiền giả thị chỉ thông quá mỗ loại trung giới cơ cấu lai ẩn man hòa yểm sức vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích đích tính chất hòa lai nguyên, hậu giả tắc bao quát oa tàng, chuyển di, thu cấu hoặc đại vi tiêu thụ tang vật tứ chủng hành vi.

( nhị ) bổn tội dữ oa tàng, chuyển di, ẩn man độc phẩm, độc tang tội đích giới hạn

Bổn pháp đệ 349 điều quy định đích oa tàng, chuyển di, ẩn man độc phẩm, độc tang tội dữ bổn điều quy định đích tẩy tiền tội, dã tại dĩ hạ kỉ cá phương diện tồn tại khu biệt:

1, xâm phạm đích khách thể bất đồng, tiền giả xâm phạm đích thị song trọng khách thể, kỳ trung chủ yếu thị kim dung quản lý trật tự, hậu giả xâm phạm đích thị đan nhất khách thể, tức xã hội quản lý trật tự.

2, hành vi đích đối tượng bất đồng, tiền giả chỉ độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, tẩu tư phạm tội đẳng tam đại loại tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, hậu giả đặc chỉ tẩu tư, phiến mại, vận thâu, chế tạo độc phẩm tội đích độc phẩm hòa độc tang.

3, hành vi phương thức bất đồng, tiền giả chỉ hành vi nhân thông quá trung giới cơ cấu tương hữu quan vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích đích lai nguyên hòa tính chất gia dĩ ẩn mãn hòa yểm sức, thị chúc vu hiệp nghĩa thượng đích “Tẩy tiền” hành vi, hậu giả chỉ hành vi nhân vi tẩu tư, phiến mại, vận thâu, chế tạo độc phẩm tội đích phạm tội phân tử oa tàng, chuyển di, ẩn man độc phẩm hoặc giả phạm tội sở đắc đích tài vật, thị chúc vu quảng nghĩa thượng đích “Tẩy tiền” hành vi.

《 tối cao nhân dân pháp viện quan vu thẩm lý tẩy tiền đẳng hình sự án kiện cụ thể ứng dụng pháp luật nhược càn vấn đề đích giải thích 》 tương vu 2009 niên 11 nguyệt 11 nhật chính thức thật thi. Cai 《 giải thích 》 tế hóa liễuTẩy tiền phạm tộiTrung “Minh tri” đích lục chủng tư pháp nhận định.

Trung quốc pháp viện võng phát bố đích 《 giải thích 》 toàn văn. 《 giải thích 》 minh xác: Hình pháp đệ nhất bách cửu thập nhất điều, đệ tam bách nhất thập nhị điều quy định đích “Minh tri”, ứng đương kết hợp bị cáo nhân đích nhận tri năng lực, tiếp xúc tha nhân phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích tình huống, phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích chủng loại, sổ ngạch, phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích chuyển hoán, chuyển di phương thức dĩ cập bị cáo nhân đích cung thuật đẳng chủ, khách quan nhân tố tiến hành nhận định. 《 giải thích 》 liệt cử liễu lục chủng thôi định “Minh tri” đích cụ thể tình hình. Tức: 1, tri đạo tha nhân tòng sự phạm tội hoạt động, hiệp trợ chuyển hoán hoặc giả chuyển di tài vật đích;2, một hữu chính đương lý do, thông quá phi pháp đồ kính hiệp trợ chuyển hoán hoặc giả chuyển di tài vật đích;3, một hữu chính đương lý do, dĩ minh hiển đê vu thị tràng đích giới cách thu cấu tài vật đích;4, một hữu chính đương lý do, hiệp trợ chuyển hoán hoặc giả chuyển di tài vật, thu thủ minh hiển cao vu thị tràng đích “Thủ tục phí” đích;5, một hữu chính đương lý do, hiệp trợ tha nhân tương cự ngạch hiện kim tán tồn vu đa cá ngân hành trướng hộ hoặc giả tại bất đồng ngân hành trướng hộ chi gian tần phồn hoa chuyển đích;6, hiệp trợ cận thân chúc hoặc giả kỳ tha quan hệ mật thiết đích nhân chuyển hoán hoặc giả chuyển di dữ kỳ chức nghiệp hoặc giả tài sản trạng huống minh hiển bất phù đích tài vật đích. [page]

《 giải thích 》 hoàn minh xác liễu dĩ “Kỳ tha phương pháp” tiến hành tẩy tiền đích lục chủng tình hình. 《 giải thích 》 quy định, cụ hữu dĩ hạ tình hình chi nhất đích, khả dĩ nhận định vi hình pháp đệ nhất bách cửu thập nhất điều đệ nhất khoản đệ ( ngũ ) hạng quy định đích “Dĩ kỳ tha phương pháp yểm sức, ẩn man phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích lai nguyên hòa tính chất”.

Tức: 1, thông quá điển đương, tô nhẫm, mãi mại, đầu tư đẳng phương thức, hiệp trợ chuyển di, chuyển hoán phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích;2, thông quá dữ thương tràng, phạn điếm, ngu nhạc tràng sở đẳng hiện kim mật tập hình tràng sở đích kinh doanh thu nhập tương hỗn hợp đích phương thức, hiệp trợ chuyển di, chuyển hoán phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích;3, thông quá hư cấu giao dịch, hư thiếtTrái quyền trái vụ,Hư giả đam bảo, hư báo thu nhập đẳng phương thức, hiệp trợ tương phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích chuyển hoán vi “Hợp pháp” tài vật đích;4, thông quá mãi mại thải phiếu, tưởng khoán đẳng phương thức, hiệp trợ chuyển hoán phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích;5, thông quá đổ bác phương thức, hiệp trợ tương phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích chuyển hoán vi đổ bác thu ích đích;6, hiệp trợ tương phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích huề đái, vận thâu hoặc giả bưu ký xuất nhập cảnh đích;7, thông quá tiền thuật quy định dĩ ngoại đích phương thức hiệp trợ chuyển di, chuyển hoán phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích.

Xử phạt

Tẩy tiền tội, hình pháp quy định:

Nhất, một thu thật thi phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử tẩy tiền sổ ngạch 5% dĩ thượng 20% dĩ hạ phạt kim;

Nhị, tình tiết nghiêm trọng đích, một thu thật thi phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử tẩy tiền sổ ngạch 5% dĩ thượng 20% dĩ hạ phạt kim;

Tam, đan vị phạm bổn tội, đối đan vị xử phạt kim, tịnh đối kỳ trực tiếp phụ trách đích chủ quản nhân viên hòa kỳ tha trực tiếp trách nhậm nhân viên xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch; tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình.

Đối vu tẩy tiền hành vi đích xử phạt, thủ tiên ứng đương một thu thật thi độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, tẩu tư phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích lợi ích, nhiên hậu căn cư bất đồng tình huống dư dĩ xử phạt. Tình tiết nhất bàn đích, xử 5 niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử tẩy tiền sổ ngạch 5% dĩ thượng 20% dĩ hạ phạt kim; tình tiết nghiêm trọng đích, xử 5 niên dĩ thượng 10 niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử tẩy tiền sổ ngạch 5% dĩ thượng 20% dĩ hạ phạt kim. Đan vị phạm bổn tội đích, thật hành song phạt chế, tức đối đan vị phán xử phạt kim, đối kỳ trực tiếp phụ trách đích chủ quản nhân viên hòa kỳ tha trực tiếp trách nhậm nhân viên, xử 5 niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch.

1, tự nhiên nhân phạm tẩy tiền tội đích, một thu thật thi độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, tẩu tư phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ dĩ thượng bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim; tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ thượng dĩ bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim.

2, đan vị phạm bổn tội đích, đối đan vị phán xử phạt kim, tịnh đối kỳ trực tiếp phụ trách đích chủ quản nhân viên hòa kỳ tha trực tiếp trách nhậm nhân viên, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch.