Ngân hành tạp bị đạo xoát khởi tố trạng chẩm ma tả

Nguyên cáo ｘｘｘ, nam, ｘｘｘｘ niên ｘｘ nguyệt ｘｘ nhật xuất sinh, ｘｘｘｘ chức công, hiện trụ ｘｘｘｘｘｘｘ, công dân thân phân hào mã: ０００００００００００００００.

Bị cáo ｘｘｘ, nam, ｘｘｘｘ niên ｘｘ nguyệt ｘｘ nhật xuất sinh, ｘｘｘｘｘｘｘｘ đổng sự trường, nguyên trụ ｘｘｘｘｘ, hiện trụ ｘｘｘｘｘ, liên hệ điện thoại: １３８０００００, công dân thân phân hào mã: ０００００００００００００００.

Tố tụng thỉnh cầu:

１, thỉnh cầu pháp viện y pháp trách lệnh bị cáo ｘｘｘ quy hoàn nguyên cáo ｘｘｘ tá khoản bổn kim nhân dân tệ ｘｘｘｘｘｘ nguyên chỉnh ( ０００００ nguyên ) cập ước định đích tá khoản lợi tức ｘｘｘｘｘ nguyên chỉnh ( toán đáo ｘｘｘ niên ｘｘ nguyệt ｘｘ nhật, mỗi thiên lợi tức ｘｘ nguyên ).

２, yếu cầu bị cáo ｘｘｘ thừa đam bổn thứ tố tụng sở hữu phí dụng.

Sự thật dữ lý do:

ｘｘｘｘ niên ｘｘ nguyệt ｘｘ nhật bị cáo ｘｘｘ hướng nguyên cáo ｘｘｘ tá khoản nhân dân tệ ｘｘｘｘ chỉnh ( ００００００．００ nguyên ), ｘｘｘｘ nguyên thị do ｘｘｘ ngân hành tồn đáo ｘｘｘ trướng hộ trung, bị cáo ｘｘｘ thân thư tá điều nhất phân giao dư nguyên cáo ( ước định nguyệt tức vi ｘｘ％ ).

ｘｘｘ niên ｘｘ nguyệt ｘｘ nhật hậu, nguyên cáo đa thứ hướng bị cáo ｘｘｘ đề xuất quy hoàn tá khoản cập tương ứng đích lợi tức, tá khoản cập lợi tức chí kim cự bất quy hoàn, nguyên cáo ｘｘｘ vi duy hộ tự kỷ đích hợp pháp quyền ích, đặc căn cư tương quan dân sự pháp luật tố chí quý viện, thỉnh cầu quý viện chi trì vi phán!

Thử trí

ｘｘｘ nhân dân pháp viện

Cụ trạng nhân: ｘｘｘ

ｘｘｘｘ niên ｘｘ nguyệt ｘｘ nhật

Phụ:

１, nguyên cáo thân phân chứng phục ấn nhất phân;

２, bị cáo ｘｘｘ thân thư Ｇ nhất phân tá điều phục ấn kiện nhất phân ( nguyên kiện đình thẩm thời trình thượng );

３, hối khoản đan phục ấn kiện nhất phân ( nguyên kiện đình thẩm thời trình thượng ).

Nhất bàn tình huống hạ, như quả trữ hộ phát hiện tự kỷ đích ngân hành tạp bị đạo xoát, khả dĩ tẫn khoái thải thủ ngũ bộ thao tác:

１, lưu tồn ngân hành tạp vị ly thân đích chứng cư, võng lạc đạo xoát bất nhu thử bộ.

Tối giản đan đích phương thức thị khứ phụ cận ngân hành võng điểm hoặc ＡＴＭ cơ, tiến hành tồn thủ khoản, tra tuân đẳng giao dịch, tịnh bảo tồn hảo bằng điều.

２, đả điện thoại cấp ngân hành khách phục quải thất chỉ tổn.

Dị địa ngụy tạp đạo xoát đích tình huống hạ, tiên quải thất ngân hành tạp, tái tẫn khoái trì tạp khứ ngân hành đả ấn tương quan bằng chứng.

３, hướng ngân hành tuân vấn đạo xoát đích phương thức, thời gian, địa điểm, giao dịch lánh nhất phương trướng hộ tín tức, tất yếu thời ký hạ khách phục nhân viên hào mã; khóa hành giao dịch khả dĩ hướng trung quốc ngân liên điều thủ bằng chứng.

４, nã ngân hành tạp, tương quan đan cư hòa bổn nhân thân phân chứng kiện đáo phái xuất sở đăng ký, tái đáo hình trinh bộ môn lập án, như nhu khứ án phát địa báo án, nhu bảo lưu tiền vãng án phát địa đích giao thông bằng chứng.

５, nã lập án đích hồi chấp đan, dữ ngân hành hoặc đệ tam phương chi phó bình đài giao thiệp.

《 hình pháp 》 đệ nhất bách cửu thập lục điều 【Tín dụng tạp trá phiến tội,Đạo thiết tội】 hữu hạ liệt tình hình chi nhất, tiến hành tín dụng tạp trá phiến hoạt động, sổ ngạch giác đại đích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử nhị vạn nguyên dĩ thượng nhị thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim; sổ ngạch cự đại hoặc giả hữu kỳ tha nghiêm trọng tình tiết đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử ngũ vạn nguyên dĩ thượng ngũ thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim; sổ ngạch đặc biệt cự đại hoặc giả hữu kỳ tha đặc biệt nghiêm trọng tình tiết đích, xử thập niên dĩ thượng hữu kỳ đồ hình hoặc giả vô kỳ đồ hình, tịnh xử ngũ vạn nguyên dĩ thượng ngũ thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim hoặc giả một thu tài sản:

( nhất ) sử dụng ngụy tạo đích tín dụng tạp, hoặc giả sử dụng dĩ hư giả đích thân phân chứng minh phiến lĩnh đích tín dụng tạp đích;

( nhị ) sử dụng tác phế đích tín dụng tạp đích;

( tam ) mạo dụng tha nhân tín dụng tạp đích;

( tứ ) ác ý thấu chi đích.

Tiền khoản sở xưng ác ý thấu chi, thị chỉ trì tạp nhân dĩ phi phápChiêm hữuVi mục đích, siêu quá quy định hạn ngạch hoặc giả quy định kỳ hạn thấu chi, tịnh thả kinh phát tạp ngân hành thôi thu hậu nhưng bất quy hoàn đích hành vi.

Dĩ thượng tựu thị trảo pháp võng tiểu biên vi nâm chỉnh lý đích ngân hành tạp bị đạo xoátKhởi tố trạng chẩm ma tảĐích tương quan pháp luật tri thức liễu, tổng thượng sở thuật, ngã môn khả dĩ tri đạo, ngân hành tạp bị đạo xoát, như quả thiệp cập đích kim ngạch cự đại, tựu thị chúc vu hình sự án kiện liễu, đãn thị hoàn thị khả dĩ đề khởi phụ đái dân sự tố tụng tranh thủ tự kỷ đích hợp pháp lợi ích đích. Như quả nâm hoàn hữu kỳ tha đích pháp luật vấn đề, hoan nghênh tư tuân ngã môn đích trảo pháp võng luật sư.