【 thiệp hiềm tội danh 】Tẩu tư phổ thông hóa vật tội
【 công tố cơ quan 】An huy tỉnhH thị nhân dân kiểm sát viện
【 thẩm phán cơ quan 】An huy tỉnhH thị trung cấp nhân dân pháp viện
【 bị cáo nhân 】Lý mỗ thuận
【 biện hộ nhân 】Từ quyền phong luật sư, an huy kim á thái luật sư cơ cấu nhất cấp hợp hỏa nhân, an huy kim á thái ( vu hồ ) luật sư sự vụ sở chủ nhậm.
【 án tình giản giới 】
Công tố cơ quan chỉ khống: 2015 niên 10 nguyệt, vương mỗ tại kinh doanh vận thâu nghiệp vụ trung kết thức kim mỗ ( dĩ phán quyết ), tại minh tri kim mỗ tẩu tư sài du tại cảnh nội tiêu thụ đích tình huống hạ, tòng kim mỗ xử thu cấu tẩu tư nhập cảnh sài du, tịnh đa thứ tiền vãng phụ cận hải vực cấu mãi vô hợp pháp chứng minh đích sài du vận hồi lão gia, kinh kế hạch, vương mỗ thâu đào ứng chước thuế khoản 27768404.81 nguyên. Bị cáo nhân lý mỗ thuận thụ cố vu vương mỗ, kỳ tại minh tri vương mỗ phi pháp thu cấu tẩu tư sài du tịnh tiêu thụ mưu lợi đích tình huống hạ, nhưng đề cung vận thâu bang trợ, đa thứ phó ước định địa điểm tiếp du tịnh vận chí vương mỗ chỉ định đích tá du địa điểm. Kinh H thị hải quan kế hạch, thâu đào ứng chước thuế khoản 4394579.62 nguyên.
Công tố cơ quan nhận vi: Bị cáo nhân lý mỗ thuận tại minh tri tha nhân phi pháp thu cấu tẩu tư sài du tịnh tiêu thụ mưu lợi đích tình huống hạ, nhưng đa thứ bang kỳ vận thâu, kỳ hành vi xúc phạm liễu 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc hình pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập tam điều, đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều, đệ nhất bách ngũ thập lục điều đích quy định, ứng đương dĩ tẩu tư phổ thông hóa vật tội đích cộng phạm truy cứu kỳ hình sự trách nhậm.
【 biện hộ kinh quá dữ án kiện thẩm lý 】
2019 niên 11 nguyệt phân, từ quyền phong luật sư tại án phát hậu tiếp thụ lý mỗ thuận cập kỳ gia chúc đích ủy thác vi kỳ biện hộ. Kinh quá đa thứ đàm thoại, phản phục duyệt quyển, từ quyền phong luật sư nhận vi bị cáo nhân lý mỗ thuận hệ gian tiếp tẩu tư hành vi, tại cộng đồng phạm tội trung khởi thứ yếu tác dụng, kỳ cận tham dữ liễu vận thâu hoàn tiết, thật chất thượng chỉ thị sung đương liễu mạc hậu chủ sử giả đích phạm tội công cụ, cận khởi phụ trợ tác dụng, thị điển hình đích tòng phạm, tịnh thả tại án chứng cư bất túc dĩ nhận định công tố cơ quan sở chỉ khống đích vận du thứ sổ cập sổ lượng.
Từ quyền phong luật sư tại thẩm tra khởi tố giai đoạn tựu nhận tội nhận phạt sự nghi dữ kiểm sát cơ quan tiến hành liễu đa luân câu thông, hiệp thương, tịnh đối hải quan tập tư bộ môn nhận định đích nhất bách thứ vận du thứ sổ đề xuất dị nghị, đề xuất ý kiến. Tối chung kiểm sát cơ quan thải nạp liễu từ quyền phong luật sư đích ý kiến, tương bị cáo nhân lý mỗ thuận đích vận thâu thứ sổ đích nhận định tòng nhất bách thứ giảm thiếu chí lục thập thứ.
Tối hậu, an huy tỉnh H thị trung cấp nhân dân pháp viện sung phân thải nạp liễu từ quyền phong luật sư đích biện hộ ý kiến,Phán quyết bị cáo nhân lý mỗ thuận phạm tẩu tư phổ thông hóa vật tội, phán xử hữu kỳ đồ hình tam niên, hoãn hình ngũ niên, tịnh xử phạt kim nhân dân tệ ngũ thập vạn nguyên.

Phụ: Nhất thẩm biện hộ từ

Lý mỗ thuận thiệp hiềm tẩu tư phổ thông hóa vật tội nhất án

Biện hộ từ

Hợp nghị đình:
An huy kim á thái luật sư sự vụ sở y pháp tiếp thụ lý mỗ thuận đích ủy thác, chỉ phái từ quyền phong luật sư đam nhậm lý mỗ thuận thiệp hiềm tẩu tư phổ thông hóa vật tội án nhất thẩm giai đoạn đích biện hộ nhân, y pháp tham dữ bổn án đích tố tụng hoạt động, biện hộ nhân phát biểu như hạ ý kiến:
Nhất,Bị cáo nhân lý mỗ thuận tại bổn án trung cận hữu gian tiếp tẩu tư hành vi, tại cộng đồng phạm tội trung khởi thứ yếu tác dụng, tại lượng hình thời ứng đương dư dĩ sung phân khảo lự.
1, căn cư 《 hình pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều đích quy định, vận thâu, thu cấu, phiến mại quốc gia hạn chế tiến xuất khẩu đích hóa vật, vật phẩm, sổ ngạch giác đại, một hữu hợp pháp chứng minh đích hành vi hệ dĩ tẩu tư tội luận xử đích gian tiếp tẩu tư hành vi.Bổn án trung bị cáo nhân lý mỗ thuận một hữu thu cấu, phiến mại hành vi, cận hữu bang trợ vận thâu đích hành vi, thả chúc vu 《 hình pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều quy định đích gian tiếp tẩu tư hành vi.
2, căn cư tẩu tư phạm tội đích mô thức, thiệp cập tẩu tư đích hạch tâm hành vi khả dĩ hoa phân vi “Phạm tội đích phát khởi”, “Giới cách đích quyết định”, “Tẩu tư hóa vật chủng loại sổ lượng đích quyết sách”, “Dữ kỳ tha thiệp án nhân đích liên hệ”. Căn cư lý mỗ thuận cập vương mỗ đích tương quan cung thuật, khả tri:
(1 ) lý mỗ thuận thiệp án tẩu tư hành vi đích phát khởi, thị vương mỗ kết thức kim mỗ, trần mỗ hậu cấu mãi du hậu tiêu thụ, dữ lý mỗ thuận vô quan.Tường kiến chứng cư quyển nhị đệ tam hiệt vương mỗ tấn vấn bút lục, vấn:“Giảng giảng nhĩ thiệp hiềm tẩu tư thành phẩm du đích tình huống?” Đáp: “Đại ước 2015 niên 10 nguyệt, thông quá vật lưu bình đài võng trạm khán đáo ôn châu chí hà nam đích vận thâu đan. Ngã liên hệ tha hậu, đàm hảo giới cách chi hậu. Ngã phái giá sử viên quá khứ, tại chiết giang ôn châu trang hóa lạp đảo hà nam thương khâu tá hóa.”
(2) quan vu thiệp án hóa vật giới cách đích quyết định, thị vương mỗ trực tiếp dữ mãi gia trực tiếp câu thông, bị cáo nhân lý mỗ thuận cận thật thi vận thâu giá nhất hành vi.
Tường kiến tố tụng chứng cư quyển nhị đệ ngũ thập tứ hiệt chứng nhân đào mỗ tuân vấn bút lục, vấn: “Nhĩ thuyết nhất hạ nhĩ môn mãi du tống du lưu trình thị chẩm ma thao tác đích?” Đáp: “Vương mỗ hội đả điện thoại cân ngã thuyết thập ma thời gian hữu du, thập ma giới cách, vấn ngã nhu bất nhu yếu, như quả ngã nhu yếu, giác đắc giới tiền dã hợp lý, ngã tựu hội cân tha thuyết, vương mỗ na biên bả du trang hảo vận xuất lai đích thời hầu tựu hội cáo tố ngã du dĩ kinh tống xuất lai liễu, bả ngã đích điện thoại hào mã cáo tố giá sử viên, thuyết giá sử viên hội cân ngã liên hệ, giá sử viên tại cao tốc thượng hội cấp ngã đả điện thoại, cáo tố ngã khoái đáo liễu, du tống đáo na lí. Ngã môn nhất bàn đô thị tại an khánh thị giao tiếp, ngã bả du tiếp đáo dĩ hậu, tái cân vương mỗ kết toán khoản hạng, đa thối thiếu bổ.”
(3) quan vu sổ lượng dữ chủng loại đích quyết sách, thiệp cập đáo tẩu tư phổ thông hóa vật đích giới cách dữ bổn án tội trách đích đại tiểu, vương mỗ giao đại do kỳ quyết định, dữ lý mỗ thuận vô quan.
2,Tẩu tư phạm tội tác vi tham lợi hình phạm tội, tham dữ tẩu tư phạm tội mục đích thị vi liễu hoạch thủ cao ngạch báo thù hoặc cao ngạch phi pháp lợi nhuận, đãn bổn án trung bị cáo nhân lý mỗ thuận tịnh vị hoạch đắc cao ngạch hồi báo, kỳ hoạch lợi kim ngạch thị kỳ tha nhân đích kỉ thập phân chi nhất.Căn cư bị cáo nhân vương mỗ cập lý mỗ thuận đích cung thuật, căn cư tố tụng chứng cư quyển nhị đệ thập cửu hiệt vương mỗ tấn vấn bút lục, vấn:“Cao ngạch vận phí thị nhĩ hòa giá sử viên bình phân đích mạ?” Đáp: “Bất thị đích, ngã cân giá sử viên hoàn thị án chiếu chính thường đích vận thâu hành tình kết toán, kỳ tha đích cao ngạch bộ môn ngã tự kỷ trám thủ.”; Căn cư tố tụng chứng cư quyển nhị đệ tam thập hiệt lý mỗ thuận đích tấn vấn bút lục, vấn: “Nhĩ hòa vương mỗ cộng đồng trì hữu đích giá đài xa đích vận phí thị chẩm ma kết toán đích?” Đáp: “Vương mỗ cấp ngã kết toán đích vận phí bỉ thị diện thượng đích bình quân giới cách yếu đê, giá lượng xa đích vận phí ngã cân vương mỗ lưỡng cá nhân bình phân.” Vấn: “Vương mỗ hữu một hữu cấp nhĩ kỳ tha tiền?” Đáp: “Vương mỗ một hữu cấp ngã kỳ tha phí dụng, chỉ thị chính thường đích vận thâu phí dụng.” Vấn: “Vương mỗ thuyết lạp tẩu tư du hữu ‘ cao ngạch đích vận thâu phí dụng ’, nhĩ tri đạo giá sự mạ?” Đáp: “Ngã bất tri đạo giá cá, ngã chỉ nã đáo chính thường vận thâu phí dụng đích nhất bán.” Vi thử,Chứng minh lý mỗ thuận tham dữ tẩu tư hoạt động đích kỳ gian, kỳ cận vi nã công tư hòa lao vụ phí đích đả công giả, tịnh bất thị phi pháp lợi ích đích tối đại thụ ích giả, thả vị tham dữ bổn án phạm tội trung đích tẩu tư sách hoa, thuyền chỉ tô nhẫm, hợp đồng thiêm đính, liên hệ hóa chủ hòa mãi gia đẳng lưu trình, cận tham dữ liễu vận thâu hoàn tiết, thật chất thượng chỉ thị sung đương liễu mạc hậu chủ sử giả đích phạm tội công cụ, cận khởi phụ trợ tác dụng, thị điển hình đích tòng phạm.
Tổng thượng, bị cáo nhân lý mỗ thuận tại bổn án trung cận hữu gian tiếp tẩu tư hành vi, hệ phân tiêu hành vi trung bang trợ vận thâu hành vi, chúc vu“Tòng phạm trung đích tòng phạm”. Tuy nhiên danh nghĩa thượng nhất khởi cấu mãi liễu xa lượng, đãn thị kỳ mục đích thị vi liễu tại vận phí đích hoạch thủ thượng dữ kỳ tha xa đội xa chủ canh quân hành nhất ta, nhi thả nhập cổ đích tư kim thị vận phí. Lý mỗ thuận tại bổn án cộng đồng phạm tội trung tịnh phi phạm ý đích đề khởi giả, diệc phi tẩu tư mô thức đích chế định giả; kí bất thị cụ thể tẩu tư hành vi đích thật thi giả, dã bất thị phi pháp lợi ích giác đại sở đắc giả. Tại cộng đồng phạm tội trung sở xử địa vị hòa tác dụng thứ yếu, ứng đương nhận định vi tòng phạm.
Nhị, bị cáo nhân lý mỗ thuận bất cận tồn tại dĩ thượng pháp định giảm khinh xử phạt đích lượng hình tình tiết, hoàn tồn tại dĩ hạ chước định tòng khinh lượng hình đích tình tiết.
1, bị cáoNhân lý mỗ thuận tại bổn án cộng đồng phạm tội trung tự nguyện nhận tội nhận phạt. Kết hợp bổn án đình thẩm, lý mỗ thuận đương đình nhận tội nhận phạt, tịnh dĩ xuất cụ 《 nhận tội nhận phạt cụ kết thư 》, nhận tội thái độ thành khẩn, xã hội nguy hiểm tính tiểu, tại lượng hình thời ứng y pháp dư dĩ khảo lự.
2, lý mỗ thuận thị tại W thị hải quan bất dư truy cứu hình sự trách nhậm giải trừ cường chế thố thi tình huống hạ, tiếp thụ H thị hải quan điện thoại thông tri đáo án đích, tại tiếp thụ điện thoại tuân vấn thời như thật cung thuật liễu toàn bộ sự thật, bao quát đương thời trinh tra cơ quan thượng vị chưởng ác đích đồng chủng đại bộ phân đích sự thật.Căn cư 《 quan vu xử lý tự thủ hòa lập công cụ thể ứng dụng pháp luật vấn đề đích giải thích 》 đệ tứ điều đích quy định, bị thải thủ cường chế thố thi đích phạm tội hiềm nghi nhân, bị cáo nhân hòa dĩ tuyên phán đích tội phạm, như thật cung thuật tư pháp cơ quan thượng vị chưởng ác đích tội hành, dữ tư pháp cơ quan dĩ chưởng ác đích hoặc giả phán quyết xác định đích tội hành chúc đồng chủng tội hành đích, khả dĩ chước tình tòng khinh xử phạt;Như thật cung thuật đích đồng chủng tội hành giác trọng đích, nhất bàn ứng đương tòng khinh xử phạt. Tức tiện lý mỗ thuận bất phù hợp 《 quan vu xử lý tự thủ hòa lập công cụ thể ứng dụng pháp luật vấn đề đích giải thích 》 đệ nhị điều “Dĩ tự thủ luận” đích điều kiện, đãn thị chúc vu đệ tứ điều quy định đích nhất bàn ứng đương tòng khinh xử phạt đích tình tiết, tịnh thả kỳ thản bạch đối trinh phá án kiện khởi đáo liễu tích cực xúc tiến tác dụng, nhân thử, lý mỗ thuận tuy bất thành lập tự thủ, đãn kỳ tình tiết yếu bỉ thản bạch canh thậm, cư vu tự thủ hòa thản bạch chi gian, tại lượng hình thời thỉnh pháp đình dư dĩ khảo lự.
3, bị cáo nhân lý mỗ thuận hệ sơ phạm, kỳ dĩ sung phân nhận thức đáo tự kỷ hành vi đích nguy hại tính, tại xa tử bị truy chước hậu, nguyện ý thối tang nhận phạt, chủ động hướng quốc gia chước giao tương ứng kim ngạch đích phạt kim tịnh thả phối hợp bạn án cơ quan tích cực trinh phá án kiện, dĩ cầu tòng khinh, tòng khoan xử lý, phán xử hoãn hình.
Bị cáo nhân lý mỗ thuận tại kỳ tha bị cáo nhân đích tổ chức, chỉ huy hạ, vị kinh thâm nhập tư khảo, thác ngộ tham dữ liễu cộng đồng tẩu tư, kỳ nội tâm cực độ hậu hối. Bị cáo nhân lý mỗ thuận tại bổn án án phát chi tiền, nhất trực thị thủ pháp công dân, vị tằng hữu quá nhậm hà vi pháp phạm tội đích hành vi hệ sơ phạm, tại án đích tố tụng chứng cư quyển nhất đệ lục thập hiệt trung đích 《 vô vi pháp phạm tội ký lục chứng minh 》 chứng thật bị cáo nhân lý mỗ thuận tại án phát tiền vô vi pháp phạm tội ký lục.
Tam, bổn án trung đối bị cáo nhân lý mỗ thuận vận du thứ sổ, vận du trọng lượng, thâu đào thuế ngạch đích nhận định, y cư bất túc, chứng cư bất sung phân.
1, bổn án trung hiện tràng tra hoạch đích thứ sổ chỉ hữu nhất thứ, thả tra hoạch sổ lượng dữ mỗi cá bị cáo nhân cung thuật đích đốn sổ quân bất nhất trí. Cư lý mỗ thuận giao đại, toàn bộ vận thâu đích vật phẩm trung nhất bộ phân thị du, nhất bộ phân thị hóa công, cụ thể đích vận du thứ sổ do vu thời gian cửu viễn dĩ kinh ký bất thanh liễu, đãn thị đương thời vi liễu nhận tội nhận phạt, đại ước cổ toán giao đại liễu thứ sổ, đãn kỳ trung chỉ hữu bộ phân thị vận du đích thứ sổ.Tòng hình sự chứng cư đích thẩm tra yếu cầu thượng lai thuyết, cô chứng bất năng định án, đan bằng lý mỗ thuận đích khẩu cung bất năng trực tiếp nhận định tẩu tư đích thứ sổ, hoàn tất tu kết hợp kỳ tha đích khách quan chứng cư, tại một hữu khách quan chứng cư tá chứng đích tình huống hạ, ứng nghi tội tòng khinh, tựu đê nhận định tẩu tư thứ sổ.
2, bổn án trung vận du đích thứ sổ quân thị dĩ khẩu cung lai tiến hành nhận định đích, kỳ trung hữu ký ức đích nhân tố, dã hữu tùy khẩu tự thuật đích nhân tố, đô thị “Đại khái”, “Đại ước” giá chủng bỉ giác lung thống đích thuyết pháp, bao quát thứ sổ đích thuyết pháp đô thị “Thập” đích bội sổ, bổn thân giá chủng kế toán phương pháp tựu tồn tại nhất định đích thiên soa. Quan vu mỗi vị tư cơ bình quân vận thâu đích thứ sổ, bất đồng bị cáo nhân cung thuật đích thứ sổ bất đồng, hữu bình quân nhất cá nguyệt soa bất đa 10 thứ tả hữu đích, dã hữu tượng viên mỗ, vương mỗ văn, viên mỗ lợi thuyết đích 5, 6 thứ, 4, 5 thứ đích.
3, trinh tra cơ quan tấn vấn thời thuyết điều thủ liễu hành xa ký lục, đãn thị tại quyển tông tài liêu trung vị kiến đáo, nhân thử bất năng bài trừ lý mỗ thuận đích vận du thứ sổ hoặc giả vận du sổ lượng kế toán thác ngộ, dữ khách quan bất phù đích khả năng.
4, căn cư đình thẩm trung đích pháp đình điều tra, vương mỗ thủ hạ hữu nhị thập đa vị tư cơ, lý mỗ thuận cận thị kỳ trung đích nhất vị, nhi thả căn cư vận du mục đích địa đích bất đồng, bình quân lưỡng tam thiên tài năng phản hồi vận du địa, phản hồi thời hựu bất thị thuyết cương hảo tựu hữu tẩu tư thuyền quá lai, bất bài trừ xuất hiện đài phong đẳng ác liệt thiên khí, cấm hàng cấm vận.
5, đối vu thâu đào thuế ngạch đích kế toán, canh thị một hữu khách quan y cư đích thôi toán, thuế giới, kế toán thời gian, thật tế vận thâu đích trọng lượng đẳng đô hội ảnh hưởng tối chung đối thâu đào thuế ngạch đích nhận định.
Đệ nhất, bổn án trung quan vu lý mỗ thuận vận thâu nguyên du đích thứ sổ hòa trọng lượng, một hữu sung phân chứng cư chứng thật, tức tiện hữu chứng cư dã chỉ thị khẩu cung, dữ khách quan ký lục tương mâu thuẫn, vô pháp dữ thật tế chi phó hóa khoản kim ngạch tương ấn chứng,Bất năng chứng minh lý mỗ thuận cụ thể vận thâu hóa công hoặc nguyên du đích thứ sổ cập trọng lượng.
Đệ nhị, thật tế thượng lý mỗ thuận thị 2016 niên 5 nguyệt tham dữ lạp du, đáo 2016 niên 12 nguyệt 30 nhật bị tra hoạch, tiền hậu 8 cá nguyệt, trừ điệu G20 phong hội kỳ gian đích 40 đa thiên gia thượng thiên khí nhân tố, thật tế vận du bất đáo 7 cá nguyệt, căn cư bất đồng bị cáo nhân cung thuật đích mỗi nguyệt lạp du thứ sổ, nhất cộng bất đáo 35 thứ.Nhân thử, tại sự thật tồn nghi cập bị cáo nhân nhận tội nhận phạt đích tình huống hạ, khẩn thỉnh pháp đình y pháp án chiếu tồn nghi hữu lợi vu bị cáo nhân đích nguyên tắc, tựu đê nhận định thứ sổ, hoặc giả tựu đê nhận định ứng chước thuế khoản đích kim ngạch.
Biện hộ nhân nhận vi, bị cáo nhân lý mỗ thuận tại bổn án trung phạm tội tình tiết giác khinh, nhận tội, hối tội, xã hội nguy hiểm tính tiểu, một hữu tái phạm tội đích nguy hiểm, tuyên cáo hoãn hình đối sở cư trụ xã khu một hữu trọng đại bất lương ảnh hưởng, mãn túc 《 hình pháp 》 đệ thất thập nhị điều quy định đích khả dĩ tuyên cáo hoãn hình đích điều kiện. Nhân thử, biện hộ nhân khẩn thỉnh pháp đình đối biện hộ nhân đích ý kiến dư dĩ sung phân khảo lự tịnh thải nạp!
Thử trí
H thị trung cấp nhân dân pháp viện

Biện hộ nhân: Từ quyền phong
2020 niên 9 nguyệt 14 nhật