Phản tẩy tiền thượng du phạm tội hữu kỉ loại

Pháp luật phân tích: Tẩy tiền tội pháp định hành vi phương thức chỉ năng do tác vi phương thức cấu thành, cộng ５ chủng hành vi phương thức:

( nhất ) đề cung tư kim trướng hộ: Bao quát hành vi nhân tương tự kỷ đích hợp pháp trướng hộ đề cung cấp tẩy tiền tội đích thượng du phạm tội đích phạm tội nhân sử dụng, dĩ cập vi tẩy tiền tội đích thượng du phạm tội đích phạm tội nhân tại kim dung cơ cấu khai lập giả trướng hộ. Nhân thử, công chúng ứng đương cẩn thận tương tự kỷ trướng hào đề cung cấp tha nhân sử dụng, dĩ miễn sản sinh bất tất yếu ma phiền.

( nhị ) hiệp trợ tương tài sản chuyển hoán vi hiện kim, kim dung phiếu cư, hữu giới chứng khoán.

( tam ) thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha kết toán phương thức hiệp trợ tư kim chuyển di.

( tứ ) hiệp trợ tương tư kim hối vãng cảnh ngoại.

( ngũ ) dĩ kỳ tha phương pháp yểm sức, ẩn man phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích lai nguyên hòa tính chất.

Pháp luật y cư: 《Trung hoa nhân dân cộng hòa quốc hình sự tố tụng pháp》 đệ nhất bách thất thập nhất điều nhân dân kiểm sát viện thẩm tra án kiện, khả dĩ yếu cầu công an cơ quan đề cung pháp đình thẩm phán sở tất nhu đích chứng cư tài liêu; nhận vi khả năng tồn tại bổn pháp đệ ngũ thập tứ điều quy định đích dĩ phi pháp phương pháp thu tập chứng cư tình hình đích, khả dĩ yếu cầu kỳ đối chứng cư thu tập đích hợp pháp tính tác xuất thuyết minh. Nhân dân kiểm sát viện thẩm tra án kiện, đối vu nhu yếu bổ sung trinh tra đích, khả dĩ thối hồi công an cơ quan bổ sung trinh tra, dã khả dĩ tự hành trinh tra. Đối vu bổ sung trinh tra đích án kiện, ứng đương tại nhất cá nguyệt dĩ nội bổ sung trinh tra hoàn tất. Bổ sung trinh tra dĩ nhị thứ vi hạn. Bổ sung trinh tra hoàn tất di tống nhân dân kiểm sát viện hậu, nhân dân kiểm sát viện trọng tân kế toán thẩm tra khởi tố kỳ hạn. Đối vu nhị thứ bổ sung trinh tra đích án kiện, nhân dân kiểm sát viện nhưng nhiên nhận vi chứng cư bất túc, bất phù hợp khởi tố điều kiện đích, ứng đương tác xuất bất khởi tố đích quyết định.

Tẩy tiền tội, thị chỉ minh tri thị độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, tham ô hối lộ phạm tội, khủng phố hoạt động phạm tội, tẩu tư phạm tội, phá phôi kim dung quản lý trật tự phạm tội, kim dung trá phiến phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích, vi yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, thông quá tồn nhập kim dung cơ cấu, đầu tư hoặc giả thượng thị lưu thông đẳng thủ đoạn sử phi pháp sở đắc thu nhập hợp pháp hóa đích hành vi.

Lượng hình tiêu chuẩn:

( nhất ) tự nhiên nhân phạm tẩy tiền tội đích, một thu thật thi độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, tẩu tư phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ dĩ thượng bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim; tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ thượng dĩ bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim.

( nhị ) đan vị phạm bổn tội, đối đan vị xử phạt kim, tịnh đối kỳ trực tiếp phụ trách đích chủ quản nhân viên hòa kỳ tha trực tiếp trách nhậm nhân viên xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch; tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình.

Tẩy tiền tác vi nhất chủng tương vi pháp sở đắc tư sản gia dĩ ẩn man yểm sức, thông quá trung giới cơ cấu sử chi biến vi hợp pháp tài sản đích đặc thù phạm tội hình thức, tại lý giải thượng hữu lưỡng chủng bất đồng đích hàm nghĩa, nhất chủng tương kỳ cục hạn vu thanh tẩy hành vi, tức yểm cái phạm tội sở đắc hắc tiền đích phạm tội lai nguyên, tương kỳ hoán thượng hợp pháp đích ngoại y, giá thị nghiêm cách ý nghĩa thượng đích tẩy tiền; lánh nhất chủng thị bả kinh quá thanh tẩy đích tiền trọng tân đầu nhập đáo hợp pháp hoặc cơ bổn hợp pháp đích kinh tế hoạt động chi trung, giá bị xưng vi “Tái đầu tư”.

Căn cư 《Trung hoa nhân dân cộng hòa quốc hình pháp》 đệ nhất bách cửu thập nhất điều quy định, tẩy tiền tội thị chỉ minh tri thị độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, khủng phố hoạt động phạm tội, tẩu tư phạm tội, tham ô hối lộ phạm tội, phá phôi kim dung quản lý trật tự phạm tội, kim dung trá phiến phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích, vi yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, nhi đề cung tư kim trướng hộ đích, hoặc giả hiệp trợ tương tài sản chuyển hoán vi hiện kim, kim dung phiếu cư, hữu giới chứng khoán đích, hoặc giả thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha kết toán phương thức hiệp trợ tư kim chuyển di đích, hoặc giả hiệp trợ tương tư kim hối vãng cảnh ngoại đích, hoặc giả dĩ kỳ tha phương pháp yểm sức, ẩn man phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích lai nguyên hòa tính chất đích hành vi.

Dĩ thượng tựu thị trảo pháp võng tiểu biên vi nâm tường tế giới thiệu đích quan vu phản tẩy tiền thượng du phạm tội hữu kỉ loại đích tương quan nội dung, tổng thượng sở thuật tiểu biên đề tỉnh nâm, sở dĩ giá dạng đích thoại ngã môn khả dĩ liễu giải đáo tẩy tiền tội nhất bàn hữu kim dung trá phiến tội, dĩ cập tham ô thụ hối tội đẳng đẳng điều kiện. Tha môn đô chúc vu tẩy tiền tội, đối tẩy tiền tội đích xử phạt nhất bàn hữu tiến hành tương ứng đích hữu kỳ đồ hình dĩ cập phạt kim đích xử phạt. Nhược nâm hoàn hữu thập ma pháp luật nghi vấn, kiến nghị tư tuân trảo pháp võng chuyên nghiệp luật sư.