Bang tiềm đào quốc ngoại quan nhân tẩy tiền bị trảo chẩm ma xử phạt

Bang nhân tẩy tiền tội phán xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tẩy tiền tội đích xử phạt thị xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ dĩ thượng bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim; tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ dĩ thượng bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim.

【 pháp luật y cư 】

Căn cư 《 hình pháp 》 đệ nhất bách cửu thập nhất điều, phạm bổn tội đích, một thu thật thi dĩ thượng phạm tội đích sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ dĩ thượng bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim; tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ dĩ thượng bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim.

Tẩy tiền tội, thị chỉ minh tri thị độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, tham ô hối lộ phạm tội, khủng phố hoạt động phạm tội, tẩu tư phạm tội, phá phôi kim dung quản lý trật tự phạm tội, kim dung trá phiến phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích, vi yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, thông quá tồn nhập kim dung cơ cấu, đầu tư hoặc giả thượng thị lưu thông đẳng thủ đoạn sử phi pháp sở đắc thu nhập hợp pháp hóa đích hành vi.

Lượng hình tiêu chuẩn:

( nhất ) tự nhiên nhân phạm tẩy tiền tội đích, một thu thật thi độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, tẩu tư phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ dĩ thượng bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim; tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử tẩy tiền sổ ngạch bách phân chi ngũ thượng dĩ bách phân chi nhị thập dĩ hạ phạt kim.

( nhị ) đan vị phạm bổn tội, đối đan vị xử phạt kim, tịnh đối kỳ trực tiếp phụ trách đích chủ quản nhân viên hòa kỳ tha trực tiếp trách nhậm nhân viên xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch; tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình.

Tẩy tiền tác vi nhất chủng tương vi pháp sở đắc tư sản gia dĩ ẩn man yểm sức, thông quá trung giới cơ cấu sử chi biến vi hợp pháp tài sản đích đặc thù phạm tội hình thức, tại lý giải thượng hữu lưỡng chủng bất đồng đích hàm nghĩa, nhất chủng tương kỳ cục hạn vu thanh tẩy hành vi, tức yểm cái phạm tội sở đắc hắc tiền đích phạm tội lai nguyên, tương kỳ hoán thượng hợp pháp đích ngoại y, giá thị nghiêm cách ý nghĩa thượng đích tẩy tiền; lánh nhất chủng thị bả kinh quá thanh tẩy đích tiền trọng tân đầu nhập đáo hợp pháp hoặc cơ bổn hợp pháp đích kinh tế hoạt động chi trung, giá bị xưng vi “Tái đầu tư”.

Căn cư 《Trung hoa nhân dân cộng hòa quốc hình pháp》 đệ nhất bách cửu thập nhất điều quy định, tẩy tiền tội thị chỉ minh tri thị độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, khủng phố hoạt động phạm tội, tẩu tư phạm tội, tham ô hối lộ phạm tội, phá phôi kim dung quản lý trật tự phạm tội, kim dung trá phiến phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích, vi yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, nhi đề cung tư kim trướng hộ đích, hoặc giả hiệp trợ tương tài sản chuyển hoán vi hiện kim, kim dung phiếu cư, hữu giới chứng khoán đích, hoặc giả thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha kết toán phương thức hiệp trợ tư kim chuyển di đích, hoặc giả hiệp trợ tương tư kim hối vãng cảnh ngoại đích, hoặc giả dĩ kỳ tha phương pháp yểm sức, ẩn man phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích lai nguyên hòa tính chất đích hành vi.

Dĩ thượng tựu thị trảo pháp võng tiểu biên vi nâm tường tế giới thiệu đích quan vu bang tiềm đào quốc ngoại quan nhân tẩy tiền bị trảo chẩm ma xử phạt đích tương quan nội dung, tổng thượng sở thuật tiểu biên đề tỉnh nâm, sở dĩ giá dạng đích thoại ngã môn khả dĩ liễu giải đáo tẩy tiền tội nhất bàn hữu kim dung trá phiến tội, dĩ cập tham ô thụ hối tội đẳng đẳng điều kiện. Tha môn đô chúc vu tẩy tiền tội, đối tẩy tiền tội đích xử phạt nhất bàn hữu tiến hành tương ứng đích hữu kỳ đồ hình dĩ cập phạt kim đích xử phạt. Nhược nâm hoàn hữu thập ma pháp luật nghi vấn, kiến nghị tư tuân trảo pháp võng chuyên nghiệp luật sư.