Tẩy hắc tiền nhất vạn nguyên nhu yếu tiếp thụ thập ma xử phạt

( nhất ) tẩy hắc tiền １ vạn yếu phán ngũ niên dĩ hạ đích hữu kỳ đồ hình hoặc giả thị câu dịch, một thu thật thi phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử tẩy tiền sổ ngạch ５％ dĩ thượng ２０％ dĩ hạ phạt kim.

( nhị ) tình tiết nghiêm trọng đích, một thu thật thi phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử tẩy tiền sổ ngạch ５％ dĩ thượng ２０％ dĩ hạ phạt kim.

( tam ) tẩy tiền tội ３００ vạn nhất bàn thị tại ５－１０ niên hữu kỳ đồ hình chi gian tiến hành xử phạt, lánh ngoại, thử thời hoàn hội phán xử nhất định sổ ngạch đích phạt kim.

( nhất ) đề cung tư kim trướng hộ: Thị chỉ vi phạm tội nhân khai thiết ngân hành tư kim trướng hộ hoặc giả tương hiện hữu đích ngân hành tư kim trướng hộ đề cung cấp phạm tội nhân sử dụng.

( nhị ) hiệp trợ tương tài sản chuyển vi hiện kim hoặc giả kim dung phiếu cư: Kí bao quát tương thật vật chuyển hoán vi hiện kim hoặc kim dung phiếu cư, dã bao quát tương hiện kim chuyển hoán vi kim dung phiếu cư hoặc giả tương kim dung phiếu cư chuyển hoán thành hiện kim, hoàn bao quát tương thử chủng hiện kim ( như nhân dân tệ ) chuyển hoán vi bỉ chủng hiện kim ( như mỹ nguyên ), tương thử chủng kim dung phiếu cư ( như ngoại quốc kim dung cơ cấu xuất cụ đích phiếu cư ) chuyển hoán vi bỉ chủng kim dung phiếu cư ( như trung quốc kim dung cơ cấu xuất cụ đích phiếu cư ).

( tam ) thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha kết toán phương thức hiệp trợ tư kim chuyển di.

( tứ ) hiệp trợ tương tư kim hối vãng cảnh ngoại.

( ngũ ) dĩ kỳ tha phương thức yểm sức, ẩn man phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích lai nguyên đích. Giá lí đích “Kỳ tha phương thức”, cụ thể thị chỉ:

( nhất ) thông quá điển đương, tô nhẫm, mãi mại, đầu tư đẳng phương thức, hiệp trợ chuyển di, chuyển hoán phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích;

( nhị ) thông quá dữ thương tràng, phạn điếm, ngu nhạc tràng sở đẳng hiện kim mật tập hình tràng sở đích kinh doanh thu nhập tương hỗn hợp đích phương thức, hiệp trợ chuyển di, chuyển hoán phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích;

( tam ) thông quá hư cấu giao dịch, hư thiết trái quyền trái vụ, hư giả đam bảo, hư báo thu nhập đẳng phương thức, hiệp trợ tương phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích chuyển hoán vi “Hợp pháp” tài vật đích;

( tứ ) thông quá mãi mại thải phiếu, tưởng khoán đẳng phương thức, hiệp trợ chuyển hoán phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích;

( ngũ ) thông quá đổ bác phương thức, hiệp trợ tương phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích chuyển hoán vi đổ bác thu ích đích;

( lục ) hiệp trợ tương phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích huề đái, vận thâu hoặc giả bưu ký xuất nhập cảnh đích;

( thất ) thông quá tiền thuật quy định dĩ ngoại đích phương thức hiệp trợ chuyển di, chuyển hoán phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích.

Tẩy tiền tác vi nhất chủng tương vi pháp sở đắc tư sản gia dĩ ẩn man yểm sức, thông quá trung giới cơ cấu sử chi biến vi hợp pháp tài sản đích đặc thù phạm tội hình thức, tại lý giải thượng hữu lưỡng chủng bất đồng đích hàm nghĩa, nhất chủng tương kỳ cục hạn vu thanh tẩy hành vi, tức yểm cái phạm tội sở đắc hắc tiền đích phạm tội lai nguyên, tương kỳ hoán thượng hợp pháp đích ngoại y, giá thị nghiêm cách ý nghĩa thượng đích tẩy tiền; lánh nhất chủng thị bả kinh quá thanh tẩy đích tiền trọng tân đầu nhập đáo hợp pháp hoặc cơ bổn hợp pháp đích kinh tế hoạt động chi trung, giá bị xưng vi “Tái đầu tư”.

Căn cư 《Trung hoa nhân dân cộng hòa quốc hình pháp》 đệ nhất bách cửu thập nhất điều quy định, tẩy tiền tội thị chỉ minh tri thị độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, khủng phố hoạt động phạm tội, tẩu tư phạm tội, tham ô hối lộ phạm tội, phá phôi kim dung quản lý trật tự phạm tội, kim dung trá phiến phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích, vi yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, nhi đề cung tư kim trướng hộ đích, hoặc giả hiệp trợ tương tài sản chuyển hoán vi hiện kim, kim dung phiếu cư, hữu giới chứng khoán đích, hoặc giả thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha kết toán phương thức hiệp trợ tư kim chuyển di đích, hoặc giả hiệp trợ tương tư kim hối vãng cảnh ngoại đích, hoặc giả dĩ kỳ tha phương pháp yểm sức, ẩn man phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích lai nguyên hòa tính chất đích hành vi.

Dĩ thượng tựu thị trảo pháp võng tiểu biên vi nâm tường tế giới thiệu đích quan vu tẩy hắc tiền nhất vạn nguyên nhu yếu tiếp thụ thập ma xử phạt đích tương quan nội dung, tổng thượng sở thuật tiểu biên đề tỉnh nâm, sở dĩ giá dạng đích thoại ngã môn khả dĩ liễu giải đáo tẩy tiền tội nhất bàn hữu kim dung trá phiến tội, dĩ cập tham ô thụ hối tội đẳng đẳng điều kiện. Tha môn đô chúc vu tẩy tiền tội, đối tẩy tiền tội đích xử phạt nhất bàn hữu tiến hành tương ứng đích hữu kỳ đồ hình dĩ cập phạt kim đích xử phạt. Nhược nâm hoàn hữu thập ma pháp luật nghi vấn, kiến nghị tư tuân trảo pháp võng chuyên nghiệp luật sư.