( nhất ) tẩy tiền tội đích khách thể yếu kiện

Bổn tội xâm phạm đích khách thể thị phục tạp khách thể, tức tha kí xâm phạm liễu kim dung trật tự, hựu xâm phạm liễu xã hội kinh tế quản lý trật tự, hoàn xâm phạm liễu quốc gia chính thường đích kim dung quản lý hoạt động cập ngoại hối quản lý đích tương quan quy định.

( nhị ) tẩy tiền tội đích khách quan yếu kiện

1, đề cung tư kim trướng hộ: Thị chỉ vi phạm tội nhân khai thiết ngân hành tư kim trướng hộ hoặc giả tương hiện hữu đích ngân hành tư kim trướng hộ đề cung cấp phạm tội nhân sử dụng.

2, hiệp trợ tương tài sản chuyển vi hiện kim hoặc giả kim dung phiếu cư: Kí bao quát tương thật vật chuyển hoán vi hiện kim hoặc kim dung phiếu cư, dã bao quát tương hiện kim chuyển hoán vi kim dung phiếu cư hoặc giả tương kim dung phiếu cư chuyển hoán thành hiện kim, hoàn bao quát tương thử chủng hiện kim ( như nhân dân tệ ) chuyển hoán vi bỉ chủng hiện kim ( như mỹ nguyên ), tương thử chủng kim dung phiếu cư ( như ngoại quốc kim dung cơ cấu xuất cụ đích phiếu cư ) chuyển hoán vi bỉ chủng kim dung phiếu cư ( như trung quốc kim dung cơ cấu xuất cụ đích phiếu cư ).

3, thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha kết toán phương thức hiệp trợ tư kim chuyển di;

4, hiệp trợ tương tư kim hối vãng cảnh ngoại;

5, dĩ kỳ tha phương thức yểm sức, ẩn man phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích lai nguyên hòa tính: Chỉ kỳ tha yểm sức, ẩn man phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích đích tính chất dữ lai nguyên đích nhất thiết phương pháp, như tương phạm tội sở đắc đầu tư vu mỗ chủng hành nghiệp, dụng phạm tội sở đắc cấu mãi bất động sản đẳng đẳng.

( tam ) tẩy tiền tội đích chủ thể yếu kiện

Bổn tội đích phạm tội chủ thể thị nhất bàn chủ thể, bao quát niên mãn thập lục chu tuế dĩ thượng, cụ hữu hình sự trách nhậm năng lực đích tự nhiên nhân hòa đan vị.

( tứ ) tẩy tiền tội đích chủ quan yếu kiện

Bổn tội tại chủ quan phương diện đích biểu hiện vi cố ý, tức hành vi nhân minh tri tự kỷ đích hành vi thị tại vi phạm tội vi pháp sở đắc yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, vi lợi ích nhi cố ý vi chi, tịnh hi vọng giá chủng kết quả phát sinh.