Phiến cấu ngoại hối tội, thị chỉ vi phản quốc gia ngoại hối quản lý pháp quy, sử dụng ngụy tạo, biến tạo đích hải quan thiêm phát đích báo quan đan, tiến khẩu chứng minh, ngoại hối quản lý bộ môn hạch chuẩn kiện đẳng bằng chứng hòa đan cư, hoặc giả dĩ kỳ tha phương thức phiến cấu ngoại hối, sổ ngạch giác đại đích hành vi.
Tẩy tiền tội, thị chỉ minh tri thị độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội đích đẳng đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích, vi yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, thông quá tồn nhập kim dung cơ cấu, đầu tư hoặc giả thượng thị lưu thông đẳng thủ đoạn sử phi pháp sở đắc thu nhập hợp pháp hóa đích hành vi.
Đào hối tội, thị chỉ công tư, xí nghiệp hoặc giả kỳ tha đan vị, vi phản quốc gia quy định, thiện tự tương ngoại hối tồn phóng cảnh ngoại, hoặc giả tương cảnh nội đích ngoại hối phi pháp chuyển di đáo cảnh ngoại, tình tiết nghiêm trọng đích hành vi.
Đối vi pháp phiếu cư thừa đoái, phó khoản, bảo chứng tội thị chỉ ngân hành hoặc giả kỳ tha kim dung cơ cấu cập kỳ công tác nhân viên tại phiếu cư nghiệp vụ trung, đối vi phản phiếu cư pháp quy định đích phiếu cư dư dĩ thừa đoái, phó khoản hoặc giả bảo chứng, tạo thành trọng đại tổn thất đích hành vi.
Vi quy xuất cụ kim dung phiếu chứng tội thị chỉ ngân hành hoặc kỳ tha kim dung cơ cấu công tác nhân viên vi phản quy định vi tha nhân xuất cụ tín dụng chứng hoặc kỳ tha bảo hàm, phiếu cư, tư tín chứng minh, tạo thành giác đại tổn thất đích hành vi.
Hấp thu khách hộ tư kim bất nhập trướng tội, thị chỉ ngân hành hoặc giả kỳ tha kim dung cơ cấu đích công tác nhân viên, dĩ mưu lợi vi mục đích, thải thủ hấp thu khách hộ tư kim bất nhập trướng đích phương thức, tương tư kim dụng vu phi pháp sách tá, phát phóng thải khoản, tạo thành trọng đại tổn thất đích hành vi.
Vi pháp phát phóng thải khoản tội, thị chỉ ngân hành hoặc giả kỳ tha kim dung cơ cấu cập kỳ công tác nhân viên vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định, ngoạn hốt chức thủ hoặc giả lạm dụng chức quyền, hướng quan hệ nhân dĩ ngoại đích kỳ tha nhân phát phóng thải khoản, tạo thành trọng đại tổn thất đích hành vi.
Vi pháp vận dụng tư kim tội thị chỉ xã hội bảo chướng cơ kim quản lý cơ cấu, trụ phòng công tích kim quản lý cơ cấu đẳng công chúng tư kim quản lý cơ cấu, dĩ cập bảo hiểm công tư, bảo hiểm tư sản quản lý công tư, chứng khoán đầu tư cơ kim quản lý công tư, vi phản quốc gia quy định vận dụng tư kim đích hành vi.