司法机关打电话来，说我涉嫌违法洗钱

更新时间：2024-06-05 09:32:22

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司法机关打电话来，说我涉嫌违法洗钱

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陈妹律师
服务地区：江苏-南京 180-6162-8588

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你好，产生了什么行为被指控洗钱，哪里的司法机关

2024.06.05 09:32:22

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周于炜律师
服务地区：江苏-无锡 188-0151-4941

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您好，这个需要对具体情况加以分析。

2024.05.25 10:56:49

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阮兴军律师
服务地区：安徽-合肥 178-5510-7259

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请律师。安徽达宁律师事务

2024.05.25 14:39:58

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如果您接到司法机关关于涉嫌洗钱罪的电话，首先要保持冷静。洗钱罪涉及明知是特定犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的行为。配合调查时，请如实陈述情况，提供相关证据材料，不得隐瞒或伪造证据。同时，您有权了解案件进展和自身权利，如有疑问可咨询律师。

2024.05.25 09:37:05

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洗钱罪的立案条件主要包括：明知是毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施了提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等行为。这些行为一旦涉嫌，司法机关将依法立案追诉。

2024.05.25 09:38:01

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如果您确实没有洗钱，可以通过提供银行账户交易记录、资金来源证明等方式来证明自己。同时，积极配合司法机关的调查，如实陈述情况，并提供相关证据材料。如有需要，可以聘请律师协助您处理相关事宜。

2024.05.25 09:39:12

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