集资诈骗罪的立案标准是怎样的

更新时间:2021-02-19 21:02
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导读:
一些犯罪分子利用公众贪图利益的心理,违反金融管理规定,非法吸收被害人的财产,并且占为己有,这就是集资诈骗。实质上集资诈骗罪就是一种特殊的诈骗罪,属于严重的财产犯罪,应当予以打击。接下来找法网小编就来谈一谈集资诈骗罪的立案标准是怎样的。

  一、什么是集资诈骗罪

  1、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

  2、集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。

集资诈骗罪的立案标准是怎样的

  二、集资诈骗罪的立案标准是怎样的

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

  这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

  根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

  (1)携带集资款逃跑的;

  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

  三、集资诈骗罪的处罚标准

  1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

  2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

  3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定。

  骗公私财物达到上述规定的数额标准

  (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;

  (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

  (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

  诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准。

  集资诈骗是一种犯罪活动,除了公安、检察、法院机关依法对犯罪活动严厉打击之外,作为普通群众的我们,一定要认清犯罪分子的真实面目,管好自己的钱袋子,切勿轻易将存款交给他人。以上就是找法网小编介绍的“集资诈骗罪的立案标准是怎样的”相关法律知识,希望能帮到您。

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请问贷款诈骗罪的立案标准是怎样的啊?
你好,根据我国刑法193条规定。以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处以五年以下有期徒刑或者拘役数额巨大的有其他严重情节的,处以五年以上十年以下有期徒刑。至于这个金额标准两万元以上为数额较大。5万元以上,为数额巨大,10万以上为数特别巨大。
请问2018最新集资诈骗罪立案标准是怎样?
私人不允许吸收公众存款的,这个可能涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款,具体可以电话沟通
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你好,这边法律问题是纠纷吗,不合理可以起诉
张强律师
张强律师
2小时前
你好,可以去派出所报案
你好,这边咨询法律问题是关于什么纠纷,进行调解没,可以起诉解决
你好,可否说下具体情况是怎样的?
你好,可以报警,由公安机关调查处理。
你好,如果属于公司的原因,没有与你签订劳动合同,应当支付双倍工资。用人单位自用工之日起超过一个月不满
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