导读：　　从总体看，金融机构的反洗钱立足于防范。为此，金融机构必须建立健全反洗钱内控制度，建立并执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度，配合反洗钱调查，对反洗钱工作...

导读：洗钱手法跟着大时代的变迁是开始千变万化了。但是据全国人大常委会预算工作委员会介绍，洗钱的方式多种多样，最常见的有以下五种洗钱方式：

导读：　　对于中国人来说，洗钱是一个标准的舶来词，由英文money laundering意译而来。洗钱活动可以追溯到1920年代。当时，美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，在每天计算洗衣收入时，将非法所得...