Mới nhất hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc

Chương 1, sơ lược tiểu sử

Điều thứ nhất vì giữ gìn công ty cập công ty cổ đông hợp pháp quyền lợi, minh xác hội đồng quản trị chức trách cùng quyền hạn, nghị sự trình tự, bảo đảm hội đồng quản trị công tác hiệu suất, khoa học quyết sách, quy phạm vận tác, căn cứ 《Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp》 ( dưới tên gọi tắt 《 công ty pháp 》 ), 《 công ty chương trình 》 cùng với mặt khác có quan hệ pháp luật, pháp quy quy định, đặc chế định bổn quy tắc.

Chương 2, đổng sự cùng độc lập đổng sự

Đệ nhị điều công ty đổng sự vì tự nhiên người. Đổng sự không cần được hưởng công ty cổ quyền.

Đệ tam điều công ty đổng sự bao gồm độc lập đổng sự. Công ty tham chiếu quốc gia của ta có quan hệ độc lập đổng sự chế độ quy định từng bước thành lập cùng với hoàn thiện độc lập đổng sự chế độ.

Đệ tứ điều có 《 công ty pháp 》 đệ ５７ điều, đệ ５８ nội quy định tình hình người không được đảm nhiệm công ty đổng sự.

Thứ năm điều đổng sự từ cổ đông sẽ tuyển cử hoặc đổi mới, nhiệm kỳ ba năm. Đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá, liền tuyển có thể liên nhiệm. Đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia, cổ đông sẽ không được vô cớ giải trừ này chức vụ.

Thứ sáu điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, pháp quy cùng 《 công ty chương trình 》, thực hiện thành tin cần cù nghĩa vụ, giữ gìn công ty ích lợi. Đương sở hữu ích lợi cùng công ty cùng cổ đông ích lợi tương xung đột khi, hẳn là lấy công ty cùng cổ đông lớn nhất ích lợi vì hành vi chuẩn tắc.

Thứ bảy điều đối với đề cập công ty trung tâm kỹ thuật tư liệu cập công ty mặt khác cơ mật tin tức, đổng sự có bảo mật trách nhiệm, cho đến công ty làm ra chính thức công bố hoặc là trở thành công khai tin tức mới thôi.

Thứ tám điều trừ phi có hội đồng quản trị trao quyền, bất luận cái gì đổng sự hành vi đều hẳn là lấy hội đồng quản trị danh nghĩa làm ra mới là hữu hiệu.

Thứ chín điều đổng sự liên tục hai lần không thể tự mình tham dự, cũng không ủy thác mặt khác đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị, coi là không thể thực hiện chức trách, tự động đánh mất đổng sự tư cách, hội đồng quản trị hẳn là kiến nghị cổ đông sẽ ban cho bỏ cũ thay mới.

Đệ thập điều công ty không lấy bất luận cái gì hình thức vì đổng sự nộp thuế hoặc chi trả ứng từ đổng sự cá nhân chi trả phí dụng.

Đệ thập nhất điều dưới đây nhân viên không được đảm nhiệm độc lập đổng sự:

( １ ) ở công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và trực hệ, chủ yếu quan hệ xã hội ( trực hệ là chỉ phối ngẫu, cha mẹ, con cái chờ; chủ yếu quan hệ xã hội là chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, con dâu con rể, huynh đệ tỷ muội phối ngẫu, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội chờ );

( ２ ) trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng công ty cổ quyền ％ trở lên, hoặc là công ty trước danh cổ đông trung tự nhiên người cổ đông và trực hệ;

( ３ ) ở trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng công ty ％ trở lên cổ quyền cổ đông đơn vị, hoặc là ở công ty trước danh cổ đông đơn vị nhậm chức nhân viên và trực hệ;

( ４ ) gần nhất một năm nội đã từng có tiền tam hạng sở liệt kê tình hình nhân viên;

( ５ ) vì công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài vụ, pháp luật, cố vấn chờ phục vụ nhân viên;

( ６ ) công ty chương trình quy định mặt khác không được đảm nhiệm độc lập đổng sự nhân viên;

( ７ ) Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán nhận định nhân viên khác.

Thứ mười hai điều độc lập đổng sự hẳn là đối dưới hạng mục công việc hướng hội đồng quản trị hoặc cổ đông sẽ phát biểu độc lập ý kiến:

( １ ) đề danh, nhận đuổi đổng sự;

( ２ ) sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên;

( ３ ) công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao;

( ４ ) công ty cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ xí nghiệp đối công ty hiện có hoặc tân phát sinh tổng ngạch cao hơn vạn nguyên nhân dân tệ hoặc cao hơn công ty gần nhất kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị ％ mượn tiền hoặc mặt khác tài chính lui tới, cùng với công ty hay không áp dụng hữu hiệu thi thố thu về tiền nợ; ( ５ ) độc lập đổng sự cho rằng khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền lợi hạng mục công việc;

( ６ ) công ty chương trình quy định mặt khác hạng mục công việc.

Thứ mười ba điều độc lập đổng sự hẳn là liền thứ mười hai điều sở liệt hạng mục công việc phát biểu dưới mấy loại ý kiến chi nhất: Đồng ý; giữ lại ý kiến và lý do; phản đối ý kiến và lý do; vô pháp phát biểu ý kiến và chướng ngại.

Công ty niêm yết ứng ở công ty chương trình trung quy định quy phạm hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc, bảo đảm hội đồng quản trị hiệu suất cao vận tác cùng khoa học quyết sách. Hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc nội dung giống nhau bao gồm: Sơ lược tiểu sử, đổng sự nhậm chức tư cách, đổng sự hành vi quy phạm, chủ tịch quyền lợi cùng nghĩa vụ, hội đồng quản trị công tác trình tự, công tác phí dụng cùng với mặt khác hạng mục công việc.