Hướng dẫn đọc:Từ tổng thể xem, cơ quan tài chính phản tẩy tiền dừng chân với phòng bị. Vì thế, cơ quan tài chính cần thiết thành lập kiện toàn phản tẩy tiền nội khống chế độ, thành lập cũng chấp hành khách hàng thân phận phân biệt chế độ, khách hàng thân phận tư liệu cùng giao dịch ký lục bảo tồn chế độ, đại ngạch cùng khả nghi giao dịch báo cáo chế độ, phối hợp phản tẩy tiền điều tra, đối phản tẩy tiền công tác...

Hướng dẫn đọc:Tẩy tiền thủ pháp đi theo đại thời đại biến thiên là bắt đầu thiên biến vạn hóa. Nhưng là theo cả nước người đại thường ủy sẽ dự toán công tác ủy ban giới thiệu, tẩy tiền phương thức nhiều mặt, nhất thường thấy có dưới năm loại tẩy tiền phương thức:

Hướng dẫn đọc:Đối với người Trung Quốc tới nói, tẩy tiền là một cái tiêu chuẩn thuyền tới từ, từ tiếng Anh money laundering dịch ý mà đến. Tẩy tiền hoạt động có thể ngược dòng đến 1920 niên đại. Lúc ấy, nước Mỹ Chicago Mafia một cái tài chính chuyên gia mua sắm một đài đầu tệ thức máy giặt, ở mỗi ngày tính toán giặt quần áo thu vào khi, đem phi pháp đoạt được...