Tòa án Nhân dân Tối cao 《 về thẩm tra xử lí lừa dối án kiện cụ thể ứng dụng pháp luật bao nhiêu vấn đề giải thích 》

(1996.12.16 pháp phát [1996]32 hào )

Sáu, căn cứ 《 quyết định 》 thứ mười ba nội quy định, lợi dụng thư tín dụng tiến hành lừa dối hoạt động, cấu thành thư tín dụng lừa dối tội.

Cá nhân tiến hành thư tín dụng lừa dối mức ở 10 vạn nguyên trở lên, thuộc về “Mức thật lớn”; cá nhân tiến hành thư tín dụng lừa dối mức ở 50 vạn nguyên trở lên, thuộc về “Mức đặc biệt thật lớn”.

Đơn vị tiến hành thư tín dụng lừa dối mức ở 50 vạn nguyên trở lên, thuộc về “Mức thật lớn”; đơn vị tiến hành thư tín dụng lừa dối mức ở 250 vạn nguyên trở lên, thuộc về “Mức đặc biệt thật lớn”.

《 tối cao viện kiểm sát nhân dân, công an bộ về kinh tế phạm tội án kiện truy tố tiêu chuẩn quy định 》2001.5:

45, thư tín dụng lừa dối án ( hình pháp đệ 195 điều )

Tiến hành thư tín dụng lừa dối hoạt động, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư truy tố:

1, sử dụng giả tạo, biến tạo thư tín dụng hoặc là phụ tùy biên lai, văn kiện;

2, sử dụng trở thành phế thải thư tín dụng;

3, lừa gạt thư tín dụng;

4, lấy mặt khác phương pháp tiến hành thư tín dụng lừa dối hoạt động

Đề cử: