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Bernard Madoff

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Bernard Madoff
Image illustrative de l’article Bernard Madoff
Bernard Madoff en 2009.
Information
Nom de naissance Bernard Lawrence Madoff
Naissance
Queens(New York)[1]
Décès (à 82 ans)
Prison de Butner(Caroline du Nord)
Nationalité Drapeau des États-UnisAméricaine
Surnom Bernie Madoff
Condamnation
Sentence 150 ans d'emprisonnement
Actions criminelles Escroquerie
Affaires Bernard L. Madoff Investment Securities
Arrestation
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Bernard Madoff,aussi ditBernie Madoff,né leàNew York(État de New York)[1]et mort leen détention àButner(Caroline du Nord), est un homme d'affairesaméricain,président fondateur deBernard L. Madoff Investment Securities LLC,l'une des principalessociétés d’investissementsdeWall Streettrès actif dans leNASDet leNASDAQ[2].

Le,il est arrêté et inculpé par leFBIpour avoir réalisé uneescroqueriede type «système de Ponzi[3]», qui a fonctionné pendant 48 ans de 1960 à lacrise bancaire et financière de l'automne 2008[4],qui pourrait porter sur65 milliardsdedollars américains[5].Il est condamné leà150 ansde prison[6],le maximum prévu par la loi. Si les estimations des montants en jeu se révélaient justes, il s'agirait à ce jour dela perte la plus élevéecausée par l'escroquerie ou l'erreur d’appréciation d’unopérateur de marché,d'un employé ou d'un patron d’établissement financier[7].

Biographie

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Jeunesse

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Bernard Laurence Madoff est né ledans le quartier new-yorkais deQueens,de Ralph Madoff (1910-1972) et Sylvia Muntner (1911-1974)[8],[9],[10].Les grands-parents de Madoff étaient des immigrésjuifsoriginaires de Pologne, de Roumanie et d'Autriche. Il a une sœur aînée et un frère cadet, Peter[11].Ralph Madoff étaitplombieravant de deveniragent de change.Son fils Bernard fréquente laFar Rockaway High Schoolen 1956, puis l'université d'État de l'Alabamadurant un an. Il y devient membre de lafraternitéSigma Tau Alpha Muet obtient un diplôme ensciences politiquesde l’Hofstra Collegeen 1960. L'année suivante, il entame des études à laBrooklyn Law School,qu'il abandonne.

Entrepreneur autodidacte

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Bernard Madoff, après avoir abandonné ses études de droit[12],commence sa vie professionnelle en tant quemaître-nageursur les plages deLong Island[13].Madoff fonde en1960,à22 ans,sa propre société d’investissements avec5 000dollars[14].

En 2008, Madoff possédait plusieurs propriétés à New York, Roslyn, Montauk et un appartement àManhattanestimé à plus de5 millionsde dollars américains. Il possédait notamment des maisons àPalm BeachenFlorideet en France, aucap d’Antibes,sur laCôte d'Azur.Il était membre duPalm Beach Country Clubet possédait plusieurs yachts, dont un baptiséBull[15].

La mise en place de l'escroquerie

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Bernard L. Madoff Investment Securities LLCdevint l’une des principales sociétés d'investissements àWall Street[16].Madoff fut très actif à laNational Association of Securities Dealers(NASD), une organisation regroupant les agents de change de labourse[17].Il a notamment participé, avec son frère Peter, à la fondation du traitement automatique des transactions donnant naissance au Nasdaq[18],mis en place en 1971 et qu'il présida jusqu'en 1973[18].Sa société fut l’une des cinq sociétés les plus actives dans le développement duNasdaqdont Madoff fut de 1990 à 1993 le président[14].Il apparut comme un innovateur dans la bourse électronique[19].

Il se serait ainsi servi de sa notoriété pour monter un fonds d’investissement spéculatif géré de manière très discrète[20]par une société parallèle qu’il avait fondée[21].Ce fonds ne gérait des placements que pour 11 à 25 clients selon laSEC[20],pour un montant de17 milliardsde dollars[21].Ces clients étaient des banques, des fonds et des détenteurs de grosses fortunes personnelles[21]à qui il en était arrivé à offrir un taux de profit de 17 % par an[22].

L'escroquerie se distingue également par le soin apporté aux apparences. Ainsi, il est effectué l'envoi journalier par voie postale de faux relevés de vente ou d'achat d'actions imaginaires (outrading tickets) aux différents clients du fonds[18].Ces rapports sont produits de toutes pièces par une équipe de secrétaires installées au17eétage des bureaux de Madoff sans aucune connaissance financière[18].

Le principe de l'escroquerie proposé par Madoff reposait sur le principe de la mécanique dusystème de Ponzidu nom de son inventeur italo-américainCharles Ponzi(1882-1949). Les intérêts payés aux premiers dépositaires étaient pris sur les dépôts des investisseurs suivants. Les fonds ne sont donc pas placés en bourse. Ce système requiert obligatoirement une croissance du nombre d'investisseurs pour alimenter la chaîne de financement[18].

Madoff est un gérant dehedge fundqui promettait des retours sur investissements relativement élevés, de l'ordre de 8 à 12 % par an. Ce qui sortait le plus de l'ordinaire avec les performances qu'affichaient ses fonds était l'absence de rendements négatifs sur de très longues périodes et une volatilité (l'équivalent du risque de l'investissement) très faible. Autre indice alarmant, à la clôture de chaque exercice, Madoff déclarait être liquide, c'est-à-dire détenir tous ses avoirs en liquidités, et ainsi ne publia jamais de relevés indiquant la quelconque possession de titres financiers. Enfin, les titres sur lesquels il disait investir, notamment des options sur indices, n'étaient pas assez liquides pour « absorber » les volumes qu'un fonds de la taille de celui de Madoff aurait engendrés. L'utilisation de modèles mathématiques financiers, des clients réputés et des postes élevés dans l'administration l'assuraient d'un prestige important.

Son activité frauduleuse a pu prospérer car, en parallèle, Bernard Madoff proposait une activité parfaitement légale de courtier spécialisé en actions hors cote émanant d'entreprises trop petites pour être cotées sur le marché de Wall Street (appeléOver The Counterou OTC)[18].

Intrigué par les taux de profit proposés par Madoff,Harry Markopolos,un analyste financier, avait dès 1999 alerté par écrit la SEC à plusieurs reprises[18]et concluait en 2005 par un rapport au titre sans équivoque: « Le plus grandhedge funddu monde est une escroquerie »[23],[24].La SEC contrôla néanmoins les livres de comptes en 2006 sans détecter la moindre escroquerie[18].

Crise financière de 2008 et chute

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Le fonds ayant accumulé d’énormes pertes, Madoff aurait alors monté unsystème de cavalerie[19]où il payait les intérêts des premiers investisseurs avec le capital apporté par les derniers entrés. Après lachute des marchés financiers fin 2008,certains clients ont souhaité retirer leurs fonds, faisant alors s’écrouler le système[21].« Début décembre 2008, il devait faire face à des retraits de7 milliardsde dollars, alors qu'il ne disposait que d'un milliard en banque »[14].La SEC craignait que l’ensemble des actifs financiers du fonds ne soient en réalité fictifs[20]et que l'escroquerie avoisine les50 milliardsde dollars, ce qui en aurait fait la plus grande escroquerie réalisée par un seul homme.

Arrestation et procès

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Après avoir avoué devant sa famille len'avoir jamais investi un seul centime des sommes qui avaient été confiées à sa société[14],il est dénoncé par ses fils[25]auFBIet arrêté le lendemain, inculpé pourescroquerie[26].Il est remis en liberté le jour même contre le paiement d'une caution de10 millionsde dollars[27].Selon un agent du FBI, Madoff avait reconnu les faits[20]et s’attendait à son arrestation. Un juge fédéral américain, Louis L. Stanton, nomme Lee S. Richards administrateur judiciaire deBernard L. Madoff Investment Securities LLC[28].La société est liquidée, et le remboursement des investisseurs s'annonce minimal[29]. Le,ilplaide coupable,évitant de ce fait un procès devant ungrand jury.L’essentiel de ses biens est saisi pour satisfaire les poursuites et son jugement fixé au[30].Ce jour-ci, le verdict est reporté au 29 juin. Le liquidateur judiciaire annonce avoir porté plainte pour récupérer10 milliardsde dollars versés à des fonds d’investissements clients du financier. Au,Irving Picard a reçu 8 848 plaintes liées à 3 565 comptes ouverts chez Madoff, certains étant des comptes conjoints. Le,le tribunal de New York condamne Bernard Madoff à150 ansde prison ferme[31].Le financier ne fait pas appel[32].

Prison et décès de proches

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Bernard Madoff a purgé sa peine à laprison fédérale de Butner,enCaroline du Nord[33].

Le,l'un de ses fils, Mark Madoff, accusé d'avoir bénéficié indûment des manipulations financières de son père, a été découvert mort dans son appartement deManhattan,a annoncé la police deNew York.« Il a été retrouvé pendu. C'est apparemment un suicide »,a déclaré son porte-parole. C'est le deuxième cas de suicide en relation avec l'escroquerie, le FrançaisThierry Magon de la Villehuchets'étant donné la mort dans son bureau de New York deux semaines après l'éclatement du scandale. Andrew Madoff, le fils cadet, est décédé led'uncancer(lymphome).

En 2017, Madoff fait main basse sur l'ensemble du chocolat chaud de marque Swiss Miss de la prison où il purge sa peine afin d'en détenir le monopole et de le revendre plus cher à ses codétenus[34].Le journaliste américain Steve Fishman relate les déclarations des camarades pénitentiaires deBernie:

« C'est une véritable star. Il a volé plus que quiconque, ce qui en fait un héros au sein de la prison. Beaucoup le sollicitent pour des conseils en matière de finance, à l'image d'un détenu qui débattait d'un achat d'actions avec son courtier. Un peu plus tard, ce même détenu a reconnu qu'il aurait dû suivre le conseil de Madoff[35].»

En,Bernard Madoff dépose une demande de libération anticipée pour raison médicale, indiquant qu'il souffre d'une maladie terminale des reins et n'aurait plus que18 moisà vivre[33].Âgé de81 ans,il ne se déplacerait plus qu'en fauteuil roulant et avec un corset. Bernard Madoff souffrait d'une maladie du rein avant son arrestation[33].

Mort en prison

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Le,les médias américainsAssociated PressetCNNannoncent la mort de Bernard Madoff, toujours incarcéré, à l'âge de82 ans[36].

Principaux clients de Madoff

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Plus de vingt investisseurs avaient des enveloppes de plus de cent millions de dollars investis dans les entreprises de Madoff au moment de la révélation de l'escroquerie[37],[38],[39].

Les pertes de plus d'un milliard de dollars:

Nom Perte en milliards (USD)
Fairfield Greenwich Advisors 7,50
Kingate Management 3,50
Tremont Capital Management 3,30
Banco Santander 3,10
Bank Medici 2,10
Ascot Partners 1,80
Access International Advisors 1,40
Fortis Bank Nederland 1,40
Union bancaire privée(UBP) 1,00
HSBC 1,00

Les pertes comprises entre100 millionset1 milliardde dollars incluentNatixis,Carl J. Shapiro,Royal Bank of ScotlandGroup PLC,BNP Paribas,BBVA,Man Group PLC,Reichmuth & Co.,Nomura Holdings,Maxam Capital Management,EIM SA, etAXA SA.Il y aurait également23 pertespotentielles comprises entre 1 et100 millionsde dollars.

La société d’auditAlix Partners,chargée de la procédure de faillite de la sociétéBernard Madoff Investment Securities LLC,mission pour laquelle elle a été payée48 millionsde dollars[40],a compilé uneliste des clients de Bernard Madoffet de clients qui se sont déclarés auprès duSecurities Investor Protection Corporation(SIPC)[41].

Le 20 février 2009, le liquidateur de la société de Madoff a annoncé avoir retrouvé650 millionsde dollars[42].Au,ce sont10 milliardsqui ont été récupérés, 7,2 milliards provenant de la fortune deJeffry Picowerdécédé en octobre 2009[43].

D’après leNew York Times,15,5 milliards de dollars auraient été remboursés par les banques à leurs 720 000 investisseurs hors desÉtats-Unis,correspondant à l'ensemble des fonds investis hors intérêts[44].

Les complices et les bénéficiaires

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Irving Picard,l’administrateur judiciaire chargé de liquider la société de Bernard Madoff estime à environ 2 000 le nombre de personnes ou entreprises qui ont gagné de l’argent grâce à Madoff et en a accusé environ 1 000 d’avoir profité indûment de ce système, parmi eux la famille Lévy qui a négocié un arrangement de220 millionsde dollars[45],[46],[47],Carl J. Shapiro(en)et sa famille qui vont restituer625 millionsde dollars[48]et la banque suisseUBPavec qui un accord de recouvrement pour un montant de500 millionsde dollars avait été passé.

Le,le procureur fédéral de New York,Preet Bharara(en),a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec les héritiers deJeffry Picower(en),l'un des principaux bénéficiaires de l'escroquerie et complice de Madoff selon un rapport du syndicat de faillite, pour restituer les 7,2 milliards de dollars demandés par Picard[49].

Irving Picard a déclaré que« Madoff n'a pas agi seul pour commettre la plus grande escroquerie financière de l'histoire »,il a annoncé qu'il réclamait 6,4 milliards de dollars à la banque américaineJPMorgan Chase,principale banque du fonds de Bernard Madoff, 2,5 milliards de dollars à la banque suisseUBS[50]et neuf milliards de dollars à la banque hong-kongaiseHSBC[51].Il a également porté plainte contreCitigroupconcernée à hauteur de425 millionsde dollars,BNP Paribaspour environ400 millionsde dollars,Capital Research,ABN AMRO,BBVA,Nomura,Merrill Lynch,Oppenheimer Acquisition Corp(en),Vontobel Asset Management,Pictet & Cie,Lombard Odier,Legacy Capital, legroupe Tremont,laMassMutual Holding LLC,Notz & Stücki,la banque israélienneBank Hapoalim,la société de gestion suisseGenevalor Benbassat & Cieainsi que quatre membres de la famille de Madoff à qui il est demandé au total 198,74 millions de dollars et deux dirigeants de fonds rabatteurs, Frank Avellino et Michael Bienes qui ont géré le premier fonds rabatteur de BLMIS alimentant le début de la fraude, plusieurs membres de leurs familles et des fonds d'investissement qu'ils contrôlaient pour recouvrer900 millionsde dollars[52],[53],[54],[55].

Paul K. (77 ans), l'ancien comptable, est la quinzième personne à faire l'objet d'accusations (dissimulation d'opérations comptables). Il plaidera « non coupable » comme les cinq autres anciens employés de Madoff. Leur procès se déroule leà New York[56].

En tout, le liquidateur aura déposé plus de mille plaintes civiles, pour un montant avoisinant les50 milliardsde dollars[57].

Le dossier Kohn

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Irving Picard soupçonne la banquière autrichienneSonja Kohnd'être la complice principale de Madoff,« En Sonja Kohn, Madoff a trouvé une âme sœur criminelle, dont l'avidité et l'inventivité malhonnête égalaient la sienne »,a-t-il déclaré[58].

Elle est accusée d'avoir« pendant plus de vingt ans, orchestré une vaste machination illégale ».« M. Madoff payaitMmeKohn qui rabattait l'argent de ses clients vers le fonds de M. Madoff, qui la payait secrètement en retour »[59].

Dans la plainte centrée sur Sonja Kohn, Picard lui réclame 9,1 milliards de dollars de dommages et intérêts ainsi que 10,5 milliards à la banque qu'elle a fondée, à la banque italienneUnicredit,à sa filialeBank Austriaet à 53 autres personnes et entités.

« Compte tenu de l'étendue du montage Ponzi de Madoff, de la nature trompeuse des accusés et de la structure délibérément byzantine de Medici Enterprise, nous pensons que seront révélées encore plus d'informations relatives à l'ampleur réelle de cette entreprise criminelle »,ajoute-t-il.

MmeKohn est entièrement exonérée par la cour britannique en.La cour confirme qu'elle est une victime. « Les accusations sont sans fondement. »... « Son honnêteté et son intégrité ont été démontrés. »[60][source secondaire nécessaire]

Peter Madoff

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Le,Peter Madoff,67 ans,est condamné à dix ans de prison pour avoir falsifié les comptes de l'ancienne société d'investissement familiale de son frère Bernard Madoff — de sept ans son aîné — dans laquelle il travaillait comme « gardien des comptes », et il est dépossédé d'à peu près tous ses avoirs[61].

Coût des frais d'avocats

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LaSecurities Investor Protection Corporation(SIPC), une organisation parrainée par l'industrie qui offre une protection financière aux investisseurs, a versé en deux ans plus de290 millionsde dollars à des cabinets d'avocats et des consultants depuis que l'empire Madoff s'est écroulé en 2008. Les avocats et les consultants sont chargés de traquer et de recouvrer des avoirs volés par Madoff afin qu'ils puissent être redistribués aux victimes de son escroquerie.

Ceci inclut les frais d'environ128 millionsde dollars pourBaker & Hostetler,le cabinet d'avocats qui est à la tête de la récupération des biens volés. L'entrepriseIrving Picard,qui a été nommée pour servir en qualité defiduciairepar le tribunal fédéral des faillites supervisant l'affaire, a eu un montant supplémentaire de 3,2 millions. Le SIPC indique qu'il a déboursé10 millionsde dollars supplémentaires à des cabinets d'avocats dans le monde entier.

En outre, l'organisation a versé près de150 millionsà desconsultants,dont 84,6 millions pourFTI Consultingchargée de localiser les actifs détournés par Madoff qui espère en recevoir deux fois plus dans les prochaines années[62],48 millionsde dollars à AlixPartners, 2,5 millions de dollars à Associates Renaissance et10 millionsde dollars à d'autres consultants[63].

Dans la fiction

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Notes et références

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  2. ↑«le frère de Bernard Madoff va plaider coupable de fraude financière»,7sur7,‎(lire en ligne,consulté le).
  3. ↑(en)personnel de rédaction,«Ponzi squared»,The Economist,‎(lire en ligne,consulté le).
  4. ↑(en)personnel de rédaction,«Ponzi squared»,The Economist,‎(lire en ligne,consulté le).
  5. ↑Maria Pia Mascaro,«Les victimes de Bernie Madoff à la recherche des milliards perdus»,Libération,‎(lire en ligne,consulté le).
  6. ↑(en)Madoff Sentenced to150 Yearsin Prison for Ponzi Scheme,New York Times,le 29 juin 2009.
  7. ↑Bernard Madoff, la plus grande fraude financière de l'histoire.
  8. ↑By Nicholas Varchaver, James Bandler, and DorisBurke,«Madoff Mess: Mother had a run-in with the feds - Jan. 16, 2009», surarchive.fortune.com(consulté le).
  9. ↑«RootsWeb: Database Index», sursearches.rootsweb.ancestry.com(consulté le).
  10. ↑Who's Who In America,Who's Who In America – 1996 (50 ed.). Marquis Who's Who. 1995..
  11. ↑(en)Jerry Oppenheimer,Madoff with the Money,John Wiley & Sons,,p.3.
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  15. ↑La cave de Bernard Madoff mise en vente.
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  17. ↑Les barons de la Bourse.
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  20. ↑abcetdUne légende deWall Streetinculpée d’une fraude qui pourrait atteindre50 milliardsde dollars.,Le Monde,12 décembre 2008.
  21. ↑abcetdArrestation à New York de Bernard Madoff, un courtier légendaire,AFP, 12 décembre 2008.
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  23. ↑(en)[PDF]The World's Largest Hedge Fund is a Fraud.
  24. ↑«Harry Markopolos, l’homme qui a fait tomber Bernard Madoff»,Vanityfair,‎(lire en ligne,consulté le).
  25. ↑cf. la série de Netflix (2023)
  26. ↑(en)United States Vs. Bernard L. Madoff[PDF]document original de l’accusation.
  27. ↑AP,Larry Neumeister et Tom Hays,«Bernard Madoff va plaider coupable, selon son avocat»,Yahoo!Actualités,‎(lire en ligne,consulté le).
  28. ↑(en)«Bernard L. Madoff Investment Securities LLC»,(consulté le).
  29. ↑Éric Desrosiers,«Scandale Madoff: un laxisme « stupéfiant »»,Le Devoir,‎(lire en ligne,consulté le).
  30. ↑Dépêche des Échos, le 12 mars 2009.
  31. ↑(en)«Madoff condamné à150 ansde prison»,(consulté le).
  32. ↑AFP,«En bref - Madoff ne fera pas appel»,Le Devoir,‎(lire en ligne,consulté le).
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  34. ↑Thomas Blachère, «États-Unis: star dans sa prison, Madoff détient le monopole du chocolat chaud», surleparisien.fr,(consulté le).
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Annexes

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Bibliographie

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Articles connexes

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Liens externes

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