Tẩy tiền, tựu thị tương độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích phạm tội, tẩu tư phạm tội đẳng phạm tội sở đắc, thông quá ẩn man, tồn nhập kim dung cơ cấu đẳng phương thức, tương phi pháp thu nhập hợp pháp hóa, na ma như hà phán đoạn thị phủ cấu thành tẩy tiền tội ni tường tình thỉnh khán hạ văn.
Nhất, bổn tội xâm phạm đích khách thể thị phục tạp khách thể, tức tha kí xâm phạm liễu kim dung trật tự, hựu xâm phạm liễu xã hội kinh tế quản lý trật tự, hoàn xâm phạm liễu quốc gia chính thường đích kim dung quản lý hoạt động cập ngoại hối quản lý đích tương quan quy định.
Nhị, bổn tội tại khách quan phương diện biểu hiện vi:
1, đề cung tư kim trướng hộ: Thị chỉ vi phạm tội nhân khai thiết ngân hành tư kim trướng hộ hoặc giả tương hiện hữu đích ngân hành tư kim trướng hộ đề cung cấp phạm tội nhân sử dụng.
2, hiệp trợ tương tài sản chuyển vi hiện kim hoặc giả kim dung phiếu cư: Kí bao quát tương thật vật chuyển hoán vi hiện kim hoặc kim dung phiếu cư, dã bao quát tương hiện kim chuyển hoán vi kim dung phiếu cư hoặc giả tương kim dung phiếu cư chuyển hoán thành hiện kim, hoàn bao quát tương thử chủng hiện kim ( như nhân dân tệ ) chuyển hoán vi bỉ chủng hiện kim ( như mỹ nguyên ), tương thử chủng kim dung phiếu cư ( như ngoại quốc kim dung cơ cấu xuất cụ đích phiếu cư ) chuyển hoán vi bỉ chủng kim dung phiếu cư ( như trung quốc kim dung cơ cấu xuất cụ đích phiếu cư ).
3, thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha kết toán phương thức hiệp trợ tư kim chuyển di
4, hiệp trợ tương tư kim hối vãng cảnh ngoại;
5, dĩ kỳ tha phương thức yểm sức, ẩn man phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích lai nguyên hòa tính: Chỉ kỳ tha yểm sức, ẩn man phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích đích tính chất dữ lai nguyên đích nhất thiết phương pháp, như tương phạm tội sở đắc đầu tư vu mỗ chủng hành nghiệp, dụng phạm tội sở đắc cấu mãi bất động sản đẳng đẳng.
Tam, bổn tội đích phạm tội chủ thể thị nhất bàn chủ thể, bao quát niên mãn thập lục chu tuế, cụ hữu hình sự trách nhậm năng lực đích tự nhiên nhân hòa đan vị
Tứ, bổn tội tại chủ quan phương diện đích biểu hiện vi cố ý, tức hành vi nhân minh tri tự kỷ đích hành vi thị tại vi phạm tội vi pháp sở đắc yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, vi lợi ích nhi cố ý vi chi, tịnh hi vọng giá chủng kết quả phát sinh.
Phạm tội cố ý trung “Minh tri” đích phán đoạn, ứng đương kết hợp bị cáo nhân đích nhận tri năng lực, tiếp xúc tha nhân phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích tình huống, phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích chủng loại, sổ ngạch, phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích chuyển hoán, chuyển di phương thức dĩ cập bị cáo nhân đích cung thuật đẳng chủ, khách quan nhân tố tiến hành nhận định.
Cụ hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, khả dĩ nhận định bị cáo nhân minh tri hệ phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích, đãn hữu chứng cư chứng minh xác thật bất tri đạo đích trừ ngoại:
(1) tri đạo tha nhân tòng sự phạm tội hoạt động, hiệp trợ chuyển hoán hoặc giả chuyển di tài vật đích;
(2) một hữu chính đương lý do, thông quá phi pháp đồ kính hiệp trợ chuyển hoán hoặc giả chuyển di tài vật đích;
(3) một hữu chính đương lý do, dĩ minh hiển đê vu thị tràng đích giới cách thu cấu tài vật đích;
(4) một hữu chính đương lý do, hiệp trợ chuyển hoán hoặc giả chuyển di tài vật, thu thủ minh hiển cao vu thị tràng đích “Thủ tục phí” đích;
(5) một hữu chính đương lý do, hiệp trợ tha nhân tương cự ngạch hiện kim tán tồn vu đa cá ngân hành trướng hộ hoặc giả tại bất đồng ngân hành trướng hộ chi gian tần phồn hoa chuyển đích;
(6) hiệp trợ cận thân chúc hoặc giả kỳ tha quan hệ mật thiết đích nhân chuyển hoán hoặc giả chuyển di dữ kỳ chức nghiệp hoặc giả tài sản trạng huống minh hiển bất phù đích tài vật đích;
(7) kỳ tha khả dĩ nhận định hành vi nhân minh tri đích tình hình.
Chú ý: Bị cáo nhân tương tẩy tiền tội đích mỗ nhất thượng du phạm tội đích phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích ngộ nhận vi bổn tội kỳ tha thượng du phạm tội phạm vi nội đích kỳ tha phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích, chúc vu cụ thể đích sự thật nhận thức thác ngộ trung đích đối tượng thác ngộ, bất ảnh hưởng tẩy tiền tội “Minh tri” đích nhận định.