Ngân hành tạp năng tẩy tiền hội cấu thành tẩy tiền tội. 《 hình pháp 》 đệ nhất bách thất thập thất điều quy định, phương hại tín dụng tạp quản lý đích, xử tam niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử nhất vạn nguyên dĩ thượng thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim. Tẩy tiền tội, thị chỉ minh tri thị độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, tham ô hối lộ phạm tội, khủng phố hoạt động phạm tội, tẩu tư phạm tội, phá phôi kim dung quản lý trật tự phạm tội, kim dung trá phiến phạm tội đích vi pháp sở đắc cập kỳ thu ích, vi yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, thông quá tồn nhập kim dung cơ cấu, đầu tư hoặc giả thượng thị lưu thông đẳng thủ đoạn sử phi pháp sở đắc thu nhập hợp pháp hóa đích hành vi.