Căn cứ tối cao viện kiểm sát nhân dân, công an bộ 《 về kinh tế phạm tội án kiện truy tố tiêu chuẩn quy định 》 quy định, tiến hành tài chính phiếu định mức lừa dối hoạt động, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư truy tố:
1. Cá nhân tiến hành tài chính phiếu định mức lừa dối, mức ở 5000 nguyên trở lên
2. Đơn vị tiến hành tài chính phiếu định mức lừa dối, mức ở 10 vạn nguyên trở lên.
Hình pháp đệ 194 điều quy định: “Có dưới đây tình hình chi
Một, tiến hành tài chính phiếu định mức lừa dối hoạt động, mức trọng đại, chỗ 5 năm dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn, cũng chỗ 2 vạn nguyên trở lên 20 vạn nguyên dưới phạt tiền mức thật lớn hoặc là có mặt khác nghiêm trọng tình tiết, chỗ 5 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn, cũng chỗ 5 vạn nguyên trở lên 50 vạn nguyên dưới phạt tiền mức đặc biệt thật lớn hoặc là có mặt khác đặc biệt nghiêm trọng tình tiết, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù chung thân, cũng chỗ 5 vạn nguyên trở lên 50 vạn nguyên dưới phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản:
( một ) biết rõ là giả tạo, biến tạo hối phiếu, bổn phiếu, chi phiếu mà sử dụng
( nhị ) biết rõ là trở thành phế thải hối phiếu, bổn phiếu, chi phiếu mà sử dụng
( tam ) mạo dùng người khác hối phiếu, bổn phiếu, chi phiếu
( bốn ) ký phát ngân phiếu khống hoặc là cùng với dự lưu ấn giám không hợp chi phiếu, lừa gạt tài vật
( năm ) hối phiếu, bổn phiếu ra phiếu người ký phát vô tài chính bảo đảm hối phiếu, bổn phiếu hoặc là ở ra phiếu khi làm giả dối ghi lại, lừa gạt tài vật.”
Tiến hành tài chính phiếu định mức lừa dối hoạt động “Mức trọng đại”, mới cấu thành bổn tội.