1, ở vận chuyển trên đường bị truy tra loại này hành vi đã cấu thành phi pháp kinh doanh tội, thả thuộc về phạm tội đã toại.
2, lấy tiến hành buôn lậu, trốn hối, tẩy tiền, lừa thuế chờ phạm tội hoạt động vì mục đích, sử dụng giả dối, không có hiệu quả bằng chứng, thương nghiệp biên lai hoặc là áp dụng mặt khác thủ đoạn hướng ra phía ngoài hối chỉ định ngân hàng lừa mua ngoại hối, hẳn là phân biệt dựa theo hình pháp phân tắc chương 3 đệ nhị tiết, thứ một trăm 90 điều, thứ một trăm 91 điều cùng 200 linh bốn điều chờ quy định định tội xử phạt.
3, phi quốc có công ty, xí nghiệp hoặc là mặt khác đơn vị, cùng quốc có công ty, xí nghiệp hoặc là mặt khác quốc có đơn vị cấu kết trốn hối, lấy trốn hối tội cùng phạm tội xử phạt.