1, phi pháp góp vốn thuộc về tội phạm hình sự tội, bị nghi ngờ có liên quan góp vốn lừa dối tội cùng phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm tội, kiến nghị kịp thời hướng sở tại công an cơ quan ngôn luận án.
2, phán đoán có phải hay không phi pháp góp vốn, tắc muốn xem hay không sử dụng lừa dối phương pháp phi pháp góp vốn, có dưới đây tình hình chi nhất, có thể nhận định vì “Lấy phi pháp chiếm hữu vì mục đích”:
(1) góp vốn sau không cần với sinh sản kinh doanh hoạt động hoặc là dùng cho sinh sản kinh doanh hoạt động cùng gom góp tài chính quy mô rõ ràng kém xa, khiến góp vốn khoản không thể trả về;
(2) tùy ý tiêu xài góp vốn khoản, khiến góp vốn khoản không thể trả về;
(3) mang theo góp vốn khoản chạy trốn;
(4) đem góp vốn khoản dùng cho trái pháp luật phạm tội hoạt động;
(5) trừu trốn, dời đi tài chính, ẩn nấp tài sản, trốn tránh trả về tài chính;
(6) ẩn nấp, tiêu hủy trướng mục, hoặc là làm giả phá sản, giả đóng cửa, trốn tránh trả về tài chính;
(7) cự không công đạo tài chính hướng đi, trốn tránh trả về tài chính;
(8) mặt khác có thể nhận định phi pháp chiếm hữu mục đích tình hình.