Căn cứ 《 tối cao viện kiểm sát nhân dân, công an bộ về công an cơ quan quản hạt hình sự án kiện lập án truy tố tiêu chuẩn quy định ( nhị )》 đệ 54 điều quy định, tiến hành thẻ tín dụng lừa dối hoạt động, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) sử dụng giả tạo thẻ tín dụng, hoặc là sử dụng lấy giả dối thân phận chứng minh lừa lãnh thẻ tín dụng, hoặc là sử dụng trở thành phế thải thẻ tín dụng, hoặc là mạo dùng người khác thẻ tín dụng, tiến hành lừa dối hoạt động, mức ở 5000 nguyên trở lên;
Sử dụng giả tạo thẻ tín dụng, lấy giả dối thân phận chứng minh lừa lãnh thẻ tín dụng, trở thành phế thải thẻ tín dụng hoặc là mạo dùng người khác thẻ tín dụng, tiến hành thẻ tín dụng lừa dối hoạt động:
1, mức trọng đại: Ở 5000 nguyên trở lên bất mãn năm vạn nguyên;
2, mức thật lớn: Ở năm vạn nguyên trở lên bất mãn 50 vạn nguyên;
3, mức đặc biệt thật lớn: Ở 50 vạn nguyên trở lên.
( nhị ) ác ý tiêu hao quá mức.
Bổn nội quy định “Ác ý tiêu hao quá mức”, là chỉ cầm tạp người lấy phi pháp chiếm hữu vì mục đích, vượt qua quy định hạn ngạch hoặc là quy định kỳ hạn tiêu hao quá mức, kinh kẹp tóc ngân hàng hai lần hữu hiệu thúc giục thu sau vượt qua ba tháng vẫn không về còn.
1, mức trọng đại: Ở năm vạn nguyên trở lên bất mãn 50 vạn nguyên
2, mức thật lớn: Ở 50 vạn nguyên trở lên bất mãn 500 vạn nguyên