Tối cao viện kiểm sát nhân dân, công an bộ về công an cơ quan quản hạt hình sự án kiện lập án truy tố tiêu chuẩn quy định ( nhị ) ( 2010 năm 5 nguyệt 7 ngày công thông tự 〔2010〕23 hào )
Một, nguy hại công cộng an toàn án
Điều thứ nhất 【 giúp đỡ khủng bố hoạt động án ( hình pháp thứ một trăm hai mươi điều chi nhất ) 】 giúp đỡ khủng bố hoạt động tổ chức hoặc là thực thi khủng bố hoạt động cá nhân, ứng dư lập án truy tố.
Bổn nội quy định “Giúp đỡ”, là chỉ vì khủng bố hoạt động tổ chức hoặc là thực thi khủng bố hoạt động cá nhân gom góp, cung cấp kinh phí, vật tư hoặc là cung cấp nơi cùng với mặt khác vật chất tiện lợi hành vi. “Thực thi khủng bố hoạt động cá nhân”, bao gồm dự mưu thực thi, chuẩn bị thực thi cùng thực tế thực thi khủng bố hoạt động cá nhân.
Nhị, phá hư xã hội chủ nghĩa thị trường kinh tế trật tự án
Đệ nhị điều 【 buôn lậu giả tệ án ( hình pháp thứ 151 điều đệ nhất khoản ) 】 buôn lậu giả tạo tiền, tổng mặt trán ở 2000 nguyên trở lên hoặc là tệ lượng ở 200 trương ( cái ) trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Đệ tam điều 【 hư báo đăng ký tư bản án ( hình pháp thứ một trăm 58 điều ) 】 xin công ty đăng ký sử dụng giả dối chứng minh văn kiện hoặc là áp dụng mặt khác lừa gạt thủ đoạn hư báo đăng ký tư bản, lừa gạt công ty đăng ký chủ quản bộ môn, lấy được công ty đăng ký, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) vượt qua pháp định bỏ vốn kỳ hạn, thật chước đăng ký tư bản không đủ pháp định đăng ký tư bản thấp nhất hạn ngạch, hữu hạn trách nhiệm công ty hư báo mức ở 30 vạn nguyên trở lên cũng chiếm này ứng chước bỏ vốn mức 60% trở lên, cổ phần công ty hữu hạn hư báo mức ở 300 vạn nguyên trở lên cũng chiếm này ứng chước bỏ vốn mức 30% trở lên;
( nhị ) vượt qua pháp định bỏ vốn kỳ hạn, thật chước đăng ký tư bản đạt tới pháp định đăng ký tư bản thấp nhất hạn ngạch, nhưng vẫn hư báo đăng ký tư bản, hữu hạn trách nhiệm công ty hư báo mức ở 100 vạn nguyên trở lên cũng chiếm này ứng chước bỏ vốn mức 60% trở lên, cổ phần công ty hữu hạn hư báo mức ở một ngàn vạn nguyên trở lên cũng chiếm này ứng chước bỏ vốn mức 30% trở lên;
( tam ) tạo thành người đầu tư hoặc là mặt khác chủ nợ trực tiếp kinh tế tổn thất tích lũy mức ở mười vạn nguyên trở lên;
( bốn ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng có dưới đây tình hình chi nhất:
1. Hai năm nguyên nhân bên trong hư báo đăng ký tư bản chịu quá hành chính xử phạt lần thứ hai trở lên, lại hư báo đăng ký tư bản;
2. Hướng công ty đăng ký chủ quản nhân viên đút lót;
3. Vì tiến hành trái pháp luật hoạt động mà đăng ký.
( năm ) mặt khác hậu quả nghiêm trọng hoặc là có mặt khác nghiêm trọng tình tiết tình hình.
Đệ tứ điều 【 giả dối bỏ vốn, trừu chạy ra tư án ( hình pháp thứ một trăm 59 điều ) 】 công ty khởi xướng người, cổ đông trái với công ty pháp quy định chưa giao phó tiền, vật thật hoặc là chưa dời đi quyền tài sản, giả dối bỏ vốn, hoặc là ở công ty thành lập sau lại trừu trốn này bỏ vốn, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) vượt qua pháp định bỏ vốn kỳ hạn, hữu hạn trách nhiệm công ty cổ đông giả dối bỏ vốn mức ở 30 vạn nguyên trở lên cũng chiếm này ứng chước bỏ vốn mức 60% trở lên, cổ phần công ty hữu hạn khởi xướng người, cổ đông giả dối bỏ vốn mức ở 300 vạn nguyên trở lên cũng chiếm này ứng chước bỏ vốn mức 30% trở lên;
( nhị ) hữu hạn trách nhiệm công ty cổ đông trừu chạy ra tư mức ở 30 vạn nguyên trở lên cũng chiếm kỳ thật chước bỏ vốn mức 60% trở lên, cổ phần công ty hữu hạn khởi xướng người, cổ đông trừu chạy ra tư mức ở 300 vạn nguyên trở lên cũng chiếm kỳ thật chước bỏ vốn mức 30% trở lên;
( tam ) tạo thành công ty, cổ đông, chủ nợ trực tiếp kinh tế tổn thất tích lũy mức ở mười vạn nguyên trở lên;
( bốn ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng có dưới đây tình hình chi nhất:
1. Khiến công ty tư không gán nợ hoặc là vô pháp bình thường kinh doanh;
2. Công ty khởi xướng người, cổ đông hợp mưu giả dối bỏ vốn, trừu chạy ra tư;
3. Hai năm nguyên nhân bên trong giả dối bỏ vốn, trừu chạy ra tư chịu quá hành chính xử phạt lần thứ hai trở lên, lại giả dối bỏ vốn, trừu chạy ra tư;
4. Lợi dụng giả dối bỏ vốn, trừu chạy ra tư đoạt được tài chính tiến hành trái pháp luật hoạt động.
( năm ) mặt khác hậu quả nghiêm trọng hoặc là có mặt khác nghiêm trọng tình tiết tình hình.
Thứ năm điều 【 lừa gạt phát hành cổ phiếu, phiếu công trái án ( hình pháp thứ một trăm 60 điều ) 】 ở quảng cáo thư, nhận cổ thư, công ty, xí nghiệp phiếu công trái mộ tập biện pháp trung giấu giếm quan trọng sự thật hoặc là bịa đặt trọng đại giả dối nội dung, phát hành cổ phiếu hoặc là công ty, xí nghiệp phiếu công trái, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) phát hành mức ở 500 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) giả tạo, biến tạo cơ quan nhà nước công văn, hữu hiệu chứng minh văn kiện hoặc là tương quan bằng chứng, biên lai;
( tam ) lợi dụng mộ tập tài chính tiến hành trái pháp luật hoạt động;
( bốn ) dời đi hoặc là giấu giếm sở mộ tập tài chính;
( năm ) mặt khác hậu quả nghiêm trọng hoặc là có mặt khác nghiêm trọng tình tiết tình hình.
Thứ sáu điều 【 vi phạm quy định công bố, không công bố quan trọng tin tức án ( hình pháp thứ một trăm 61 điều ) 】 theo nếp phụ có tin tức công bố nghĩa vụ công ty, xí nghiệp hướng cổ đông cùng xã hội công chúng cung cấp giả dối hoặc là giấu giếm quan trọng sự thật tài vụ kế toán báo cáo, hoặc là đối theo nếp hẳn là công bố mặt khác quan trọng tin tức không dựa theo quy định công bố, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tạo thành cổ đông, chủ nợ hoặc là những người khác trực tiếp kinh tế tổn thất mức tích lũy ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) hư tăng hoặc là hư giảm tài sản đạt tới đương kỳ công bố tài sản tổng ngạch 30% trở lên;
( tam ) hư tăng hoặc là hư giảm lợi nhuận đạt tới đương kỳ công bố lợi nhuận tổng ngạch 30% trở lên;
( bốn ) chưa dựa theo quy định công bố trọng đại tố tụng, trọng tài, đảm bảo, liên hệ giao dịch hoặc là mặt khác trọng đại hạng mục công việc sở đề cập mức hoặc là liên tục mười hai tháng tích lũy mức chiếm tịnh tài sản 50% trở lên;
( năm ) khiến công ty phát hành cổ phiếu, công ty phiếu công trái hoặc là Quốc Vụ Viện theo nếp nhận định mặt khác chứng khoán bị ngưng hẳn đưa ra thị trường giao dịch hoặc là nhiều lần bị tạm dừng đưa ra thị trường giao dịch;
( sáu ) khiến không phù hợp phát hành điều kiện công ty, xí nghiệp lừa gạt phát hành hạch chuẩn hơn nữa đưa ra thị trường giao dịch;
( bảy ) ở công ty tài vụ kế toán báo cáo trung tướng hao tổn công bố vì lợi nhuận, hoặc là đem lợi nhuận công bố vì hao tổn;
( tám ) nhiều lần cung cấp giả dối hoặc là giấu giếm quan trọng sự thật tài vụ kế toán báo cáo, hoặc là nhiều lần đối theo nếp hẳn là công bố mặt khác quan trọng tin tức không dựa theo quy định công bố;
( chín ) mặt khác nghiêm trọng tổn hại cổ đông, chủ nợ hoặc là những người khác ích lợi, hoặc là có mặt khác nghiêm trọng tình tiết tình hình.
Thứ bảy điều 【 phương hại thanh toán án ( hình pháp thứ một trăm 62 điều ) 】 công ty, xí nghiệp tiến hành thanh toán khi, ẩn nấp tài sản, đối biểu ghi nợ vay vốn hoặc là tài sản danh sách làm dối trá ghi lại hoặc là ở chưa bồi thường toàn bộ nợ nần trước phân phối công ty, xí nghiệp tài sản, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) ẩn nấp tài sản giá trị ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) đối biểu ghi nợ vay vốn hoặc là tài sản danh sách làm dối trá ghi lại đề cập kim ngạch ở 50 vạn nguyên trở lên;
( tam ) ở chưa bồi thường toàn bộ nợ nần trước phân phối công ty, xí nghiệp tài sản giá trị ở 50 vạn nguyên trở lên;
( bốn ) tạo thành chủ nợ hoặc là những người khác trực tiếp kinh tế tổn thất mức tích lũy ở mười vạn nguyên trở lên;
( năm ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng ứng bồi thường toàn bộ công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim không chiếm được kịp thời bồi thường toàn bộ, tạo thành ác liệt xã hội ảnh hưởng;
( sáu ) mặt khác nghiêm trọng tổn hại chủ nợ hoặc là những người khác ích lợi tình hình.
Thứ tám điều 【 ẩn nấp, cố ý tiêu hủy kế toán bằng chứng, kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo án ( hình pháp thứ một trăm 62 điều chi nhất ) 】 ẩn nấp hoặc là cố ý tiêu hủy theo nếp hẳn là bảo tồn kế toán bằng chứng, kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) ẩn nấp, cố ý tiêu hủy kế toán bằng chứng, kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo đề cập kim ngạch ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) theo nếp hẳn là hướng tư pháp cơ quan, hành chính cơ quan, có quan hệ chủ quản bộ môn chờ cung cấp mà ẩn nấp, cố ý tiêu hủy hoặc là cự không giao ra kế toán bằng chứng, kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo;
( tam ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ chín điều 【 giả dối phá sản án ( hình pháp thứ một trăm 62 điều chi nhị ) 】 công ty, xí nghiệp thông qua ẩn nấp tài sản, gánh vác hư cấu nợ nần hoặc là lấy mặt khác phương pháp dời đi, xử phạt tài sản, thực thi giả dối phá sản, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) ẩn nấp tài sản giá trị ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) gánh vác hư cấu nợ nần đề cập kim ngạch ở 50 vạn nguyên trở lên;
( tam ) lấy mặt khác phương pháp dời đi, xử phạt tài sản giá trị ở 50 vạn nguyên trở lên;
( bốn ) tạo thành chủ nợ hoặc là những người khác trực tiếp kinh tế tổn thất mức tích lũy ở mười vạn nguyên trở lên;
( năm ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng ứng bồi thường toàn bộ công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim không chiếm được kịp thời bồi thường toàn bộ, tạo thành ác liệt xã hội ảnh hưởng;
( sáu ) mặt khác nghiêm trọng tổn hại chủ nợ hoặc là những người khác ích lợi tình hình.
Đệ thập điều 【 phi quốc gia nhân viên công tác nhận hối lộ án ( hình pháp thứ một trăm 63 điều ) 】 công ty, xí nghiệp hoặc là mặt khác đơn vị nhân viên công tác lợi dụng chức vụ thượng tiện lợi, đòi lấy người khác tài vật hoặc là phi pháp thu chịu người khác tài vật, vì người khác giành ích lợi, hoặc là ở kinh tế lui tới trung, lợi dụng chức vụ thượng tiện lợi, trái với quốc gia quy định, thu chịu các loại danh nghĩa tiền boa, thủ tục phí, về cá nhân sở hữu, mức ở 5000 nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Đệ thập nhất điều 【 đối phi quốc gia nhân viên công tác đút lót án ( hình pháp thứ một trăm 64 điều ) 】 vì giành không chính đáng ích lợi, cho công ty, xí nghiệp hoặc là mặt khác đơn vị nhân viên công tác lấy tài vật, cá nhân đút lót mức ở một vạn nguyên trở lên, đơn vị đút lót mức ở hai mươi vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ mười hai điều 【 phi pháp kinh doanh đồng loại buôn bán án ( hình pháp thứ một trăm 65 điều ) 】 quốc có công ty, xí nghiệp đổng sự, giám đốc lợi dụng chức vụ tiện lợi, chính mình kinh doanh hoặc là vì người khác kinh doanh cùng với sở nhậm chức công ty, xí nghiệp đồng loại buôn bán, thu hoạch phi pháp ích lợi, mức ở mười vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ mười ba điều 【 vì thân hữu phi pháp kiếm lời án ( hình pháp thứ một trăm 66 điều ) 】 quốc có công ty, xí nghiệp, sự nghiệp đơn vị nhân viên công tác, lợi dụng chức vụ tiện lợi, vì thân hữu phi pháp kiếm lời, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tạo thành quốc gia trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở mười vạn nguyên trở lên;
( nhị ) làm này thân hữu phi pháp thu lợi mức ở hai mươi vạn nguyên trở lên;
( tam ) tạo thành có quan hệ đơn vị phá sản, ngừng kinh doanh, đình sản sáu tháng trở lên, hoặc là bị thu về và huỷ cho phép chứng cùng buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa, huỷ bỏ, giải tán;
( bốn ) mặt khác khiến quốc gia ích lợi gặp trọng đại tổn thất tình hình.
Đệ thập tứ điều 【 ký kết, thực hiện hợp đồng thất trách bị lừa án ( hình pháp thứ một trăm 67 điều ) 】 quốc có công ty, xí nghiệp, sự nghiệp đơn vị trực tiếp phụ trách chủ quản nhân viên, ở ký kết, thực hiện hợp đồng trong quá trình, nhân nghiêm trọng không phụ trách nhiệm bị lừa dối, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tạo thành quốc gia trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) tạo thành có quan hệ đơn vị phá sản, ngừng kinh doanh, đình sản sáu tháng trở lên, hoặc là bị thu về và huỷ cho phép chứng cùng buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa, huỷ bỏ, giải tán;
( tam ) mặt khác khiến quốc gia ích lợi gặp trọng đại tổn thất tình hình.
Cơ quan tài chính, làm ngoại thương kinh doanh hoạt động công ty, xí nghiệp nhân viên công tác nghiêm trọng không phụ trách nhiệm, tạo thành 100 vạn đôla trở lên ngoại hối bị lừa mua hoặc là trốn hối một ngàn vạn đôla trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Bổn nội quy định “Lừa dối”, là chỉ đối phương đương sự nhân hành vi đã bị nghi ngờ có liên quan lừa dối phạm tội, không lấy đối phương đương sự đã bị toà án nhân dân phán quyết cấu thành lừa dối phạm tội làm lập án truy tố tiền đề.
Thứ 15 điều 【 quốc có công ty, xí nghiệp, sự nghiệp đơn vị nhân viên thất trách án ( hình pháp thứ một trăm 68 điều ) 】 quốc có công ty, xí nghiệp, sự nghiệp đơn vị nhân viên công tác, nghiêm trọng không phụ trách nhiệm, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tạo thành quốc gia trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) tạo thành có quan hệ đơn vị phá sản, ngừng kinh doanh, đình sản một năm trở lên, hoặc là bị thu về và huỷ cho phép chứng cùng buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa, huỷ bỏ, giải tán;
( tam ) mặt khác khiến quốc gia ích lợi gặp trọng đại tổn thất tình hình.
Đệ thập lục điều 【 quốc có công ty, xí nghiệp, sự nghiệp đơn vị nhân viên lạm dụng chức quyền án ( hình pháp thứ một trăm 68 điều ) 】 quốc có công ty, xí nghiệp, sự nghiệp đơn vị nhân viên công tác, lạm dụng chức quyền, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tạo thành quốc gia trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 30 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) tạo thành có quan hệ đơn vị phá sản, ngừng kinh doanh, đình sản sáu tháng trở lên, hoặc là bị thu về và huỷ cho phép chứng cùng buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa, huỷ bỏ, giải tán;
( tam ) mặt khác khiến quốc gia ích lợi gặp trọng đại tổn thất tình hình.
Thứ mười bảy điều 【 làm việc thiên tư gian lận giá thấp chiết cổ, bán ra tài sản nhà nước án ( hình pháp thứ một trăm 69 điều ) 】 quốc có công ty, xí nghiệp hoặc là này thượng cấp chủ quản bộ môn trực tiếp phụ trách chủ quản nhân viên, làm việc thiên tư gian lận, đem tài sản nhà nước giá thấp chiết cổ hoặc là giá thấp bán ra, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tạo thành quốc gia trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 30 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) tạo thành có quan hệ đơn vị phá sản, ngừng kinh doanh, đình sản sáu tháng trở lên, hoặc là bị thu về và huỷ cho phép chứng cùng buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa, huỷ bỏ, giải tán;
( tam ) mặt khác khiến quốc gia ích lợi gặp trọng đại tổn thất tình hình.
Thứ mười tám điều 【 bối tin tổn hại công ty niêm yết ích lợi án ( hình pháp thứ một trăm 69 điều chi nhất ) 】 công ty niêm yết đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên vi phạm đối công ty trung thực nghĩa vụ, lợi dụng chức vụ tiện lợi, thao túng công ty niêm yết làm tổn hại công ty niêm yết ích lợi hành vi, cùng với công ty niêm yết cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người, sai sử công ty niêm yết đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên thực thi tổn hại công ty niêm yết ích lợi hành vi, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) không ràng buộc hướng mặt khác đơn vị hoặc là cá nhân cung cấp tài chính, thương phẩm, phục vụ hoặc là mặt khác tài sản, khiến công ty niêm yết trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 150 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) lấy rõ ràng không công bằng điều kiện, cung cấp hoặc là tiếp thu tài chính, thương phẩm, phục vụ hoặc là mặt khác tài sản, khiến công ty niêm yết trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 150 vạn nguyên trở lên;
( tam ) hướng rõ ràng không có bồi thường toàn bộ năng lực đơn vị hoặc là cá nhân cung cấp tài chính, thương phẩm, phục vụ hoặc là mặt khác tài sản, khiến công ty niêm yết trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 150 vạn nguyên trở lên;
( bốn ) vì rõ ràng không có bồi thường toàn bộ năng lực đơn vị hoặc là cá nhân cung cấp đảm bảo, hoặc là vô lý do chính đáng vì mặt khác đơn vị hoặc là cá nhân cung cấp đảm bảo, khiến công ty niêm yết trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 150 vạn nguyên trở lên;
( năm ) vô lý do chính đáng từ bỏ trái quyền, gánh vác nợ nần, khiến công ty niêm yết trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 150 vạn nguyên trở lên;
( sáu ) khiến công ty phát hành cổ phiếu, công ty phiếu công trái hoặc là Quốc Vụ Viện theo nếp nhận định mặt khác chứng khoán bị ngưng hẳn đưa ra thị trường giao dịch hoặc là nhiều lần bị tạm dừng đưa ra thị trường giao dịch;
( bảy ) mặt khác khiến công ty niêm yết ích lợi gặp trọng đại tổn thất tình hình.
Thứ 19 điều 【 giả tạo tiền án ( hình pháp thứ một trăm 70 điều ) 】 giả tạo tiền, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) giả tạo tiền, tổng mặt trán ở 2000 nguyên trở lên hoặc là tệ lượng ở 200 trương ( cái ) trở lên;
( nhị ) chế tạo tiền bản dạng hoặc là vì người khác giả tạo tiền cung cấp bản dạng;
( tam ) mặt khác giả tạo tiền ứng dư truy cứu hình sự trách nhiệm tình hình.
Bổn quy định trung “Tiền” là chỉ lưu thông dưới tiền:
( một ) nhân dân tệ ( hàm bình thường kỷ niệm tệ, kim loại quý kỷ niệm tệ ), cảng nguyên, Macao nguyên, tân đài tệ;
( nhị ) mặt khác quốc gia chấm đất khu pháp định tiền.
Kim loại quý kỷ niệm tệ mặt trán lấy Trung Quốc nhân dân ngân hàng trao quyền Trung Quốc đồng vàng tổng công ty mới bắt đầu đem bán giá cả vì chuẩn.
Thứ hai mươi điều 【 bán ra, mua sắm, vận chuyển giả tệ án ( hình pháp thứ một trăm 71 điều đệ nhất khoản ) 】 bán ra, mua sắm giả tạo tiền hoặc là biết rõ là giả tạo tiền mà vận chuyển, tổng mặt trán ở 4000 nguyên trở lên hoặc là tệ lượng ở 400 trương ( cái ) trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Ở bán ra giả tệ khi bị bắt được, trừ hiện trường truy tra giả tệ ứng nhận định vì bán ra giả tệ mức ngoại, hiện trường ở ngoài tại hành vi người nơi ở hoặc là mặt khác giấu kín mà truy tra giả tệ, cũng ứng nhận định vì bán ra giả tệ mức.
Thứ 21 điều 【 tài chính nhân viên công tác mua sắm giả tệ, lấy giả tệ đổi lấy tiền án ( hình pháp thứ một trăm 71 điều đệ nhị khoản ) 】 ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính nhân viên công tác mua sắm giả tạo tiền hoặc là lợi dụng chức vụ thượng tiện lợi, lấy giả tạo tiền đổi lấy tiền, tổng mặt trán ở 2000 nguyên trở lên hoặc là tệ lượng ở 200 trương ( cái ) trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ hai mươi hai điều 【 kiềm giữ, sử dụng giả tệ án ( hình pháp thứ một trăm 72 điều ) 】 biết rõ là giả tạo tiền mà kiềm giữ, sử dụng, tổng mặt trán ở 4000 nguyên trở lên hoặc là tệ lượng ở 400 trương ( cái ) trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ 23 điều 【 biến tạo tiền án ( hình pháp thứ một trăm 73 điều ) 】 biến tạo tiền, tổng mặt trán ở 2000 nguyên trở lên hoặc là tệ lượng ở 200 trương ( cái ) trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ 24 điều 【 tự tiện thiết lập cơ quan tài chính án ( hình pháp thứ một trăm 74 điều đệ nhất khoản ) 】 chưa kinh quốc gia có quan hệ chủ quản bộ môn phê chuẩn, tự tiện thiết lập cơ quan tài chính, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tự tiện thiết lập thương nghiệp ngân hàng, sở giao dịch chứng khoán, kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch, chứng khoán công ty, kỳ hạn giao hàng công ty, công ty bảo hiểm hoặc là mặt khác cơ quan tài chính;
( nhị ) tự tiện thiết lập thương nghiệp ngân hàng, sở giao dịch chứng khoán, kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch, chứng khoán công ty, kỳ hạn giao hàng công ty, công ty bảo hiểm hoặc là mặt khác cơ quan tài chính trù bị tổ chức.
Thứ 25 điều 【 giả tạo, biến tạo, chuyển nhượng cơ quan tài chính kinh doanh cho phép chứng, phê chuẩn văn kiện án ( hình pháp thứ một trăm 74 điều đệ nhị khoản ) 】 giả tạo, biến tạo, chuyển nhượng thương nghiệp ngân hàng, sở giao dịch chứng khoán, kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch, chứng khoán công ty, kỳ hạn giao hàng công ty, công ty bảo hiểm hoặc là mặt khác cơ quan tài chính kinh doanh cho phép chứng hoặc là phê chuẩn văn kiện, ứng dư lập án truy tố.
Thứ hai mươi sáu điều 【 lãi nặng chuyển thải án ( hình pháp thứ một trăm 75 điều ) 】 lấy chuyển thải kiếm lời vì mục đích, bộ lấy cơ quan tài chính hoạt động tín dụng tài chính lãi nặng chuyển thải người khác, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) lãi nặng chuyển thải, trái pháp luật đoạt được mức ở mười vạn nguyên trở lên;
( nhị ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng hai năm nguyên nhân bên trong lãi nặng chuyển thải chịu quá hành chính xử phạt lần thứ hai trở lên, lại lãi nặng chuyển thải.
Thứ 27 điều 【 lừa gạt cho vay, phiếu định mức chấp nhận, tài chính phiếu chứng án ( hình pháp thứ một trăm 75 điều chi nhất ) 】 lấy lừa gạt thủ đoạn lấy được ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính cho vay, phiếu định mức chấp nhận, thư tín dụng, bảo hàm chờ, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) lấy lừa gạt thủ đoạn lấy được cho vay, phiếu định mức chấp nhận, thư tín dụng, bảo hàm chờ, mức ở 100 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) lấy lừa gạt thủ đoạn lấy được cho vay, phiếu định mức chấp nhận, thư tín dụng, bảo hàm chờ, cấp ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở hai mươi vạn nguyên trở lên;
( tam ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng nhiều lần lấy lừa gạt thủ đoạn lấy được cho vay, phiếu định mức chấp nhận, thư tín dụng, bảo hàm chờ;
( bốn ) mặt khác cấp ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính tạo thành trọng đại tổn thất hoặc là có mặt khác nghiêm trọng tình tiết tình hình.
Thứ hai mươi tám điều 【 phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm án ( hình pháp thứ một trăm 76 điều ) 】 phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm, nhiễu loạn tài chính trật tự, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) cá nhân phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm mức ở hai mươi vạn nguyên trở lên, đơn vị phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm mức ở 100 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) cá nhân phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm 30 hộ trở lên, đơn vị phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm 150 hộ trở lên;
( tam ) cá nhân phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm cấp tiền tiết kiệm nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở mười vạn nguyên trở lên, đơn vị phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm cấp tiền tiết kiệm nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
( bốn ) tạo thành ác liệt xã hội ảnh hưởng;
( năm ) mặt khác nhiễu loạn tài chính trật tự tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ hai mươi chín điều 【 giả tạo, biến tạo tài chính phiếu chứng án ( hình pháp thứ một trăm 77 điều ) 】 giả tạo, biến tạo tài chính phiếu chứng, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) giả tạo, biến tạo hối phiếu, bổn phiếu, chi phiếu, hoặc là giả tạo, biến tạo ủy thác thu khoản bằng chứng, gửi tiền bằng chứng, ngân hàng biên lai gửi tiền chờ mặt khác ngân hàng kết toán bằng chứng, hoặc là giả tạo, biến tạo thư tín dụng hoặc là phụ tùy biên lai, văn kiện, tổng mặt trán ở một vạn nguyên trở lên hoặc là số lượng ở mười trương trở lên;
( nhị ) giả tạo thẻ tín dụng một trương trở lên, hoặc là giả tạo chỗ trống thẻ tín dụng mười trương trở lên.
Thứ ba mươi điều 【 phương hại thẻ tín dụng quản lý án ( hình pháp thứ một trăm 77 điều chi nhất đệ nhất khoản ) 】 phương hại thẻ tín dụng quản lý, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) biết rõ là giả tạo thẻ tín dụng mà kiềm giữ, vận chuyển;
( nhị ) biết rõ là giả tạo chỗ trống thẻ tín dụng mà kiềm giữ, vận chuyển, số lượng tích lũy ở mười trương trở lên;
( tam ) phi pháp kiềm giữ người khác thẻ tín dụng, số lượng tích lũy ở năm trương trở lên;
( bốn ) sử dụng giả dối thân phận chứng minh lừa lãnh thẻ tín dụng;
( năm ) bán ra, mua sắm, vì người khác cung cấp giả tạo thẻ tín dụng hoặc là lấy giả dối thân phận chứng minh lừa lãnh thẻ tín dụng.
Vi phạm người khác ý nguyện, sử dụng này cư dân thân phận chứng, chứng nhận sĩ quan, binh lính chứng, Hong Kong cư dân lui tới nội địa giấy thông hành, Đài Loan cư dân lui tới đại lục giấy thông hành, hộ chiếu chờ thân phận chứng minh thân lãnh thẻ tín dụng, hoặc là sử dụng giả tạo, biến tạo thân phận chứng minh thân lãnh thẻ tín dụng, hẳn là nhận định vì “Sử dụng giả dối thân phận chứng minh lừa lãnh thẻ tín dụng”.
Thứ 31 điều 【 đánh cắp, thu mua, phi pháp cung cấp thẻ tín dụng tin tức án ( hình pháp thứ một trăm 77 điều chi nhất đệ nhị khoản ) 】 đánh cắp, thu mua hoặc là phi pháp cung cấp người khác thẻ tín dụng tin tức tư liệu, đủ để giả tạo nhưng tiến hành giao dịch thẻ tín dụng, hoặc là đủ để khiến cho hắn người lấy thẻ tín dụng cầm tạp người danh nghĩa tiến hành giao dịch, đề cập thẻ tín dụng một trương trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ 32 điều 【 giả tạo, biến tạo quốc gia chứng khoán có giá trị án ( hình pháp thứ một trăm 78 điều đệ nhất khoản ) 】 giả tạo, biến tạo tín phiếu nhà nước hoặc là quốc gia phát hành mặt khác chứng khoán có giá trị, tổng mặt trán ở 2000 nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ 33 điều 【 giả tạo, biến tạo cổ phiếu, công ty, xí nghiệp phiếu công trái án ( hình pháp thứ một trăm 78 điều đệ nhị khoản ) 】 giả tạo, biến tạo cổ phiếu hoặc là công ty, xí nghiệp phiếu công trái, tổng mặt trán ở 5000 nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ ba mươi bốn điều 【 tự tiện phát hành cổ phiếu, công ty, xí nghiệp phiếu công trái án ( hình pháp thứ một trăm 79 điều ) 】 chưa kinh quốc gia có quan hệ chủ quản bộ môn phê chuẩn, tự tiện phát hành cổ phiếu hoặc là công ty, xí nghiệp phiếu công trái, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) phát hành mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng tự tiện phát hành khiến 30 người trở lên người đầu tư mua sắm cổ phiếu hoặc là công ty, xí nghiệp phiếu công trái;
( tam ) không thể kịp thời bồi thường toàn bộ hoặc là thanh lui;
( bốn ) mặt khác hậu quả nghiêm trọng hoặc là có mặt khác nghiêm trọng tình tiết tình hình.
Thứ ba mươi năm điều 【 nội tình giao dịch, tiết lộ nội tình tin tức án ( hình pháp thứ một trăm 80 điều đệ nhất khoản ) 】 chứng khoán, kỳ hạn giao hàng giao dịch nội tình tin tức cảm kích nhân viên, đơn vị hoặc là phi pháp thu hoạch chứng khoán, kỳ hạn giao hàng giao dịch nội tình tin tức nhân viên, đơn vị, ở đề cập chứng khoán phát hành, chứng khoán, kỳ hạn giao hàng giao dịch hoặc là mặt khác đối chứng khoán, kỳ hạn giao hàng giao dịch giá cả có trọng đại ảnh hưởng tin tức chưa công khai trước, mua nhập hoặc là bán ra nên chứng khoán, hoặc là làm cùng nên nội tình tin tức có quan hệ kỳ hạn giao hàng giao dịch, hoặc là tiết lộ nên tin tức, hoặc là minh kỳ, ám chỉ người khác làm kể trên giao dịch hoạt động, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) chứng khoán giao dịch thành giao ngạch tích lũy ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) kỳ hạn giao hàng giao dịch chiếm dụng tiền ký quỹ mức tích lũy ở 30 vạn nguyên trở lên;
( tam ) thu lợi hoặc là tránh cho tổn thất mức tích lũy ở mười lăm vạn nguyên trở lên;
( bốn ) nhiều lần tiến hành nội tình giao dịch, tiết lộ nội tình tin tức;
( năm ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ 36 điều 【 lợi dụng chưa công khai tin tức giao dịch án ( hình pháp thứ một trăm 80 điều đệ tứ khoản ) 】 sở giao dịch chứng khoán, kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch, chứng khoán công ty, kỳ hạn giao hàng công ty, quỹ quản lý công ty, thương nghiệp ngân hàng, công ty bảo hiểm chờ cơ quan tài chính người hành nghề cùng với có quan hệ giám thị bộ môn hoặc là ngành sản xuất hiệp hội nhân viên công tác, lợi dụng nhân chức vụ tiện lợi thu hoạch nội tình tin tức bên ngoài mặt khác chưa công khai tin tức, trái với quy định, làm cùng nên tin tức tương quan chứng khoán, kỳ hạn giao hàng giao dịch hoạt động, hoặc là minh kỳ, ám chỉ người khác làm tương quan giao dịch hoạt động, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) chứng khoán giao dịch thành giao ngạch tích lũy ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) kỳ hạn giao hàng giao dịch chiếm dụng tiền ký quỹ mức tích lũy ở 30 vạn nguyên trở lên;
( tam ) thu lợi hoặc là tránh cho tổn thất mức tích lũy ở mười lăm vạn nguyên trở lên;
( bốn ) nhiều lần lợi dụng nội tình tin tức bên ngoài mặt khác chưa công khai tin tức tiến hành giao dịch hoạt động;
( năm ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ ba mươi bảy điều 【 bịa đặt cũng truyền bá chứng khoán, kỳ hạn giao hàng giao dịch giả dối tin tức án ( hình pháp thứ một trăm 81 điều đệ nhất khoản ) 】 bịa đặt hơn nữa truyền bá ảnh hưởng chứng khoán, kỳ hạn giao hàng giao dịch giả dối tin tức, nhiễu loạn chứng khoán, kỳ hạn giao hàng giao dịch thị trường, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) thu lợi hoặc là tránh cho tổn thất mức tích lũy ở năm vạn nguyên trở lên;
( nhị ) tạo thành người đầu tư trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở năm vạn nguyên trở lên;
( tam ) khiến giao dịch giá cả cùng giao dịch lượng dị thường dao động;
( bốn ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng nhiều lần bịa đặt hơn nữa truyền bá ảnh hưởng chứng khoán, kỳ hạn giao hàng giao dịch giả dối tin tức;
( năm ) mặt khác tạo thành nghiêm trọng hậu quả tình hình.
Thứ ba mươi tám điều 【 dụ dỗ người đầu tư mua bán chứng khoán, kỳ hạn giao hàng hiệp ước án ( hình pháp thứ một trăm 81 điều đệ nhị khoản ) 】 sở giao dịch chứng khoán, kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch, chứng khoán công ty, kỳ hạn giao hàng công ty người hành nghề, chứng khoán nghiệp hiệp hội, kỳ hạn giao hàng nghiệp hiệp hội hoặc là chứng khoán kỳ hạn giao hàng giám sát quản lý bộ môn nhân viên công tác, cố ý cung cấp giả dối tin tức hoặc là giả tạo, biến tạo, tiêu hủy giao dịch ký lục, dụ dỗ người đầu tư mua bán chứng khoán, kỳ hạn giao hàng hiệp ước, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) thu lợi hoặc là tránh cho tổn thất mức tích lũy ở năm vạn nguyên trở lên;
( nhị ) tạo thành người đầu tư trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở năm vạn nguyên trở lên;
( tam ) khiến giao dịch giá cả cùng giao dịch lượng dị thường dao động;
( bốn ) mặt khác tạo thành nghiêm trọng hậu quả tình hình.
Thứ ba mươi chín điều 【 thao túng chứng khoán, kỳ hạn giao hàng thị trường án ( hình pháp thứ một trăm 82 điều ) 】 thao túng chứng khoán, kỳ hạn giao hàng thị trường, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) đơn độc hoặc là hợp mưu, kiềm giữ hoặc là thực tế khống chế chứng khoán lưu thông cổ phần số đạt tới nên chứng khoán thực tế lưu thông cổ phần tổng sản lượng 30% trở lên, thả ở nên chứng khoán liên tục hai mươi cái giao dịch nay mai liên hợp hoặc là liên tục mua bán cổ phần số tích lũy đạt tới nên chứng khoán đồng kỳ tổng thành giao lượng 30% trở lên;
( nhị ) đơn độc hoặc là hợp mưu, kiềm giữ hoặc là thực tế khống chế kỳ hạn giao hàng hiệp ước số lượng vượt qua kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch nghiệp vụ quy tắc hạn định cầm thương lượng 50% trở lên, thả ở nên kỳ hạn giao hàng hiệp ước liên tục hai mươi cái giao dịch nay mai liên hợp hoặc là liên tục mua bán kỳ hạn giao hàng hiệp ước số tích lũy đạt tới nên kỳ hạn giao hàng hiệp ước đồng kỳ tổng thành giao lượng 30% trở lên;
( tam ) cùng người khác thông đồng, lấy trước đó ước định thời gian, giá cả cùng phương thức lẫn nhau tiến hành chứng khoán hoặc là kỳ hạn giao hàng hiệp ước giao dịch, thả ở nên chứng khoán hoặc là kỳ hạn giao hàng hiệp ước liên tục hai mươi cái giao dịch nay mai thành giao lượng tích lũy đạt tới nên chứng khoán hoặc là kỳ hạn giao hàng hiệp ước đồng kỳ tổng thành giao lượng 20% trở lên;
( bốn ) ở chính mình thực tế khống chế tài khoản chi gian tiến hành chứng khoán giao dịch, hoặc là lấy chính mình vì giao dịch đối tượng, tự mua tự bán kỳ hạn giao hàng hiệp ước, thả ở nên chứng khoán hoặc là kỳ hạn giao hàng hiệp ước liên tục hai mươi cái giao dịch nay mai thành giao lượng tích lũy đạt tới nên chứng khoán hoặc là kỳ hạn giao hàng hiệp ước đồng kỳ tổng thành giao lượng 20% trở lên;
( năm ) đơn độc hoặc là hợp mưu, ngày đó liên tục trình báo mua nhập hoặc là bán ra cùng chứng khoán, kỳ hạn giao hàng hiệp ước cũng ở thành giao trước rút về trình báo, rút về trình báo lượng chiếm ngày đó nên loại chứng khoán tổng trình báo lượng hoặc là nên loại kỳ hạn giao hàng hiệp ước tổng trình báo lượng 50% trở lên;
( sáu ) công ty niêm yết và đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, thực tế khống chế người, cổ phần khống chế cổ đông hoặc là mặt khác liên hệ người đơn độc hoặc là hợp mưu, lợi dụng tin tức ưu thế, thao túng công ty này chứng khoán giao dịch giá cả hoặc là chứng khoán giao dịch lượng;
( bảy ) chứng khoán công ty, chứng khoán đầu tư cố vấn cơ cấu, chuyên nghiệp người môi giới cơ cấu hoặc là người hành nghề, vi phạm có quan hệ hành nghề cấm quy định, mua bán hoặc là kiềm giữ tương quan chứng khoán, thông qua đối chứng khoán hoặc là này phát hành người, công ty niêm yết công khai làm ra đánh giá, đoán trước hoặc là đầu tư kiến nghị, ở nên chứng khoán giao dịch trung giành ích lợi, tình tiết nghiêm trọng;
( tám ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Đệ tứ mười điều 【 bối tin vận dụng nhận uỷ thác tài sản án ( hình pháp thứ một trăm 85 điều chi nhất đệ nhất khoản ) 】 thương nghiệp ngân hàng, sở giao dịch chứng khoán, kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch, chứng khoán công ty, kỳ hạn giao hàng công ty, công ty bảo hiểm hoặc là mặt khác cơ quan tài chính, vi phạm nhận uỷ thác nghĩa vụ, tự tiện vận dụng khách hàng tài chính hoặc là mặt khác ủy thác, ủy thác tài sản, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tự tiện vận dụng khách hàng tài chính hoặc là mặt khác ủy thác, ủy thác tài sản mức ở 30 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng nhiều lần tự tiện vận dụng khách hàng tài chính hoặc là mặt khác ủy thác, ủy thác tài sản, hoặc là tự tiện vận dụng nhiều khách hàng tài chính hoặc là mặt khác ủy thác, ủy thác tài sản;
( tam ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Đệ tứ mười một điều 【 trái pháp luật vận dụng tài chính án ( hình pháp thứ một trăm 85 điều chi nhất đệ nhị khoản ) 】 xã hội bảo đảm quỹ quản lý cơ cấu, nhà ở công quỹ quản lý cơ cấu chờ công chúng tài chính quản lý cơ cấu, cùng với công ty bảo hiểm, bảo hiểm tài sản quản lý công ty, chứng khoán đầu tư quỹ quản lý công ty, trái với quốc gia quy định vận dụng tài chính, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) trái với quốc gia quy định vận dụng tài chính mức ở 30 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng nhiều lần trái với quốc gia quy định vận dụng tài chính;
( tam ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ 42 điều 【 trái pháp luật phát cho vay án ( hình pháp thứ một trăm 86 điều ) 】 ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính và nhân viên công tác trái với quốc gia quy định phát cho vay, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) trái pháp luật phát cho vay, mức ở 100 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) trái pháp luật phát cho vay, tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở hai mươi vạn nguyên trở lên.
Thứ 43 điều 【 hấp thu khách hàng tài chính không vào trướng án ( hình pháp thứ một trăm 87 điều ) 】 ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính và nhân viên công tác hấp thu khách hàng tài chính không vào trướng, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) hấp thu khách hàng tài chính không vào trướng, mức ở 100 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) hấp thu khách hàng tài chính không vào trướng, tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở hai mươi vạn nguyên trở lên.
Đệ tứ mười bốn điều 【 vi phạm quy định ra cụ tài chính phiếu chứng án ( hình pháp thứ 188 điều ) 】 ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính và nhân viên công tác trái với quy định, vì người khác ra cụ thư tín dụng hoặc là mặt khác bảo hàm, phiếu định mức, biên lai gửi tiền, tư tin chứng minh, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) trái với quy định vì người khác ra cụ thư tín dụng hoặc là mặt khác bảo hàm, phiếu định mức, biên lai gửi tiền, tư tin chứng minh, mức ở 100 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) trái với quy định vì người khác ra cụ thư tín dụng hoặc là mặt khác bảo hàm, phiếu định mức, biên lai gửi tiền, tư tin chứng minh, tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở hai mươi vạn nguyên trở lên;
( tam ) nhiều lần vi phạm quy định ra cụ thư tín dụng hoặc là mặt khác bảo hàm, phiếu định mức, biên lai gửi tiền, tư tin chứng minh;
( bốn ) tiếp thu hối lộ vi phạm quy định ra cụ thư tín dụng hoặc là mặt khác bảo hàm, phiếu định mức, biên lai gửi tiền, tư tin chứng minh;
( năm ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Đệ tứ mười lăm điều 【 đối trái pháp luật phiếu định mức chấp nhận, trả tiền, bảo đảm án ( hình pháp thứ một trăm 89 điều ) 】 ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính và nhân viên công tác ở phiếu định mức nghiệp vụ trung, đối trái với phiếu định mức pháp quy định phiếu định mức ban cho chấp nhận, trả tiền hoặc là bảo đảm, tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở hai mươi vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ 46 điều 【 trốn hối án ( hình pháp thứ một trăm 90 điều ) 】 công ty, xí nghiệp hoặc là mặt khác đơn vị, trái với quốc gia quy định, tự tiện đem ngoại hối gửi ngoại cảnh, hoặc là đem cảnh nội ngoại hối phi pháp chuyển dời đến ngoại cảnh, đơn bút ở 200 vạn đôla trở lên hoặc là tích lũy mức ở 500 vạn đôla trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Đệ tứ mười bảy điều 【 lừa mua ngoại hối án ( cả nước đại hội đại biểu nhân dân Uỷ Ban Thường Vụ 《 về trừng trị lừa mua ngoại hối, trốn hối cùng phi pháp mua bán ngoại hối phạm tội quyết định 》 điều thứ nhất ) 】 lừa mua ngoại hối, mức ở 50 vạn đôla trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Đệ tứ mười tám điều 【 tẩy tiền án ( hình pháp thứ một trăm 91 điều ) 】 biết rõ là ma túy phạm tội, xã hội đen tính chất tổ chức phạm tội, khủng bố hoạt động phạm tội, buôn lậu phạm tội, tham ô hối lộ phạm tội, phá hư tài chính quản lý trật tự phạm tội, tài chính lừa dối phạm tội đoạt được và sinh ra tiền lời, vì che giấu, giấu giếm này nơi phát ra cùng tính chất, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) cung cấp tài chính tài khoản;
( nhị ) hiệp trợ đem tài sản thay đổi vì tiền mặt, tài chính phiếu định mức, chứng khoán có giá trị;
( tam ) thông qua chuyển khoản hoặc là mặt khác kết toán phương thức hiệp trợ tài chính dời đi;
( bốn ) hiệp trợ đem tài chính hối hướng ngoại cảnh;
( năm ) lấy mặt khác phương pháp che giấu, giấu giếm phạm tội đoạt được và tiền lời nơi phát ra cùng tính chất.
Thứ 49 điều 【 góp vốn lừa dối án ( hình pháp thứ một trăm 92 điều ) 】 lấy phi pháp chiếm hữu vì mục đích, sử dụng lừa dối phương pháp phi pháp góp vốn, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) cá nhân góp vốn lừa dối, mức ở mười vạn nguyên trở lên;
( nhị ) đơn vị góp vốn lừa dối, mức ở 50 vạn nguyên trở lên.
Thứ năm mươi điều 【 cho vay lừa dối án ( hình pháp thứ một trăm 93 điều ) 】 lấy phi pháp chiếm hữu vì mục đích, lừa dối ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính cho vay, mức ở hai vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ năm mươi một cái 【 phiếu định mức lừa dối án ( hình pháp thứ một trăm 94 điều đệ nhất khoản ) 】 tiến hành tài chính phiếu định mức lừa dối hoạt động, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) cá nhân tiến hành tài chính phiếu định mức lừa dối, mức ở một vạn nguyên trở lên;
( nhị ) đơn vị tiến hành tài chính phiếu định mức lừa dối, mức ở mười vạn nguyên trở lên.
Thứ 52 điều 【 tài chính bằng chứng lừa dối án ( hình pháp thứ một trăm 94 điều đệ nhị khoản ) 】 sử dụng giả tạo, biến tạo ủy thác thu khoản bằng chứng, gửi tiền bằng chứng, ngân hàng biên lai gửi tiền chờ mặt khác ngân hàng kết toán bằng chứng tiến hành lừa dối hoạt động, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) cá nhân tiến hành tài chính bằng chứng lừa dối, mức ở một vạn nguyên trở lên;
( nhị ) đơn vị tiến hành tài chính bằng chứng lừa dối, mức ở mười vạn nguyên trở lên.
Thứ năm mươi ba điều 【 thư tín dụng lừa dối án ( hình pháp thứ một trăm 95 điều ) 】 tiến hành thư tín dụng lừa dối hoạt động, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) sử dụng giả tạo, biến tạo thư tín dụng hoặc là phụ tùy biên lai, văn kiện;
( nhị ) sử dụng trở thành phế thải thư tín dụng;
( tam ) lừa gạt thư tín dụng;
( bốn ) lấy mặt khác phương pháp tiến hành thư tín dụng lừa dối hoạt động.
Thứ năm mươi bốn điều 【 thẻ tín dụng lừa dối án ( hình pháp thứ một trăm 96 điều ) 】 tiến hành thẻ tín dụng lừa dối hoạt động, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) sử dụng giả tạo thẻ tín dụng, hoặc là sử dụng lấy giả dối thân phận chứng minh lừa lãnh thẻ tín dụng, hoặc là sử dụng trở thành phế thải thẻ tín dụng, hoặc là mạo dùng người khác thẻ tín dụng, tiến hành lừa dối hoạt động, mức ở 5000 nguyên trở lên;
( nhị ) ác ý tiêu hao quá mức, mức ở một vạn nguyên trở lên.
Bổn nội quy định “Ác ý tiêu hao quá mức”, là chỉ cầm tạp người lấy phi pháp chiếm hữu vì mục đích, vượt qua quy định hạn ngạch hoặc là quy định kỳ hạn tiêu hao quá mức, hơn nữa kinh kẹp tóc ngân hàng hai lần thúc giục thu sau vượt qua ba tháng vẫn không về còn.
Ác ý tiêu hao quá mức, mức ở một vạn nguyên trở lên bất mãn mười vạn nguyên, ở công an cơ quan lập án trước đã hoàn lại toàn bộ tiêu hao quá mức khoản tức, tình tiết lộ rõ rất nhỏ, có thể theo nếp không truy cứu hình sự trách nhiệm.
Thứ năm mươi năm điều 【 chứng khoán có giá trị lừa dối án ( hình pháp thứ một trăm 97 điều ) 】 sử dụng giả tạo, biến tạo tín phiếu nhà nước hoặc là quốc gia phát hành mặt khác chứng khoán có giá trị tiến hành lừa dối hoạt động, mức ở một vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ năm mươi sáu điều 【 bảo hiểm lừa dối án ( hình pháp thứ một trăm 98 điều ) 】 tiến hành bảo hiểm lừa dối hoạt động, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) cá nhân tiến hành bảo hiểm lừa dối, mức ở một vạn nguyên trở lên;
( nhị ) đơn vị tiến hành bảo hiểm lừa dối, mức ở năm vạn nguyên trở lên.
Thứ năm mươi bảy điều 【 trốn thuế án ( hình pháp 200 linh một cái ) 】 trốn tránh giao nộp thuế khoản, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) nộp thuế người áp dụng lừa gạt, giấu giếm thủ đoạn tiến hành giả dối nộp thuế trình báo hoặc là không trình báo, trốn tránh giao nộp thuế khoản, mức ở năm vạn nguyên trở lên hơn nữa chiếm các loại thuế ứng nộp thuế tổng ngạch 10% trở lên, kinh thuế vụ cơ quan theo nếp hạ đạt cưỡng chế nộp của phi pháp thông tri sau, không bổ chước ứng nộp thuế khoản, không giao nộp tiền phạt hoặc là không tiếp thu hành chính xử phạt;
( nhị ) nộp thuế người 5 năm nguyên nhân bên trong trốn tránh giao nộp thuế khoản chịu quá hình sự xử phạt hoặc là bị thuế vụ cơ quan cho lần thứ hai trở lên hành chính xử phạt, lại trốn tránh giao nộp thuế khoản, mức ở năm vạn nguyên trở lên hơn nữa chiếm các loại thuế ứng nộp thuế tổng ngạch 10% trở lên;
( tam ) khấu chước nghĩa vụ người áp dụng lừa gạt, giấu giếm thủ đoạn, không chước hoặc là thiếu chước đã khấu, đã thu thuế khoản, mức ở năm vạn nguyên trở lên.
Nộp thuế người ở công an cơ quan lập án sau lại bổ chước ứng nộp thuế khoản, giao nộp tiền phạt hoặc là tiếp thu hành chính xử phạt, không ảnh hưởng hình sự trách nhiệm truy cứu.
Thứ năm mươi tám điều 【 chống nộp thuế án ( hình pháp 200 linh nhị điều ) 】 lấy bạo lực, uy hiếp phương pháp cự không giao nộp thuế khoản, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tạo thành thuế vụ nhân viên công tác rất nhỏ thương trở lên;
( nhị ) lấy cấp thuế vụ nhân viên công tác và thân hữu sinh mệnh, khỏe mạnh, tài sản chờ tạo thành tổn hại vì uy hiếp, kháng cự giao nộp thuế khoản;
( tam ) tụ chúng kháng cự giao nộp thuế khoản;
( bốn ) lấy mặt khác bạo lực, uy hiếp phương pháp cự không giao nộp thuế khoản.
Thứ năm mươi chín điều 【 trốn tránh cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu thuế án ( hình pháp 200 linh ba điều ) 】 nộp thuế người thiếu chước ứng nộp thuế khoản, áp dụng dời đi hoặc là ẩn nấp tài sản thủ đoạn, khiến thuế vụ cơ quan vô pháp cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu chước thuế khoản, mức ở một vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ sáu mươi điều 【 lừa gạt xuất khẩu lui thuế án ( hình pháp 200 linh bốn điều đệ nhất khoản ) 】 lấy giả báo ra khẩu hoặc là mặt khác lừa gạt thủ đoạn, lừa gạt quốc gia xuất khẩu lui thuế khoản, mức ở năm vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ sáu mươi một cái 【 hư khai tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn, dùng cho lừa gạt xuất khẩu lui thuế, để khấu thuế khoản hóa đơn án ( hình pháp 200 linh năm điều ) 】 hư khai tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn hoặc là hư khai dùng cho lừa gạt xuất khẩu lui thuế, để khấu thuế khoản mặt khác hóa đơn, hư khai thuế khoản mức ở một vạn nguyên trở lên hoặc là khiến quốc gia thuế khoản bị lừa mức ở 5000 nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ 62 điều 【 giả tạo, bán ra giả tạo tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn án ( hình pháp 200 linh sáu điều ) 】 giả tạo hoặc là bán ra giả tạo tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn 25 phân trở lên hoặc là mệnh giá ngạch tích lũy ở mười vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ 63 điều 【 phi pháp bán ra tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn án ( hình pháp 200 linh bảy điều ) 】 phi pháp bán ra tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn 25 phân trở lên hoặc là mệnh giá ngạch tích lũy ở mười vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ sáu mươi bốn điều 【 phi pháp mua sắm tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn, mua sắm giả tạo tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn án ( hình pháp 200 linh tám điều đệ nhất khoản ) 】 phi pháp mua sắm tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn hoặc là mua sắm giả tạo tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn 25 phân trở lên hoặc là mệnh giá ngạch tích lũy ở mười vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ sáu mươi năm điều 【 phi pháp chế tạo, bán ra phi pháp chế tạo dùng cho lừa gạt xuất khẩu lui thuế, để khấu thuế khoản hóa đơn án ( hình pháp 200 lẻ chín điều đệ nhất khoản ) 】 giả tạo, tự tiện chế tạo hoặc là bán ra giả tạo, tự tiện chế tạo có thể dùng cho lừa gạt xuất khẩu lui thuế, để khấu thuế khoản phi tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn 50 phân trở lên hoặc là mệnh giá ngạch tích lũy ở hai mươi vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ sáu mươi sáu điều 【 phi pháp chế tạo, bán ra phi pháp chế tạo hóa đơn án ( hình pháp 200 lẻ chín điều đệ nhị khoản ) 】 giả tạo, tự tiện chế tạo hoặc là bán ra giả tạo, tự tiện chế tạo không có lừa gạt xuất khẩu lui thuế, để khấu thuế khoản công năng bình thường hóa đơn một trăm phân trở lên hoặc là mệnh giá ngạch tích lũy ở 40 vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ 67 điều 【 phi pháp bán ra dùng cho lừa gạt xuất khẩu lui thuế, để khấu thuế khoản hóa đơn án ( hình pháp 200 lẻ chín điều đệ tam khoản ) 】 phi pháp bán ra có thể dùng cho lừa gạt xuất khẩu lui thuế, để khấu thuế khoản phi tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn 50 phân trở lên hoặc là mệnh giá ngạch tích lũy ở hai mươi vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ sáu mươi tám điều 【 phi pháp bán ra hóa đơn án ( hình pháp 200 lẻ chín điều đệ tứ khoản ) 】 phi pháp bán ra bình thường hóa đơn một trăm phân trở lên hoặc là mệnh giá ngạch tích lũy ở 40 vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ 69 điều 【 giả mạo đăng ký nhãn hiệu án ( hình pháp 200 một mười ba điều ) 】 chưa kinh đăng ký nhãn hiệu mọi người cho phép, ở cùng loại thương phẩm thượng sử dụng cùng với đăng ký nhãn hiệu tương đồng nhãn hiệu, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) phi pháp kinh doanh mức ở năm vạn nguyên trở lên hoặc là trái pháp luật đoạt được mức ở tam vạn nguyên trở lên;
( nhị ) giả mạo hai loại trở lên đăng ký nhãn hiệu, phi pháp kinh doanh mức ở tam vạn nguyên trở lên hoặc là trái pháp luật đoạt được mức ở hai vạn nguyên trở lên;
( tam ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ bảy mười điều 【 tiêu thụ giả mạo đăng ký nhãn hiệu thương phẩm án ( hình pháp 200 một mười bốn điều ) 】 tiêu thụ biết rõ là giả mạo đăng ký nhãn hiệu thương phẩm, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tiêu thụ kim ngạch ở năm vạn nguyên trở lên;
( nhị ) chưa tiêu thụ, hóa giá trị kim ngạch ở mười lăm vạn nguyên trở lên;
( tam ) tiêu thụ kim ngạch bất mãn năm vạn nguyên, nhưng đã tiêu thụ kim ngạch cùng chưa tiêu thụ hóa giá trị kim ngạch cộng lại ở mười lăm vạn nguyên trở lên.
Thứ bảy mười một điều 【 phi pháp chế tạo, tiêu thụ phi pháp chế tạo đăng ký nhãn hiệu đánh dấu án ( hình pháp 200 một mười lăm điều ) 】 giả tạo, tự tiện chế tạo người khác đăng ký nhãn hiệu đánh dấu hoặc là tiêu thụ giả tạo, tự tiện chế tạo đăng ký nhãn hiệu đánh dấu, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) giả tạo, tự tiện chế tạo hoặc là tiêu thụ giả tạo, tự tiện chế tạo đăng ký nhãn hiệu đánh dấu số lượng ở hai vạn kiện trở lên, hoặc là phi pháp kinh doanh mức ở năm vạn nguyên trở lên, hoặc là trái pháp luật đoạt được mức ở tam vạn nguyên trở lên;
( nhị ) giả tạo, tự tiện chế tạo hoặc là tiêu thụ giả tạo, tự tiện chế tạo hai loại trở lên đăng ký nhãn hiệu đánh dấu số lượng ở một vạn kiện trở lên, hoặc là phi pháp kinh doanh mức ở tam vạn nguyên trở lên, hoặc là trái pháp luật đoạt được mức ở hai vạn nguyên trở lên;
( tam ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ bảy mười hai điều 【 giả mạo độc quyền án ( hình pháp 200 một mười sáu điều ) 】 giả mạo người khác độc quyền, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) phi pháp kinh doanh mức ở hai mươi vạn nguyên trở lên hoặc là trái pháp luật đoạt được mức ở mười vạn nguyên trở lên;
( nhị ) cấp độc quyền quyền nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất ở 50 vạn nguyên trở lên;
( tam ) giả mạo hai hạng trở lên người khác độc quyền, phi pháp kinh doanh mức ở mười vạn nguyên trở lên hoặc là trái pháp luật đoạt được mức ở năm vạn nguyên trở lên;
( bốn ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ 73 điều 【 xâm phạm thương nghiệp bí mật án ( hình pháp 200 một mười chín điều ) 】 xâm phạm thương nghiệp bí mật, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) cấp thương nghiệp bí mật quyền lợi nhân tạo thành tổn thất mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) nhân xâm phạm thương nghiệp bí mật trái pháp luật đoạt được mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
( tam ) khiến thương nghiệp bí mật quyền lợi người phá sản;
( bốn ) mặt khác cấp thương nghiệp bí mật quyền lợi nhân tạo thành trọng đại tổn thất tình hình.
Thứ bảy mười bốn điều 【 tổn hại thương nghiệp danh dự, thương phẩm danh dự án ( hình pháp 200 21 điều ) 】 bịa đặt cũng rải rác dối trá sự thật, tổn hại người khác thương nghiệp danh dự, thương phẩm danh dự, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) cho người khác tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng có dưới đây tình hình chi nhất:
1. Lợi dụng internet hoặc là mặt khác truyền thông công khai tổn hại người khác thương nghiệp danh dự, thương phẩm danh dự;
2. Tạo thành công ty, xí nghiệp chờ đơn vị ngừng kinh doanh, đình sản sáu tháng trở lên, hoặc là phá sản.
( tam ) mặt khác cho người khác tạo thành trọng đại tổn thất hoặc là có mặt khác nghiêm trọng tình tiết tình hình.
Thứ bảy mười lăm điều 【 giả dối quảng cáo án ( hình pháp 200 22 điều ) 】 quảng cáo chủ, quảng cáo kinh doanh giả, quảng cáo tuyên bố giả trái với quốc gia quy định, lợi dụng quảng cáo đối thương phẩm hoặc là phục vụ làm giả dối tuyên truyền, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) trái pháp luật đoạt được mức ở mười vạn nguyên trở lên;
( nhị ) cấp đơn cái người tiêu thụ tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở năm vạn nguyên trở lên, hoặc là cấp nhiều người tiêu thụ tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức tích lũy ở hai mươi vạn nguyên trở lên;
( tam ) giả tá dự phòng, khống chế đột phát sự kiện danh nghĩa, lợi dụng quảng cáo làm giả dối tuyên truyền, khiến nhiều người mắc mưu bị lừa, trái pháp luật đoạt được mức ở tam vạn nguyên trở lên;
( bốn ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng hai năm nguyên nhân bên trong lợi dụng quảng cáo làm giả dối tuyên truyền, chịu quá hành chính xử phạt lần thứ hai trở lên, lại lợi dụng quảng cáo làm giả dối tuyên truyền;
( năm ) tạo thành nhân thân thương tàn;
( sáu ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ bảy mười sáu điều 【 thông đồng đấu thầu án ( hình pháp 200 23 điều ) 】 đấu thầu người lẫn nhau thông đồng đấu thầu báo giá, hoặc là đấu thầu người cùng đấu thầu người thông đồng đấu thầu, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tổn hại đấu thầu người, đấu thầu người hoặc là quốc gia, tập thể, công dân hợp pháp ích lợi, tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) trái pháp luật đoạt được mức ở mười vạn nguyên trở lên;
( tam ) trúng thầu hạng mục kim ngạch ở 200 vạn nguyên trở lên;
( bốn ) áp dụng uy hiếp, lừa gạt hoặc là hối lộ chờ phi pháp thủ đoạn;
( năm ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng hai năm nguyên nhân bên trong thông đồng đấu thầu, chịu quá hành chính xử phạt lần thứ hai trở lên, lại thông đồng đấu thầu;
( sáu ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ bảy mười bảy điều 【 hợp đồng lừa dối án ( hình pháp 200 24 điều ) 】 lấy phi pháp chiếm hữu vì mục đích, ở ký kết, thực hiện hợp đồng trong quá trình, lừa gạt đối phương đương sự tài vật, mức ở hai vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Đệ 78 điều 【 tổ chức, lãnh đạo bán hàng đa cấp hoạt động án ( hình pháp 200 24 điều chi nhất ) 】 tổ chức, lãnh đạo lấy đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm, cung cấp phục vụ chờ kinh doanh hoạt động vì danh, yêu cầu tham gia giả lấy giao nộp phí dụng hoặc là mua sắm thương phẩm, phục vụ chờ phương thức đạt được gia nhập tư cách, cũng dựa theo nhất định trình tự tạo thành tầng cấp, trực tiếp hoặc là gián tiếp lấy phát triển nhân viên số lượng làm tính công hoặc là phản lợi căn cứ, dụ dỗ, hiếp bức tham gia giả tiếp tục phát triển người khác tham gia, lừa gạt tài vật, nhiễu loạn kinh tế xã hội trật tự bán hàng đa cấp hoạt động, bị nghi ngờ có liên quan tổ chức, lãnh đạo bán hàng đa cấp hoạt động nhân viên ở 30 người trở lên thả tầng cấp ở tam cấp trở lên, đối tổ chức giả, người lãnh đạo, ứng dư lập án truy tố.
Bổn điều sở chỉ bán hàng đa cấp hoạt động tổ chức giả, người lãnh đạo, là chỉ ở bán hàng đa cấp hoạt động trung khởi tổ chức, lãnh đạo tác dụng khởi xướng người, quyết sách người, thao túng người, cùng với ở bán hàng đa cấp hoạt động trung gánh vác kế hoạch, chỉ huy, bố trí, phối hợp chờ quan trọng chức trách, hoặc là ở bán hàng đa cấp hoạt động thực thi trung khởi đến mấu chốt tác dụng nhân viên.
Thứ bảy mười chín điều 【 phi pháp kinh doanh án ( hình pháp 200 25 điều ) 】 trái với quốc gia quy định, tiến hành phi pháp kinh doanh hoạt động, nhiễu loạn thị trường trật tự, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) trái với quốc gia có quan hệ muối nghiệp quản lý quy định, phi pháp sinh sản, dự trữ và vận chuyển, tiêu thụ muối ăn, nhiễu loạn thị trường trật tự, có dưới đây tình hình chi nhất:
1. Phi pháp kinh doanh muối ăn số lượng ở hai mươi tấn trở lên;
2. Từng nhân phi pháp kinh doanh muối ăn hành vi chịu quá lần thứ hai trở lên hành chính xử phạt lại phi pháp kinh doanh muối ăn, số lượng ở mười tấn trở lên.
( nhị ) trái với quốc gia cây thuốc lá chuyên bán quản lý pháp luật pháp quy, chưa kinh cây thuốc lá chuyên bán hành chính chủ quản bộ môn cho phép, vô cây thuốc lá chuyên bán sinh sản xí nghiệp cho phép chứng, cây thuốc lá chuyên bán bán sỉ xí nghiệp cho phép chứng, đặc chủng cây thuốc lá chuyên bán kinh doanh xí nghiệp cho phép chứng, cây thuốc lá chuyên bán bán lẻ cho phép chứng chờ cho phép chứng minh, phi pháp kinh doanh cây thuốc lá chuyên bán phẩm, có dưới đây tình hình chi nhất:
1. Phi pháp kinh doanh mức ở năm vạn nguyên trở lên, hoặc là trái pháp luật đoạt được mức ở hai vạn nguyên trở lên;
2. Phi pháp kinh doanh thuốc lá hai mươi vạn chi trở lên;
3. Từng nhân phi pháp kinh doanh cây thuốc lá chuyên bán phẩm ba năm nội chịu quá lần thứ hai trở lên hành chính xử phạt, lại phi pháp kinh doanh cây thuốc lá chuyên bán phẩm thả mức ở tam vạn nguyên trở lên.
( tam ) chưa kinh quốc gia có quan hệ chủ quản bộ môn phê chuẩn, phi pháp kinh doanh chứng khoán, kỳ hạn giao hàng, bảo hiểm nghiệp vụ, hoặc là phi pháp làm tài chính chi trả kết toán nghiệp vụ, có dưới đây tình hình chi nhất:
1. Phi pháp kinh doanh chứng khoán, kỳ hạn giao hàng, bảo hiểm nghiệp vụ, mức ở 30 vạn nguyên trở lên;
2. Phi pháp làm tài chính chi trả kết toán nghiệp vụ, mức ở 200 vạn nguyên trở lên;
3. Trái với quốc gia quy định, sử dụng tiêu thụ điểm đầu cuối cơ giới và công cụ ( POS cơ ) chờ phương pháp, lấy hư cấu giao dịch, hư ra giá cách, tiền mặt lui hàng chờ phương thức hướng thẻ tín dụng cầm tạp người trực tiếp chi trả tiền mặt, mức ở 100 vạn nguyên trở lên, hoặc là tạo thành cơ quan tài chính tài chính hai mươi vạn nguyên trở lên quá hạn chưa còn, hoặc là tạo thành cơ quan tài chính kinh tế tổn thất mười vạn nguyên trở lên;
4. Trái pháp luật đoạt được mức ở năm vạn nguyên trở lên.
( bốn ) phi pháp kinh doanh ngoại hối, có dưới đây tình hình chi nhất:
1. Bên ngoài hối chỉ định ngân hàng cùng Trung Quốc ngoại hối giao dịch trung tâm và phân trung tâm bên ngoài mua bán ngoại hối, mức ở hai mươi vạn đôla trở lên, hoặc là trái pháp luật đoạt được mức ở năm vạn nguyên trở lên;
2. Công ty, xí nghiệp hoặc là mặt khác đơn vị trái với có quan hệ ngoại mậu đại lý nghiệp vụ quy định, chọn dùng phi pháp thủ đoạn, hoặc là biết rõ là giả tạo, biến tạo bằng chứng, thương nghiệp biên lai, vì người khác hướng ra phía ngoài hối chỉ định ngân hàng lừa mua ngoại hối, mức ở 500 vạn đôla trở lên hoặc là trái pháp luật đoạt được mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
3. Đứng giữa giới thiệu lừa mua ngoại hối, mức ở 100 vạn đôla trở lên hoặc là trái pháp luật đoạt được mức ở mười vạn nguyên trở lên.
( năm ) xuất bản, in ấn, phục chế, phát hành nghiêm trọng nguy hại xã hội trật tự cùng nhiễu loạn thị trường trật tự phi pháp ấn phẩm, có dưới đây tình hình chi nhất:
1. Cá nhân phi pháp kinh doanh mức ở năm vạn nguyên trở lên, đơn vị phi pháp kinh doanh mức ở mười lăm vạn nguyên trở lên;
2. Cá nhân trái pháp luật đoạt được mức ở hai vạn nguyên trở lên, đơn vị trái pháp luật đoạt được mức ở năm vạn nguyên trở lên;
3. Cá nhân phi pháp kinh doanh báo chí 5000 phân hoặc là tập san 5000 bổn hoặc là sách báo 2000 sách hoặc là ghi âm và ghi hình chế phẩm, điện tử ấn phẩm 500 trương ( hộp ) trở lên, đơn vị phi pháp kinh doanh báo chí một vạn 5000 phân hoặc là tập san một vạn 5000 bổn hoặc là sách báo 5000 sách hoặc là ghi âm và ghi hình chế phẩm, điện tử ấn phẩm 1500 trương ( hộp ) trở lên;
4. Dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng có dưới đây tình hình chi nhất:
( 1 ) hai năm nguyên nhân bên trong xuất bản, in ấn, phục chế, phát hành phi pháp ấn phẩm chịu quá hành chính xử phạt lần thứ hai trở lên, lại xuất bản, in ấn, phục chế, phát hành phi pháp ấn phẩm;
( 2 ) nhân xuất bản, in ấn, phục chế, phát hành phi pháp ấn phẩm tạo thành ác liệt xã hội ảnh hưởng hoặc là mặt khác nghiêm trọng hậu quả.
( sáu ) phi pháp làm ấn phẩm xuất bản, in ấn, phục chế, phát hành nghiệp vụ, nghiêm trọng nhiễu loạn thị trường trật tự, có dưới đây tình hình chi nhất:
1. Cá nhân phi pháp kinh doanh mức ở mười lăm vạn nguyên trở lên, đơn vị phi pháp kinh doanh mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
2. Cá nhân trái pháp luật đoạt được mức ở năm vạn nguyên trở lên, đơn vị trái pháp luật đoạt được mức ở mười lăm vạn nguyên trở lên;
3. Cá nhân phi pháp kinh doanh báo chí một vạn 5000 phân hoặc là tập san một vạn 5000 bổn hoặc là sách báo 5000 sách hoặc là ghi âm và ghi hình chế phẩm, điện tử ấn phẩm 1500 trương ( hộp ) trở lên, đơn vị phi pháp kinh doanh báo chí năm vạn phân hoặc là tập san năm vạn bổn hoặc là sách báo một vạn 5000 sách hoặc là ghi âm và ghi hình chế phẩm, điện tử ấn phẩm 5000 trương ( hộp ) trở lên;
4. Dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, hai năm nguyên nhân bên trong phi pháp làm ấn phẩm xuất bản, in ấn, phục chế, phát hành nghiệp vụ chịu quá hành chính xử phạt lần thứ hai trở lên, lại phi pháp làm ấn phẩm xuất bản, in ấn, phục chế, phát hành nghiệp vụ.
( bảy ) áp dụng thuê quốc tế đường tàu riêng, tư thiết chuyển tiếp thiết bị hoặc là mặt khác phương pháp, tự tiện kinh doanh quốc tế điện tín nghiệp vụ hoặc là thiệp Hong Kong đài điện tín nghiệp vụ tiến hành mưu cầu lợi nhuận hoạt động, nhiễu loạn điện tín thị trường quản lý trật tự, có dưới đây tình hình chi nhất:
1. Kinh doanh đi lời nói nghiệp vụ mức ở 100 vạn nguyên trở lên;
2. Kinh doanh tới lời nói nghiệp vụ tạo thành điện tín tư phí tổn thất mức ở 100 vạn nguyên trở lên;
3. Dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng có dưới đây tình hình chi nhất:
( 1 ) hai năm nguyên nhân bên trong phi pháp kinh doanh quốc tế điện tín nghiệp vụ hoặc là thiệp Hong Kong đài điện tín nghiệp vụ hành vi chịu quá hành chính xử phạt lần thứ hai trở lên, lại phi pháp kinh doanh quốc tế điện tín nghiệp vụ hoặc là thiệp Hong Kong đài điện tín nghiệp vụ;
( 2 ) nhân phi pháp kinh doanh quốc tế điện tín nghiệp vụ hoặc là thiệp Hong Kong đài điện tín nghiệp vụ hành vi tạo thành mặt khác nghiêm trọng hậu quả.
( tám ) làm mặt khác phi pháp kinh doanh hoạt động, có dưới đây tình hình chi nhất:
1. Cá nhân phi pháp kinh doanh mức ở năm vạn nguyên trở lên, hoặc là trái pháp luật đoạt được mức ở một vạn nguyên trở lên;
2. Đơn vị phi pháp kinh doanh mức ở 50 vạn nguyên trở lên, hoặc là trái pháp luật đoạt được mức ở mười vạn nguyên trở lên;
3. Dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng hai năm nguyên nhân bên trong cùng loại phi pháp kinh doanh hành vi chịu quá lần thứ hai trở lên hành chính xử phạt, lại tiến hành cùng loại phi pháp kinh doanh hành vi;
4. Mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ tám mười điều 【 phi pháp chuyển nhượng, đầu cơ trục lợi thổ địa sử dụng quyền án ( hình pháp 200 28 điều ) 】 lấy kiếm lời vì mục đích, trái với thổ địa quản lý pháp quy, phi pháp chuyển nhượng, đầu cơ trục lợi thổ địa sử dụng quyền, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) phi pháp chuyển nhượng, đầu cơ trục lợi cơ bản đồng ruộng năm mẫu trở lên;
( nhị ) phi pháp chuyển nhượng, đầu cơ trục lợi cơ bản đồng ruộng bên ngoài cày ruộng mười mẫu trở lên;
( tam ) phi pháp chuyển nhượng, đầu cơ trục lợi mặt khác thổ địa hai mươi mẫu trở lên;
( bốn ) trái pháp luật đoạt được mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
( năm ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng nhân phi pháp chuyển nhượng, đầu cơ trục lợi thổ địa sử dụng quyền chịu quá hành chính xử phạt, lại phi pháp chuyển nhượng, đầu cơ trục lợi thổ địa;
( sáu ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ 81 điều 【 cung cấp giả dối chứng minh văn kiện án ( hình pháp 200 29 điều đệ nhất khoản, đệ nhị khoản ) 】 gánh vác tài sản đánh giá, nghiệm tư, nghiệm chứng, kế toán, thẩm kế, pháp luật phục vụ chờ chức trách người môi giới tổ chức nhân viên cố ý cung cấp giả dối chứng minh văn kiện, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) cấp quốc gia, công chúng hoặc là mặt khác người đầu tư tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) trái pháp luật đoạt được mức ở mười vạn nguyên trở lên;
( tam ) giả dối chứng minh văn kiện hư cấu mức ở 100 vạn nguyên thả chiếm thực tế mức 30% trở lên;
( bốn ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng có dưới đây tình hình chi nhất:
1. Ở cung cấp giả dối chứng minh văn kiện trong quá trình đòi lấy hoặc là phi pháp tiếp thu người khác tài vật;
2. Hai năm nguyên nhân bên trong cung cấp giả dối chứng minh văn kiện, chịu quá hành chính xử phạt lần thứ hai trở lên, lại cung cấp giả dối chứng minh văn kiện.
( năm ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Thứ 82 điều 【 ra cụ chứng minh văn kiện trọng đại không xác thực án ( hình pháp 200 29 điều đệ tam khoản ) 】 gánh vác tài sản đánh giá, nghiệm tư, nghiệm chứng, kế toán, thẩm kế, pháp luật phục vụ chờ chức trách người môi giới tổ chức nhân viên nghiêm trọng không phụ trách nhiệm, ra cụ chứng minh văn kiện có trọng đại không xác thực, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) cấp quốc gia, công chúng hoặc là mặt khác người đầu tư tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 100 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) mặt khác tạo thành nghiêm trọng hậu quả tình hình.
Thứ tám mười ba điều 【 trốn tránh thương kiểm án ( hình pháp 200 30 điều ) 】 trái với tiến xuất khẩu thương phẩm kiểm nghiệm pháp quy định, trốn tránh thương phẩm kiểm nghiệm, đem cần thiết kinh thương kiểm cơ cấu kiểm nghiệm nhập khẩu thương phẩm chưa báo kinh kiểm nghiệm mà tự tiện tiêu thụ, sử dụng, hoặc là đem cần thiết kinh thương kiểm cơ cấu kiểm nghiệm xuất khẩu thương phẩm chưa báo kinh kiểm nghiệm đủ tư cách mà tự tiện xuất khẩu, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) cấp quốc gia, đơn vị hoặc là cá nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) trốn tránh thương kiểm tiến xuất khẩu hàng hóa hóa giá trị kim ngạch ở 300 vạn nguyên trở lên;
( tam ) dẫn tới bệnh dịch lưu hành, tai hoạ sự cố;
( bốn ) nhiều lần trốn tránh thương kiểm;
( năm ) khiến cho quốc tế kinh tế mậu dịch tranh cãi, nghiêm trọng ảnh hưởng quốc gia ngoại thương quan hệ, hoặc là nghiêm trọng tổn hại quốc gia danh dự;
( sáu ) mặt khác tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Tam, xâm phạm tài sản án
Thứ tám mười bốn điều 【 chức vụ xâm chiếm án ( hình pháp 200 71 điều đệ nhất khoản ) 】 công ty, xí nghiệp hoặc là mặt khác đơn vị nhân viên, lợi dụng chức vụ thượng tiện lợi, đem bổn đơn vị tài vật phi pháp chiếm cho riêng mình, mức ở 5000 nguyên đến một vạn nguyên trở lên, ứng dư lập án truy tố.
Thứ tám mười lăm điều 【 tham ô tài chính án ( hình pháp 200 72 điều đệ nhất khoản ) 】 công ty, xí nghiệp hoặc là mặt khác đơn vị nhân viên công tác, lợi dụng chức vụ thượng tiện lợi, tham ô bổn đơn vị tài chính về cá nhân sử dụng hoặc là mượn tiền cho người khác, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tham ô bổn đơn vị tài chính mức ở một vạn nguyên đến tam vạn nguyên trở lên, vượt qua ba tháng chưa còn;
( nhị ) tham ô bổn đơn vị tài chính mức ở một vạn nguyên đến tam vạn nguyên trở lên, tiến hành mưu cầu lợi nhuận hoạt động;
( tam ) tham ô bổn đơn vị tài chính mức ở 5000 nguyên đến hai vạn nguyên trở lên, tiến hành phi pháp hoạt động.
Có dưới đây tình hình chi nhất, thuộc về bổn nội quy định “Về cá nhân sử dụng”:
( một ) đem bổn đơn vị tài chính cung bản nhân, thân hữu hoặc là mặt khác tự nhiên người sử dụng;
( nhị ) lấy cá nhân danh nghĩa đem bổn đơn vị tài chính cung mặt khác đơn vị sử dụng;
( tam ) cá nhân quyết định lấy đơn vị danh nghĩa đem bổn đơn vị tài chính cung mặt khác đơn vị sử dụng, giành cá nhân ích lợi.
Thứ tám mười sáu điều 【 tham ô riêng khoản vật án ( hình pháp 200 73 điều ) 】 tham ô dùng cho cứu tế, giải nguy, phòng lụt, ưu đãi và an ủi, giúp đỡ người nghèo, di dân, cứu tế khoản vật, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) tham ô riêng khoản vật mức ở 5000 nguyên trở lên;
( nhị ) tạo thành quốc gia cùng nhân dân quần chúng trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở năm vạn nguyên trở lên;
( tam ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng nhiều lần tham ô riêng khoản vật, hoặc là tạo thành nhân dân quần chúng sinh sản, sinh hoạt nghiêm trọng khó khăn;
( bốn ) nghiêm trọng tổn hại quốc gia danh dự, hoặc là tạo thành ác liệt xã hội ảnh hưởng;
( năm ) mặt khác khiến quốc gia cùng nhân dân quần chúng ích lợi gặp trọng đại tổn hại tình hình.
Điều khoản bổ sung
Thứ 87 điều bổn quy định trung “Nhiều lần”, là chỉ ba lần trở lên.
Thứ tám mười tám điều bổn quy định trung “Dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn”, là chỉ tiếp cận kể trên mức tiêu chuẩn thả đã đạt tới nên mức 80% trở lên.
Thứ tám mười chín điều đối với dự bị phạm, vị toại phạm, bỏ dở phạm, yêu cầu truy cứu hình sự trách nhiệm, ứng dư lập án truy tố.
Thứ 90 điều bổn quy định trung lập án truy tố tiêu chuẩn, phép chia luật, tư pháp giải thích, bổn quy định trung có khác quy định bên ngoài, áp dụng với tương ứng đơn vị phạm tội.
Thứ 91 điều bổn quy định trung “Trở lên”, bao gồm bổn số.
Thứ 90 nhị điều bổn quy định tự in và phát hành ngày khởi thi hành. 2001 năm 4 nguyệt 18 ngày tối cao viện kiểm sát nhân dân, công an bộ in và phát hành 《 về kinh tế phạm tội án kiện truy tố tiêu chuẩn quy định 》 ( công phát 〔2001〕11 hào ) cùng 2008 năm 3 nguyệt 5 ngày tối cao viện kiểm sát nhân dân, công an bộ in và phát hành 《 về kinh tế phạm tội án kiện truy tố tiêu chuẩn bổ sung quy định 》 ( cao kiểm sẽ 〔2008〕2 hào ) đồng thời bãi bỏ.
