Lập án tiêu chuẩn:
Nhất thị tòng phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản đích sổ ngạch thượng lai khán, cá nhân phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, sổ ngạch tại 20 vạn nguyên dĩ thượng đích, đan vị phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, sổ ngạch tại 100 vạn nguyên dĩ thượng đích.
Nhị thị tòng phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản đích hộ sổ thượng lai khán, cá nhân phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản 30 hộ dĩ thượng đích, đan vị phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản 150 hộ dĩ thượng đích.
Tam thị tòng tạo thành đích kinh tế tổn thất thượng lai khán, cá nhân phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản cấp tồn khoản nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất sổ ngạch tại 10 vạn nguyên dĩ thượng đích, đan vị phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản cấp tồn khoản nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất sổ ngạch tại 50 vạn nguyên dĩ thượng đích.
Trung quốc hình pháp đệ nhất bách thất thập lục điều sở quy định đích phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản tội thị chỉ vi phản quốc gia kim dung quản lý pháp quy phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản hoặc biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, nhiễu loạn kim dung trật tự đích hành vi. Chuẩn xác lý giải phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản tội đích quan kiện tại vu thủ tiên yếu kiên trì cai tội đích hành vi chủ thể đích bất đặc định tính hòa nguy hại kim dung trật tự đích cụ thể tính đích thống nhất.
Dĩ hạ hành vi cấu thành phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản tội:
( nhất ) phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản;
( nhị ) vị kinh y pháp phê chuẩn, dĩ nhậm hà danh nghĩa hướng xã hội bất đặc định đối tượng tiến hành đích phi pháp tập tư;
( tam ) phi pháp phát phóng thải khoản, bạn lý kết toán, phiếu cư thiếp hiện, tư kim sách tá, tín thác đầu tư, kim dung tô nhẫm, dung tư đam bảo, ngoại hối mãi mại;
( tứ ) trung quốc nhân dân ngân hành nhận định đích kỳ tha phi pháp kim dung nghiệp vụ hoạt động.
Đệ nhất bách thất thập lục điều phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, nhiễu loạn kim dung trật tự đích, xử tam niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử nhị vạn nguyên dĩ thượng nhị thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim; sổ ngạch cự đại hoặc giả hữu kỳ tha nghiêm trọng tình tiết đích, xử tam niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử ngũ vạn nguyên dĩ thượng ngũ thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim.
Đan vị phạm tiền khoản tội đích, đối đan vị phán xử phạt kim, tịnh đối kỳ trực tiếp phụ trách đích chủ quản nhân viên hòa kỳ tha trực tiếp trách nhậm nhân viên, y chiếu tiền khoản đích quy định xử phạt.
