Tối cao nhân dân pháp viện quan vu thẩm lý phi pháp tập tư hình sự án kiện cụ thể ứng dụng pháp luật nhược càn vấn đề đích giải thích

Tối cao nhânDân phápViện quan vu thẩm lýPhi pháp tập tưHình sự án kiệnCụ thể ứng dụng pháp luật nhược càn vấn đề đích giải thích

Vi y pháp trừng trịPhi pháp hấp thu công chúng tồn khoản,Tập tư trá phiếnĐẳng phi pháp tập tưPhạm tội hoạt động,Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốcHình pháp》 đích quy định, hiện tựu thẩm lý thử loại hình sự án kiện cụ thể ứng dụng pháp luật đích nhược càn vấn đề giải thích như hạ:

Đệ nhất điều vi phản quốc gia kim dung quản lý pháp luật quy định, hướng xã hội công chúng ( bao quát đan vị hòa cá nhân ) hấp thu tư kim đích hành vi, đồng thời cụ bị hạ liệt tứ cá điều kiện đích, trừ hình pháp lánh hữu quy định đích dĩ ngoại, ứng đương nhận định vi hình pháp đệ nhất bách thất thập lục điều quy định đích “Phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản”:

( nhất ) vị kinh hữu quan bộ môn y pháp hứa khả hoặc giả tá dụng hợp pháp kinh doanh đích hình thức hấp thu tư kim;

( nhị ) thông quá võng lạc, môi thể, thôi giới hội, truyện đan, thủ cơ tín tức đẳng đồ kính hướng xã hội công khai tuyên truyện;

( tam ) thừa nặc tại nhất định kỳ hạn nội dĩ hóa tệ, thật vật,Cổ quyềnĐẳng phương thức hoàn bổn phó tức hoặc giả cấp phó hồi báo;

( tứ ) hướng xã hội công chúng tức xã hội bất đặc định đối tượng hấp thu tư kim.

Vị hướng xã hội công khai tuyên truyện, tại thân hữu hoặc giả đan vị nội bộ châm đối đặc định đối tượng hấp thu tư kim đích, bất chúc vuPhi pháp hấp thuHoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản.

Đệ nhị điều thật thi hạ liệt hành vi chi nhất, phù hợp bổn giải thích đệ nhất điều đệ nhất khoản quy định đích điều kiện đích, ứng đương y chiếu hình pháp đệ nhất bách thất thập lục điều đích quy định, dĩPhi pháp hấp thu công chúng tồn khoản tộiĐịnh tộiXử phạt:

( nhất ) bất cụ hữu phòng sản tiêu thụ đích chân thật nội dung hoặc giả bất dĩ phòng sản tiêu thụ vi chủ yếu mục đích, dĩ phản bổn tiêu thụ,Thụ hậu bao tô,Ước định hồi cấu, tiêu thụ phòng sản phân ngạch đẳng phương thức phi pháp hấp thu tư kim đích;

( nhị ) dĩ chuyển nhượng lâm quyền tịnh đại vi quản hộ đẳng phương thức phi pháp hấp thu tư kim đích;

( tam ) dĩ đại chủng thực ( dưỡng thực ), tô chủng thực ( dưỡng thực ), liên hợp chủng thực ( dưỡng thực ) đẳng phương thức phi pháp hấp thu tư kim đích;

( tứ ) bất cụ hữu tiêu thụ thương phẩm, đề cung phục vụ đích chân thật nội dung hoặc giả bất dĩ tiêu thụ thương phẩm, đề cung phục vụ vi chủ yếu mục đích, dĩ thương phẩm hồi cấu, ký tồn đại thụ đẳng phương thức phi pháp hấp thu tư kim đích;

( ngũ ) bất cụ hữu phát hành cổ phiếu, trái khoán đích chân thật nội dung, dĩHư giảChuyển nhượng cổ quyền, phát thụ hư cấu trái khoán đẳng phương thức phi pháp hấp thu tư kim đích;

( lục ) bất cụ hữu mộ tập cơ kim đích chân thật nội dung, dĩ giả tá cảnh ngoại cơ kim, phát thụ hư cấu cơ kim đẳng phương thức phi pháp hấp thu tư kim đích;

( thất ) bất cụ hữu tiêu thụ bảo hiểm đích chân thật nội dung, dĩ giả mạo bảo hiểm công tư,Ngụy tạoBảo hiểm đan cư đẳng phương thức phi pháp hấp thu tư kim đích;

( bát ) dĩ võng lạc tá thải, đầu tư nhập cổ, hư nghĩ tệ giao dịch đẳng phương thức phi pháp hấp thu tư kim đích;

( cửu ) dĩ ủy thác lý tài,Dung tư tô nhẫmĐẳng phương thức phi pháp hấp thu tư kim đích;

( thập ) dĩ đề cung “Dưỡng lão phục vụ”, đầu tư “Dưỡng lão hạng mục”, tiêu thụ “Lão niên sản phẩm” đẳng phương thức phi pháp hấp thu tư kim đích;

( thập nhất ) lợi dụng dân gian “Hội” “Xã” đẳng tổ chức phi pháp hấp thu tư kim đích;

( thập nhị ) kỳ tha phi pháp hấp thu tư kim đích hành vi.

Đệ tam điều phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, cụ hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, ứng đương y pháp truy cứuHình sự trách nhậm:

( nhất ) phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản sổ ngạch tại 100 vạn nguyên dĩ thượng đích;

( nhị ) phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản đối tượng 150 nhân dĩ thượng đích;

( tam ) phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, cấp tồn khoản nhân tạo thànhTrực tiếp kinh tế tổn thấtSổ ngạch tại 50 vạn nguyên dĩ thượng đích.

Phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản sổ ngạch tại 50 vạn nguyên dĩ thượng hoặc giả cấp tồn khoản nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất sổ ngạch tại 25 vạn nguyên dĩ thượng, đồng thời cụ hữu hạ liệt tình tiết chi nhất đích, ứng đương y pháp truy cứu hình sự trách nhậm:

( nhất ) tằng nhân phi pháp tập tư thụ quáHình sựTruy cứu đích;

( nhị ) nhị niên nội tằng nhân phi pháp tập tư thụ quáHành chính xử phạtĐích;

( tam ) tạo thành ác liệt xã hội ảnh hưởng hoặc giả kỳ tha nghiêm trọng hậu quả đích.

Đệ tứ điều phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, cụ hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, ứng đương nhận định vi hình pháp đệ nhất bách thất thập lục điều quy định đích “Sổ ngạch cự đạiHoặc giả hữu kỳ tha nghiêm trọng tình tiết”:

( nhất ) phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản sổ ngạch tại 500 vạn nguyên dĩ thượng đích;

( nhị ) phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản đối tượng 500 nhân dĩ thượng đích;

( tam ) phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, cấp tồn khoản nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất sổ ngạch tại 250 vạn nguyên dĩ thượng đích.

Phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản sổ ngạch tại 250 vạn nguyên dĩ thượng hoặc giả cấp tồn khoản nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất sổ ngạch tại 150 vạn nguyên dĩ thượng, đồng thời cụ hữu bổn giải thích đệ tam điều đệ nhị khoản đệ tam hạng tình tiết đích, ứng đương nhận định vi “Kỳ tha nghiêm trọng tình tiết”.

Đệ ngũ điều phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, cụ hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, ứng đương nhận định vi hình pháp đệ nhất bách thất thập lục điều quy định đích “Sổ ngạch đặc biệt cự đạiHoặc giả hữu kỳ tha đặc biệt nghiêm trọng tình tiết”:

( nhất ) phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản sổ ngạch tại 5000 vạn nguyên dĩ thượng đích;

( nhị ) phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản đối tượng 5000 nhân dĩ thượng đích;

( tam ) phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, cấp tồn khoản nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất sổ ngạch tại 2500 vạn nguyên dĩ thượng đích.

Phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản sổ ngạch tại 2500 vạn nguyên dĩ thượng hoặc giả cấp tồn khoản nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất sổ ngạch tại 1500 vạn nguyên dĩ thượng, đồng thời cụ hữu bổn giải thích đệ tam điều đệ nhị khoản đệ tam hạng tình tiết đích, ứng đương nhận định vi “Kỳ tha đặc biệt nghiêm trọng tình tiết”.

Đệ lục điều phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản đích sổ ngạch, dĩHành vi nhânSở hấp thu đích tư kim toàn ngạch kế toán. TạiĐề khởi công tốTiền tích cực thối tang thối bồi, giảm thiếu tổn hại kết quả phát sinh đích, khả dĩ tòng khinh hoặc giảGiảm khinh xử phạt;Tại đề khởi công tố hậu thối tang thối bồi đích, khả dĩ tác viLượng hình tình tiếtChước tình khảo lự.

Phi pháp hấp thu hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, chủ yếu dụng vu chính thường đích sinh sản kinh doanh hoạt động, năng cú tại đề khởi công tố tiền thanh thối sở hấp thu tư kim, khả dĩ miễn dưHình sự xử phạt;Tình tiết hiển trứ khinh vi nguy hại bất đại đích,Bất tác vi phạm tộiXử lý.

Đối y pháp bất nhu yếu truy cứu hình sự trách nhậm hoặc giả miễn dư hình sự xử phạt đích, ứng đương y pháp tương án kiện di tống hữu quanHành chính cơ quan.

Đệ thất điều dĩPhi pháp chiêm hữuVi mục đích, sử dụng trá phiến phương pháp thật thi bổn giải thích đệ nhị điều quy định sở liệt hành vi đích, ứng đương y chiếu hình pháp đệ nhất bách cửu thập nhị điều đích quy định, dĩTập tư trá phiến tộiĐịnh tội xử phạt.

Sử dụng trá phiến phương pháp phi pháp tập tư, cụ hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, khả dĩ nhận định vi “Dĩ phi pháp chiêm hữu vi mục đích”:

( nhất ) tập tư hậu bất dụng vu sinh sản kinh doanh hoạt động hoặc giả dụng vu sinh sản kinh doanh hoạt động dữ trù tập tư kim quy mô minh hiển bất thành bỉ lệ, trí sử tập tư khoản bất năng phản hoàn đích;

( nhị ) tứ ý huy hoắc tập tư khoản, trí sử tập tư khoản bất năng phản hoàn đích;

( tam ) huề đái tập tư khoản đào nặc đích;

( tứ ) tương tập tư khoản dụng vuVi phápPhạm tội hoạt động đích;

( ngũ ) trừu đào, chuyển di tư kim, ẩn nặc tài sản, đào tị phản hoàn tư kim đích;

( lục ) ẩn nặc, tiêu hủy trướng mục, hoặc giả cảo giả phá sản, giảĐảo bế,Đào tị phản hoàn tư kim đích;

( thất ) cự bất giao đại tư kim khứ hướng, đào tị phản hoàn tư kim đích;

( bát ) kỳ tha khả dĩ nhận định phi pháp chiêm hữu mục đích đích tình hình.

Tập tư trá phiến tội trung đích phi pháp chiêm hữu mục đích, ứng đương khu phân tình hình tiến hành cụ thể nhận định. Hành vi nhân bộ phân phi pháp tập tư hành vi cụ hữu phi pháp chiêm hữu mục đích đích, đối cai bộ phân phi pháp tập tư hành vi sở thiệp tập tư khoản dĩ tập tư trá phiến tội định tội xử phạt; phi pháp tập tưCộng đồng phạm tộiTrung bộ phân hành vi nhân cụ hữu phi pháp chiêm hữu mục đích, kỳ tha hành vi nhân một hữu phi pháp chiêm hữu tập tư khoản đích cộng đồng cố ý hòa hành vi đích, đối cụ hữu phi pháp chiêm hữu mục đích đích hành vi nhân dĩ tập tư trá phiến tội định tội xử phạt.

Đệ bát điều tập tư trá phiến sổ ngạch tại 10 vạn nguyên dĩ thượng đích, ứng đương nhận định vi “Sổ ngạch giác đại”;Sổ ngạch tại 100 vạn nguyên dĩ thượng đích, ứng đương nhận định vi “Sổ ngạch cự đại”.

Tập tư trá phiến sổ ngạch tại 50 vạn nguyên dĩ thượng, đồng thời cụ hữu bổn giải thích đệ tam điều đệ nhị khoản đệ tam hạng tình tiết đích, ứng đương nhận định vi hình pháp đệ nhất bách cửu thập nhị điều quy định đích “Kỳ tha nghiêm trọng tình tiết”.

Tập tư trá phiến đích sổ ngạch dĩ hành vi nhân thật tế phiến thủ đích sổ ngạch kế toán, tại án phát tiền dĩ quy hoàn đích sổ ngạch ứng dư khấu trừ. Hành vi nhân vi thật thi tập tư trá phiến hoạt động nhi chi phó đích quảng cáo phí,Trung giới phí,Thủ tục phí,Hồi khấu,Hoặc giả dụng vuHành hối,Tặng dữ đẳng phí dụng, bất dư khấu trừ. Hành vi nhân vi thật thi tập tư trá phiến hoạt động nhi chi phó đích lợi tức, trừ bổn kim vị quy hoàn khả dư chiết để bổn kim dĩ ngoại, ứng đương kế nhập trá phiến sổ ngạch.

Đệ cửu điều phạm phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản tội, phán xử tam niên dĩ hạHữu kỳ đồ hìnhHoặc giảCâu dịch,Tịnh xử hoặc giả đan xửPhạt kimĐích, xử ngũ vạn nguyên dĩ thượng nhất bách vạn nguyên dĩ hạ phạt kim; phán xử tam niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình đích, tịnh xử thập vạn nguyên dĩ thượng ngũ bách vạn nguyên dĩ hạ phạt kim; phán xử thập niên dĩ thượng hữu kỳ đồ hình đích, tịnh xử ngũ thập vạn nguyên dĩ thượng phạt kim.

Phạm tập tư trá phiến tội, phán xử tam niên dĩ thượng thất niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình đích, tịnh xử thập vạn nguyên dĩ thượng ngũ bách vạn nguyên dĩ hạ phạt kim; phán xử thất niên dĩ thượng hữu kỳ đồ hình hoặc giả vô kỳĐồ hìnhĐích, tịnh xử ngũ thập vạn nguyên dĩ thượng phạt kim hoặc giảMột thu tài sản.

Đệ thập điều vị kinh quốc gia hữu quan chủ quản bộ môn phê chuẩn, hướng xã hội bất đặc định đối tượng phát hành, dĩ chuyển nhượng cổ quyền đẳng phương thức biến tương phát hành cổ phiếu hoặc giả công tư, xí nghiệp trái khoán, hoặc giả hướng đặc định đối tượng phát hành, biến tương phát hành cổ phiếu hoặc giả công tư, xí nghiệp trái khoán luy kế siêu quá 200 nhân đích, ứng đương nhận định vi hình pháp đệ nhất bách thất thập cửu điều quy định đích “Thiện tự phát hành cổ phiếu hoặc giả công tư, xí nghiệp trái khoán”. Cấu thànhPhạm tộiĐích, dĩThiện tự phát hành cổ phiếu, công tư, xí nghiệp trái khoán tộiĐịnh tội xử phạt.

Đệ thập nhất điều vi phản quốc gia quy định, vị kinh y pháp hạch chuẩn thiện tự phát hành cơ kim phân ngạch mộ tập cơ kim,Tình tiết nghiêm trọngĐích, y chiếu hình pháp đệ nhị bách nhị thập ngũ điều đích quy định, dĩPhi pháp kinh doanh tộiĐịnh tội xử phạt.

Đệ thập nhị điều quảng cáo kinh doanh giả, quảng cáo phát bố giả vi phản quốc gia quy định, lợi dụng quảng cáo vi phi pháp tập tư hoạt động tương quan đích thương phẩm hoặc giả phục vụ tác hư giả tuyên truyện, cụ hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, y chiếu hình pháp đệ nhị bách nhị thập nhị điều đích quy định, dĩHư giả quảng cáo tộiĐịnh tội xử phạt:

( nhất )Vi pháp sở đắcSổ ngạch tại 10 vạn nguyên dĩ thượng đích;

( nhị ) tạo thành nghiêm trọngNguy hại hậu quảHoặc giả ác liệt xã hội ảnh hưởng đích;

( tam ) nhị niên nội lợi dụng quảng cáo tác hư giả tuyên truyện, thụ quá hành chính xử phạt nhị thứ dĩ thượng đích;

( tứ ) kỳ tha tình tiết nghiêm trọng đích tình hình.

Minh tri tha nhân tòng sựKhi tráPhát hành chứng khoán, phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản, thiện tự phát hành cổ phiếu, công tư, xí nghiệp trái khoán, tập tư trá phiến hoặc giả tổ chức, lĩnh đạo truyện tiêu hoạt động đẳng tập tư phạm tội hoạt động, vi kỳ đề cung quảng cáo đẳng tuyên truyện đích, dĩ tương quan phạm tội đíchCộng phạmLuận xử.

Đệ thập tam điều thông quá truyện tiêu thủ đoạn hướng xã hội công chúng phi pháp hấp thu tư kim, cấu thành phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản tội hoặc giả tập tư trá phiến tội, đồng thời hựu cấu thànhTổ chức, lĩnh đạo truyện tiêu hoạt động tộiĐích, y chiếu xử phạt giác trọng đích quy định định tội xử phạt.

Đệ thập tứ điều đan vị thật thi phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản, tập tưTrá phiến phạmTội đích, y chiếu bổn giải thích quy định đích tương ứng tự nhiên nhân phạm tội đích định tộiLượng hình tiêu chuẩn,Đối đan vị phán xử phạt kim, tịnh đối kỳ trực tiếp phụ trách đích chủ quản nhân viên hòa kỳ thaTrực tiếp trách nhậm nhânViên định tội xử phạt.

Đệ thập ngũ điều thử tiền phát bố đích tư pháp giải thích dữ bổn giải thích bất nhất trí đích, dĩ bổn giải thích vi chuẩn.