Ngân hành thải khoản hãm tịnh đa chủng đa dạng, dĩ hạ thị nhất ta thường kiến đích hãm tịnh:

• Vô chinh tín thẩm tra đích thải khoản:Nhất ta thải khoản quảng cáo tuyên truyện vô chinh tín thẩm tra, đãn thật tế thượng khả năng ẩn tàng trứ cao ngạch đích bất hợp pháp thủ tục phí, thậm chí tại thải khoản quá trình trung bất đoạn gia giới, tối chung đạo trí tá khoản nhân phụ đam trầm trọng.1
• Lưu thủy bao trang tẩy tiền đích phiến cục:Hữu ta phiến tử hội yếu cầu tá khoản nhân đề cung ngân hành tạp hòa bưu đệ thuẫn, thừa nặc bang trợ chế tạo đại lượng lưu thủy, đãn thật tế thượng khả năng thị thông quá bào phân du hí tiến hành tẩy tiền, tá khoản nhân khả năng bất tri bất giác thành vi phạm tội đích bang hung, diện lâm lao ngục chi tai.
• Hắc hộ thải khoản:Bất lương trung giới khả năng hội yếu cầu tá khoản nhân trảo bằng hữu giam đốc hoàn khoản, giá chủng sở vị đích AB thải thật tế thượng hội nhượng tá khoản nhân bối thượng trầm trọng đích trái vụ, nhi bằng hữu dã khả năng bị tha hạ thủy.
• Bách hộ cấu phòng hãm tịnh:Nhất ta cơ cấu hội thừa nặc vô nhu nhậm hà tư sản tức khả hoạch đắc cao ngạch thải khoản, đãn thật tế thượng thị thông quá cao tần cao thải đích phương thức, tối chung khả năng đạo trí phòng sản hòa tiền tài lưỡng không.
• Điếu ngư võng trạm:Phiến tử hội lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn sang kiến khán tự chính quy đích điếu ngư võng trạm, dụ đạo tá khoản nhân thâu nhập cá nhân tín tức, tòng nhi thiết thủ tư kim.23
• Giả xưng thải khoản nhu đả điểm:Nhất ta phiến tử thanh xưng hữu ngân hành nội bộ quan hệ, khả dĩ bang mang nã đáo thải khoản, đãn nhu yếu chi phó “Đả điểm phí”, thật tế thượng giá ta phí dụng bị dụng vu cá nhân huy hoắc, tá khoản nhân vô pháp hoạch đắc thải khoản.
• Hư cấu thải khoản dụng đồ:Tá khoản nhân khả năng bị dụ đạo bạn lý bổn bất nhu yếu đích thải khoản hoặc bạn lý dữ thật tế dụng đồ bất phù đích thải khoản, đạo trí tư kim liên đoạn liệt hòa chinh tín thụ tổn.4
• Ngụy tạo thải khoản tài liêu:Phiến tử khả năng hội ngụy tạo kinh tế hợp đồng, chứng minh văn kiện hòa sản quyền chứng minh lai hoạch thủ ngân hành hoặc kỳ tha kim dung cơ cấu đích tín nhậm, tòng nhi hoạch thủ canh cao ngạch độ đích thải khoản.5
• Tô xa biến bị cáo:Phiến tử dĩ bạn lý cao ngạch thải khoản vi danh hấp dẫn nhân quá lai hậu, dụ đạo tá khoản nhân khứ tô xa tác để áp, nã đáo xa hậu lập tức biến mại.6
• Sáo lộ thải:Thông quá chế tạo ngân hành lưu thủy, thiêm đính hợp đồng lai cố định hợp pháp chứng cư, nhiên hậu cố ý chế tạo vi ước, nhượng tá khoản nhân hoàn bất thượng khoản, tái nã trứ chi tiền thiêm đính đích hợp đồng chinh thu cao ngạch phạt tức.67

Vi liễu phòng phạm giá ta hãm tịnh, tá khoản nhân ứng bảo trì cảnh thích, bất khinh tín vô để áp, vô đam bảo đích khoái tốc phóng thải quảng cáo, tẫn lượng thông quá chính quy cừ đạo bạn lý thải khoản, bảo hộ hảo cá nhân ẩn tư, bất tùy ý điểm kích mạch sinh võng chỉ liên tiếp hoặc đề giao cá nhân tín tức.38