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前天21:50企业名下车辆、驾驶人违法突出,交通违法处罚的违法总量、重点违法量多,违法未处理率较高:6月企业被列为高风险的最主要原因是企业名下机动车违法行为突出,同时存在车驾管不到位、有责事故量居高不下被列为高风险等问题。一是违法未及时处理。“三条以上违法未处理”企...

7天前其实从去年开始,就有多家银行发布公告称,为履行反洗钱、反诈骗义务,将按照“银行账户功能与账户风险等级相匹配”原则,调降部分客户非柜面渠道交易限额。对于调整对象和额度,各行标准存在差异,有银行明确为在该行开立6个月以上未发生业务的I类账户,也有的表示为目前网...

7天前同时,针对个人消费贷、普惠贷、投资业务等风险控制难度较大的业务条线,江苏银行北京分行进一步压实责任,加强风险监测,锁定高风险客户和业务,找准突出风险点,“一户一策”制定防控预案,及时消除隐患。守正创新,当好金融服务“排头兵” 服务实体经济是金融机构的根本宗...

7月8日7月3日,记者从国家金融监督管理总局河南监管局了解到,按照统一部署,我省近期组织开展银行“沉睡账户”提醒提示与人身保险“睡眠保单”清理专项工作,进一步办好人民群众可知可感的“关键小事”,切实维护金融消费者合法权益。据介绍,“沉睡账户”主要是指5年及以上未发...

7月2日围绕社会民生、群众关切,服务发展大局、强化法治支撑,7月1日起,《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》《互联网政务应用安全管理规定》等一批法律法规施行,切实以法治力量护航经济社会高质量发展。随着近年来平台经济等新业态、新模式不断发展,消费者权益保护工...

4月12日二是推动上市公司一年多次分红。要求上市公司综合考虑未分配利润、当期业绩等因素确定现金分红频次,并在具备条件的情况下增加分红频次,稳定投资者分红预期。进一步明确中期分红基准,消...

3月19日经过多年发展,消费金融公司行业的业务模式和风险特征均发生显著变化,现行办法已无法满足消费金融公司高质量发展和监管需求。同时,近年来监管部门在公司治理、股权管理、消费者权益保护等方面出台了一系列监管制度法规,《办法》结合消费金融公司行业实际情况,进一步补...

3月18日二、各人身保险公司要切实履行风险管理的主体责任,进一步提升服务经济社会高质量发展的能力。要按照附表要求填报相关数据,首次报送(含2023年年末和2024年一季度末数据)应于2024年4月20日前完成。国家金融监督管理总局2024年3月18日人身保险公司监管评级办法第一章...

1月10日业内人士认为,2023年消费金融行业的客户质量、资产质量面临一定压力。未来,在客诉、黑产等消费者保护等方面也存在诸多挑战。据统计,2020年至2023年10月,消费金融公司受到的各类监管处罚中,提及最多的是违反征信管理规定、违规收集和使用个人信息等侵犯消费者权益的问...

2022年2月21日原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行银保监会证监会令〔2022〕第1号)因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。中国人民银行银保监会证监会 2022年2月21日答记者问人民银行有关负责人就暂缓...