Phiếu cư trá phiến tội đích lập án tiêu chuẩn thị thập ma

Cận niên lai, phiếu cư trá phiến án vưu kỳ thị ngụy tạo, biến tạo ngân hành thừa đoái hối phiếu trá phiến án bất đoạn phát sinh, tịnh thả dũ diễn dũ liệt, nghiêm trọng uy hiếp sự nghiệp đan vị hòa ngân hành đích tư kim an toàn. Tưởng tất ngận đa nhân đô tưởng yếu liễu giải,Phiếu cư trá phiến tộiĐích lập án tiêu chuẩn thị thập ma? Phiếu cưTrá phiến tộiĐích biểu hiện hình thức thị thập ma? Phiếu cư trá phiến tội đích cấu thành yếu kiện thị thập ma? Hạ diện do trảo pháp võng tiểu biên vi nâm giới thiệu nhất hạ.

Nhất, phiếu cư trá phiến tội đích lập án tiêu chuẩn thị thập ma

Phiếu cư trá phiến tội thị thông quá phiếu cư hành sử trá phiến phạm tội, tòng nhi hoạch đắc phi pháp lợi ích đích hành vi. Biểu hiện hình thức thông thường vi minh tri thị ngụy tạo, tác phế đích phiếu cư nhưng nhiên sử dụng, hoặc mạo dụng tha nhân đích phiếu cư, hoặc thiêm phát không đầu chi phiếu, thiêm phát vô tư kim bảo chứng đích hối phiếu, bổn phiếu. Căn cư tối cao nhân dân kiểm sát viện, công an bộ 《 quan vu kinh tế phạm tội án kiện truy tố tiêu chuẩn đích quy định 》 đích quy định khả tri, phiếu cư trá phiến tội đích lập án tiêu chuẩn: Tiến hành kim dung phiếu cư trá phiến hoạt động, thiệp hiềm hạ liệt tình hình chi nhất đích, ứng dư truy tố:

1, cá nhân tiến hành kim dung phiếu cư trá phiến, sổ ngạch tại 5000 nguyên dĩ thượng đích;

2, đan vị tiến hành kim dung phiếu cư trá phiến, sổ ngạch tại 10 vạn nguyên dĩ thượng đích.

Nhị, phiếu cư trá phiến tội đích biểu hiện hình thức thị thập ma

1, minh tri thị ngụy tạo, biến tạo đích hối phiếu, bổn phiếu, chi phiếu nhi sử dụng. Giá chủng tình hình thị chỉ hành vi nhân dĩ ngụy tạo, biến tạo đích kim dung phiếu cư mạo sung chân phiếu cư tiến nhi phiến thủ tha nhân tài vật đích hành vi.

2, minh tri thị tác phế đích hối phiếu, bổn phiếu, chi phiếu nhi sử dụng. Giá chủng tình hình thị chỉ lợi dụng dĩ kinh tác phế đích hối phiếu, bổn phiếu, chi phiếu tiến hành trá phiến hành vi.

3, mạo dụng tha nhân đích hối phiếu, bổn phiếu, chi phiếu. Giá chủng tình hình thị chỉ hành vi nhân thiện tự dĩ hợp pháp trì phiếu nhân đích danh nghĩa, chi phối, sử dụng, chuyển nhượng tự kỷ bất cụ bị chi phối quyền lợi đích tha nhân đích hối phiếu, bổn phiếu, chi phiếu, tiến hành trá phiến đích hành vi.

4, thiêm phát không đầu chi phiếu hoặc giả dữ kỳ dự lưu ấn giám bất phù đích chi phiếu, phiến thủ tài vật đích. Giá lí sở thuyết đích “Không đầu chi phiếu” thị chỉ: Xuất phiếu nhân sở thiêm phát đích chi phiếu kim ngạch siêu quá kỳ phó khoản thời tại phó khoản nhân xử thật hữu đích tồn khoản kim ngạch đích chi phiếu. “Thiêm phát dữ kỳ dự lưu ấn giám bất phù đích chi phiếu” thị chỉ phiếu cư thiêm phát nhân tại kỳ thiêm phát đích chi phiếu thượng gia cái đích dữ kỳ dự lưu vu ngân hành hoặc giả kỳ tha kim dung cơ cấu xử đích ấn giám bất nhất trí đích tài vụ công chương hoặc giả chi phiếu thiêm phát nhân đích danh chương. “Dữ kỳ dự lưu ấn giám bất phù”, khả dĩ thị dữ kỳ dự lưu đích mỗ nhất cá ấn giám bất phù, dã khả dĩ thị dữ sở hữu dự lưu ấn giám bất phù.

5, hối phiếu, bổn phiếu đích xuất phiếu nhân thiêm phát vô tư kim bảo chứng đích hối phiếu, bổn phiếu hoặc giả tại xuất phiếu thời tác hư giả ký tái, phiến thủ tài vật đích. Giá lí đích “Tư kim bảo chứng”, thị chỉ phiếu cư đích xuất phiếu nhân tại thừa đoái phiếu cư thời, cụ hữu án phiếu cư chi phó đích năng lực, tha kí bao quát hữu khả kháo đích tư kim lai nguyên, hựu bao quát xuất phiếu nhân tòng xuất phiếu thời khởi tựu cụ hữu chi phó năng lực.

Tam, phiếu cư trá phiến tội đích cấu thành yếu kiện thị thập ma

1, khách thể yếu kiện

Phiếu cư trá phiến tội xâm phạm đích khách thể thị song trọng khách thể, kí xâm phạm liễu tha nhân đích tài vật sở hữu quyền, hựu xâm phạm liễu quốc gia đích kim dung quản lý chế độ. Kim dung phiếu cư thị khả lưu thông chuyển nhượng đích tín dụng chi phó công cụ.

2, khách quan yếu kiện

Bổn tội tại khách quan phương diện biểu hiện vi lợi dụng kim dung phiếu cư tiến hành trá phiến hoạt động, phiến thủ tài vật sổ ngạch giác đại đích hành vi. Nhất bàn biểu hiện vi dĩ hạ lục chủng hành vi phương thức:

( 1 ) minh tri thị ngụy tạo, biến tạo đích hối phiếu, bổn phiếu, chi phiếu nhi sử dụng

( 2 ) minh tri thị tác phế đích hối phiếu, bổn phiếu, chi phiếu nhi sử dụng

( 3 ) mạo dụng tha nhân đích hối phiếu, bổn phiếu, chi phiếu

( 4 ) thiêm phát không đầu chi phiếu hoặc giả dữ kỳ dự lưu ấn giám bất phù đích chi phiếu, phiến thủ tài vật đích

( 5 ) hối phiếu, bổn phiếu đích xuất phiếu nhân thiêm phát vô tư kim bảo chứng đích hối phiếu, bổn phiếu hoặc giả tại xuất phiếu thời tác hư giả ký tái, phiến thủ tài vật đích

3, chủ thể yếu kiện

Bổn tội đích chủ thể thị nhất bàn chủ thể, phàm đạt đáo hình sự trách nhậm niên linh tịnh cụ hữu hình sự trách nhậm năng lực đíchTự nhiên nhânQuân khả cấu thành.

4, chủ quan yếu kiện

Bổn tội tại chủ quan thượng tu do cố ý cấu thành, thả dĩ phi pháp chiêm hữu vi mục đích.

Dĩ thượng thị trảo pháp võng tiểu biên chỉnh lý đích quan vu phiếu cư trá phiến tội đích lập án tiêu chuẩn thị thập ma, phiếu cư trá phiến tội đích biểu hiện hình thức thị thập ma, phiếu cư trá phiến tội đích cấu thành yếu kiện thị thập ma đích nội dung. Hi vọng thượng văn đích đích nội dung hội hữu sở bang trợ. Hoàn hữu kỳ tha nhu yếu liễu giải đích pháp luật tri thức, hoan nghênh thượng trảo pháp võng đích pháp luật bình đài, ngã môn đích luật sư hội đối vu nghi vấn tiến hành chuyên nghiệp đích tư tuân giải đáp.