Nhất, bị phiến ngân hành tạp tẩy tiền chẩm ma xử lý 1, bị phiến ngân hành tạp tẩy tiền, xử lý phương pháp thị: ( 1 ) như quả
Công anCơ quan dã nhận định thị bị phiến khứ tẩy tiền, ứng cai bất hội truy cứu hình sự trách nhậm, dã tựu thị thuyết bất hội phán xử hữu kỳ đồ hình, hoàn thị hội hình sự câu lưu, khả dĩ thân thỉnh thủ bảo hầu thẩm; ( 2 ) đãn thị như quả bang trợ biệt nhân chuyển di liễu phi pháp thu nhập đích thoại, khả năng tựu hội phán hình, nhân vi cấu thành liễu tẩy tiền tội. 2, pháp luật y cư: 《 trung hoa nhân dân
Cộng hòaQuốc hình pháp 》 đệ nhất bách cửu thập nhất điều 【 tẩy tiền tội 】 vi yểm sức, ẩn man độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, khủng phố hoạt động phạm tội, tẩu tư phạm tội, tham ô hối lộ phạm tội, phá phôi kim dung quản lý trật tự phạm tội, kim dung trá phiến phạm tội đích sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích đích lai nguyên hòa tính chất, hữu hạ liệt hành vi chi nhất đích, một thu thật thi dĩ thượng phạm tội đích sở đắc cập kỳ sản sinh đích thu ích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử phạt kim; tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử phạt kim: ( nhất ) đề cung tư kim trướng hộ đích; ( nhị ) tương tài sản chuyển hoán vi hiện kim, kim dung phiếu cư, hữu giới chứng khoán đích; ( tam ) thông quá chuyển trướng hoặc giả kỳ tha chi phó kết toán phương thức chuyển di tư kim đích; ( tứ ) khóa cảnh chuyển di tư sản đích; ( ngũ ) dĩ kỳ tha phương pháp yểm sức, ẩn man phạm tội sở đắc cập kỳ thu ích đích lai nguyên hòa tính chất đích. Đan vị phạm tiền khoản tội đích, đối đan vị phán xử phạt kim, tịnh đối kỳ trực tiếp phụ trách đích chủ quản nhân viên hòa kỳ tha trực tiếp trách nhậm nhân viên, y chiếu tiền khoản đích quy định xử phạt. Nhị, tẩy tiền tội đích cấu thành yếu kiện thị thập ma 1, tẩy tiền tội xâm phạm đích khách thể thị phục tạp khách thể, tức tha kí xâm phạm liễu kim dung trật tự, hựu xâm phạm liễu xã hội kinh tế quản lý trật tự, hoàn xâm phạm liễu quốc gia chính thường đích kim dung quản lý hoạt động cập ngoại hối quản lý đích tương quan quy định; 2, tẩy tiền tội tại khách quan phương diện biểu hiện vi hiệp trợ tương tài sản chuyển vi hiện kim hoặc giả kim dung phiếu cư: Kí bao quát tương thật vật chuyển hoán vi hiện kim hoặc kim dung phiếu cư, dã bao quát tương hiện kim chuyển hoán vi kim dung phiếu cư hoặc giả tương kim dung phiếu cư chuyển hoán thành hiện kim, hoàn bao quát tương thử chủng hiện kim chuyển hoán vi bỉ chủng hiện kim, tương thử chủng kim dung phiếu cư chuyển hoán vi bỉ chủng kim dung phiếu cư. Đồng thời, kỳ sở “Tẩy” tiền tài tất tu lai nguyên vu độc phẩm phạm tội, hắc xã hội tính chất đích tổ chức phạm tội, tham ô hối lộ phạm tội, khủng phố hoạt động phạm tội, tẩu tư phạm tội, phá phôi kim dung quản lý trật tự phạm tội, kim dung trá phiến phạm tội giá thất chủng phạm tội; 3, tẩy tiền tội đích phạm tội chủ thể thị nhất bàn chủ thể, bao quát niên mãn thập lục chu tuế dĩ thượng, cụ hữu hình sự trách nhậm năng lực đích tự nhiên nhân hòa đan vị; 4, tẩy tiền tội tại chủ quan phương diện đích biểu hiện vi cố ý, tức hành vi nhân minh tri tự kỷ đích hành vi thị tại vi phạm tội vi pháp sở đắc yểm sức, ẩn man kỳ lai nguyên hòa tính chất, vi lợi ích nhi cố ý vi chi, tịnh hi vọng giá chủng kết quả phát sinh.
