Ngân hành tạp thiệp cập trá phiến bị đống kết khả dĩ hướng cư trụ địa công an cơ quan tiến hành thân thỉnh điều tra. Công an cục bất khả dĩ trực tiếp đống kết cá nhân ngân hành trướng hộ; như nhân bạn án hoặc tư pháp nhu yếu, công an cục nhu báo thỉnh pháp viện đống kết thiệp án tương quan ngân hành trướng hộ; pháp viện phát hàm cấp ngân hành phương diện, ngân hành hồi phục tịnh thiêm tự, án quy định đống kết cai trướng hộ; nhất bàn đống kết kỳ hạn thị lục cá nguyệt, căn cư nhu cầu khả diên kỳ nhất thứ, nhất bàn diên kỳ vi tam đáo lục cá nguyệt; như thiệp hiềm vi pháp đẳng, khả đối trướng hộ tiến hành vĩnh cửu đống kết. Nhất bàn điện tín võng lạc trá phiến phạm tội án kiện do phạm tội địa công an cơ quan lập án trinh tra, như quả do phạm tội hiềm nghi nhân cư trụ địa công an cơ quan lập án trinh tra canh vi thích nghi đích, khả dĩ do phạm tội hiềm nghi nhân cư trụ địa công an cơ quan lập án trinh tra. Đa cá công an cơ quan đô hữu quyền lập án trinh tra đích điện tín võng lạc trá phiến đẳng phạm tội án kiện, do tối sơ thụ lý đích công an cơ quan hoặc giả chủ yếu phạm tội địa công an cơ quan lập án trinh tra. Hữu tranh nghị đích, án chiếu hữu lợi vu tra thanh phạm tội sự thật, hữu lợi vu tố tụng đích nguyên tắc, hiệp thương giải quyết. Kinh hiệp thương vô pháp đạt thành nhất trí đích, do cộng đồng thượng cấp công an cơ quan chỉ định hữu quan công an cơ quan lập án trinh tra. Pháp luật y cư: 《 trung hoa nhân dân
Cộng hòaQuốc hình pháp 》 đệ nhất bách cửu thập lục điều 【 tín dụng tạp trá phiến tội, đạo thiết tội 】 hữu hạ liệt tình hình chi nhất, tiến hành tín dụng tạp trá phiến hoạt động, sổ ngạch giác đại đích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử nhị vạn nguyên dĩ thượng nhị thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim; sổ ngạch cự đại hoặc giả hữu kỳ tha nghiêm trọng tình tiết đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử ngũ vạn nguyên dĩ thượng ngũ thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim; sổ ngạch đặc biệt cự đại hoặc giả hữu kỳ tha đặc biệt nghiêm trọng tình tiết đích, xử thập niên dĩ thượng hữu kỳ đồ hình hoặc giả vô kỳ đồ hình, tịnh xử ngũ vạn nguyên dĩ thượng ngũ thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim hoặc giả một thu tài sản: ( nhất ) sử dụng ngụy tạo đích tín dụng tạp, hoặc giả sử dụng dĩ hư giả đích thân phân chứng minh phiến lĩnh đích tín dụng tạp đích; ( nhị ) sử dụng tác phế đích tín dụng tạp đích; ( tam ) mạo dụng tha nhân tín dụng tạp đích; ( tứ ) ác ý thấu chi đích. Tiền khoản sở xưng ác ý thấu chi, thị chỉ trì tạp nhân dĩ phi pháp chiêm hữu vi mục đích, siêu quá quy định hạn ngạch hoặc giả quy định kỳ hạn thấu chi, tịnh thả kinh phát tạp ngân hành thôi thu hậu nhưng bất quy hoàn đích hành vi. Đạo thiết tín dụng tạp tịnh sử dụng đích, y chiếu bổn pháp đệ nhị bách lục thập tứ điều đích quy định định tội xử phạt.
