Nhất, khả dĩ khởi tố trá phiến đích ngân hành tạp chủ nhân mạ 1, bất nhất định khả dĩ khởi tố trá phiến đích ngân hành tạp chủ nhân. Phân biệt thị: ( 1 ) tương ngân hành tạp tá cấp biệt nhân, tha nhân lợi dụng ngân hành tạp trá phiến, chỉ yếu hữu chứng cư chứng minh bổn nhân vị thật tế tham dữ trá phiến phạm tội đích, tựu bất nhu yếu thừa đam pháp luật trách nhậm; ( 2 ) đãn thị minh tri tha nhân thật thi trá phiến phạm tội đích, dĩ cộng phạm luận xử. 2, pháp luật y cư: 《 trung hoa nhân dân
Cộng hòaQuốc dân pháp điển 》 đệ nhất bách tứ thập bát điều nhất phương dĩ khi trá thủ đoạn, sử đối phương tại vi bối chân thật ý tư đích tình huống hạ thật thi đích dân sự pháp luật hành vi, thụ khi trá phương hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện hoặc giả trọng tài cơ cấu dư dĩ triệt tiêu. Đệ nhất bách tứ thập cửu điều đệ tam nhân thật thi khi trá hành vi, sử nhất phương tại vi bối chân thật ý tư đích tình huống hạ thật thi đích dân sự pháp luật hành vi, đối phương tri đạo hoặc giả ứng đương tri đạo cai khi trá hành vi đích, thụ khi trá phương hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện hoặc giả trọng tài cơ cấu dư dĩ triệt tiêu. Đệ nhất bách ngũ thập điều nhất phương hoặc giả đệ tam nhân dĩ hiếp bách thủ đoạn, sử đối phương tại vi bối chân thật ý tư đích tình huống hạ thật thi đích dân sự pháp luật hành vi, thụ hiếp bách phương hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện hoặc giả trọng tài cơ cấu dư dĩ triệt tiêu. Nhị, trá phiến tội đích cấu thành yếu kiện thị thập ma 1, khách thể yếu kiện. Trá phiến tội xâm phạm đích khách thể thị công tư tài vật sở hữu quyền. Trá phiến tội xâm phạm đích đối tượng, cận hạn vu quốc gia, tập thể hoặc cá nhân đích tài vật, nhi bất thị phiến thủ kỳ tha phi pháp lợi ích. Hữu ta phạm tội hoạt động, tuy nhiên dã sử dụng nhất ta khi phiến thủ đoạn, thậm chí dã truy cầu nhất ta phi pháp kinh tế lợi ích, đãn nhân kỳ xâm phạm đích khách thể bất thị hoặc giả bất hạn vu công tư tài sản sở hữu quyền. Sở dĩ, bất cấu thành trá phiến tội; 2, khách quan yếu kiện. Vãng khách quan thượng biểu hiện vi sử dụng khi trá phương pháp phiến thủ sổ ngạch giác đại đích công tư tài vật; 3, chủ thể yếu kiện. Chủ thể thị nhất bàn chủ thể, phàm đạt đáo pháp định hình sự trách nhậm niên linh, cụ hữu hình sự trách nhậm năng lực đích tự nhiên nhân quân năng cấu thành trá phiến tội; 4, chủ quan yếu kiện. Tại chủ quan phương diện biểu hiện vi trực tiếp cố ý, tịnh thả cụ hữu phi pháp chiêm hữu công tư tài vật đích mục đích. Tại bất đồng đích phạm tội tình tiết hạ, đối trá phiến tội đích phạm tội phân tử xử phạt bất đồng, dã tựu ý vị trứ phạm tội phân tử cụ thể đích tọa lao thời gian bất đồng. Tối cao đích thời hầu thị vô kỳ đồ hình.
