洗钱罪的情节严重吗

更新时间:2023-10-14 16:58:05
问题描述:
洗钱罪的情节严重吗
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 平台法律顾问团队官方
    已帮助788287 人 · 响应时间 平均2分钟内
    咨询我
    法律分析:犯洗钱罪是很严重的,具有下列情形之一的,应当认定为洗钱罪“情节严重”:
    1、洗钱数额在50万元以上的;
    2、多次实施洗钱活动的;
    3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;
    4、其他情节严重的情形。法律依据:《中华人民共和国刑法
    第三条 法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。
    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一) 提供资金帐户的;
    (二) 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三) 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四) 跨境转移资产的;
    (五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-10-14 16:55:55
    点赞
  • 平台特邀律师推荐
    已帮助1608216 人 · 响应时间 平均2分钟内
    咨询我
    法律分析:洗钱罪是很严重的,具有下列情形之一的,应当认定为洗钱罪情节严重:
    1、洗钱数额在50万元以上的。
    2、多次实施洗钱活动的。
    3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的。
    4、其他情节严重的情形。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的。
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
    (四)协助将资金汇往境外的。
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    2023-10-14 16:56:15
    点赞
  • 找法网咨询顾问
    已帮助156069 人 · 响应时间 平均5分钟内
    咨询我


    【法律分析】
    :犯洗钱罪是很严重的,具有下列情形之一的,应当认定为洗钱罪“情节严重”:
    1、洗钱数额在50万元以上的;
    2、多次实施洗钱活动的;
    3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;
    4、其他情节严重的情形。
    法律依据::《中华人民共和国刑法》
    第三条 法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。
    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一) 提供资金帐户的;
    (二) 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三) 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四) 跨境转移资产的;
    (五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

    温馨提示

    以上回答,仅为当前信息结合本人对法律的理解做出,请您谨慎进行参考。

    如果您对该问题仍有疑问,建议您整理相关信息,同专业人士进行详细沟通。
    2023-10-14 16:58:05
    点赞
  • 专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
指示他人洗钱是犯罪吗?情节严重吗?金额是7000
自己属于不知情的情况下做了一次洗钱会被警察叫去。 帮别人洗钱是违法行为,不管知情与否。 有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
指使他人洗钱构成犯罪吗,情节严重吗,金额7000
法律分析:犯法。只要是帮其他人洗钱,并且自己知道是洗钱的行为的话,这种情况会构成犯罪,到时候有可能会在五年以下的有期徒刑,而且还会处于洗钱数额的百分比罚款,情节
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
洗钱罪重不重啊?
您好,可以进一步沟通一下。
全部5个答案 >
888 人咨询过
去咨询
洗金后果严重吗
法律分析:属于洗钱罪,非常严重,会面临罚款和刑拘、拘役。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
律师解答动态
刚刚
吴昭燕律师
近期帮助 29045 人
跟甲签劳动合同甲缴纳社保上班也是甲,工资由乙发,拖欠工资仲裁甲还是乙
刚刚
郭进律师
近期帮助 43165 人
本人通过微信仁天花贷款,没成功,我想取消签暑
刚刚
吴国公律师
近期帮助 37948 人
我昨天因为工伤在一个医院检查,然后医生给我开了证明那些的还都盖了章,我想换个医院检查工伤还能保险吗
刚刚
吴中律师
近期帮助 38684 人
您好我遇到了电信诈骗
48秒前
合肥中盾所律师
近期帮助 12444 人
我的银行卡被扣钱了
49秒前
隆仁律师
近期帮助 24116 人
私人借4万2年要还6万,现在已经还3万2,还剩下十个月才到2年。目前一一我想提前结清该怎么还?
1分钟前
王强律师
近期帮助 121 人
找一名赤峰律师,有道路桥梁施工现场防护措施不到位致人死亡经验
2分钟前
郭进律师
近期帮助 43165 人
买了药,药价会比平时的贵,医生说没有发票的,怎么办,向12366举报的话,会有人管吗
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询