Yêu cầu căn cứ cụ thể tình huống phán đoán, nếu là bình thường chuyển khoản, liền không trái pháp luật; nếu đối phương là lợi dụng ngươi tài khoản làm phạm tội hoặc là hoặc là mặt khác trái pháp luật hoạt động, kia đem gánh vác tương quan pháp luật trách nhiệm. Tẩy tiền tội là nói rõ biết là ma túy phạm tội, xã hội đen tính chất tổ chức phạm tội, khủng bố hoạt động phạm tội, buôn lậu phạm tội, tham ô hối lộ phạm tội, phá hư tài chính quản lý trật tự phạm tội, tài chính lừa dối phạm tội đoạt được và sinh ra tiền lời, vì che giấu, giấu giếm này nơi phát ra cùng tính chất. Pháp luật căn cứ: 《 Trung Hoa nhân dân
Cộng hòaQuốc hình pháp 》 thứ một trăm 91 điều biết rõ là ma túy phạm tội, xã hội đen tính chất tổ chức phạm tội, khủng bố hoạt động phạm tội, buôn lậu phạm tội, tham ô hối lộ phạm tội, phá hư tài chính quản lý trật tự phạm tội, tài chính lừa dối phạm tội đoạt được và sinh ra tiền lời, vì che giấu, giấu giếm này nơi phát ra cùng tính chất, có dưới đây hành vi chi nhất, tịch thu thực thi trở lên phạm tội đoạt được và sinh ra tiền lời, chỗ 5 năm dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn, cũng chỗ hoặc là đơn chỗ tẩy tiền mức 5% trở lên 20% dưới phạt tiền; tình tiết nghiêm trọng, chỗ 5 năm trở lên mười năm dưới tù có thời hạn, cũng chỗ tẩy tiền mức 5% trở lên 20% dưới phạt tiền: ( một ) cung cấp tài chính tài khoản;( nhị ) hiệp trợ đem tài sản thay đổi vì tiền mặt, tài chính phiếu định mức, chứng khoán có giá trị;( tam ) thông qua chuyển khoản hoặc là mặt khác kết toán phương thức hiệp trợ tài chính dời đi;( bốn ) hiệp trợ đem tài chính hối hướng ngoại cảnh;( năm ) lấy mặt khác phương pháp che giấu, giấu giếm phạm tội đoạt được và tiền lời nơi phát ra cùng tính chất. Đơn vị phạm trước khoản tội, đối đơn vị phán xử phạt tiền, cũng đối này trực tiếp phụ trách chủ quản nhân viên cùng mặt khác trực tiếp trách nhiệm nhân viên, chỗ 5 năm dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn; tình tiết nghiêm trọng, chỗ 5 năm trở lên mười năm dưới tù có thời hạn.
