Thần kiểm thuyết pháp | phi pháp mãi mại ngoại hối bất khả hành

Thần kiểm thuyết pháp

Kim dung an toàn vô tiểu sự, phong hiểm phòng phạm trọng vu sơn. Cận nhật, bắc thần khu nhân dân kiểm sát viện tại bạn lý nhất khởi thông quá “Đối xao” thật hiện khóa cảnh tư kim đoái phó, phi pháp mãi mại ngoại hối đích án kiện trung phát hiện, ngoại hối kiên khách, địa hạ tiền trang đẳng bất pháp phân tử sung đương khởi “Hoàng ngưu trung gian thương”, tư hạ đảo mại ngoại hối trám soa giới, đối ngã quốc ngoại hối quản lý trật tự tạo thành giác đại trùng kích, nghiêm trọng uy hiếp quốc gia kim dung an toàn hòa xã hội ổn định.

Án tình giản giới

2015 niên, diêu mỗ hữu đoái hoán hàn tệ đích nhu cầu, tuân vấn tiểu thần thị phủ hữu cừ đạo tư hạ đoái hoán ngoại hối. Tiểu thần liên tưởng đáo tự kỷ hữu tại hàn quốc sinh hoạt đích thân hữu kim mỗ, tựu thử sản sinh liễu cư gian giới thiệu bổn địa khách hộ đoái hoán ngoại hối, tòng trung hoạch thủ trừu thành đích tưởng pháp. Tiểu thần liên hệ bổn địa khách hộ tương nhu hoán hối đích nhân dân tệ tiên chuyển nhập kỳ khống chế đích ngân hành trướng hộ, tái do kim mỗ hướng khách hộ chỉ định đích cảnh ngoại trướng hộ chi phó đối ứng ngoại tệ, tịnh tương hối khoản bằng chứng kinh tiểu thần phát tống cấp cảnh nội khách hộ, tòng nhi hoàn thành khóa cảnh “Đối xao” phi pháp mãi mại ngoại hối hành vi. Kỳ gian, tiểu thần hoàn trảo đáo liễu đồng dạng phi pháp tòng sự nhân dân tệ, hàn tệ đoái hoán nghiệp vụ đích tiểu triệu, hỗ tương giới thiệu hữu hoán tệ nhu cầu đích khách hộ, tịnh hiệp trợ hoàn thành đoái hoán ngoại hối tòng trung trừu thành. 2015 niên chí 2023 niên, tiểu thần thông quá giới thiệu đa nhân dĩ cảnh nội ngoại tư kim đối xao đích phương thức, phi pháp tiến hành nhân dân tệ, hàn tệ đoái hoán nghiệp vụ. Kinh thẩm kế, kỳ phi pháp kinh doanh kim ngạch cộng kế nhân dân tệ 1.8 ức dư nguyên. Nhật tiền, bắc thần khu nhân dân kiểm sát viện nhân tiểu thần, tiểu triệu thiệp hiềm phi pháp kinh doanh tội hướng khu nhân dân pháp viện đề khởi công tố.

Kiểm sát quan đề kỳ nâm

Phi pháp ngoại hối giao dịch hữu phong hiểm. Thông quá “Ngoại hối hoàng ngưu” khán tự quy tị liễu ma phiền đích thủ tục, tạm thời giải quyết liễu vấn đề, đãn thật tế thượng, đoái hoán nhân đích tư kim khước diện lâm giác đại đích phong hiểm. Nhất phương diện, giá loại tư kim thông quá “Ngoại hối hoàng ngưu” cá nhân trướng hộ giao dịch, chúc phi pháp đồ kính, nhất đán “Ngoại hối hoàng ngưu” bổn nhân trướng hộ phát sinh vấn đề, tương quan tư kim vô pháp đắc đáo hữu hiệu bảo hộ, thả giá loại tư kim dung dịch bị dụng vu hắc hôi sản nghiệp liên. Lánh nhất phương diện, tư hạ mãi mại ngoại hối nghiêm trọng ảnh hưởng ngã quốc đích ngoại hối quản lý chế độ, nghiêm trọng nhiễu loạn ngoại hối thị tràng trật tự, phá phôi liễu quốc gia kinh tế kim dung an toàn. Kiểm sát quan đề kỳ nâm, ngoại hối đoái hoán thỉnh thông quá chính quy cừ đạo tiến hành, trám tiền bất dịch, thiết mạc nhân tiểu thất đại.

Pháp điều tốc đệ

《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc ngoại hối quản lý điều lệ 》 đệ tứ thập ngũ điều quy định, tư tự mãi mại ngoại hối, biến tương mãi mại ngoại hối, đảo mãi đảo mại ngoại hối hoặc giả phi pháp giới thiệu mãi mại ngoại hối sổ ngạch giác đại đích, do ngoại hối quản lý cơ quan dư dĩ cảnh cáo, một thu vi pháp sở đắc, xử vi pháp kim ngạch 30% dĩ hạ phạt khoản; tình tiết nghiêm trọng đích, xử vi pháp kim ngạch 30% dĩ thượng đẳng trị dĩ hạ đích phạt khoản; cấu thành phạm tội đích, y pháp truy cứu hình sự trách nhậm.

《 quan vu trừng trị phiến cấu ngoại hối, đào hối hòa phi pháp mãi mại ngoại hối phạm tội đích quyết định 》 đệ tứ điều quy định, tại quốc gia quy định đích giao dịch tràng sở dĩ ngoại phi pháp mãi mại ngoại hối, nhiễu loạn thị tràng trật tự, tình tiết nghiêm trọng đích, y chiếu hình pháp đệ nhị bách nhị thập ngũ điều phi pháp kinh doanh tội đích quy định định tội xử phạt.

Văn tự | dương hiểu nhã

Biên tập | bạn công thất kế tục hoạt động khán hạ nhất cá khinh xúc duyệt độc nguyên văn

Thiên tân thị bắc thần khu nhân dân kiểm sát viện hướng thượng hoạt động khán hạ nhất cá

Nguyên tiêu đề: 《 thần kiểm thuyết pháp | phi pháp mãi mại ngoại hối bất khả hành 》

Duyệt độc nguyên văn