【 hình hữu thuyết pháp 】 tư hạ đảo mại ngoại hối trám soa giới, “Hoàng ngưu trung gian thương” lương lương liễu!

Chúng sở chu tri, ngã quốc cảnh nội cấm chỉ tư tự mãi mại ngoại hối. Nhiên nhi nhất ta bất pháp phân tử khứu đắc “Thương cơ”, thành vi trung gian thương, lợi dụng quốc nội ngoại tiền tệ đích hối suất soa trám thủ soa giới, hoạch đắc phi pháp lợi ích. Giá chủng hành vi bất cận phá phôi liễu kim dung thị tràng trật tự, hoàn nhật ích thành vi điện tín trá phiến, võng lạc đổ bác đẳng phạm tội hoạt động chuyển di tang khoản đích cừ đạo, hành vi nhân dã thành vi tham ô hủ bại phân tử hòa trá phiến phân tử đích “Tẩy tiền công cụ” hòa “Bang hung”, thử chủng hành vi nghiêm trọng nguy hại quốc gia kim dung an toàn hòa xã hội ổn định. Đôn hóa pháp viện thiết quyền xuất kích chỉnh trị phi pháp kinh doanh đẳng phạm tội, hữu lực duy hộ quốc gia kim dung trật tự hòa kinh tế an toàn.

Án kiện hồi cố

2011 niên 1 nguyệt chí 2017 niên 8 nguyệt phân kỳ gian, bị cáo nhân lưu mỗ vi mưu thủ phi pháp lợi ích, lợi dụng vi tín đẳng liêu thiên công cụ liên hệ khách hộ hoặc giả trực tiếp dữ khách hộ đương diện giao dịch, thông quá khống chế hoặc chỉ định đích đa cá cảnh nội ngoại trướng hộ tòng sự phi pháp mãi mại mỹ nguyên, nhật nguyên, cảng tệ, hàn tệ đẳng ngoại hối hoạt động, thông quá giao dịch hối suất soa giới hoạch thủ phi pháp lợi ích.

Chí án phát thời, bị cáo nhân lưu mỗ tiến hành phi pháp mãi mại ngoại hối 15 bút, giao dịch nhân dân tệ cộng kế 16714473 nguyên.

Pháp viện tài phán

Pháp viện kinh thẩm lý tra minh, bị cáo nhân lưu mỗ vi phản quốc gia quy định, vị kinh tương quan chủ quản bộ môn phê chuẩn, phi pháp kinh doanh ngoại hối mãi mại, tình tiết nghiêm trọng, kỳ hành vi dĩ cấu thành phi pháp kinh doanh tội. Pháp viện y pháp phán quyết, bị cáo nhân lưu mỗ phạm phi pháp kinh doanh tội, phán xử hữu kỳ đồ hình nhị niên nhị cá nguyệt, hoãn hình nhị niên lục cá nguyệt, tịnh xử phạt kim nhân dân tệ 30000 nguyên; y pháp một thu bị cáo nhân lưu mỗ dụng vu phi pháp mãi mại ngoại hối đích mỹ nguyên 20000 nguyên, thượng chước quốc khố.

Tuyên phán hậu, bị cáo nhân lưu mỗ đương đình biểu kỳ phục phán tức tố, nhận tội lĩnh phạt, tịnh biểu thái dĩ hậu bất hội tái tố vi pháp phạm tội đích sự tình liễu. Mục tiền dĩ nhất thẩm sinh hiệu.

Bổn án trung, hành vi nhân tư tự tiến hành phi pháp mãi mại ngoại hối đích hành vi, bất cận trực tiếp xâm phạm liễu quốc gia đối ngoại hối đích chính thường quản lý hoạt động, đồng thời dã phá phôi liễu nhân dân tệ tại quốc nội thị tràng thượng đích duy nhất hợp pháp địa vị. Kinh doanh ngoại hối đoái hoán nghiệp vụ vị hoạch quốc gia phê chuẩn, hứa khả đích, tổ chức giả tương bị truy cứu pháp luật trách nhậm, tham dữ giả dã bất thụ pháp luật bảo hộ.

Pháp quan tại thử đề tỉnh, hữu ngoại hối đoái hoán nghiệp vụ nhu cầu đích xí nghiệp hoặc cá nhân, nhu thông quá hợp pháp chính quy đích kim dung cơ cấu tiến hành ngoại hối đoái hoán, nhất đán phát hiện hữu tương quan bất pháp kinh doanh hành vi thời, yếu cập thời hướng giam quản bộ môn báo cáo, tự giác cự tuyệt tham dữ phi pháp đảo mãi đảo mại ngoại hối, bất tuyển trạch “Hoàng ngưu” hoán hối. Đồng thời, dã phụng khuyến các vị “Trung gian thương”, tài phú nhu yếu tòng chính quy cừ đạo hoạch đắc tài năng tâm an lý đắc, mạc yếu hoài hữu nghiêu hạnh tâm lý, xúc bính pháp luật hồng tuyến, phủ tắc chỉ năng thụ đáo pháp luật đích chế tài.

Pháp điều liên tiếp

Nhất, 【 phi pháp kinh doanh tội 】

《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc hình pháp 》 đệ nhị bách ngũ thập điều

Vi phản quốc gia quy định, hữu hạ liệt phi pháp kinh doanh hành vi chi nhất, nhiễu loạn thị tràng trật tự, tình tiết nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử vi pháp sở đắc nhất bội dĩ thượng ngũ bội dĩ hạ phạt kim; tình tiết đặc biệt nghiêm trọng đích, xử ngũ niên dĩ thượng hữu kỳ đồ hình, tịnh xử vi pháp sở đắc nhất bội dĩ thượng ngũ bội dĩ hạ phạt kim hoặc giả một thu tài sản:

( nhất ) vị kinh hứa khả kinh doanh pháp luật, hành chính pháp quy quy định đích chuyên doanh, chuyên mại vật phẩm hoặc giả kỳ tha hạn chế mãi mại đích vật phẩm đích;

( nhị ) mãi mại tiến xuất khẩu hứa khả chứng, tiến xuất khẩu nguyên sản địa chứng minh dĩ cập kỳ tha pháp luật, hành chính pháp quy quy định đích kinh doanh hứa khả chứng hoặc giả phê chuẩn văn kiện đích;

( tam ) vị kinh quốc gia hữu quan chủ quản bộ môn phê chuẩn phi pháp kinh doanh chứng khoán, kỳ hóa, bảo hiểm nghiệp vụ đích, hoặc giả phi pháp tòng sự tư kim chi phó kết toán nghiệp vụ đích;

( tứ ) kỳ tha nghiêm trọng nhiễu loạn thị tràng trật tự đích phi pháp kinh doanh hành vi.

Nhị, 《 tối cao nhân dân pháp viện, tối cao nhân dân kiểm sát viện quan vu bạn lý phi pháp tòng sự tư kim chi phó kết toán nghiệp vụ, phi pháp mãi mại ngoại hối hình sự án kiện thích dụng pháp luật nhược càn vấn đề đích giải thích 》

Đệ nhất điều vi phản quốc gia quy định, cụ hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, chúc vu hình pháp đệ nhị bách nhị thập ngũ điều đệ tam hạng quy định đích “Phi pháp tòng sự tư kim chi phó kết toán nghiệp vụ”:

( nhất ) sử dụng thụ lý chung đoan hoặc giả võng lạc chi phó tiếp khẩu đẳng phương pháp, dĩ hư cấu giao dịch, hư khai giới cách, giao dịch thối khoản đẳng phi pháp phương thức hướng chỉ định phó khoản phương chi phó hóa tệ tư kim đích;

( nhị ) phi pháp vi tha nhân đề cung đan vị ngân hành kết toán trướng hộ sáo hiện hoặc giả đan vị ngân hành kết toán trướng hộ chuyển cá nhân trướng hộ phục vụ đích;

( tam ) phi pháp vi tha nhân đề cung chi phiếu sáo hiện phục vụ đích;

( tứ ) kỳ tha phi pháp tòng sự tư kim chi phó kết toán nghiệp vụ đích tình hình.

Đệ nhị điều vi phản quốc gia quy định, thật thi đảo mãi đảo mại ngoại hối hoặc giả biến tương mãi mại ngoại hối đẳng phi pháp mãi mại ngoại hối hành vi, nhiễu loạn kim dung thị tràng trật tự, tình tiết nghiêm trọng đích, y chiếu hình pháp đệ nhị bách nhị thập ngũ điều đệ tứ hạng đích quy định, dĩ phi pháp kinh doanh tội định tội xử phạt.

Đệ tam điều phi pháp tòng sự tư kim chi phó kết toán nghiệp vụ hoặc giả phi pháp mãi mại ngoại hối, cụ hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, ứng đương nhận định vi phi pháp kinh doanh hành vi “Tình tiết nghiêm trọng”:

( nhất ) phi pháp kinh doanh sổ ngạch tại ngũ bách vạn nguyên dĩ thượng đích;

( nhị ) vi pháp sở đắc sổ ngạch tại thập vạn nguyên dĩ thượng đích.

Phi pháp kinh doanh sổ ngạch tại nhị bách ngũ thập vạn nguyên dĩ thượng, hoặc giả vi pháp sở đắc sổ ngạch tại ngũ vạn nguyên dĩ thượng, thả cụ hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, khả dĩ nhận định vi phi pháp kinh doanh hành vi “Tình tiết nghiêm trọng”:

( nhất ) tằng nhân phi pháp tòng sự tư kim chi phó kết toán nghiệp vụ hoặc giả phi pháp mãi mại ngoại hối phạm tội hành vi thụ quá hình sự truy cứu đích;

( nhị ) nhị niên nội nhân phi pháp tòng sự tư kim chi phó kết toán nghiệp vụ hoặc giả phi pháp mãi mại ngoại hối vi pháp hành vi thụ quá hành chính xử phạt đích;

( tam ) cự bất giao đại thiệp án tư kim khứ hướng hoặc giả cự bất phối hợp truy chước công tác, trí sử tang khoản vô pháp truy chước đích;

( tứ ) tạo thành kỳ tha nghiêm trọng hậu quả đích.

Văn tự | đổng chỉ kỳ đồ phiến | võng lạc

Biên tập | hùng tịnh ngôn sơ thẩm | cổ ngọc kính

Phục hạch | dương kỳ

Kế tục hoạt động khán hạ nhất cá khinh xúc duyệt độc nguyên văn

Đôn hóa thị nhân dân pháp viện hướng thượng hoạt động khán hạ nhất cá

Nguyên tiêu đề: 《【 hình hữu thuyết pháp 】 tư hạ đảo mại ngoại hối trám soa giới, “Hoàng ngưu trung gian thương” lương lương liễu! 》

Duyệt độc nguyên văn