Chứng khoán đại mã: 601666 chứng khoán giản xưng: Bình môi cổ phân công cáo biên hào: 2024-080

Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng bổn công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam pháp luật trách nhậm.

Trọng yếu nội dung đề kỳ:

● bổn thứ hội nghị thị phủ hữu phủ quyết nghị án: Vô

Nhất, hội nghị triệu khai hòa xuất tịch tình huống

( nhất ) cổ đông đại hội triệu khai đích thời gian: 2024 niên 7 nguyệt 4 nhật

( nhị ) cổ đông đại hội triệu khai đích địa điểm: Hà nam tỉnh bình đỉnh sơn thị dân chủ lộ 2 hào bình an đại hạ

( tam ) xuất tịch hội nghị đích phổ thông cổ cổ đông hòa khôi phục biểu quyết quyền đích ưu tiên cổ cổ đông cập kỳ trì hữu cổ phân tình huống:

■

( tứ ) biểu quyết phương thức thị phủ phù hợp 《 công tư pháp 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích quy định, đại hội chủ trì tình huống đẳng.

Bổn thứ cổ đông đại hội do công tư đổng sự hội triệu tập, đổng sự trường tiêu chấn doanh tiên sinh chủ trì bổn thứ cổ đông đại hội, hội nghị triệu tập hòa triệu khai trình tự, xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách, hội nghị đích biểu quyết phương thức hòa trình tự quân phù hợp 《 công tư pháp 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích hữu quan quy định.

( ngũ ) công tư đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư đích xuất tịch tình huống

1, công tư tại nhậm đổng sự 15 nhân, xuất tịch 15 nhân, sở hữu tại nhậm đổng sự quân xuất tịch bổn thứ hội nghị;

2, công tư tại nhậm giam sự 9 nhân, xuất tịch 9 nhân, sở hữu tại nhậm giam sự quân xuất tịch bổn thứ hội nghị;

3, đổng sự hội bí thư hứa tẫn phong tiên sinh xuất tịch liễu hội nghị; kỳ tha cao quản liệt tịch liễu bổn thứ hội nghị.

Nhị, nghị án thẩm nghị tình huống

( nhất ) phi luy tích đầu phiếu nghị án

1, nghị án danh xưng: Quan vu sính nhậm 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án

Thẩm nghị kết quả: Thông quá

Biểu quyết tình huống:

■

( nhị ) thiệp cập trọng đại sự hạng, 5% dĩ hạ cổ đông đích biểu quyết tình huống

■

( tam ) quan vu nghị án biểu quyết đích hữu quan tình huống thuyết minh

Bổn thứ hội nghị thẩm nghị đích nghị án quân hoạch đắc thông quá.

Tam, luật sư kiến chứng tình huống

1, bổn thứ cổ đông đại hội kiến chứng đích luật sư sự vụ sở: Quốc hạo luật sư ( thượng hải ) sự vụ sở

Luật sư: Lưu thiên ý, quý diệp

2, luật sư kiến chứng kết luận ý kiến:

Công tư bổn thứ cổ đông đại hội đích triệu tập, triệu khai trình tự, xuất tịch cổ đông đại hội nhân viên đích tư cách cập cổ đông đại hội đích biểu quyết trình tự quân phù hợp hữu quan pháp luật, pháp quy hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định, hợp pháp, hữu hiệu. Bổn thứ cổ đông đại hội hình thành đích hữu quan quyết nghị hợp pháp hữu hiệu.

Đặc thử công cáo.

Bình đỉnh sơn thiên an môi nghiệp cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội

2024 niên 7 nguyệt 5 nhật

● thượng võng công cáo văn kiện

Kinh giám chứng đích luật sư sự vụ sở chủ nhậm thiêm tự tịnh gia cái công chương đích pháp luật ý kiến thư

● báo bị văn kiện

Kinh dữ hội đổng sự hòa ký lục nhân thiêm tự xác nhận tịnh gia cái đổng sự hội ấn chương đích cổ đông đại hội quyết nghị

Hải lượng tư tấn, tinh chuẩn giải độc, tẫn tại tân lãng tài kinh APP