上海实业发展股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

Chứng khoán đại mã: 600748 chứng khoán giản xưng:Thượng thật phát triểnCông cáo biên hào: 2024-25

Thượng hải thật nghiệp phát triển cổ phân hữu hạn công tư

Quan vu 2023 niên niên độ cổ đông đại hội tăng gia lâm thời đề án đích công cáo

Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng bổn công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam pháp luật trách nhậm.

Đặc biệt đề kỳ:

● bổn thứ cổ đông đại hội nghị án 12 dữ nghị án 13 chúc vu đối đồng nhất sự hạng đích bất đồng đề án, thỉnh cẩn thận đầu phiếu, cổ đông cập cổ đông đại biểu bất đắc đối nghị án 12 dữ nghị án 13 đồng thời đầu đồng ý phiếu.

Nhất, cổ đông đại hội hữu quan tình huống

1. Cổ đông đại hội đích loại hình hòa giới thứ:

2023 niên niên độ cổ đông đại hội

2. Cổ đông đại hội triệu khai nhật kỳ: 2024 niên 6 nguyệt 5 nhật

3. Cổ quyền đăng ký nhật

■

Nhị, tăng gia lâm thời đề án đích tình huống thuyết minh

1. Đề án nhân: Quân chứng ( ninh ba mai sơn bảo thuế cảng khu ) cổ quyền đầu tư hợp hỏa xí nghiệp ( hữu hạn hợp hỏa )

2. Đề án trình tự thuyết minh

Công tư dĩ vu 2024 niên 5 nguyệt 16 nhật công cáo liễu cổ đông đại hội triệu khai thông tri, đan độc trì hữu 3.63% cổ phân đích cổ đông quân chứng ( ninh ba mai sơn bảo thuế cảng khu ) cổ quyền đầu tư hợp hỏa xí nghiệp ( hữu hạn hợp hỏa ), tại 2024 niên 5 nguyệt 25 nhật đề xuất lâm thời đề án tịnh thư diện đề giao cổ đông đại hội triệu tập nhân. Cổ đông đại hội triệu tập nhân án chiếu 《 thượng thị công tư cổ đông đại hội quy tắc 》 hữu quan quy định, hiện dư dĩ công cáo.

3. Lâm thời đề án đích cụ thể nội dung

Quân chứng ( ninh ba mai sơn bảo thuế cảng khu ) cổ quyền đầu tư hợp hỏa xí nghiệp ( hữu hạn hợp hỏa ) ( dĩ hạ giản xưng “Quân chứng” ) tác vi trì hữu công tư 66,908,443 cổ cổ phân, trì cổ bỉ lệ 3.63% đích cổ đông, dĩ thư diện hình thức đề thỉnh công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội tăng gia như hạ lâm thời nghị án, nội dung như hạ: “Căn cư công tư phi lộ đích 2023 niên độ tài vụ báo biểu, công tư hợp tịnh báo biểu khẩu kính hạ luy kế mỗi cổ vị phân phối lợi nhuận vi 2.75 nguyên, căn cư công tư 《2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích công cáo 》, mỗi cổ hiện kim phân hồng cận vi 0.021 nguyên. 2016-2023 niên công tư hiện kim phân hồng hợp kế 9.37 ức nguyên, chiêm kỳ gian công tư tịnh lợi nhuận đích 25%, luy kế mỗi cổ hiện kim phân hồng cận vi 0.5 nguyên, 2016-2023 niên bình quân mỗi niên phân hồng hồi báo suất cận vi 0.7%, phân hồng hồi báo suất hòa phân hồng suất hiển trứ đê vu thị tràng bình quân thủy bình. Kiến nghị công tư tuân chiếu trung quốc chứng giam hội 《 quan vu gia cường thượng thị công tư giam quản đích ý kiến 》, ‘ đa thố tịnh cử đề cao cổ tức suất ’, bảo hộ trung tiểu đầu tư giả lợi ích, cơ vu luy kế mỗi cổ vị phân phối lợi nhuận 2.75 nguyên dĩ cập công tư phát triển nhu yếu đích bình hành, điều chỉnh 2023 niên độ mỗi cổ hiện kim phân hồng, kiến nghị 2023 niên độ mỗi cổ hiện kim phân hồng vi 0.15 nguyên.”

Tam, trừ liễu thượng thuật tăng gia lâm thời đề án cập cổ đông đại hội nghị án thuận tự hữu sở biến hóa ngoại, vu 2024 niên 5 nguyệt 16 nhật công cáo đích nguyên cổ đông đại hội thông tri sự hạng bất biến.

Tứ, tăng gia lâm thời đề án hậu cổ đông đại hội đích hữu quan tình huống.

( nhất ) hiện tràng hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, thời gian hòa địa điểm

Triệu khai nhật kỳ thời gian: 2024 niên 6 nguyệt 5 nhật 13 điểm 30 phân

Triệu khai địa điểm: Thượng hải thị hoàng phổ khu tây tàng nam lộ 123 hào nhị lâu

( nhị ) võng lạc đầu phiếu đích hệ thống, khởi chỉ nhật kỳ hòa đầu phiếu thời gian.

Võng lạc đầu phiếu hệ thống: Thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu hệ thống

Võng lạc đầu phiếu khởi chỉ thời gian: Tự 2024 niên 6 nguyệt 5 nhật

Chí 2024 niên 6 nguyệt 5 nhật

Thải dụng thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng lạc đầu phiếu hệ thống, thông quá giao dịch hệ thống đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi cổ đông đại hội triệu khai đương nhật đích giao dịch thời gian đoạn, tức 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; thông quá hỗ liên võng đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi cổ đông đại hội triệu khai đương nhật đích 9:15-15:00.

( tam ) cổ quyền đăng ký nhật

Nguyên thông tri đích cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký nhật bất biến.

( tứ ) cổ đông đại hội nghị án hòa đầu phiếu cổ đông loại hình

■

Đặc biệt đề kỳ: Bổn thứ cổ đông đại hội nghị án 12 dữ nghị án 13 chúc vu đối đồng nhất sự hạng đích bất đồng đề án, các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu bất đắc đối nghị án 12 hòa nghị án 13 đồng thời đầu đồng ý phiếu.

1, thuyết minh các nghị án dĩ phi lộ đích thời gian hòa phi lộ môi thể

Nghị án 10 vu 2024 niên 2 nguyệt 3 nhật tại thượng hải chứng khoán báo, trung quốc chứng khoán báo cập thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm www.sse.com.cn phi lộ. Nghị án 1-8, 11, 12 vu 2024 niên 3 nguyệt 26 nhật tại thượng hải chứng khoán báo, trung quốc chứng khoán báo cập thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm www.sse.com.cn phi lộ. Nghị án 9 vu 2024 niên 4 nguyệt 30 nhật tại thượng hải chứng khoán báo, trung quốc chứng khoán báo cập thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm www.sse.com.cn phi lộ. Nghị án 13 vi công tư vu 2024 niên 5 nguyệt 25 nhật thu đáo đan độc trì hữu 3.63% cổ phân đích cổ đông quân chứng xuất cụ đích 《 quan vu công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội lâm thời nghị án 》 đích bưu kiện lai hàm, cụ thể nội dung thỉnh kiến tiền thuật lâm thời đề án cụ thể nội dung.

2, đặc biệt quyết nghị nghị án: Bất thích dụng

3, đối trung tiểu đầu tư giả đan độc kế phiếu đích nghị án: 5,8-9,12-13

4, thiệp cập quan liên cổ đông hồi tị biểu quyết đích nghị án: Vô

Ứng hồi tị biểu quyết đích quan liên cổ đông danh xưng: Vô

5, thiệp cập ưu tiên cổ cổ đông tham dữ biểu quyết đích nghị án: Bất thích dụng

Đặc thử công cáo.

Thượng hải thật nghiệp phát triển cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội

2024 niên 5 nguyệt 28 nhật

● báo bị văn kiện

Cổ đông đề giao tăng gia lâm thời đề án đích thư diện hàm kiện cập đề án nội dung

Thụ quyền ủy thác thư

Thượng hải thật nghiệp phát triển cổ phân hữu hạn công tư:

Tư ủy thác tiên sinh ( nữ sĩ ) đại biểu bổn đan vị ( hoặc bổn nhân ) xuất tịch 2024 niên 6 nguyệt 5 nhật triệu khai đích quý công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội, tịnh đại vi hành sử biểu quyết quyền.

Ủy thác nhân trì phổ thông cổ sổ:

Ủy thác nhân cổ đông trướng hộ hào:

Đặc biệt đề kỳ:

■

Ủy thác nhân thiêm danh ( cái chương ): Thụ thác nhân thiêm danh:

Ủy thác nhân thân phân chứng hào: Thụ thác nhân thân phân chứng hào:

Ủy thác nhật kỳ: Niên nguyệt nhật

Bị chú:

Ủy thác nhân ứng tại ủy thác thư trung “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Khí quyền” ý hướng trung tuyển trạch nhất cá tịnh đả “√”, đối vu ủy thác nhân tại bổn thụ quyền ủy thác thư trung vị tác cụ thể chỉ kỳ đích, thụ thác nhân hữu quyền án tự kỷ đích ý nguyện tiến hành biểu quyết.