Chứng khoán đại mã: 601628 chứng khoán giản xưng:Trung quốc nhân thọCông cáo biên hào: 2024-031
Trung quốc nhân thọ bảo hiểm cổ phân hữu hạn công tư
2023 niên niên độ cổ đông đại hội quyết nghị công cáo
Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng bổn công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam pháp luật trách nhậm.
Trọng yếu nội dung đề kỳ:
● bổn thứ hội nghị thị phủ hữu phủ quyết nghị án: Vô
Nhất, hội nghị triệu khai hòa xuất tịch tình huống
( nhất ) cổ đông đại hội triệu khai đích thời gian: 2024 niên 6 nguyệt 27 nhật
( nhị ) cổ đông đại hội triệu khai đích địa điểm: Trung quốc bắc kinh thị tây thành khu kim dung đại nhai 16 hào trung quốc nhân thọ quảng tràng A tọa 15 tằng hội nghị thất
( tam ) xuất tịch hội nghị đích phổ thông cổ cổ đông cập kỳ trì hữu cổ phân tình huống:
Xuất tịch bổn thứ niên độ cổ đông đại hội đích cổ đông cập cổ đông đại lý nhân cộng 127 nhân, trì hữu biểu quyết quyền cổ phân 21,797,154,706 cổ, chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 77.117928%, phù hợp pháp định bỉ lệ.
■
Chú: Xuất tịch hội nghị đích cổ đông bao quát hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông cập thông quá võng lạc đầu phiếu xuất tịch hội nghị đích A cổ cổ đông.
( tứ ) biểu quyết phương thức cập đại hội chủ trì tình huống
Hội nghị do đổng sự trường bạch đào tiên sinh chủ trì. Hội nghị thông quá hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức tiến hành biểu quyết, biểu quyết phương thức phù hợp 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( “《 công tư pháp 》” ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán pháp 》 ( “《 chứng khoán pháp 》” ), 《 thượng thị công tư cổ đông đại hội quy tắc 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào nhất nhất quy phạm vận tác 》 đẳng pháp luật pháp quy cập 《 trung quốc nhân thọ bảo hiểm cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 ( “《 công tư chương trình 》” ) đích tương quan quy định.
( ngũ ) công tư đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư đích xuất tịch tình huống
1. Công tư tại nhậm đổng sự 10 nhân, xuất tịch 9 nhân, phi chấp hành đổng sự trác mỹ quyên nhân kỳ tha công vụ nguyên nhân vị xuất tịch hội nghị;
2. Công tư tại nhậm giam sự 4 nhân, xuất tịch 4 nhân;
3. Công tư đổng sự hội bí thư nhân kỳ tha công vụ nguyên nhân vị xuất tịch hội nghị; công tư quản lý tằng bộ phân thành viên liệt tịch liễu hội nghị.
Nhị, nghị án thẩm nghị tình huống
( nhất ) phi luy tích đầu phiếu nghị án
1. Nghị án danh xưng: Quan vu công tư 2023 niên độ đổng sự hội báo cáo đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
2. Nghị án danh xưng: Quan vu công tư 2023 niên độ giam sự hội báo cáo đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
3. Nghị án danh xưng: Quan vu công tư 2023 niên độ tài vụ báo cáo đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
4. Nghị án danh xưng: Quan vu công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
5. Nghị án danh xưng: Quan vu công tư đổng sự, giam sự tân thù đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
6. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử bạch đào tiên sinh vi công tư đệ bát giới đổng sự hội chấp hành đổng sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
7. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử lợi minh quang tiên sinh vi công tư đệ bát giới đổng sự hội chấp hành đổng sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
8. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử lưu huy nữ sĩ vi công tư đệ bát giới đổng sự hội chấp hành đổng sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
9. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử nguyễn kỳ tiên sinh vi công tư đệ bát giới đổng sự hội chấp hành đổng sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
10. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử vương quân huy tiên sinh vi công tư đệ bát giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
11. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử ngưu khải long tiên sinh vi công tư đệ bát giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
Ngưu khải long tiên sinh đích đổng sự nhậm chức tư cách thượng đãi quốc gia kim dung giam đốc quản lý tổng cục ( “Kim dung giam quản tổng cục” ) hạch chuẩn.
12. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử hồ cẩm nữ sĩ vi công tư đệ bát giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
Hồ cẩm nữ sĩ đích đổng sự nhậm chức tư cách thượng đãi kim dung giam quản tổng cục hạch chuẩn.
13. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử hồ dung tiên sinh vi công tư đệ bát giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
Hồ dung tiên sinh đích đổng sự nhậm chức tư cách thượng đãi kim dung giam quản tổng cục hạch chuẩn.
14. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử lâm chí quyền tiên sinh vi công tư đệ bát giới đổng sự hội độc lập đổng sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
15. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử địch hải đào tiên sinh vi công tư đệ bát giới đổng sự hội độc lập đổng sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
16. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử trần khiết nữ sĩ vi công tư đệ bát giới đổng sự hội độc lập đổng sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
17. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử cốc hải sơn tiên sinh vi công tư đệ bát giới giam sự hội phi chức công đại biểu giam sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
Cốc hải sơn tiên sinh đích giam sự nhậm chức tư cách thượng đãi kim dung giam quản tổng cục hạch chuẩn.
18. Nghị án danh xưng: Quan vu công tư 2024 niên độ thẩm kế sư sính dụng đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
19. Nghị án danh xưng: Quan vu tuyển cử lư phong tiên sinh vi công tư đệ bát giới đổng sự hội độc lập đổng sự đích nghị án
Thẩm nghị kết quả: Thông quá
Biểu quyết tình huống:
■
Lư phong tiên sinh đích đổng sự nhậm chức tư cách thượng đãi kim dung giam quản tổng cục hạch chuẩn.
( nhị ) thiệp cập trọng đại sự hạng, 5% dĩ hạ A cổ cổ đông đích biểu quyết tình huống
■
( tam ) quan vu nghị án biểu quyết đích hữu quan tình huống thuyết minh
1. Nghị án trung đệ 1 hạng chí đệ 19 hạng vi phổ thông quyết nghị án, dĩ kinh hoạch đắc xuất tịch hội nghị cổ đông cập kỳ đại biểu sở trì hữu hiệu biểu quyết cổ phân tổng sổ đích 1/2 dĩ thượng thông quá;
2. Thử ngoại, hội nghị hoàn thính thủ liễu 《 quan vu công tư độc lập đổng sự 2023 niên độ lí chức báo cáo 》《 quan vu công tư 2023 niên độ quan liên giao dịch chỉnh thể tình huống đích báo cáo 》 lưỡng hạng báo cáo.
Hữu quan thượng thuật nghị án đích tường tế nội dung thỉnh kiến bổn công tư phân biệt vu 2024 niên 5 nguyệt 22 nhật, 2024 niên 6 nguyệt 12 nhật phát bố đích 《 trung quốc nhân thọ bảo hiểm cổ phân hữu hạn công tư quan vu triệu khai 2023 niên niên độ cổ đông đại hội đích thông tri 》《 trung quốc nhân thọ bảo hiểm cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 》《 trung quốc nhân thọ bảo hiểm cổ phân hữu hạn công tư quan vu 2023 niên niên độ cổ đông đại hội tăng gia lâm thời đề án đích công cáo 》.
Tam, luật sư kiến chứng tình huống
( nhất ) bổn thứ cổ đông đại hội kiến chứng đích luật sư sự vụ sở: Bắc kinh thị kim đỗ luật sư sự vụ sở
Luật sư: Đường lệ tử, cao chiếu
( nhị ) luật sư kiến chứng kết luận ý kiến:
Công tư bổn thứ cổ đông đại hội đích triệu tập hòa triệu khai trình tự phù hợp 《 công tư pháp 》《 chứng khoán pháp 》 đẳng tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, 《 thượng thị công tư cổ đông đại hội quy tắc 》 hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định; hiện tràng xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội đích nhân viên hòa triệu tập nhân đích tư cách hợp pháp hữu hiệu; bổn thứ cổ đông đại hội đích biểu quyết trình tự hòa biểu quyết kết quả hợp pháp hữu hiệu.
Tứ, bổn công tư đổng sự cập giam sự thối nhậm
Đệ thất giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự trác mỹ quyên nữ sĩ đích nhậm kỳ vu đệ thất giới đổng sự hội giới mãn thời giới mãn, tịnh vu 2023 niên niên độ cổ đông đại hội kết thúc thời thối nhậm bổn công tư phi chấp hành đổng sự cập phong hiểm quản lý dữ tiêu phí giả quyền ích bảo hộ ủy viên hội ủy viên. Trác mỹ quyên nữ sĩ dĩ xác nhận, kỳ dữ đổng sự hội tịnh vô nhậm hà ý kiến phân kỳ, diệc vô nhậm hà hữu quan kỳ thối nhậm chi kỳ tha sự hạng tu đề thỉnh bổn công tư cổ đông chú ý.
Đệ thất giới giam sự hội giam sự ngưu khải long tiên sinh đích nhậm kỳ vu đệ thất giới giam sự hội giới mãn thời giới mãn, tịnh vu 2023 niên niên độ cổ đông đại hội kết thúc thời thối nhậm bổn công tư giam sự. Ngưu khải long tiên sinh dĩ xác nhận, kỳ dữ giam sự hội tịnh vô nhậm hà ý kiến phân kỳ, diệc vô nhậm hà hữu quan kỳ thối nhậm chi kỳ tha sự hạng tu đề thỉnh bổn công tư cổ đông chú ý.
Đặc thử công cáo.
Trung quốc nhân thọ bảo hiểm cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội
2024 niên 6 nguyệt 27 nhật
● thượng võng công cáo văn kiện
Bắc kinh thị kim đỗ luật sư sự vụ sở quan vu trung quốc nhân thọ bảo hiểm cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội đích pháp luật ý kiến thư
● báo bị văn kiện
Trung quốc nhân thọ bảo hiểm cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội quyết nghị
Chứng khoán đại mã: 601628 chứng khoán giản xưng: Trung quốc nhân thọ biên hào: Lâm 2024－032
Trung quốc nhân thọ bảo hiểm cổ phân hữu hạn công tư
Đệ bát giới đổng sự hội đệ nhất thứ hội nghị quyết nghị công cáo
Trọng yếu đề kỳ
Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng bổn công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam pháp luật trách nhậm.
Bổn công tư đệ bát giới đổng sự hội đệ nhất thứ hội nghị vu 2024 niên 6 nguyệt 19 nhật dĩ thư diện phương thức thông tri các vị đổng sự, hội nghị vu 2024 niên 6 nguyệt 27 nhật tại bắc kinh triệu khai. Hội nghị ứng xuất tịch đổng sự 9 nhân, thật tế xuất tịch đổng sự 9 nhân. Chấp hành đổng sự bạch đào, lợi minh quang, lưu huy, nguyễn kỳ hiện tràng xuất tịch hội nghị; phi chấp hành đổng sự vương quân huy, độc lập đổng sự lâm chí quyền, địch hải đào, hoàng ích bình, trần khiết dĩ thị tần phương thức xuất tịch hội nghị. Bổn công tư giam sự hòa quản lý tằng nhân viên liệt tịch liễu hội nghị. Hội nghị triệu khai đích thời gian, địa điểm, phương thức đẳng phù hợp 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 đẳng tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, 《 trung quốc nhân thọ bảo hiểm cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 hòa 《 trung quốc nhân thọ bảo hiểm cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội nghị sự quy tắc 》 đích quy định.
Chấp hành đổng sự lợi minh quang tiên sinh chủ trì thẩm nghị liễu 《 quan vu tuyển cử bạch đào tiên sinh đam nhậm công tư đệ bát giới đổng sự hội đổng sự trường đích nghị án 》, đương tuyển đổng sự trường bạch đào tiên sinh chủ trì thẩm nghị liễu kỳ tha nghị án. Dữ hội đổng sự kinh sung phân thẩm nghị, nhất trí thông quá như hạ nghị án:
Nhất, 《 quan vu tuyển cử bạch đào tiên sinh đam nhậm công tư đệ bát giới đổng sự hội đổng sự trường đích nghị án 》
Nghị án biểu quyết tình huống: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, khí quyền 0 phiếu
Nhị, 《 quan vu công tư đệ bát giới đổng sự hội chuyên môn ủy viên hội nhân viên tổ thành đích nghị án 》
Thẩm kế ủy viên hội: Do độc lập đổng sự lâm chí quyền, độc lập đổng sự địch hải đào hòa độc lập đổng sự trần khiết tổ thành, lâm chí quyền tiên sinh đam nhậm chủ tịch.
Đề danh tân thù ủy viên hội: Do độc lập đổng sự trần khiết, phi chấp hành đổng sự vương quân huy hòa độc lập đổng sự lâm chí quyền tổ thành, trần khiết nữ sĩ đam nhậm chủ tịch.
Phong hiểm quản lý dữ tiêu phí giả quyền ích bảo hộ ủy viên hội: Do độc lập đổng sự lư phong, chấp hành đổng sự nguyễn kỳ, phi chấp hành đổng sự hồ cẩm, phi chấp hành đổng sự hồ dung hòa độc lập đổng sự trần khiết tổ thành, lư phong tiên sinh đam nhậm chủ tịch.
Chiến lược dữ tư sản phụ trái quản lý ủy viên hội: Do độc lập đổng sự địch hải đào, chấp hành đổng sự lợi minh quang, chấp hành đổng sự lưu huy, phi chấp hành đổng sự ngưu khải long hòa độc lập đổng sự lư phong tổ thành, địch hải đào tiên sinh đam nhậm chủ tịch.
Quan liên giao dịch khống chế ủy viên hội: Do độc lập đổng sự trần khiết, độc lập đổng sự lâm chí quyền, độc lập đổng sự địch hải đào hòa độc lập đổng sự lư phong tổ thành, trần khiết nữ sĩ đam nhậm chủ tịch.
Ngưu khải long tiên sinh, hồ cẩm nữ sĩ, hồ dung tiên sinh hòa lư phong tiên sinh tu đãi quốc gia kim dung giam đốc quản lý tổng cục hạch chuẩn kỳ đổng sự nhậm chức tư cách hậu phương khả tại đổng sự hội chuyên môn ủy viên hội lí chức. Tại hoạch đắc quốc gia kim dung giam đốc quản lý tổng cục đối thượng thuật đổng sự nhậm chức tư cách đích hạch chuẩn hậu, vương quân huy tiên sinh tương bất tái đam nhậm bổn công tư phong hiểm quản lý dữ tiêu phí giả quyền ích bảo hộ ủy viên hội cập chiến lược dữ tư sản phụ trái quản lý ủy viên hội ủy viên chức vụ.
Nghị án biểu quyết tình huống: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, khí quyền 0 phiếu
Đặc thử công cáo
Trung quốc nhân thọ bảo hiểm cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội
2024 niên 6 nguyệt 27 nhật
VIP khóa trình thôi tiến
APP chuyên hưởng trực bá
Nhiệt môn thôi tiến
Thu khởi
24 tiểu thời cổn động bá báo tối tân đích tài kinh tư tấn hòa thị tần, canh đa phấn ti phúc lợi tảo miêu nhị duy mã quan chú ( sinafinance )
