信达地产股份有限公司关于为参股公司融资提供担保的公告

Chứng khoán đại mã: 600657 chứng khoán giản xưng:Tín đạt địa sảnBiên hào: Lâm 2024-031 hào

Tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư

Quan vu vi tham cổ công tư dung tư đề cung đam bảo đích công cáo

Trọng yếu đề kỳ

Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng bổn công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam pháp luật trách nhậm.

Trọng yếu nội dung đề kỳ:

● bị đam bảo nhân: Tô châu kim tương phòng địa sản khai phát hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Tô châu kim tương phòng sản” ).

● bổn thứ nghĩ đề cung đam bảo đích chủ trái quyền bổn kim: Bất siêu quá 12.28 ức nguyên.

● bị đam bảo phương kỳ tha gian tiếp cổ đông đích quan liên phương giang tô kim đại địa phòng địa sản khai phát hữu hạn trách nhậm công tư ( dĩ hạ giản xưng “Giang tô kim đại địa” ) cập giang tô kim đại địa đích đại cổ đông chu khắc bình, kỳ tha đệ tam phương nam kinh thị thụy huy vật nghiệp hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Thụy huy vật nghiệp” ) vi bổn thứ đam bảo đề cung toàn ngạch phản đam bảo.

● bất tồn tại đối ngoại đam bảo du kỳ tình huống.

● tiệt chí 2024 niên 5 nguyệt 31 nhật, tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) cập các cấp khống cổ tử công tư đối ngoại đam bảo dư ngạch vi 156.07 ức nguyên, chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản đích 61.76%. Kính thỉnh quảng đại đầu tư giả chú ý tương quan phong hiểm.

Nhất, đam bảo tình huống khái thuật

( nhất ) đam bảo cơ bổn tình huống

Vi mãn túc kinh doanh nhu yếu, công tư đích gian tiếp tham cổ công tư tô châu kim tương phòng sản tác vi tá khoản nhân, nghĩ hướng kim dung cơ cấu vi tô địa 2017-WG-76 hào địa khối hạng mục thân thỉnh dung tư triển kỳ, triển kỳ kim ngạch bất siêu quá 12.28 ức nguyên, dung tư cụ thể sự nghi dĩ tá khoản nhân dữ tương ứng kim dung cơ cấu tối chung thiêm thự đích chính thức hiệp nghị ước định vi chuẩn. Tác vi đam bảo phương, công tư vi thượng thuật tá khoản đề cung bổn tức toàn ngạch vô điều kiện bất khả triệt tiêu liên đái trách nhậm bảo chứng. Bị đam bảo phương kỳ tha gian tiếp tham cổ cổ đông đích quan liên phương giang tô kim đại địa cập giang tô kim đại địa đích đại cổ đông chu khắc bình, kỳ tha đệ tam phương thụy huy vật nghiệp vi công tư bổn thứ đam bảo đề cung toàn ngạch phản đam bảo.

( nhị ) công tư bổn đam bảo sự hạng lí hành đích nội bộ quyết sách trình tự

2024 niên 3 nguyệt 25 nhật, công tư triệu khai đệ thập tam giới đổng sự hội đệ tam thứ ( 2023 niên độ ) hội nghị, thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu xác định công tư đối ngoại đam bảo ngạch độ thụ quyền đích nghị án 》. Căn cư công tư thật tế nghiệp vụ phát triển khả năng sản sinh đích dung tư nhu yếu, tại 2023 niên độ cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá chi nhật khởi 12 cá nguyệt nội, công tư cập các cấp khống cổ tử công tư dự kế đối ngoại đề cung đam bảo tổng ngạch ( dư ngạch ) bất siêu quá 420 ức nguyên, kỳ trung dự kế đối phi khống cổ công tư siêu xuất công tư trì cổ bỉ lệ đề cung đam bảo bất siêu quá 45 ức nguyên. Bổn thứ đam bảo sự hạng thích dụng vu công tư đệ nhất bách linh tam thứ ( 2023 niên độ ) cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá đích 《 quan vu xác định công tư đối ngoại đam bảo ngạch độ thụ quyền đích nghị án 》 trung cổ đông đại hội phê chuẩn đích đam bảo ngạch độ, do đổng sự hội thẩm phê, vô nhu đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị.

Nhị, bị đam bảo nhân cơ bổn tình huống

1, danh xưng: Tô châu kim tương phòng địa sản khai phát hữu hạn công tư

2, trụ sở: Tô châu thị tương thành khu nguyên hòa nhai đạo tụ mậu nhai 185 hào

3, pháp định đại biểu nhân: Hồ vĩ

4, chú sách tư bổn: 198,161 vạn nguyên chỉnh

5, thành lập nhật kỳ: 2018 niên 5 nguyệt 14 nhật

6, kinh doanh phạm vi: Phòng địa sản khai phát dữ kinh doanh

7, cổ quyền kết cấu:

■

8, dữ thượng thị công tư quan hệ: Vi công tư tham cổ công tư, công tư gian tiếp trì hữu tô châu kim tương phòng sản 37% đích cổ quyền.

9, bị đam bảo phương kinh doanh tình huống: 2023 niên 12 nguyệt mạt, tô châu kim tương phòng sản tư sản tổng ngạch 59.26 ức nguyên, doanh nghiệp thu nhập 0 vạn nguyên, tịnh lợi nhuận -12,193.22 vạn nguyên; 2024 niên 5 nguyệt mạt, tô châu kim tương phòng sản tư sản tổng ngạch 60.13 ức nguyên, doanh nghiệp thu nhập 0 vạn nguyên, tịnh lợi nhuận -777.68 vạn nguyên, mục tiền kinh doanh tình huống chính thường.

Tam, nghĩ thiêm thự đam bảo hiệp nghị đích chủ yếu nội dung

1, bị đam bảo nhân: Tô châu kim tương phòng địa sản khai phát hữu hạn công tư

2, đam bảo nhân: Tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư

3, đam bảo ngạch độ: Triển kỳ kim ngạch bất siêu quá 12.28 ức nguyên

4, thải khoản kỳ hạn: Kỳ hạn chí 2025 niên 11 nguyệt 21 nhật

5, đam bảo phương thức: Bổn tức toàn ngạch vô điều kiện bất khả triệt tiêu liên đái trách nhậm bảo chứng

6, phản đam bảo tình huống: Bị đam bảo phương kỳ tha gian tiếp tham cổ cổ đông đích quan liên phương giang tô kim đại địa cập giang tô kim đại địa đích đại cổ đông chu khắc bình, cập kỳ tha đệ tam phương thụy huy vật nghiệp vi bổn thứ đam bảo đề cung toàn ngạch phản đam bảo

Đam bảo hiệp nghị thượng vị thiêm thự, cụ thể dĩ tối chung thiêm thự đích đam bảo hiệp nghị ước định vi chuẩn.

Tứ, dung tư đam bảo đích tất yếu tính

Công tư vi tô châu kim tương phòng sản hướng kim dung cơ cấu dung tư đề cung đam bảo thị vi liễu mãn túc kỳ dung tư nhu cầu, bị đam bảo phương sở khai phát hạng mục tiền cảnh lương hảo, đam bảo phong hiểm khả khống, công tư vi kỳ đề cung đam bảo phù hợp công tư lợi ích.

Bổn thứ đam bảo sự hạng tuân chiếu đối đẳng nguyên tắc, bị đam bảo phương kỳ tha gian tiếp tham cổ cổ đông đích quan liên công tư cập kỳ đại cổ đông, kỳ tha đệ tam phương công tư vi công tư bổn thứ đam bảo đề cung phản đam bảo, đam bảo phong hiểm khả khống, bất tồn tại tổn hại thượng thị công tư lợi ích đích tình hình.

Ngũ, đổng sự hội ý kiến

2024 niên 7 nguyệt 4 nhật, công tư đệ thập tam giới đổng sự hội đệ lục thứ ( lâm thời ) hội nghị thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu vi tô châu kim tương phòng địa sản khai phát hữu hạn công tư hướng kim dung cơ cấu thân thỉnh dung tư triển kỳ đề cung đam bảo đích nghị án 》, biểu quyết kết quả: 11 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền. Công tư bổn thứ vi tô châu kim tương phòng sản dung tư đề cung đam bảo thị vi liễu mãn túc kỳ tư kim nhu cầu, xúc tiến kỳ nghiệp vụ phát triển, bị đam bảo phương đích kỳ tha gian tiếp tham cổ cổ đông đích quan liên công tư cập kỳ đại cổ đông, kỳ tha đệ tam phương công tư vi công tư bổn thứ đam bảo đề cung phản đam bảo khả dĩ bảo chướng công tư lợi ích. Công tư đam bảo phong hiểm khả khống, bất tồn tại tổn hại công tư cập toàn thể cổ đông, đặc biệt thị trung tiểu cổ đông lợi ích đích tình hình.

Lục, luy kế đối ngoại đam bảo sổ lượng cập du kỳ đam bảo đích sổ lượng

Tiệt chí 2024 niên 5 nguyệt 31 nhật, công tư cập các cấp khống cổ tử công tư đối ngoại đam bảo dư ngạch vi 156.07 ức nguyên, chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản đích 61.76%. Kỳ trung: Đối toàn tư tử công tư đề cung đam bảo dư ngạch vi 99.31 ức nguyên; đối khống cổ tử công tư đề cung đam bảo dư ngạch vi 17.76 ức nguyên; đối phi khống cổ tử công tư án cổ quyền bỉ lệ đối đẳng đề cung đam bảo dư ngạch vi 28.26 ức nguyên; đối phi khống cổ tử công tư siêu cổ quyền bỉ lệ đề cung đam bảo dư ngạch vi 10.74 ức nguyên. Công tư bất tồn tại đối ngoại đam bảo du kỳ tình huống.

Thất, bị tra văn kiện mục lục

1, đệ nhất bách linh tam thứ ( 2023 niên độ ) cổ đông đại hội hội nghị văn kiện;

2, đệ thập tam giới đổng sự hội đệ tam thứ ( 2023 niên độ ) hội nghị quyết nghị.

3, đệ thập tam giới đổng sự hội đệ lục thứ ( lâm thời ) hội nghị quyết nghị.

Đặc thử công cáo.

Tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội

Nhị 〇 nhị tứ niên thất nguyệt ngũ nhật

Chứng khoán đại mã: 600657 chứng khoán giản xưng: Tín đạt địa sản biên hào: Lâm 2024-029 hào

Tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư

Quan vu biến canh hội kế sư sự vụ sở đích công cáo

Trọng yếu đề kỳ

Trọng yếu nội dung đề kỳ:

● nghĩ sính nhậm đích hội kế sư sự vụ sở danh xưng: An vĩnh hoa minh hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) ( dĩ hạ giản xưng “An vĩnh hoa minh” )

● nguyên sính nhậm đích hội kế sư sự vụ sở danh xưng: Phổ hoa vĩnh đạo trung thiên hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) ( dĩ hạ giản xưng “Phổ hoa vĩnh đạo trung thiên” )

● biến canh hội kế sư sự vụ sở đích giản yếu nguyên nhân cập tiền nhậm hội kế sư đích dị nghị tình huống: Vi tiễn hành lương hảo đích công tư trị lý, tiến nhất bộ đề thăng ngoại bộ thẩm kế công tác chất lượng, căn cư quốc hữu xí nghiệp tuyển sính hội kế sư sự vụ sở đích hữu quan quy định, tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) nghĩ sính thỉnh an vĩnh hoa minh vi bổn công tư 2024 niên độ tài vụ báo cáo cập nội bộ khống chế thẩm kế đích thẩm kế cơ cấu. Phổ hoa vĩnh đạo trung thiên đối biến canh hội kế sư sự vụ sở sự hạng vô dị nghị.

Công tư nghĩ sính thỉnh an vĩnh hoa minh đam nhậm công tư 2024 niên độ đích tài vụ báo cáo thẩm kế cập nội bộ khống chế thẩm kế đích thẩm kế cơ cấu, cai sự hạng thượng nhu đề thỉnh công tư cổ đông đại hội thẩm nghị. Hiện tương tương quan sự nghi công cáo như hạ:

Nhất, nghĩ sính nhậm hội kế sư sự vụ sở đích cơ bổn tình huống

( nhất ) cơ cấu tín tức

1, cơ bổn tình huống. An vĩnh hoa minh hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ), vu 1992 niên 9 nguyệt thành lập, 2012 niên 8 nguyệt hoàn thành bổn thổ hóa chuyển chế, tòng nhất gia trung ngoại hợp tác đích hữu hạn trách nhậm chế sự vụ sở chuyển chế vi đặc thù phổ thông hợp hỏa chế sự vụ sở. An vĩnh hoa minh tổng bộ thiết tại bắc kinh, chú sách địa chỉ vi bắc kinh thị đông thành khu đông trường an nhai 1 hào đông phương quảng tràng an vĩnh đại lâu 17 tằng 01-12 thất. Tiệt chí 2023 niên mạt ủng hữu hợp hỏa nhân 245 nhân, thủ tịch hợp hỏa nhân vi mao an ninh tiên sinh. An vĩnh hoa minh nhất trực dĩ lai chú trọng nhân tài bồi dưỡng, tiệt chí 2023 niên mạt ủng hữu chấp nghiệp chú sách hội kế sư cận 1800 nhân, kỳ trung ủng hữu chứng khoán tương quan nghiệp vụ phục vụ kinh nghiệm đích chấp nghiệp chú sách hội kế sư siêu quá 1500 nhân, chú sách hội kế sư trung thiêm thự quá chứng khoán phục vụ nghiệp vụ thẩm kế báo cáo đích chú sách hội kế sư cận 500 nhân. An vĩnh hoa minh 2022 niên độ nghiệp vụ tổng thu nhập nhân dân tệ 59.06 ức nguyên, kỳ trung, thẩm kế nghiệp vụ thu nhập nhân dân tệ 56.69 ức nguyên, chứng khoán nghiệp vụ thu nhập nhân dân tệ 24.97 ức nguyên. 2022 niên độ A cổ thượng thị công tư niên báo thẩm kế khách hộ cộng kế 138 gia, thu phí tổng ngạch nhân dân tệ 9.01 ức nguyên. Chủ yếu hành nghiệp thiệp cập chế tạo nghiệp, kim dung nghiệp, phê phát hòa linh thụ nghiệp, thải quáng nghiệp, phòng địa sản nghiệp, tín tức truyện thâu, nhuyễn kiện hòa tín tức kỹ thuật phục vụ nghiệp đẳng. Bổn công tư đồng hành nghiệp thượng thị công tư thẩm kế khách hộ 4 gia.

2, đầu tư giả bảo hộ năng lực. An vĩnh hoa minh cụ hữu lương hảo đích đầu tư giả bảo hộ năng lực, dĩ án chiếu tương quan pháp luật pháp quy yếu cầu kế đề chức nghiệp phong hiểm cơ kim hòa cấu mãi chức nghiệp bảo hiểm, bảo hiểm hàm cái bắc kinh tổng sở hòa toàn bộ phân sở. Dĩ kế đề đích chức nghiệp phong hiểm cơ kim hòa dĩ cấu mãi đích chức nghiệp bảo hiểm luy kế bồi thường hạn ngạch chi hòa siêu quá nhân dân tệ 2 ức nguyên. An vĩnh hoa minh cận tam niên bất tồn tại nhậm hà nhân dữ chấp nghiệp hành vi tương quan đích dân sự tố tụng nhi nhu thừa đam dân sự trách nhậm đích tình huống.

3, thành tín ký lục. An vĩnh hoa minh cập tòng nghiệp nhân viên cận tam niên một hữu nhân chấp nghiệp hành vi thụ đáo nhậm hà hình sự xử phạt, hành chính xử phạt, dĩ cập hành nghiệp hiệp hội đẳng tự luật tổ chức đích tự luật giam quản thố thi hòa kỷ luật xử phân. Tằng thu đáo chứng khoán giam đốc quản lý cơ cấu xuất cụ cảnh kỳ hàm nhất thứ, thiệp cập lưỡng danh tòng nghiệp nhân viên. Tiền thuật xuất cụ cảnh kỳ hàm đích quyết định chúc giam đốc quản lý thố thi, tịnh phi hành chính xử phạt. Tằng thu đáo thâm quyến chứng khoán giao dịch sở đối lưỡng danh tòng nghiệp nhân viên xuất cụ thư diện cảnh kỳ đích tự luật giam quản thố thi nhất thứ, diệc bất thiệp cập xử phạt. Căn cư tương quan pháp luật pháp quy đích quy định, tiền thuật giam quản thố thi bất ảnh hưởng an vĩnh hoa minh kế tục thừa tiếp hoặc chấp hành chứng khoán phục vụ nghiệp vụ hòa kỳ tha nghiệp vụ.

( nhị ) hạng mục tín tức

1, cơ bổn tình huống. Bổn hạng mục đích hạng mục hợp hỏa nhân vi tiền hiểu vân nữ sĩ, thiêm tự chú sách hội kế sư vi tiền hiểu vân nữ sĩ, la xuân diễm nữ sĩ, hạng mục chất lượng khống chế phục hạch nhân vi vương ninh nữ sĩ.

Tiền hiểu vân nữ sĩ vu 2000 niên thành vi chú sách hội kế sư, 2000 niên khai thủy tòng sự thượng thị công tư thẩm kế, 1996 niên khai thủy tại an vĩnh hoa minh chấp nghiệp, 2022 niên tằng vi bổn công tư đề cung thẩm kế phục vụ; cận tam niên thiêm thự / phục hạch 5 gia thượng thị công tư niên báo / nội khống thẩm kế, thiệp cập đích hành nghiệp bao quát tô nhẫm hòa thương vụ phục vụ nghiệp, phòng địa sản nghiệp hòa tín tức truyện thâu, nhuyễn kiện hòa tín tức kỹ thuật phục vụ nghiệp.

Vương ninh nữ sĩ vu 2006 niên thành vi chú sách hội kế sư, 2008 niên khai thủy tòng sự thượng thị công tư thẩm kế, 2000 niên khai thủy tại an vĩnh hoa minh chấp nghiệp, 2024 niên khai thủy vi bổn công tư đề cung thẩm kế phục vụ; cận tam niên thiêm thự / phục hạch đa gia thượng thị công tư niên báo / nội khống thẩm kế, thiệp cập đích hành nghiệp bao quát điện lực, kiến trúc nghiệp, chế tạo nghiệp cập tô nhẫm hòa thương vụ phục vụ nghiệp đẳng.

La xuân diễm nữ sĩ vu 2014 niên thành vi chú sách hội kế sư, 2014 niên khai thủy tòng sự thượng thị công tư thẩm kế, 2017 niên khai thủy tại an vĩnh hoa minh chấp nghiệp, 2021 niên chí 2022 niên tằng vi bổn công tư đề cung thẩm kế phục vụ; cận tam niên thiêm thự / phục hạch 1 gia thượng thị công tư niên báo / nội khống thẩm kế, thiệp cập đích hành nghiệp bao quát phòng địa sản nghiệp.

2, thành tín ký lục. Hạng mục hợp hỏa nhân, thiêm tự chú sách hội kế sư, hạng mục chất lượng khống chế phục hạch nhân cận tam niên vô nhậm hà nhân chấp nghiệp hành vi thụ đáo hình sự xử phạt, thụ đáo chứng giam hội cập kỳ phái xuất cơ cấu, hành nghiệp chủ quản bộ môn đẳng đích hành chính xử phạt, giam đốc quản lý thố thi, thụ đáo chứng khoán giao dịch sở, hành nghiệp hiệp hội đẳng tự luật tổ chức đích tự luật giam quản thố thi, kỷ luật xử phân.

3, độc lập tính. An vĩnh hoa minh cập thượng thuật hạng mục hợp hỏa nhân, thiêm tự chú sách hội kế sư, hạng mục chất lượng khống chế phục hạch nhân đẳng bất tồn tại vi phản 《 trung quốc chú sách hội kế sư chức nghiệp đạo đức thủ tắc 》 đối độc lập tính yếu cầu đích tình hình.

4, thẩm kế thu phí. An vĩnh hoa minh đối công tư 2024 niên độ thẩm kế phục vụ thu phí căn cư công tư sở xử hành nghiệp, nghiệp vụ quy mô hòa hội kế xử lý phục tạp trình độ đẳng các phương diện nhân tố, y cư công tư niên độ thẩm kế nhu phối bị đích thẩm kế nhân viên tình huống hòa đầu nhập công tác lượng dĩ công duẫn hợp lý đích định giới nguyên tắc xác định. 2024 niên độ bổn hạng mục đích phí dụng vi nhân dân tệ 428 vạn nguyên ( hàm thuế ), kỳ trung tài vụ báo cáo thẩm kế phí dụng vi nhân dân tệ 357 vạn nguyên, nội bộ khống chế thẩm kế phí dụng vi nhân dân tệ 71 vạn nguyên. Căn cư công tư thật tế kinh doanh tình huống, 2024 niên độ siêu xuất ước định thẩm kế phạm vi nội đích tân tăng pháp nhân chủ thể, thụ quyền công tư kinh doanh tằng án chiếu bổn niên thẩm kế phí dụng định giới nguyên tắc, xác định tân tăng bộ phân đích thật tế phí dụng.

Nhị, nghĩ biến canh hội kế sư sự vụ sở đích tình huống thuyết minh

( nhất ) tiền nhậm hội kế sư sự vụ sở tình huống cập thượng niên độ thẩm kế ý kiến

Phổ hoa vĩnh đạo trung thiên hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) vi công tư 2023 niên độ thẩm kế cơ cấu, tịnh xuất cụ liễu tiêu chuẩn vô bảo lưu ý kiến đích thẩm kế ý kiến. Phổ hoa vĩnh đạo trung thiên lí hành liễu thẩm kế cơ cấu ứng tẫn chức trách, tòng chuyên nghiệp giác độ duy hộ liễu bổn công tư cập cổ đông đích hợp pháp quyền ích. Bổn công tư bất tồn tại dĩ ủy thác tiền nhậm hội kế sư sự vụ sở khai triển bộ phân thẩm kế công tác hậu hựu giải sính đích tình huống.

( nhị ) nghĩ biến canh hội kế sư sự vụ sở đích nguyên nhân

Vi tiễn hành lương hảo đích công tư trị lý, tiến nhất bộ đề thăng ngoại bộ thẩm kế công tác chất lượng, căn cư quốc hữu xí nghiệp tuyển sính hội kế sư sự vụ sở đích hữu quan quy định, công tư nghĩ sính thỉnh an vĩnh hoa minh vi bổn công tư 2024 niên độ tài vụ báo cáo cập nội bộ khống chế thẩm kế đích thẩm kế cơ cấu.

( tam ) thượng thị công tư dữ tiền hậu nhậm hội kế sư sự vụ sở đích câu thông tình huống

Bổn công tư dĩ tựu biến canh hội kế sư sự vụ sở sự nghi dữ phổ hoa vĩnh đạo trung thiên tiến hành liễu sự tiền câu thông, phổ hoa vĩnh đạo trung thiên đối thử vô dị nghị. Phổ hoa vĩnh đạo trung thiên, an vĩnh hoa minh tương án chiếu 《 trung quốc chú sách hội kế sư thẩm kế chuẩn tắc đệ 1153 hào -- tiền nhậm chú sách hội kế sư hòa hậu nhậm chú sách hội kế sư đích câu thông 》 đích hữu quan quy định, tố hảo câu thông cập phối hợp công tác.

Phổ hoa vĩnh đạo trung thiên tác vi công tư 2023 niên độ thẩm kế cơ cấu, tại thẩm kế công tác trung kiên trì độc lập thẩm kế nguyên tắc, khách quan, công chính, công duẫn địa phản ánh công tư tài vụ trạng huống, thiết thật lí hành liễu thẩm kế cơ cấu ứng tẫn chức trách. Công tư đối phổ hoa vĩnh đạo trung thiên đích phó xuất biểu kỳ trung tâm đích cảm tạ!

An vĩnh hoa minh thị trung quốc tối đại đích hội kế sư sự vụ sở chi nhất, thị phù hợp 《 chứng khoán pháp 》 quy định đích hội kế sư sự vụ sở, cụ hữu đa niên vi thượng thị công tư đề cung thẩm kế phục vụ đích kinh nghiệm hòa năng lực, năng cú mãn túc công tư tài vụ báo cáo thẩm kế hòa nội khống thẩm kế đích yếu cầu.

Tam, nghĩ biến canh hội kế sư sự vụ sở lí hành đích trình tự

( nhất ) công tư đệ thập tam giới đổng sự hội thẩm kế dữ nội khống ủy viên hội đệ tứ thứ hội nghị thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu biến canh hội kế sư sự vụ sở đích nghị án 》. Thẩm kế dữ nội khống ủy viên hội nhận vi: An vĩnh hoa minh thị phù hợp 《 chứng khoán pháp 》 quy định đích hội kế sư sự vụ sở, cụ hữu đa niên vi thượng thị công tư đề cung thẩm kế phục vụ đích kinh nghiệm hòa năng lực, tại đầu tư giả bảo hộ năng lực, thành tín trạng huống cập độc lập tính phương diện năng cú mãn túc công tư tài vụ thẩm kế hòa nội khống thẩm kế đích yếu cầu, công tư bổn thứ canh hoán hội kế sư sự vụ sở đích lý do kháp đương, công tư canh hoán an vĩnh hoa minh vi 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu đích quyết sách trình tự phù hợp 《 công tư pháp 》《 chứng khoán pháp 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 cập 《 công tư chương trình 》 đẳng hữu quan quy định. Ngã môn đồng ý canh hoán an vĩnh hoa minh vi công tư 2024 niên độ tài vụ báo cáo, nội bộ khống chế thẩm kế đích thẩm kế cơ cấu cập kỳ thẩm kế phí dụng, tịnh nhất trí đồng ý tương cai nghị án đề giao công tư đổng sự hội thẩm nghị.

( nhị ) công tư đệ thập tam giới đổng sự hội đệ lục thứ hội nghị thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu biến canh hội kế sư sự vụ sở đích nghị án 》, biểu quyết kết quả: 11 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền. Đổng sự hội đồng ý sính thỉnh an vĩnh hoa minh vi công tư 2024 niên độ tài vụ báo cáo cập nội bộ khống chế thẩm kế đích thẩm kế cơ cấu cập kỳ thẩm kế phí dụng.

( tam ) bổn thứ biến canh hội kế sư sự vụ sở sự hạng thượng nhu đề giao công tư cổ đông đại hội thẩm nghị, tịnh tự công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá chi nhật khởi sinh hiệu.

Đặc thử công cáo.

Tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội

Nhị 〇 nhị tứ niên thất nguyệt ngũ nhật đồ phiến liệt biểu:

Chứng khoán đại mã: 600657 chứng khoán giản xưng: Tín đạt địa sản biên hào: Lâm 2024-028 hào

Tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư

Đệ thập tam giới đổng sự hội đệ lục thứ ( lâm thời )

Hội nghị quyết nghị công cáo

Trọng yếu đề kỳ

Tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) đệ thập tam giới đổng sự hội đệ lục thứ ( lâm thời ) hội nghị vu 2024 niên 7 nguyệt 4 nhật dĩ thông tấn hình thức triệu khai. Hội nghị thông tri cập tương quan nghị án tài liêu dĩ vu 2024 niên 7 nguyệt 1 nhật dĩ điện thoại, điện tử bưu kiện phương thức tống đạt các vị đổng sự cập giam sự. Công tư đổng sự ứng tham gia biểu quyết 11 nhân, thật tế tham gia biểu quyết 11 nhân. Công tư 4 danh giam sự tham duyệt liễu tương quan nghị án tài liêu. Bổn thứ hội nghị phù hợp 《 công tư pháp 》 hòa 《 tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 đích hữu quan quy định.

Công tư đổng sự kinh nhận chân thẩm nghị, hình thành như hạ quyết nghị:

Nhất, thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu biến canh hội kế sư sự vụ sở đích nghị án 》

Cụ thể thỉnh tường kiến thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) 《 quan vu biến canh hội kế sư sự vụ sở đích công cáo 》 ( lâm 2024-029 hào ).

Thử nghị án dĩ kinh công tư đổng sự hội thẩm kế dữ nội khống ủy viên hội thẩm nghị thông quá, đồng ý tương quan nội dung tịnh đồng ý đề giao công tư đổng sự hội thẩm nghị.

Thử nghị án tu đề giao công tư đệ nhất bách linh tứ thứ ( 2024 niên đệ tam thứ lâm thời ) cổ đông đại hội thẩm nghị.

Biểu quyết kết quả: 11 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền.

Nhị, thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu tu đính 〈 tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư thẩm kế dữ nội khống ủy viên hội thật thi tế tắc 〉 đích nghị án 》

Đồng ý đối 《 tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư thẩm kế dữ nội khống ủy viên hội thật thi tế tắc 》 tiến hành tu đính.

Biểu quyết kết quả: 11 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền.

Tam, thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu vi tô châu kim tương phòng địa sản khai phát hữu hạn công tư hướng kim dung cơ cấu thân thỉnh dung tư triển kỳ đề cung đam bảo đích nghị án 》

Cụ thể thỉnh tường kiến thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) 《 quan vu vi tham cổ công tư dung tư đề cung đam bảo đích công cáo 》 ( lâm 2024-031 hào ).

Biểu quyết kết quả: 11 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền.

Đặc thử công cáo.

Tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội

Nhị 〇 nhị tứ niên thất nguyệt ngũ nhật

Chứng khoán đại mã: 600657 chứng khoán giản xưng: Tín đạt địa sản công cáo biên hào: Lâm 2024-030 hào

Tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư

Quan vu triệu khai đệ nhất bách linh tứ thứ ( 2024 niên đệ tam thứ lâm thời )

Cổ đông đại hội đích thông tri

Trọng yếu nội dung đề kỳ:

● cổ đông đại hội triệu khai nhật kỳ: 2024 niên 7 nguyệt 22 nhật

● bổn thứ cổ đông đại hội thải dụng đích võng lạc đầu phiếu hệ thống: Thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu hệ thống

Nhất, triệu khai hội nghị đích cơ bổn tình huống

( nhất ) cổ đông đại hội loại hình hòa giới thứ

Đệ nhất bách linh tứ thứ ( 2024 niên đệ tam thứ lâm thời ) cổ đông đại hội

( nhị ) cổ đông đại hội triệu tập nhân: Đổng sự hội

( tam ) đầu phiếu phương thức: Bổn thứ cổ đông đại hội sở thải dụng đích biểu quyết phương thức thị hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức

( tứ ) hiện tràng hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, thời gian hòa địa điểm

Triệu khai đích nhật kỳ thời gian: 2024 niên 7 nguyệt 22 nhật 9 điểm 30 phân

Triệu khai địa điểm: Bắc kinh thị hải điến khuTrung quan thônNam đại nhai giáp 18 hào bắc kinh quốc tế đại hạ A tọa 10 tằng hội nghị thất

( ngũ ) võng lạc đầu phiếu đích hệ thống, khởi chỉ nhật kỳ hòa đầu phiếu thời gian.

Võng lạc đầu phiếu hệ thống: Thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu hệ thống

Võng lạc đầu phiếu khởi chỉ thời gian: Tự 2024 niên 7 nguyệt 22 nhật

Chí 2024 niên 7 nguyệt 22 nhật

Thải dụng thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng lạc đầu phiếu hệ thống, thông quá giao dịch hệ thống đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi cổ đông đại hội triệu khai đương nhật đích giao dịch thời gian đoạn, tức 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; thông quá hỗ liên võng đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi cổ đông đại hội triệu khai đương nhật đích 9:15-15:00.

( lục ) dung tư dung khoán, chuyển dung thông, ước định cấu hồi nghiệp vụ trướng hộ hòa hỗ cổ thông đầu tư giả đích đầu phiếu trình tự

Thiệp cập dung tư dung khoán, chuyển dung thông nghiệp vụ, ước định cấu hồi nghiệp vụ tương quan trướng hộ dĩ cập hỗ cổ thông đầu tư giả đích đầu phiếu, ứng án chiếu 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào nhất quy phạm vận tác 》 đẳng hữu quan quy định chấp hành.

( thất ) thiệp cập công khai chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền

Bất thích dụng.

Nhị, hội nghị thẩm nghị sự hạng

Bổn thứ cổ đông đại hội thẩm nghị nghị án cập đầu phiếu cổ đông loại hình

■

1, các nghị án dĩ phi lộ đích thời gian hòa phi lộ môi thể

Thượng thuật nghị án dĩ kinh công tư đệ thập tam giới đổng sự hội đệ ngũ thứ ( lâm thời ) hội nghị, đệ thập tam giới đổng sự hội đệ lục thứ ( lâm thời ) hội nghị thẩm nghị thông quá, tương quan quyết nghị công cáo dĩ phân biệt vu 2024 niên 6 nguyệt 7 nhật, 2024 niên 7 nguyệt 5 nhật khan đăng tại 《 trung quốc chứng khoán báo 》《 thượng hải chứng khoán báo 》《 chứng khoán nhật báo 》 cập thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) thượng.

2, đặc biệt quyết nghị nghị án: Vô

3, đối trung tiểu đầu tư giả đan độc kế phiếu đích nghị án: Nghị án 2

4, thiệp cập quan liên cổ đông hồi tị biểu quyết đích nghị án: Vô

Ứng hồi tị biểu quyết đích quan liên cổ đông danh xưng: Vô

5, thiệp cập ưu tiên cổ cổ đông tham dữ biểu quyết đích nghị án: Vô

Tam, cổ đông đại hội đầu phiếu chú ý sự hạng

( nhất ) bổn công tư cổ đông thông quá thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu hệ thống hành sử biểu quyết quyền đích, kí khả dĩ đăng lục giao dịch hệ thống đầu phiếu bình đài ( thông quá chỉ định giao dịch đích chứng khoán công tư giao dịch chung đoan ) tiến hành đầu phiếu, dã khả dĩ đăng lục hỗ liên võng đầu phiếu bình đài ( võng chỉ: vote.sseinfo.com ) tiến hành đầu phiếu. Thủ thứ đăng lục hỗ liên võng đầu phiếu bình đài tiến hành đầu phiếu đích, đầu tư giả nhu yếu hoàn thành cổ đông thân phân nhận chứng. Cụ thể thao tác thỉnh kiến hỗ liên võng đầu phiếu bình đài võng trạm thuyết minh.

( nhị ) trì hữu đa cá cổ đông trướng hộ đích cổ đông, khả hành sử đích biểu quyết quyền sổ lượng thị kỳ danh hạ toàn bộ cổ đông trướng hộ sở trì tương đồng loại biệt phổ thông cổ hòa tương đồng phẩm chủng ưu tiên cổ đích sổ lượng tổng hòa.

Trì hữu đa cá cổ đông trướng hộ đích cổ đông thông quá thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng lạc đầu phiếu hệ thống tham dữ cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu đích, khả dĩ thông quá kỳ nhậm nhất cổ đông trướng hộ tham gia. Đầu phiếu hậu, thị vi kỳ toàn bộ cổ đông trướng hộ hạ đích tương đồng loại biệt phổ thông cổ hòa tương đồng phẩm chủng ưu tiên cổ quân dĩ phân biệt đầu xuất đồng nhất ý kiến đích biểu quyết phiếu.

Trì hữu đa cá cổ đông trướng hộ đích cổ đông, thông quá đa cá cổ đông trướng hộ trọng phục tiến hành biểu quyết đích, kỳ toàn bộ cổ đông trướng hộ hạ đích tương đồng loại biệt phổ thông cổ hòa tương đồng phẩm chủng ưu tiên cổ đích biểu quyết ý kiến, phân biệt dĩ các loại biệt hòa phẩm chủng cổ phiếu đích đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn.

( tam ) đồng nhất biểu quyết quyền thông quá hiện tràng, thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng lạc đầu phiếu bình đài hoặc kỳ tha phương thức trọng phục tiến hành biểu quyết đích, dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn.

( tứ ) cổ đông đối sở hữu nghị án quân biểu quyết hoàn tất tài năng đề giao.

Tứ, hội nghị xuất tịch đối tượng

( nhất ) cổ quyền đăng ký nhật thu thị hậu tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thượng hải phân công tư đăng ký tại sách đích công tư cổ đông hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội ( cụ thể tình huống tường kiến hạ biểu ), tịnh khả dĩ dĩ thư diện hình thức ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết. Cai đại lý nhân bất tất thị công tư cổ đông.

■

( nhị ) công tư đổng sự, giam sự hòa cao cấp quản lý nhân viên.

( tam ) công tư sính thỉnh đích luật sư.

( tứ ) kỳ tha nhân viên.

Ngũ, hội nghị đăng ký phương pháp

( nhất ) đăng ký phương thức

Cá nhân cổ đông tu trì bổn nhân thân phân chứng nguyên kiện cập phục ấn kiện, cổ đông trướng hộ tạp phục ấn kiện; ủy thác đại lý nhân bạn lý đích, tu trì hữu song phương thân phân chứng nguyên kiện cập phục ấn kiện, thụ quyền ủy thác thư, ủy thác nhân cổ đông trướng hộ tạp phục ấn kiện bạn lý đăng ký thủ tục. Pháp nhân cổ đông nhược do pháp định đại biểu nhân thân tự bạn lý, tu trì pháp định đại biểu nhân chứng minh, bổn nhân thân phân chứng nguyên kiện cập phục ấn kiện, pháp nhân đan vị doanh nghiệp chấp chiếu phục ấn kiện, cổ đông trướng hộ tạp phục ấn kiện; nhược pháp nhân cổ đông ủy thác đại lý nhân bạn lý thời, tu trì hữu xuất tịch nhân thân phân chứng nguyên kiện cập phục ấn kiện, pháp nhân thụ quyền ủy thác thư, pháp nhân đan vị doanh nghiệp chấp chiếu phục ấn kiện, ủy thác nhân cổ đông trướng hộ tạp phục ấn kiện ( thụ quyền ủy thác thư dạng thức phụ hậu ).

( nhị ) đăng ký thời gian

2024 niên 7 nguyệt 16 nhật 9:00-11:30 cập 13:00-17:30.

( tam ) đăng ký địa điểm

Bắc kinh thị hải điến khu trung quan thôn nam đại nhai giáp 18 hào bắc kinh · quốc tế đại hạ A tọa 10 tằng

Liên hệ nhân: Trương trĩ nam, đinh vũ tình

Liên hệ điện thoại: 010-82190959

Truyện chân: 010-82190933

Lục, kỳ tha sự hạng

Cổ đông xuất tịch hội nghị đích giao thông phí, thực túc phí tự lý.

Đặc thử công cáo.

Tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội

2024 niên 7 nguyệt 5 nhật

Thụ quyền ủy thác thư

Tín đạt địa sản cổ phân hữu hạn công tư:

Tư ủy thác tiên sinh ( nữ sĩ ) đại biểu bổn đan vị ( hoặc bổn nhân ) xuất tịch 2024 niên 7 nguyệt 22 nhật triệu khai đích quý công tư đệ nhất bách linh tứ thứ ( 2024 niên đệ tam thứ lâm thời ) cổ đông đại hội, tịnh đại vi hành sử biểu quyết quyền.

Ủy thác nhân trì phổ thông cổ sổ:

Ủy thác nhân cổ đông trướng hộ hào:

■

Ủy thác nhân thiêm danh ( cái chương ): Thụ thác nhân thiêm danh:

Ủy thác nhân thân phân chứng hào: Thụ thác nhân thân phân chứng hào:

Ủy thác nhật kỳ: Niên nguyệt nhật

Bị chú:

Ủy thác nhân ứng đương tại ủy thác thư trung “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Khí quyền” ý hướng trung tuyển trạch nhất cá tịnh đả “√”, đối vu ủy thác nhân tại bổn thụ quyền ủy thác thư trung vị tác cụ thể chỉ kỳ đích, thụ thác nhân hữu quyền án tự kỷ đích ý nguyện tiến hành biểu quyết.