Chứng khoán số hiệu: 601666 chứng khoán tên gọi tắt: Bình than đá cổ phần thông cáo đánh số: 2024-080

Bổn công ty hội đồng quản trị cập toàn thể đổng sự bảo đảm bổn thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác pháp luật trách nhiệm.

Quan trọng nội dung nhắc nhở:

● lần này hội nghị hay không có phủ quyết chương trình nghị sự: Vô

Một, hội nghị triệu khai cùng tham dự tình huống

( một ) cổ đông đại hội triệu khai thời gian: 2024 năm 7 nguyệt 4 ngày

( nhị ) cổ đông đại hội triệu khai địa điểm: Hà Nam tỉnh đỉnh bằng sơn thị dân chủ lộ 2 hào bình an cao ốc

( tam ) tham dự hội nghị bình thường cổ cổ đông cùng khôi phục quyền biểu quyết ưu tiên cổ cổ đông và kiềm giữ cổ phần tình huống:

■

( bốn ) biểu quyết phương thức hay không phù hợp 《 công ty pháp 》 cập 《 công ty chương trình 》 quy định, đại hội chủ trì tình huống chờ.

Lần này cổ đông đại hội từ công ty hội đồng quản trị triệu tập, chủ tịch tiêu chấn doanh tiên sinh chủ trì lần này cổ đông đại hội, hội nghị triệu tập cùng triệu khai trình tự, tham dự hội nghị nhân viên tư cách, hội nghị biểu quyết phương thức cùng trình tự đều phù hợp 《 công ty pháp 》 cập 《 công ty chương trình 》 có quan hệ quy định.

( năm ) công ty đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư tham dự tình huống

1, công ty ở nhậm đổng sự 15 người, tham dự 15 người, sở hữu ở nhậm đổng sự đều tham dự lần này hội nghị;

2, công ty ở nhậm giam sự 9 người, tham dự 9 người, sở hữu ở nhậm giam sự đều tham dự lần này hội nghị;

3, hội đồng quản trị bí thư hứa tẫn phong tiên sinh tham dự hội nghị; mặt khác cao quản dự thính lần này hội nghị.

Nhị, chương trình nghị sự xem xét tình huống

( một ) phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự

1, chương trình nghị sự tên: Về sính nhiệm 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự

Xem xét kết quả: Thông qua

Biểu quyết tình huống:

■

( nhị ) đề cập trọng đại hạng mục công việc, 5% dưới cổ đông biểu quyết tình huống

■

( tam ) về chương trình nghị sự biểu quyết có quan hệ tình huống thuyết minh

Lần này hội nghị xem xét chương trình nghị sự đều đạt được thông qua.

Tam, luật sư chứng kiến tình huống

1, lần này cổ đông đại hội chứng kiến luật sư văn phòng: Quốc hạo luật sư ( Thượng Hải ) văn phòng

Luật sư: Lưu ý trời, quý diệp

2, luật sư chứng kiến kết luận ý kiến:

Công ty lần này cổ đông đại hội triệu tập, triệu khai trình tự, tham dự cổ đông đại hội nhân viên tư cách cập cổ đông đại hội biểu quyết trình tự đều phù hợp có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng 《 công ty chương trình 》 quy định, hợp pháp, hữu hiệu. Lần này cổ đông đại hội hình thành có quan hệ quyết nghị hợp pháp hữu hiệu.

Nhân đây thông cáo.

Đỉnh bằng sơn thiên an than đá nghiệp cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị

2024 năm 7 nguyệt 5 ngày

● lên mạng thông cáo văn kiện

Kinh giám chứng luật sư văn phòng chủ nhiệm ký tên cũng đóng thêm con dấu pháp luật ý kiến thư

● báo bị văn kiện

Kinh tham dự hội nghị đổng sự cùng ký lục người ký tên xác nhận cũng đóng thêm hội đồng quản trị con dấu cổ đông đại hội quyết nghị

Rộng lượng tin tức, tinh chuẩn giải đọc, đều ở tân lãng kinh tế tài chính APP