Hiện tại ngận đa nhân vi liễu tự kỷ thủ trung đích tiền năng cú biến đa, hội tuyển trạch lý tài đầu tư đích phương thức, đãn thị một hữu tưởng đáo tại lý tài đầu tư đích thời hầu tự kỷ khước bị tha môn cấp phiến liễu. Nhân vi lý tài đầu tư nhi bị phiến đích nhân hữu bất thiếu, tự kỷ bị phiến tựu đại biểu trứ hữu bỉ giác đa đích kim tiền tổn thất yếu tự kỷ thừa đam.
Ngã cấp đại gia đề cung nhất ta ý kiến. Khứ công an cục tiến hành báo án, tiên bả chuyển trướng ký lục hòa giao dịch tín tức nã đáo công an cục lập án, nhượng cảnh sát bang nhĩ truy hồi lai. Như quả sổ ngạch đạt đáo hình sự lập án đích tiêu chuẩn, công an cơ quan hội kỳ lập án trinh tra, truy cứu kỳ hình sự trách nhậm, nhĩ đích bị phiến tiền tài cơ bổn khả dĩ truy hồi. Như quả đạt bất đáo hình sự lập án tiêu chuẩn, tựu nhu yếu nhĩ nã trứ công an cơ quan bang nhĩ điều tra đích chứng cư dĩ cập tự hành thu tập đích chứng cư đáo pháp viện đề khởi dân sự tố tụng.
Căn cư tương quan tư pháp giải thích, trá phiến công tư tài vật giới trị tam thiên nguyên chí nhất vạn nguyên dĩ thượng, tam vạn nguyên chí thập vạn nguyên dĩ thượng, ngũ thập vạn nguyên dĩ thượng đích, ứng đương phân biệt nhận định vi hình pháp đệ nhị bách lục thập lục điều quy định đích “Sổ ngạch giác đại”, “Sổ ngạch cự đại”, “Sổ ngạch đặc biệt cự đại”. Dã tựu thị thuyết, trá phiến đạt đáo tam thiên nguyên tức khả đáo pháp viện lập án liễu.
《 tối cao nhân dân pháp viện tối cao nhân dân kiểm sát viện quan vu bạn lý trá phiến hình sự án kiện cụ thể ứng dụng pháp luật nhược càn vấn đề đích giải thích 》 đệ nhất điều
Trá phiến công tư tài vật giới trị tam thiên nguyên chí nhất vạn nguyên dĩ thượng, tam vạn nguyên chí thập vạn nguyên dĩ thượng, ngũ thập vạn nguyên dĩ thượng đích, ứng đương phân biệt nhận định vi hình pháp đệ nhị bách lục thập lục điều quy định đích “Sổ ngạch giác đại”, “Sổ ngạch cự đại”, “Sổ ngạch đặc biệt cự đại”.
Các tỉnh, tự trị khu, trực hạt thị cao cấp nhân dân pháp viện, nhân dân kiểm sát viện khả dĩ kết hợp bổn địa khu kinh tế xã hội phát triển trạng huống, tại tiền khoản quy định đích sổ ngạch phúc độ nội, cộng đồng nghiên cứu xác định bổn địa khu chấp hành đích cụ thể sổ ngạch tiêu chuẩn, báo tối cao nhân dân pháp viện, tối cao nhân dân kiểm sát viện bị án.