《 hình pháp 》 quy định, phi pháp hấp thu công chúng tồn khoản hoặc giả biến tương hấp thu công chúng tồn khoản, nhiễu loạn kim dung trật tự đích, xử tam niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử hoặc giả đan xử nhị vạn nguyên dĩ thượng nhị thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim; sổ ngạch cự đại hoặc giả hữu kỳ tha nghiêm trọng tình tiết đích, xử tam niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử ngũ vạn nguyên dĩ thượng ngũ thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim. Đan vị phạm tiền khoản tội đích, đối đan vị phán xử phạt kim, tịnh đối kỳ trực tiếp phụ trách đích chủ quản nhân viên hòa kỳ tha trực tiếp trách nhậm nhân viên, y chiếu tiền khoản đích quy định xử phạt.
Dĩ phi pháp chiêm hữu vi mục đích, sử dụng trá phiến phương pháp phi pháp tập tư, sổ ngạch giác đại đích, xử ngũ niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình hoặc giả câu dịch, tịnh xử nhị vạn nguyên dĩ thượng nhị thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim; sổ ngạch cự đại hoặc giả hữu kỳ tha nghiêm trọng tình tiết đích, xử ngũ niên dĩ thượng thập niên dĩ hạ hữu kỳ đồ hình, tịnh xử ngũ vạn nguyên dĩ thượng ngũ thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim; sổ ngạch đặc biệt cự đại hoặc giả hữu kỳ tha đặc biệt nghiêm trọng tình tiết đích, xử thập niên dĩ thượng hữu kỳ đồ hình hoặc giả vô kỳ đồ hình, tịnh xử ngũ vạn nguyên dĩ thượng ngũ thập vạn nguyên dĩ hạ phạt kim hoặc giả một thu tài sản.
Pháp luật y cư:
《 tối cao nhân dân pháp viện quan vu thẩm lý trá phiến án kiện cụ thể ứng dụng pháp luật đích nhược càn vấn đề đích giải thích 》 đệ tam điều
Cá nhân tiến hành tập tư trá phiến sổ ngạch tại 20 vạn nguyên dĩ thượng đích, chúc vu “Sổ ngạch cự đại”; cá nhân tiến hành tập tư trá phiến sổ ngạch tại 100 vạn nguyên dĩ thượng đích, chúc vu “Sổ ngạch đặc biệt cự đại”.
Đan vị tiến hành tập tư trá phiến sổ ngạch tại 50 vạn nguyên dĩ thượng đích, chúc vu “Sổ ngạch cự đại”; đan vị tiến hành tập tư trá phiến sổ ngạch tại 250 vạn nguyên dĩ thượng đích, chúc vu “Sổ ngạch đặc biệt cự đại”.
《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc hình pháp 》 đệ nhất bách cửu thập nhị điều